1. Руководство. В период между полномочными собраниями/съездами руководство АСЗ ЕАД осуществляется Советом директоров, если иной (342) порядок не предусмотрен в Уставных положениях. То же относится к управлению имуществом и ведению дел.
2. Членство. Членами Совета директоров являются:
а. Президент ЕАД.
b. Секретарь ЕАД.
с. Казначей ЕАД.
d. Казначей АСЗ ЕАД.
е. Директор Отдела служения здоровья ЕАД (исполняет обязанности председателя АСЗ ЕАД).
f. Президенты унионных конференций/миссий и прикрепленных конференций/миссий, географически находящихся на территории ЕАД.
g. По одному территориальному директору АСЗ (директору Отдела служения здоровья) из каждого униона и из каждого прикрепленного к ЕАД поля.
h. Два других лица, избранных ЕАД на Годичном совещании Исполнительного комитета дивизиона для работы в течение двух лет.
i. Консультанты АСЗ ЕАД (приглашаются без права голоса).
j. Представитель Генеральной Конференции - Международного Адвентистского совета по здравоохранению.
3. Кворум. 15 членов Совета директоров, включая председателя или его заместителя, составляют кворум для ведения дел и вынесения соответствующих решений.
4. Полномочия и обязанности Совета директоров. Совет директоров несет ответственность за ведение дел в АСЗ ЕАД и осуществляет свои полномочия в соответствии с Рабочим курсом ЕАД и в рамках закона. В обязанности Совета директоров входит:
а. Обеспечивать работу всех учреждений здравоохранения в соответствии с основами вероучения Церкви АСД, уделяя особое внимание духовным аспектам.
b. Предлагать кандидатуры должностных лиц АСЗ ЕАД для утверждения их Исполнительным комитетом ЕАД.
с. Утверждать назначения и повторные назначения директоров больниц, рекомендованных советами унионных филиалов АСЗ ЕАД.
d. Утверждать приобретения учреждений в соответствии с Рабочим курсом ЕАД.
е. Утверждать открытие, закрытие или расширение действующих учреждений в соответствии с Рабочим курсом ЕАД. (343)
f. Утверждать разделение или слияние учреждений внутри всей системы в соответствии с Рабочим курсом ЕАД.
g. Утверждать финансовые займы в соответствии с Рабочим курсом ЕАД.
h. Требовать про ведения ежегодного аудита в соответствии с Рабочим курсом Генеральной Конференции.
i. Утверждать положения, касающиеся вопросов оплаты (вознаграждения) в учреждениях здравоохранения (по рекомендациям советов АСЗ унионов).
j. Разрабатывать и внедрять единую систему отчетности.
k. Требовать и утверждать совместно с унионами стратегические планы больниц и клиник.
1. Помогать в разработке нормативов и задач/целей. т. Утверждать процедуры проверки качества работы.
n. Помогать учреждениям здравоохранения, не получившим аккредитации в АСЗ ЕАД.
о. Устанавливать порядок получения фондов от учреждений - членов АСЗ ЕАД для распределения среди нуждающихся организаций здравоохранения согласно решению Совета АСЗ ЕАД.
р. Развивать и координировать деятельность маркетинговой службы. q. Изучать и внедрять коллективные мероприятия, например, совместные покупки имущества.
r. Разрабатывать действующие Уставные положения для учреждений здравоохранения, подчиненных АСЗ ЕАД.
s. Устанавливать общую стратегию руководства для учреждений здравоохранения, подчиненных АСЗ ЕАД.
t. Утверждать уставные нормы для медперсонала учреждений, подчиненных АСЗ ЕАД.
5. Выборы и срок полномочий. Срок полномочий членов Совета директоров составляет пять лет, что совпадает с пятилетним периодом между сессиями ЕАД.
6. Требования к членам Совета директоров.
а. Каждый член Совета директоров должен продемонстрировать свою преданность делу здравоохранения.
b. Каждый член Совета директоров должен разделять и поддерживать цели и задачи, стоящие перед Церковью АСД в области здравоохранения, и должен быть членом Церкви с хорошей репутацией. (344)
7. Вакансии. Совет директоров должен рекомендовать Исполнительному комитету ЕАД кандидатуры для заполнения вакансий в Совете в период между полномочными собраниями/съездами. Каждый избранный таким образом член Совета должен быть об этом оповещен, и ему надлежит проработать в течение срока, определенного до перевыборов.
8. Место заседаний. Очередные заседания Совета директоров проводятся в месте, выбранном по решению Совета директоров или с письменного согласия большинства его членов. Если такое место не определено, то очередные заседания должны проводиться в Духовно-административном центре ЕАД, который находится в Москве, столице России. Внеочередные заседания Совета директоров проводятся либо в специально назначенном для этого месте, либо в Духовно-административном центре ЕАД.
9. Организационное собрание. Сразу после полномочного собрания/съезда, которое проводится один раз в 5 лет, Совет директоров собирает организационное собрание под председательством президента ЕАД с целью определения направлений работы и выборов должностных лиц для ведения дел. Это организационное собрание не требует особого уведомления о своем проведении.
10. Очередные заседания. Совет директоров должен проводить свои заседания не реже одного раз в год, одновременно с Годичным совещанием ЕАД.
11. Внеочередные заседания. Внеочередные заседания Совета директоров для решения тех или иных задач могут быть созваны в любое время по решению председателя Совета. Письменное уведомление о времени и месте внеочередного заседания должно быть вручено каждому члену Совета директоров либо лично, либо доставлено по почте или любым иным способом. В случае почтовой доставки уведомление должно иметь почтовый штемпель, удостоверяющий отправление не менее чем за 15 дней до начала заседания.
12. Принятие решений в период между заседаниями. Совет директоров вправе принять решение по любому вопросу в любое время, если две трети членов Совета директоров (в индивидуальном порядке или коллективно) выскажут свое общее мнение по этому вопросу в письменной форме. Такое согласованное решение должно быть занесено в официальный протокол в соответствии с процедурой, принятой Советом директоров.
13. Компенсация за службу. Члены Совета директоров не получают никакой компенсации за свою службу в качестве должностных лиц/членов (345) Совета, хотя должностные лица Совета могут быть одновременно штатными сотрудниками АСЗ ЕАД или одного из подчиненных ему медицинских учреждений.
14. Возмещение убытков. Совет директоров обязывает АСЗ ЕАД возмещать лицу, которое служит или служило в качестве директора, должностного лица, сотрудника или члена АСЗ ЕАД, убытки, судебные издержки, штрафы, понесенные во время судебного процесса, объявленного третьей стороной против указанного лица (независимо от того, привлекается АСЗ ЕАД или нет в качестве ответчика) с целью возложить ответственность на данное лицо за действия, совершенные им, когда он был директором, должностным лицом, сотрудником или членом АСЗ ЕАД, или за действия, совершенные АСЗ ЕАД (или за оба вида этих действий), при условии, если Совет решает, что данный директор, должностное лицо, сотрудник или член АСЗ ЕАД действовал с добрыми намерениями и согласно своим убеждениям в отношении своей деятельности или прав, а цель, которую он преследовал, была, по его убеждению, в интересах АСЗ ЕАД или членов АСЗ ЕАД. Указанные выплаты включают уплаченные суммы и расходы, возникшие в связи с урегулированием совершенных действий или в связи с угрозой их совершения. Условия данного пункта распространяются на собственника имущества, душеприказчика, администратора имущества, наследников или легатариев доверителя, должностного лица или сотрудника АСЗ ЕАД; термин «лица», используемый в этом пункте, включает собственника имущества, душеприказчика, администратора имущества, наследников или легатариев данного лица.
15. Конфликт интересов и/или обязательств. Совет директоров, неся на себе ответственность за управление доверительными фондами, ежегодно подписывает утвержденную форму соглашения о конфликте интересов и/или обязательств. Эти документы должны иметь в своем распоряжении ответственные аудиторы. Церковные аудиторы должны ежегодно давать оценку личного отношения членов Совета к активам Церкви.