Внутригрупповые конфликты и противоречия.

Организованная преступность — это система связей, ведущих к концентрации, монополизации отдельных видов преступной деятельности. Организованную преступность рассматривать как систему с разнохарактерными связями между группами, которые осуществляют преступную деятельность в виде промысла и стремятся обеспечить свою безопасность с помощью подкупа, коррупции.

Очевидно, что в нашем обществе паразитируют преступные структуры, фундаментом которых является финансовый потенциал теневой экономики, а крышей — коррумпированные сотрудники, прежде всего правоохранительной системы, а также партийного, советского, государственного аппарата.

Суммарный оборот "теневой" экономики включает в себя приписки и получение не заработанной зарплаты и премий, прямые хищения денежных сумм, выручку от реализации продукции теневого производства из похищенного сырья и материалов, бестоварные операции, спекуляцию, главным образом, импортными и контрабандными товарами, наркобизнес, теневой платных услуг[146].

Определяющими чертами теневой экономики, по мнению ряда ученых, является утаивание доходов от финансовых органов и нелегальный характер деятельности, обусловленный запретами на нее.

Теневая экономика выступает как самовоспроизводящая экономическая система, она порождает теневое право, теневую мораль, теневую организацию. Здесь налицо и неуплата налогов, и неконтролируемое качество продукции, "букет" правонарушений, и наконец, организованная преступность.

Совершая хищения общественной собственности, стремясь уйти от ответственности, дельцы экономики нередко идут на умышленные поджоги складов, баз, торговых помещений. Так, по данным Главного управления пожарной охраны МВД СССР, в 1988 году только в этой сфере ущерб от пожаров составил 478 млн. руб. Скрывают пожары, хищения и на промышленных предприятиях. По этой же причине гноятся овощи, фрукты и другие продукты.

Велики масштабы теневой экономики в оказании услуг населению при строительстве домов, дач, ремонте жилья, сложной бытовой техники и т.п.

В последнее время алкоголь стал даже валютой "теневой" экономики. Многие услуги в нашей стране в настоящее время оцениваются не в рублях, а в бутылках спиртного. В сельской местности, в поселках это стало типичным.

С проблемой "теневой" экономики связана проблема дефицита. В сложившейся системе, чтобы выполнить план, надо прежде всего "выбить" как можно больше фондов. А для этого все средства хороши, не исключая взяток. Так, две трети сырья служба быта столицы приобретает за взятки. По оценкам ученых МГУ, каждый второй кооператив приобретает сырье за взятки или у неизвестных лиц.

Монополизированная экономика - великолепная среда для "теневой" экономики, для организованной преступности.

На этой почве возникают группы людей, которые не просто крадут у государства деньги, готовую продукцию, но, пользуясь влиянием, обогащаются за счет оплачиваемого обществом чужого труда. Создавая сеть "связей", "прилипая" к распределителям общественных благ (жилья, строительных материалов, запасных частей и т.п.), а затем манипулируя этими благами, они "задабривают" множество людей и неуязвимыми. Запачканы рука и берущих, и дающих. Дискредитируются или изгоняются честные работники, компетентные специалисты и здоровый актив общественных организаций. Протекционизм, круговая порука ведут к разложению кадров. Местные и ведомственные, а затем групповые и личные интересы оказываются приоритетнее интересов общества.

Организация или учреждение перестают держать в центре какие бы то ни было показатели деятельности. Выполнение планов достигается их постоянной корректировкой, очковтирательством, приписками. Явные промахи объясняются виной смежников или поставщиков, неблагоприятными "объективными” обстоятельствами. Утрачивается соответствие меры труда и меры потребления, принцип социальной справедливости, гаснут моральные и материальные стимулы честного труда.

В подмосковном городе Подольске действовала преступная шайка во главе с неким Ивановым - человеком без определенных занятий. Агенты подпольной фирмы разъезжали по стране и заключали договоры с текстильными предприятиями на поставку запасных частей к оборудованию от имени колхозных подсобных цехов. Половину выручки организаторы аферы сдавали в колхозные кассы, другую половину присваивали. Только за три года они получили наличными больше миллиона рублей. В ходе следствия было выявлено свыше 500 подставных лиц, которые за мизерную мзду расписывались в платежных ведомостях. Главарь фирмы построил себе два особняка, купил четыре легковые машины, завел личного шофера, телохранителей.

В действительности никаких подсобных цехов не существовало—жулики лишь обговорили пользоваться колхозными печатями и бланками. Откуда же бралась продукция? Запчасти изготовлялись в подольских предприятий.

Существуют и "диагностированные" три уровня организованной преступности. Низший — преступные организации с относительно рыхлой структурой, зачастую с переменным составом участников, специализирующихся на отдельных преступлений. Это, воры, мелкие торговцы наркотиками, спекулянты. Разделение труда между членами групп точно определено, и группа, пользуется услугами скупщика и сетью наводчиков.

На следующем уровне располагаются группы с ясно выраженной структурой и постоянным руководителем. Сфера деятельности групп этого типа гораздо шире.

Так, по делу о хищении на одном из предприятий Казахстана установлено, что на вершине такой пирамиды находился министр автотранспорта республика, в подножии этой пирамиды находилось около 600 водителей грузовых автомобилей, которые находились в состоянии многоступенчатой зависимости и выполняли преступные указания.

Общее обострение обстановки с преступностью несовершеннолетних в большинстве регионов связано с формированием группировок несовершеннолетних и молодежи исключительно криминальной направленности.

В Чувашской АССР такие группировки объединяют 550 человек, из которых 408 являются несовершеннолетними, в том числе 39% — учащиеся профтехучилищ, 28% -- школьники, 16% — работающие и 5% = не работающие и не учащиеся. Каждый второй состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. В группировки входят 84 лидера, 50 — взрослых и почти каждый - судимый (1988). Столкновения между этими группировками происходят в основном на почве утверждения зон влияния. В некоторых столкновениях участвовало до 300 человек одновременно. При пресечении нарушений члены группировок стали оказывать активное сопротивление работникам милиции.

Одним из источников формирования организованных преступных групп являются бывшие спортсмены (особенно в области рэкета). Для этого есть ряд социально-психологических предпосылок: большинство участников "большого спорта", как правило, не имеют ни склонностей, ни возможности для резервной подготовки, приобретения специальности. С другой стороны, все они в период спортивной карьеры приобрели завышенные социальные притязания. Большинство из них инфантильны. Эти обстоятельства в сочетании с материальной необеспеченностью к моменту "выхода в отставку" делают этих людей легкой добычей организаторов преступных группировок: рэкет, бандитские группы, разбойные нападения и др.

Одна из "типичных" — группа Хлыба, состоявшая из 5 человек и совершившая более 15 преступлений (12 из них—вымогательства у проституток). Все преступники - мастера кандидаты в мастера спорта по классической борьбе и боксу. Есть группы (и их становится все больше), организовываются, а уж потом "увлекаются" спортом, так сказать ради дела. Появляются группы, составляющие боевиков "про запас”. Высокоорганизованная преступность стремится к международных связей. Изучение организованной преступности следует начинать

с использования системно-структурного и психологического. При этом следует учесть следующие положения.

Расследование хищений, совершенных организованными группами расхитителей, сопряжено с рядом трудностей (особо крупные размеры хищения, многоэпизодность, хорошая конспирация и др.), преодолеть которые следователю помогает знание обстоятельств, в том числе и специфических, связанных с формированием и функционированием этих групп. К таковым можно отнести обстоятельства, характеризующие: а) способы создания групп; б) роли участников; в) распределение денежных средств, полученных в результате хищения; г) структуру группы; д) взаимоотношения участников группы между собой и с окружающими их по работе лицами.

Под структурой такого рода группы понимается совокупность ее участников и система связей, взаимодействие между ними а процессе совершения хищения. Эти группы приспосабливаются к имеющимся в данном производственном коллективе организационным формам — иерархической структуре отношений руководства-подчинения, распределению производственных функций между работниками предприятия. При этом достижение составленной цели — совершение хищения — становится возможным благодаря выполнению членами группы определенных действий, связанных с осуществлением ими своих непосредственных служебных обязанностей. Ни один из участников группы не выполняет самостоятельно всех преступных действий, а совершается оно только благодаря определенным образом организованной деятельности всей группы, и именно распределению ролей — обязанностей между участниками группы, взаимодействию между ними. Поэтому весьма сложно выявить связи между участниками преступных групп расхитителей. Характерны для них следующие типы связей:

а) информационная связь — она идет как "сверху вниз", так и "снизу вверх" — это распоряжение о количестве товара (ценностей), которое нужно похитить, о действиях, которые для этого надо произвести, сообщения о выполнении этих распоряжений и т.д.;

б) передача похищенного (если похищаются материальные ценности) от одних участников группы другим по линии движения этого имущества в ходе производственного процесса;

в) составление документов, сопровождающих движение материальных ценностей или денежных средств;

г) распределение денег, похищенных или полученных от реализации похищенного имущества.

Таким образом, тщательное изучение технологического процесса, структуры производственного предприятия, в котором обнаружено хищение, система движения в нем материальных ценностей (денежных средств), документооборота, системы служебной зависимости от работников, системы преступных связей участников хищения поможет установить структуру преступной группы, способ хищения, выявить всех виновных.

Выработка правильной общей стратегии расследования, избрании наиболее эффективной тактики производства действий, в частности допросов обвиняемых,

свидетелей, проведения очных ставок и т.д., поможет установление характера взаимоотношений, сложившихся между участниками преступной группы. Как правило, эти отношения строятся на деловой основе. Их объединяет общая цель — хищение, а также боязнь разоблачения' и ответственности. Это делает группу сплоченной, служит залогом ее устойчивости. Данное свойство обычно сохраняется и после раскрытия хищения и весьма затрудняет расследование. Однако, как показывает следственная практика, в такого рода группах бывают и колеблющиеся, возникают и конфликты, чаще всего по следующим поводам: в связи с желанием участника (или нескольких) прекратить преступную деятельность; из-за дележа преступного дохода (обман одних участников другими или несогласие с выделенной долей, принципом распределения); из-за неприязненных взаимоотношений личного характера (не связанного с хищением). Как показывает изучение следственной практики, следователи недостаточно уделяют внимания установлению взаимоотношений участников группы с лицами, которые связаны с ними по работе. Между тем это иногда приводит к немалым трудностям в расследовании, из-за которых остаются неразоблаченными покровители преступников (чаще всего — вышестоящие руководители и работники контрольно-ревизионных и правоохранительных органов). Поэтому, расследуя дела об организованных хищениях, всегда надо выдвигать и тщательно проверять версию о возможной преступной связи расхитителей с этими должностными лицами.

Об объединении в группу с внесением пая будет свидетельствовать факт закупки сырья, оборудования (необходимых для начала выпуска неучтенной продукции) на личные средства участников группы. Установить этот факт следователь может с помощью экспертов-технологов и товароведов, ревизоров и экспертов-бухгалтеров — путем исследования сырья и готовой продукции и дальнейшего сопоставление выводов о его качестве с анализом документов об официальном поступлении сырья. Важным доказательством могут стать обнаруженные при обыске черновые записки о расходах расхитителей "на производственные нужды". Все эти данные должны быть затем использованы при допросе расхитителей.

Другой способ объединения тем, что главная роль принадлежит инициатору и руководителю группы, который, оказывая давление и применяя различные приемы, активно втягивает в преступную группу нужных по занимаемому служебному положению лиц. Наиболее распространенные приемы втягивания: компрометация и шантаж (инициатор создания группы вовлекает лицо в различные нарушения, злоупотребления, использует недостатки, допущенные работником по неопытности, шантажирует и предлагает вступить в преступную группу); постановка в материальную зависимость (погашение за виновное лицо недостачи, образовавшейся по его неопытности, передача небольших сумм, якобы за хорошую работу, оплата совместных выпивок и др.); создание трудностей в работе (постановка в невыгодные для выполнения плана условия) и обещание помощи в случае согласия вступить в группу расхитителей.

Целенаправленной проверке версий о том, как каждый из участников вошел в преступную группу, поможет не только знание следователем возможных приемов втягивания, но и черт характера, личностных качеств этих участников. Так, организаторам групп обычно присущи жизненный опыт, хитрость (помогает им быстро сходиться с людьми, завоевывать доверие, а также видеть их недостатки и использовать в своих целях); хорошее знание производственного процесса (дает возможность отмечать недостатки, "узкие места", которые можно использовать для хищения, избрать его способ и наметить круг лиц, без которых нельзя обойтись); сила воли (помогает проявить настойчивость в достижении цели, подавить волю других, подчинить их своему влиянию).

Лица, втянутые в организованную группу расхитителей, не обязательно обладают ориентацией корыстного типа, однако в силу безволия, внушаемости, иногда недостаточно высокого интеллекта и неопытности не могут противиться давлению организатора группы. В отличие от объединившихся в группу добровольно, лица, втянутые в нее, более склонны давать правдивые, полные показания как о своей преступной деятельности, так и о действиях соучастников. Правильно наметив и проверив версию о приеме, с помощью которого был втянут в группу тот или иной участник, следователь получает хорошую возможность для налаживания психологического контакта с ними, отчего во многом зависит успех допроса.

Сведения о том, каждый из участников вошел в преступную группу расхитителей, помогают выяснению вопроса, какое положение он занимал, какую роль играл в ней.

Обычно инициаторы создания группы расхитителей в дальнейшем становятся ее руководителями; лица, добровольно являются ее активными, а втянутые - второстепенными участниками. Однако, чтобы выяснить истинную роль участника в организационной группе (что необходимо для определения его общественной опасности, выбора правильной тактической линии при допросах, а затем и для индивидуализации наказания) следователь должен выяснить, какой конкретно вклад внес каждый из участников группы. Вклад этот не исчерпывается только конкретными действиями, которые направлены на совершение хищения. Большое значение имеет участие в управлении преступной деятельностью группы.

Так, организатор разрабатывает план хищения, координирует деятельность участников, ведет учет похищенного и распределяет доходы, обеспечивает безопасность группы, изыскивает возможность для расширения хищения, разрешает возникающие конфликты. Иногда часть этих исполняет кто-либо из активных участников группы: например, учетом похищенного и выдачей преступного дохода ведает казначей, разрешением конфликтов между участниками группы - третейский судья и т.д. Весьма важно выяснить, как распределялись в группе преступные доходы, кто какую долю получал, так как в организованных группах расхитителей распределение преступного дохода всегда дифференцировано в зависимости от распределения преступных ролей ее участников.

В некоторых группах, совершающих хищения неучтенной продукции на предприятиях, оценка вклада каждого участника в преступную деятельность группы происходит в соответствии с количеством выпускаемой или реализованной с его участием "левой" продукции. В этих случаях чаще всего участник выпуска, а также реализации похищаемых изделий получает определенную сумму с единицы похищенного изделия, а должностные лица, скрывающие хищения по документам, — в зависимости от количества составленных и утвержденных документов.

Принципы распределения преступного дохода бывают весьма разнообразными, а следователь обязательно должен стремиться к их выяснению. При этом следует учитывать, что преступная деятельность организаторов и активных участников такого рода групп оценивается выше, чем второстепенных, и они получают значительно большую долю похищенного. В свою очередь, в различных группах их организаторы получают иногда львиную долю, а иногда примерно равную активным участникам.

Следственная практика показывает, что организатор группы получает большую часть похищенного. Если:

А) он – инициатор хищения;

Б) исполнение задуманного им способа хищения почти полностью зависит от него ( т.е. похищать этим способом остальные участники группы не могут);

В) у него имеются надежные и сильные покровители;

Г) умеет создать в группе атмосферу всецелого подчинения, беспрекословного выполнения своих указаний.

Анализ уголовных дел об организованной преступности свидетельствует, что в большинстве случаев ошибки и просчеты, которые допускаются при расследовании дел этой категории, связаны со слабостью методического оснащения, применением «старых» приемов, недостаточными знаниями следователя в этой области. Наиболее успешно данная категория дел расследуется с применением методов экономического анализа, позволяющих выявить скрытые формы организованной преступности, системный подход, а также психологический анализ структуры преступной группы. Именно психологический анализ позволяет выявить иерархическую зависимость между членами преступного сообщества, определить функции и связи между всеми участниками и, главное, выяснить в этой структуре «слабые» места. В результате такого анализа следователь располагает возможностями управления в рамках закона и решения вопросов раскрытия преступной деятельности «изнутри» преступной конгломерации.

Как уже отмечалось выше для организованной преступности характерна иерархия уровней преступного сообщества, причем каждому уровню соответствуют "свои" функции исполнения намерений и управления преступной деятельностью. При достаточно длительном функционировании организованной группировки преступные действия нижних уровней обычно попадают в поле зрения правоохранительной системы, и по этим фактам заводятся проверочные материалы, возбуждаются уголовные дела, выносятся приговоры, отражающие отдельные фрагменты деятельности преступной группировки:. Все эти материалы следует внимательно изучить, чтобы знать основные приемы преступной деятельности, тактику поведения на предварительном следствии, основные сферы преступного воздействия и др. Много информации можно получить от членов преступной группы, которые отбывают и имеют "свои счеты" с преступным сообществом и особенно с его лидером.

Исследуя систему организации преступной группы, следует иметь в виду, что ее длительной безнаказанности в значительной степени, способствуют коррумпированные связи с представителями правоохранительной системы, а также государственного аппарата. Глубокий анализ динамики преступной деятельности такой группы, ее связей, способов "защиты" позволяет выявить именно те органы и тех лиц, которые эту защиту обеспечивают.

Эффективность расследования дел этой категории зависит от глубины и всесторонности подхода, в основе которого должен лежать системно-структурный метод. Для следствия продуктивным является как последовательное исследование фактов преступной деятельности первого, второго и более высоких уровней преступной иерархии, так и форсированный анализ преступной деятельности "руководящего уровня", лидера и его ближайшего окружения путем допросов "оппозиционеров^”, лидеров соперничающих группировок и др.

"Успешно" функционирующая преступная группа формирует у большинства своих членов чувство безнаказанности, корпоративной принадлежности и защищенности. Внезапное удачное расследование вызывает у многих преступников чувство страха перед разоблачением и стремление сохранить себя, "уйти из-под обломков" разрушающейся структуры.

Одновременно с организованной группой следует исследовать и другие системы, с которыми эта группа взаимодействует и которые создали предпосылки для ее существования.

Таким образом, нужно исследовать социальную среду (коллектив предприятия, население данного города и поселка и др.), в котором возникла и функционирует организованная группа.

По делам о хищениях следует также достаточно глубоко исследовать технологический процесс и отражающий его документооборот, которые используются организованной группой в процессе преступной деятельности.

Психологический анализ организованно-преступной группы с установления eе структуры, всех ее основных участников, исследования ролей, которые выполняет каждый из них, и их иерархической зависимости друг от друга, исследования личностных особенностей каждого участника организации.

Использование перечисленных выше психологических характеристик в сочетании с активными следственными действиями (обыски, задержания с поличным) позволяют, воздействуя на рефлексию преступной группы, изменить ее направленность и, в частности, создать предпосылки для психологической изоляции лидера и дестабилизации структуры преступной группы. Далее следует определить последовательность допросов основных участников преступной организации.

Для решения этих вопросов необходима соответствующая профессиональная подготовка следователей и их обучение с применением деловых игр и других методов активного обучения.