Расследование взяточничества.
План лекции:
1. Криминалистическая характеристика должностных преступлений.
2. Следственные версии и планирование расследования взяточничества.
3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании взяточничества.
4. Особенности проведения отдельных следственных действий.
Литература: отражена в тематическом плане.
1. Криминалистическая характеристика должностных преступлений., (Раздел 17, ст. 364 - 370 УК Украины; Салтевский, т.2, с. 417 424; Аверьянов. Белкин, Корухов, Российская, 2000, С. 848 - 865; Криминалистика, под ред Яблокова, 1995, С. 599-610; Гора І.В., Іщенко А.В., Колесник А.В., 2007 , с194-
196) В раздел 17 УКУкраины входят: 1)злоупотребление властью или служебным положением; 2)превышение власти или служебных полномочий,3) служебный подлог;4)служебная халатность;5) получение взятки;6)дача взятки,
7)провокация взятки.
В литературе в основном авторы описывают методика расследования взяточничества, как наиболее сложной родовой методике расследования, Рассмотрим методику расследования в з я т о ч н и ч е с т в а .
Сложность расследования объясняется особенностями механизма
следообразования( в широком понимании этого слова):
1)совершаются в отсутствии свидетелей очевидцев;
2)совершаются нередко в скрытой форме, как маскировка под законные действия (например, маскировка под вознаграждение за выполнение фиктивных работ, премии, оказание услуг),
3)нередко даются и берутся за выполнение законных действий (для ускорения их совершения), поэтому не оставляют следов в документах;
4)малый объем прямых доказательств, порой их вообще нет;
5)неясно все в признаках состава преступления, поэтому бывают юридические ошибки в определении понятия “должностное лицо”, так как ответственность за получение взятки может наступить только в том случае, если лицо действовало как должностное лицо, а не просто лицо выполняло свои функциональны обязанности.
Следовая картина: 1)меньше материальных следов рук, ног, документов, предметов взятки;2)больше следы-отображения: показания лиц (товарищей по работе, других лиц, связанных с передачей взятки).
Способ совершения: (по учебнику под ред. Яблокова): 1)в зависимости от
особенностей передачи взятки : без посредников, с посредником; 2)от наличия давления со стороны взяткополучателя: с вымогательством и без вымогательства взятки; 3)характера служебных действий взяткополучателя : а)незаконные деяния в пользу взяткодателя; б)законные деяния в пользу взяткодателя; 4)наличия предварительного сговора группы лиц : а)с предварительным сговором на получение взятки в определенной форме от конкретного лица, б) с предварительным сговором на совершение взятки в разных формах в течении какого-то периода времени от неопределенного круга ниц. Ситуации совершения и расследования: зависят от способа совершения. Личность преступника: (по Салтевскому М.В.)
1) государственные служащие; 2) должностные лица, которые постоянно или
временно работают в государственных учреждениях и получают зарплату за счет государственных средств;
3)штатные работники местных органов, которые выполняют властные полномочия или наделены административно-хозяйственными полномочиями;
4)должностные лица коммерческих и некоммерческих учреждений;
5) руководители разных видов объединений и ассоциаций.
Эти лица хорошо знают свою работу и существующие в этой работе проблемы, что можно использовать для взяточничества. Как правило, скрывают свой истинный доход, деньги держат лицо в тайнике, либо в банке на подставных лиц, либо вкладывают в какое-либо дело на подставное лицо. Для того, чтобы выдвинуть версии необходимо знать обстоятельства, подлежащие доказыванию( По Тишенко В.В.):
1)факт дачи и получения взятки;
2)не связан ли этот факт, с другим преступлением (например, хищение), устанавливают причинную связь между этими преступлениями;
3)что передали в качестве взятки (предмет взятки в виде денег бывает сложно доказать, деньги могут передать на работе, в парке и в другом месте);
4)что должно было выполнено за взятку должностным лицом за взятку (предоставление жилплощади; выгодной работы; освобождение от уголовной ответственности; предоставление льгот и преимуществ; за вывоз товара за границу);
5)что реально было выполнено за взятку;
6)кто передавал взятку, и в чем это лицо было заинтересовано;
7)был ли посредник или другой соучастник;
8)кто получил взятку, должностное положение этого лица;
9)обстоятельства передачи - получения взятки (время, место, обстановка, способ, например, деньги передали из рук в руки; переводом, на расчетный счет
в банке);
10)размер взятки (ст. 368 УК Украины - влияет на квалификацию);
11)не было ли предварительного сговора со стороны должностного лица
(например, с рядовыми сотрудниками);
12)проверить факт однократности или многократности получения взятки. Вымогательство взятки- прямо редко, замаскированное вымогательство (в виде долгого не решения вопроса с намеками на сложную жизнь и маленькую зарплату). Посредничество взяточничеству - под видом посредников бывают действуют лица, которые не собираются передавать предмет взятки по назначению (несет ответственность за мошенничество), а давший якобы взятку (за покушение на дачу взятки).Салтевский М.В группирует признаки взяточничества, которые должны быть установлены в ходе проверки заявления на 6 групп (т.2, С. 419-420).