Схема проверочных действий (следственных и ОРМ):
1) проверка достоверности начальных данных;
2) поиск, фиксация и документирование новой информации;
3) систематизация материала по доказательственному значения.
Составляется единый план расследования для проверки всех выдвинутых версий. Поводы к возбуждению уголовного дела (по Тищенко):
заявление третьих лиц о том, что лицо берет взятки или вымогает взятку;
задержание с поличным;
другие случаи непосредственного обнаружения признаков взяточничества в ходе расследования другого преступления;
-явка с повинной взяткодателя. Он освобождается от уголовной ответственности: если было вымогательство взятки либо заявил о дачи взятки до возбуждения уголовного дела в отношении него.
В течении 10 суток проверяются материалы (получают объяснения, изымают документы, но анонимка — не повод к возбуждению уголовного дела., необходимы материалы проверки ОРМ).
Типичные версиипо (По Тищенко): 1)Взятка имела место при обстоятельствах, указанных в заявлении. 2)Это не взятка, а правомерная передача денег (например, возврат долга, передача под залог). 3)Взятка не давалась, а заявитель заведомо ложно доносит на лицо.4)Взятка передана мнимому должностному лицу: - ошибка взяткодателя; - ввело в заблуждение третье лицо ( мошенник выдал себя за посредника)
Планирование расследования зависит от типовых следственных ситуаций (рассмотрены будут в вопросе № 3). Более подробно изучить самостоятельно по учебнику Аверьянова, Белкина, Корухова, Россинской, С. 854 - 859.
Первоначальные следственные действия и ОРМ при расследовании
отдельных видов должностных преступлении. Ст.364 - 367 УК Украины
тесно связаны с взяточничеством. Необходимо особо устанавливать
объективную сторону преступлений, а также как по делам о взяточничестве
субъекта и субъективную сторону. Кроме того, в этих составах тоже
устанавливают те деяния, которые выполнило должностное лицо.
Первоначальные следственные действия – направлены на выяснение
служебных полномочий лица (например, изъятие документов, допрос этого
лица). Особо распространен служебный подлог. Ответственность наступает
даже за интеллектуальный подлог. Особое значение надо уделить изъятию
подложного документа.