1. Положение Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 года № 318-П. /1/.
2. “Временный порядок установления и контроля лимитов максимальных остатков наличных денежных средств в кассах подразделений Сбербанка России г. Москвы и лимитов максимальной загрузки банкоматов, обслуживаемых подразделениями Сбербанка России г. Москвы” от 31.07. 2003г. №1137-р. /2/.
3. Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 26.03.2007 года № 302-П /3/.
4. “Правила документооборота и технология обработки учетной информации в учреждениях Сбербанка России (Редакция 2)” от 04.11.2000г. № 304-2-р. /4/.
5. «Правила приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), а также денежных знаков, оформление которых отличается от оформления денежных знаков, являющихся законным средством платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств)», утвержденные Распоряжением Сбербанка России от 20.03.2009 №479 от 30.05.2006г. /5/.
6. “Инструкция по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией, системами контроля доступа и видеоконтроля подразделений Сбербанка России (Редакция 2)” от 18.07.2003 г. № 241-2-р. /6/.
7. “ Приложение №3 («Минимальные требования по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией подразделений Страхователя, в которых осуществляется страхование денежной наличности») к Генеральному Договору страхования денежной наличности № 1 от 10 января 2006 года, заключенному между Сбербанком России и Открытым акционерным обществом «Военно-страховая компания”./7/.
8. “Регламент осуществления Сбербанком России банкнотных операций на внешнем и внутреннем валютном рынке” от 31.12.2003г. №484-3-р. /8/.
9. “Порядок установления и контроля лимита максимального остатка денежной наличности в кассе отделений Сбербанка России” от 30.04.2002г. № 930-р. /9/.
10. “ Порядок совершения кассовых операций с драгоценными металлами в хранилищах подразделений Сбербанка России» от №383 -3-р /10/.
11. “ Альбом форм первичных учетных документов, применяемых в филиалах Сбербанка России при оформлении операций и ведении бухгалтерского учета”. /11/.
12. “Порядок операционно-кассового сопровождения устройств самообслуживания Сбербанка России” от 31.07.2008г. №1591-р. /12/.
13. “Порядок взыскания и списания дебиторской задолженности в Сбербанке России и его филиалах” от 15. 04. 2002г. №283-2-р./13/.
14. Инструкция Банка России "О порядке выпуска в обращение в Российской Федерации памятных монет" от 27.12. 1995 г. N 33. /14/.
15. «Порядок организации инкассации и доставки денежной наличности и других ценностей подразделениями инкассации Сбербанка России» от 20.04.09г. №922-4-р». /15/.
16. “Регламент совершения кассовых операций в Сбербанке России и его филиалах (Редакция 4)” от 20.04.2009г. №628-4-р./16/.
17. «Порядок завершения операционного дня структурного подразделения Сбербанка России по операциям, связанным с обслуживанием физических лиц» от 19.12.2006г. №664-2-р./17/.
18. “Порядок приема платежей физических лиц наличными деньгами и перечисления сумм платежей со счетов, открытых на имя физических лиц. (Редакция 3)” от 23.01.2004г. №31-3-р./18/.
19. “«Порядок совершения операций по приему наличных денежных средств в валюте Российской Федерации от клиентов банка, имеющих банковские счета в других подразделениях Сбербанка России» от 03.06.2005г. №1196-2-р. /19/.
20. Инструкция Банка России “О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц” от 28.04. 2004г. №113-И. /20/.
21. Указание Банка России от 11.06.2004г.№1446-У “О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц)”. /21/.
22. Инструкция «О порядке совершения в Сбербанке России операций по вкладам физических лиц (Редакция 3)» от 22.12.2006 г. №1-3-р. /22/.
23. “Порядок совершения операций с физическими и юридическими лицами по продаже/покупке монет из драгоценных металлов” от 16.10.2001г. № 820-р. /23/.
24. “Порядок открытия, закрытия и ведения счетов юридических лиц Сбербанком России и его филиалами (Редакция 3)” от 14.04.2004г. № 814-3-р. /24/.
25. “Указание Банка России “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации” от 16.01.2004г. № 1376-У. /25/.
26. «Положение о печатях и штампах Сбербанка России» от 22.12.2006г. №661-2-р /26/.
27. «Программа обучения по курсу: «Кассовые операции во внутренних структурных подразделениях Сбербанка России» утверждена руководством Сбербанка 27.10.2008г. /27/.
28. «Перечень документов со сроками хранения, образующихся в деятельности Сбербанка России и его филиалов» от 17.05. 2005г. №1350-р. /28/.
29. «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Редакция 3)» от 19.07.2007г. №881-4-р. /29/.
30. «Указания Банка России «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» от 26.12.2006г. № 1778-У. /30/.
31. «Письмо 28/1-603 от 05.03.2007 «О применении Указания Банка России №1778-У» /31/.
32. «Временный порядок проверки отчетов в отделениях Сбербанка России г. Москвы и включения данных первичных учетных документов в баланс» от 18.10.2004 №1295-р./32/
33. «Порядок проверки отчетов в филиалах Сбербанка России (Редакция 2)» от 26.06.2003 № 544-2-р./33/
34. «Требования по обеспечению информационной безопасности в автоматизированных банковских системах Сбербанка России» от 09.03.2005. /34/.
35. Указание Банка России «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации» от 14.08.2008 г. № 2054-У /35/.
36. «Положение о приеме на инкассо наличной иностранной валюты от юридических лиц и совершении операций с наличной иностранной валютой, сдаваемой в филиалы Сбербанка России подразделениями судебных приставов, правоохранительными органами» от 14.03.2006 № 1419-р /36/.
37. «Операционный регламент Депозитария Сбербанка России» от 29.02.2000 №540-3-р/37/.
38. Указания Банка России «Об условиях и порядке приема на экспертизу и обмена банкнот Банка России, окрашенных специальной краской, на территории Российской Федерации» от 05.06.2009 №2248-У/38/.
39. «Регламент по обеспечению хранения в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций и ведению фонда единиц хранения» от 24.03.2010 №1858-р /39/.