рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Принятие Россией Международных Конвенций

Работа сделанна в 2001 году

Принятие Россией Международных Конвенций - раздел Экономика, - 2001 год - Взаимодействие банков с органами финансового надзора Принятие Россией Международных Конвенций. Венская Конвенция В Целях Расширени...

Принятие Россией Международных Конвенций. Венская Конвенция В целях расширения взаимодействия и сотрудничества между отдельными странами для эффективного решения проблем незаконного оборота наркотических средств Россия присоединилась к Венской Конвенции ООН 1988 г. О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1 в 1990 г. Страсбургская Конвенция В целях формирования основы для совершенствования российского законодательства в части противодействия легализации преступных доходов ратифицирована Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности Страсбургская 2 28 мая 2001 г. 62-ФЗ. Целью принятия данных Конвенций явилось содействие сотрудничества между сторонами с тем, чтобы они могли более эффективно решать вопросы, относящиеся к сфере действия Конвенций, имеющие международный характер.

Однако Конвенции не носят законодательного характера в отношении юрисдикций той или иной страны, а лишь призывают принять соответствующие законы на их территориях. Конвенции больше относятся к сфере уголовно-процессуального характера, чем к финансовой, поэтому подробно не рассматривается, однако, в общем, являются неотъемлемым элементом борьбы с отмыванием денег. 1.3.2.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Взаимодействие банков с органами финансового надзора

Именно взаимодействие органов финансового надзора и Банка России, являющегося надзорным органом для кредитных организаций, представляется одним из… Основными целями дельнейшего развития банковского сектора 26 признаны, помимо… Поэтому актуальность этого вопроса не оставляет сомнений и требует более внимательного подхода при формировании…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Принятие Россией Международных Конвенций

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ С ОРГАНАМИ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ С ОРГАНАМИ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА. Сущность, необходимость, роль взаимодействия банков с органами финансового надзораНа начальном э

Понятие взаимодействия банков с органами финансового надзора
Понятие взаимодействия банков с органами финансового надзора. Что же такое органы финансового надзора, которые должны эффективно взаимодействовать с банками? Здесь необходимо начать с определения с

Роль взаимодействия финансового и банковского надзора
Роль взаимодействия финансового и банковского надзора. Как уже было сказано, работа по выбранной теме, тесно переплетает понятия финансового надзора и банковского надзора. Роль финансового н

Документы Базельского Комитета
Документы Базельского Комитета. Базельские принципы Примечание Базельский комитет по банковскому надзору представляет собой Комитет национальных органов банковского надзора. Создан в 1975 г.

Взаимодействие с целью недопущения криминальных капиталов в банки при регистрации и лицензировании
Взаимодействие с целью недопущения криминальных капиталов в банки при регистрации и лицензировании. В целях противодействия отмыванию денег на стадии недопущения криминальных капиталов в банки межд

Взаимодействие на стадиях выявления нарушений
Взаимодействие на стадиях выявления нарушений. С 1 февраля 2002 года вступил в силу Федеральный закон от 7.08.2001г. О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем Зак

Анализ организации внутреннего контроля в кредитных организациях
Анализ организации внутреннего контроля в кредитных организациях. Отмывание грязных денег является серьезным банковским риском, который способен разрушить деловую репутацию банка, вследствие чего о

Задачи и функции Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу
Задачи и функции Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу. Задачи, функции и полномочия КФМ России четко определены Положением О Комитете Российской Федерации по финансовому монитор

Организация проверок с использованием отчетности и на месте
Организация проверок с использованием отчетности и на месте. В марте-апреле т.г. Банком России проведены инспекционные проверки 517 кредитных организаций или 39 от общего количества кредитных орган

Санкции за невыполнение банками законодательства по борьбе с отмыванием грязных денег
Санкции за невыполнение банками законодательства по борьбе с отмыванием грязных денег. В настоящее время санкции, применяемые к банкам за нарушение законодательства Российской Федерации регулируютс

Сравнительный анализ по странам законодательных требований по идентификации клиентов
Сравнительный анализ по странам законодательных требований по идентификации клиентов. Информационный сборник по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. М.

Проблемы усиления совместного надзора за офшорными банками
Проблемы усиления совместного надзора за офшорными банками. Законом 115-ФЗ 6 предусмотрено, что обязательному контролю Примечание В соответствии с Законом О противодействии легализации отмыванию до

Особенности информационных технологий Банка России
Особенности информационных технологий Банка России. Наряду с необходимостью продолжения автоматизации органов финансового надзора и банков с целью создания оптимальной информационно-технической сис

Система организации сбора и обработки информации в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу
Система организации сбора и обработки информации в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу. Для несложного объяснения порядка информационного взаимодействия банков с КФМ России, не

Правовые нормативные документы
Правовые нормативные документы. Международная Конвенция организации объединенных наций от 19.12.1988 г. О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 2. Междунар

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги