Ответственность Банков

Ответственность Банков. Банки за отсутствие установленного учета поступления и отсылки в таможенные органы Реестров, УК, ПС и иной информации, предусмотренной настоящим порядком по инструкции №19, несут ответственность в соответствии со статьей 33 Закона Российской Федерации "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в виде штрафов в размере 100 тысяч рублей за каждый неучтенный или учтенный с нарушением установленного порядка учета факт поступления или отсылки указанных документов.

Банки за ведение учета поступления выручки в УК и Реестрах с нарушением требований, несут ответственность на основании пункта 2 статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" в виде штрафов в пределах суммы, которая не была учтена или была учтена ненадлежащим образом. Банки за несвоевременную отсылку в ГТК России Реестров, УК и иных документов, несут ответственность в виде штрафов в размере 100 тысяч рублей за каждый день просрочки сверх сроков отсылки по каждому документу.

Банки за непредставление или несвоевременное представление в Банк России или его Главные территориальные управления отчетности, несут ответственность в виде штрафов в размере 100 тысяч рублей за каждый день просрочки сверх сроков отсылки.

Банк за подписание ПС, УК, Реестра или заверение копии ПС от его имени сотрудником Банка, не имеющим таковых полномочий, несет ответственность в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей за каждый из указанных документов, подписанный сотрудником Банка, не являющимся Ответственным лицом Банка. Те же нарушения, что и указанные выше, позволившие Экспортеру скрыть выручку за отгруженные на экспорт товары, влекут за собой наложение на Банк штрафа в размере всей сокрытой Экспортером выручки, переведенной в рубли по курсу Банка России на дату пересечения товаром таможенной границы Российской Федерации, выручка за который была сокрыта Экспортером.

Вышеуказанные штрафы налагаются Главными территориальными управлениями Банка России в бесспорном порядке самостоятельно или по представлению таможенных и налоговых органов (посредством списания сумм штрафов со счетов Банков на основании распоряжения начальника соответствующего Главного территориального управления Банка России). Уполномоченные банки при повторном нарушении, а также за невыполнение или ненадлежащее выполнение требований и предписаний Банка России, ГТК России, а также отказ от представления указанным органам запрашиваемой документации по валютным операциям несут ответственность в виде приостановления Банком России действия или лишения лицензии на проведение валютных операций.

Информация о допущенных Банком нарушениях норм валютного регулирования, неудовлетворительном выполнении обязанностей агента валютного контроля и примененных к Банку - нарушителю санкциях может быть опубликован Банком России в средствах массовой информации. 5.