Управление обществом. Высшим органом Общества является Общее собрание участников. 12.2. К исключительной компетенции общего собрания относятся: 12.2.1. изменение и дополнение устава Общества, принятие нового устава; 12.2.2. Изменение размеров уставного капитала. 12.2.3. Избрание Директора и ревизора (ревизионной комиссии). 12.2.4. Утверждение годовых отчетов Директора и годовых балансов, заключений ревизора (ревизионной комиссии), утверждение размеров и порядка распределения чистой прибыли, порядка покрытия убытков. 12.2.5. Определение условий оплаты труда Директора и заместителей директора “Общества; 12.2.6. Решение вопросов о передаче долей в уставном капитале и принятии в состав Общества новых участников. 12.2.7. Решение вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. 12.3. Общие собрания проводятся не реже одного раза в год для рассмотрения и утверждения годового отчета и баланса Общества; 12.3.1. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют участники (представители участников), обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов участников Общест¬ва. 12.3.2. Собрание ведет Директор или лицо, его замещающее, если собрание не поручит ведение собрания одному из участников. 12.3.3. Если не собран кворум, то собрание распускается.
Повторное собрание назначается не позднее, чем через 30 дней и считается правомочным при любом числе собравшихся участни¬ков, если все участники были надлежащим образом извещены о времени, месте и повестке дня повторного собрания. 12.3.4. Общие собрания могут быть годовыми и чрезвычайными. 12.3.5. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев. 12.3.6. Чрезвычайные собрания созываются Директором в любом случае, если этого требуют интересы Общества.
Собрание может быть созвано также по требованию ревизора (ревизион¬ной комиссии) либо по инициативе участников, сумма долей которых в уставном капитале Об¬щества составляет не менее 30% (тридцати процентов). 12.3.7. О дате и месте проведения очередного собрания участники извещаются не позднее, чем за 25 дней до момента проведения собрания.
В случае, если участник Общества к моменту изве¬щения о проведении Общего собрания не известил Директора об изменении своего местона¬хождения, он считается надлежащим образом извещенным, если сообщение о проведении обще¬го собрания было направлено по ранее сообщенному адресу. 12.3.9. Решения по вопросам, указанным в п.п. 12.2.1, 12.2.2, 12.2.6, 12.2.7 настоящего устава принимаются простым большинством голосов от числа голосов, которыми обладают при¬сутствующие на собрании участники (представители участников). 12.3.10. Участник вправе обратится в суд с заявлением о признании не действительным реше¬ния общего собрания” принятого с нарушением действующего законодательства, учреди¬тельного договора или настоящего Устава. 12.4. Исполнительным органом Общества является Директор. 12.5. Директором может быть избран один из участников Общества, либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опы¬том. Директор избирается общим собранием общества сроком на три года простым большин¬ством голосов участников Существа, присутствующих на собрании. 12.6. Трудовой контракт с Директором от имени Общества подписывает один из участников Общества, специально уполномоченный для этого общим собранием участников. 12.7. Директору в период между общими собраниями участников предоставляется вся полнота власти по управлению Обществом, за исключением вопросов, которые являются исключитель¬ной компетенцией общего собрания участников. 12.8. Директор без доверенности действует от имени Общества.
Директор Общества: - определяет основные направления деятельности Общества; - рассматривает текущие и перспективные планы работ; - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет орга¬низационную структуру Общества; - обеспечивает выполнение решений Общего собрания; - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием, настоя¬щим уставом и действующим законодательством; - утверждает штатные расписания Общества; - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; - в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием участников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; - принимает решения о командировках; - представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях; - открывает в банках расчетные счета Общества и совершает иные сделки; - утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; - организует бухгалтерский учет и отчетность; - представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс общества; - принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества. 12.9. Директор имеет право принимать решение на получение кредитов лишь с согласия общего собрания участников. 12.10. Заместители Директора назначаются Директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором.
Заместители ди¬ректора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества.
При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обя¬занностей, его функции исполняет назначенный им заместитель Директора. 12.11. Назначение и увольнение главного бухгалтера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, производятся Директором в соответствии с Уставом. 12.12. Решение Директора о наложении взысканий на заместителей Директора, главного бух¬галтера должно быть согласовано с общим собранием либо с участником Общества, специаль¬но уполномоченным общим собранием для решения таких вопросов, в случае, если Директором является участник, обладающий долей в уставном капитале, составляющей не менее 10%, тако¬го согласования не требуется.
Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. 13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется реви¬зионной комиссией или избранным Общим собранием ревизором, а также внешним аудитом. Порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий, ее количест¬венный и персональный состав утверждается Общим собранием участников. 13.2. Членом ревизионной комиссией (ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием.
Участник, занимающий в Обществе должности Директора или главного бухгалтера, не может исполнять обязанности ревизора (члена ревизионной комиссии). 13.3. Проверки осуществляются ревизионной комиссией по поручению или по требованию уча¬стников, владеющих в совокупности не менее чем 40% Уставного капитала. 13.4. Член ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых опла¬чивается за счет Общества. 13.5. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляется Директором Об¬щему собранию только с заключением ревизионной комиссии (ревизора). 13.6. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва чрезвычайного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества. 13.7. В случае, если невозможно избрать ревизора из числа участников, в том числе и по причи¬не отказа участников выполнить указанные обязанности, порядок осуществления контроля за деятельностью Общества определяет Общее собрание на основании настоящего Устава и дейст¬вующего законодательства.
Статья 14.