Совет директоров общества

Совет директоров общества. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы определение приоритетных направлений деятельности Общества созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества утверждение повестки дня общего собрания акционеров определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров принятие решений об увеличение уставного капитала и о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг определение рыночной стоимости имущества Общества и утверждение методики определения рыночной цены акции определение количественного состава и образование Правления коллегиального исполнительного органа Общества по предложению генерального директора и досрочное прекращение ее полномочий или полномочий ее отдельных членов рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества, о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом Об акционерных обществах. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органом Общества.

Итак, управление обществом осуществляет Совет директоров. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Положением о совете директоров . 3.4.