Структура организации

Структура организации. Органами управления общества являются: — общее собрание акционеров; — совет директоров; — единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий). Совет директоров избирается общим собранием акционеров.

Генеральный директор избирается советом директоров.

Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров и повестка дня определяются советом директоров.

Собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания, являются внеочередными. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 1)внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции; 2)реорганизация общества; 3)ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4)определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5)принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 6)принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего; 7)избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 8)утверждение аудитора общества; 9)избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий и т.д. (см. Приложение «Устав ОАО «Югрател» от 20 сентября 2006 г.) Компетенция совета директоров Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества; 6) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений в случае, если вносимые изменения (дополнения) не затрагивают условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг, а также, если размещение акций осуществляется в соответствии с п.п. 7-12 п. 14.2. устава; утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 8) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 9) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и т.д. (см. Приложение «Устав ОАО «Югрател» от 20 сентября 2006 г.) Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Единоличный исполнительный орган распоряжается имуществом, денежными средствами и иными активами в соответствии с финансовым планом (бюджетом) общества, утвержденным советом директоров общества и ограничениями, установленными законодательством, уставом общества и внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом.

Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

Генеральный директор избирается советом директоров на срок до 3 лет. Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок до 3 лет. Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) общим собранием до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 3 года общим собранием.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров): — путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров; — путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом “Об акционерных обществах” не установлено иное. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров: 1)реорганизация общества; 2)увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 3)уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества); 4)дробление и консолидация акций; 5)принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 6)принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 7)принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 8)принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 9)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 10)принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; 11)приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров: 1)внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции; 2)реорганизация общества; 3)ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 5)увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 6)уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества; 7)принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 8)приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 4.