4. Направления деятельности и специализация, номенклатура выпускаемой продукции. Номенклатура, объемы и характеристика выпускаемой продукции. Положение и роль в отрасли, регионе и т.д. Состояние основных фондов (износ и работоспособность оборудования и т.д.).
5. Деловая репутация: участие в судебных разбирательствах, претензии со стороны спецслужб, правоохранительных и таможенных органов, органов исполнительной власти, связи с криминалом. Данные по участникам арбитражных процессов (судьи и их позиции, представители противоборствующих сторон и т.д.).
6. Руководство:
– лица, реально принимающие решения (степень влияния на политику предприятия);
– лица, связанные с организованными преступными сообществами или трудоустроенные на предприятие по их рекомендациям;
– личные и деловые характеристики (психологический портрет);
– деловые связи и опыт;
– участие в качестве учредителей или акционеров в других коммерческих проектах (параллельные финансовые интересы).
7. Отношения внутри предприятия:
– отношения и их обострения в команде управления, наличие группировок и семейных кланов;
– взаимоотношения между командой управления и трудовым коллективом, наличие в коллективе неформальных лидеров, степень их влияния на коллектив;
– другие факты, свидетельствующие о внутренней напряженности на предприятии.
8. Система безопасности:
– наличие «крышевого» прикрытия;
– позиции в местных и центральных органах власти и правоохранительных органах (МВД, ФСБ, ФСНП, прокуратура, ГНИ, ФСФО и т.д.). Кто из представителей этих структур реально поддерживает (лоббирует) интересы предприятия.
– собственная служба безопасности (функции, кадровый состав, его квалификация и принадлежность к правоохранительным органам и спецслужбам);
– методы решения конфликтных ситуаций.
9. Сведения о финансовом положении:
– финансовое положение (последний баланс), источники финансирования;
– себестоимость продукции (номинальная и реальная);
– прибыль (номинальная и реальная);
– взаимоотношения с банками, кредитная история;
– средний оборот по счету (счетам);
– распределение прибыли;
– отношения с налоговыми органами (инспекция, полиция);
– задолженность в бюджет (местный, федеральный);
– наличие задолженности своим контрагентам;
– факты неудачных инвестиционных проектов в других сферах деятельности;
– проблемы (невыплата зарплаты, отсутствие заказов и т.д.).