Доля в уставном капитале 20%
Вот такую справку на основе указанных источников можно сделать в течение пары часов. Но собрать из различных баз данных сведения – это только половина дела. Самое главное превратить их в информацию. Как это делается? Ну для начала можно посмотреть доход семьи фигуранта: квартиры, машины, образ жизни и сравнить с официальным доходом, указываемым им в налоговой декларации. Для полноты ощущений можно добавить и сравнить доходы и расходы детей.
Потом посмотреть, а чем это занимаются учрежденные родственничками фигуранта фирмы? Как правило, ничем, кроме «распиловки» бюджетных средств.
Разложить на временную ось крупные покупки и посмотреть, с чем они связаны: с повышением по службе, с началом осуществления очередного «грандиозного» проекта и т.п. Об этом уже рассказывалось ранее в приложении № 2 к главе «Система экономической контрразведки промышленного предприятия».