Реферат Курсовая Конспект
Понятие валютного контроля - раздел Финансы, Финансовое право России: альбом схем ┌───────γ...
|
┌──────────────────────────────────────┐
│ Валютный контроль │
└──────────────────┬───────────────────┘
это
│
▼
┌──────────────────┴───────────────────┐
│элемент правового режима осуществления│
│ валютных операций │
└──────────────────┬───────────────────┘
представляющий собой
│
▼
┌──────────────────┴───────────────────┐
│ систему мероприятий │
└──────────────────┬───────────────────┘
┌────────────────────────────┴──┬───────────────────────────────────────────────────────┐
▼ │ │
осуществляемых направленных на основанных на
специальными │ следующих
субъектами │ инструментах
│ │ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │
│ ├─►┤Сбор информации по├◄─►┤требование о представлении├◄─┤
│ │ │валютным операциям│ │документов валютного конт-│ │
│ ┌──────────────┐ │ └──────────────────┘ │роля │ │
│ │Правительством│ │ └──────────────────────────┘ │
├──►┤ Российской │ │ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │
│ │ Федерации │ │ │Систематизация ин-│ │учет и отчетность по ва-│ │
│ └──────────────┘ ├─►┤формации по валют-├◄─►┤лютным операциям и иденти-├◄─┤
│ ┌──────────────┐ │ │ным операциям │ │фикация валютных операций │ │
│ │ Органами │ │ └──────────────────┘ └──────────────────────────┘ │
├──►┤ валютного │ │ ┌──────────────────────────┐ │
│ │ контроля │ │ │- обязанность агентов ва-│ │
│ └─────┬────────┘ │ │лютного контроля осуществ-│ │
│ │ ┌──────────────┐ │ │лять валютный контроль │ │
│ ├─►┤Банком России │ │ ┌──────────────────┐ │- право уполномоченных│ │
│ │ └──────────────┘ ├─►┤Предупреждение на-├◄─►┤банков отказывать в прове-├◄─┤
│ │ ┌──────────────┐ │ │рушений │ │дении незаконной валютной│ │
│ └─►┤Росфиннадзором│ │ └──────────────────┘ │операции │ │
│ └──────────────┘ │ │- обязанность сообщать об│ │
│ ┌──────────────────┐ │ │открытии счета за рубежом │ │
└──►┤Агентами валютного│ │ │- взаимодействие органов│ │
│ контроля │ │ │и агентов валютного конт-│ │
└┬─────────────────┘ │ │роля │ │
│ ┌────────────────────┐ │ │- паспортизация сделок │ │
├►┤ уполномоченными │ │ └──────────────────────────┘ │
│ │ банками │ │ ┌──────────────────────────┐ │
│ └────────────────────┘ │ │- фиксация информации о│ │
│ ┌────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │нарушениях │ │
│ │ профессиональными │ │ │Выявление и пресе-│ │- сообщение о нарушениях│ │
├►┤ участниками рынка │ └─►┤чение валютных├◄─►┤агентами валютного контро-├◄─┘
│ │ ценных бумаг │ │правонарушений │ │ля компетентному органу│
│ └────────────────────┘ └──────────────────┘ │валютного контроля │
│ ┌────────────────────┐ └──────────────────────────┘
├►┤таможенными органами│
│ └────────────────────┘
│ ┌────────────────────┐
└►┤ налоговыми органами│
└────────────────────┘
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
Финансовое право России альбом схем под ред проф А Н Козырина Система ГАРАНТ г...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Понятие валютного контроля
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов