Организованная преступность (ОП)

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Тема 1. «Понятие и структура организованной преступности (ОП)».

Цель изучения темы: изучить особенности организованной преступности, ее признаки, направления деятельности и виды организованных преступных сообществ.

Задачи изучения темы: 

- дать общую характеристику организованной преступности как социальному явлению;

- изучить особенности организованной преступности, ее признаки и структуру;

-  рассмотреть виды организованных преступных сообществ;

- уяснить специфику деятельности организованных преступных сообществ;

- изучить особенности возникновения организованной преступности в России.

При изучении темы необходимо:

1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

организованная преступность, как социальное явление;

виды организованных преступных сообществ;

детерминация организованной преступности.

2. Пройти тестирование по 1 теме.

Тема 2. «Основные причины и этапы развития организованной преступности в России».

Цель изучения темы: изучить основные причины и этапы развития организованной преступности в России.

Задачи изучения темы:

- изучить особенности появления и развития организованной преступности в дореволюционной России;

- дать общую характеристику организованной преступности в эпоху НЭП;

- дать характеристику послевоенного «гангстерского социализма»;

- изучить организованную преступность времен «перестройки»;

- изучить особенности организованной преступности в современной России.

         При изучении темы необходимо:

1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

основные причины организованной преступности;

этапы развития организованной преступности.

2. Пройти тестирование по 2 теме.

Тема 3. «Общая криминологическая характеристика российской ОП».

Цель изучения темы: дать общую криминологическую характеристику российской организованной преступности.

Задачи изучения темы: 

-  дать общую характеристику видов хищения;

-  проанализировать критерии деления хищения на виды;

При изучении темы необходимо:

1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

хищение как имущественное преступление;

признаки хищения; 

виды хищения.

2. Пройти тестирование по 3 теме.

Тема 4. «Организованная преступность в мире и ее современные тенденции».

Цель изучения темы: исследовать современные тенденции развития организованной преступности в мире.

Задачи изучения темы: 

- исследовать современные мировые тенденции и их влияние на преступность;

- проанализировать последствия влияния глобализации на рост и развитие организованной преступности;  

- проанализировать связь терроризма с организованной преступностью.

При изучении темы необходимо:

1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

преступность как вненациональное явление;

современные мировые тенденции; 

глобализация и мировые тенденции;

терроризм и его связь с организованной преступностью.

2. Пройти тестирование по 4 теме.

Тема 5. «Коррупция как неотъемлемая часть организованной преступности и ее особенности в РФ».

Цель изучения темы: изучить динамику развития коррупции в Российской Федерации и ее взаимодействие с организованной преступностью.

Задачи изучения темы: 

- дать общую характеристику коррупции как социальному явлению;

- изучить субъектов коррупционных отношений;

- исследовать механизмы взаимодействия коррупции и организованной преступности;

- изучить факторы коррупции;

- исследовать состояние и динамику развития коррупции в РФ.

При изучении темы необходимо:

1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

коррупция как социальное явление; 

субъекты коррупционных отношений; 

факторы коррупции;

коррупция и организованная преступность;

динамика развития коррупции.

2. Пройти тестирование по 5 теме.

Тема 6. «Современное состояние и перспективы совершенствования теории и практики противодействия организованной преступности и коррупции».

Цель изучения темы: исследовать современное состояние и перспективы совершенствования теории и практики противодействия организованной преступности и коррупции.

Задачи изучения темы: 

- исследовать современное состояние организованной преступности и коррупции;

- изучить особенности правового регулирования в сфере борьбы с организованной преступностью;

- исследовать особенности правового регулирования мер борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

При изучении темы необходимо:

1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

тенденции развития организованной преступности и коррупции;

меры борьбы с организованной преступностью и коррупцией;

преступное сообщество.

2. Пройти тестирование по 6 теме.

Тема 7. «Уголовно-правовые средства противодействия организованной преступности и коррупции».

Цель изучения темы: изучить применение уголовно-правовых норм в сфере противодействия организованной преступности и коррупции.

Задачи изучения темы: 

- дать общую характеристику системе мер противодействия организованной преступности;

- изучить уголовно-правовые основы борьбы с организованной преступностью; 

- изучить уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные основы борьбы с организованной преступностью.

При изучении темы необходимо:

1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

применение уголовно-правовой нормы;

система мер противодействия организованной преступности;

уголовное наказание;

оперативно-розыскные основы противодействия ОП;

уголовно-процессуальные основы борьбы с ОП.

2. Пройти тестирование по 7 теме.

Тема 8. «Ответственность за организованную преступную деятельность по УК РФ: особенности юридической квалификации».

Цель изучения темы: исследовать особенности привлечения лица к уголовной ответственности за организованную преступную деятельность по УК РФ.

Задачи изучения темы:

- исследовать особенности привлечения лица к уголовной ответственности за бандитизм;

- исследовать особенности привлечения лица к уголовной ответственности за участие в преступной организации;

- исследовать особенности привлечения лица к уголовной ответственности за коррупционные преступления.

При изучении темы необходимо:

1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

бандитизм, преступная организация;

объективные и субъективные признаки бандитизма;

индивидуализация наказания за бандитизм;

объективные и субъективные признаки преступной организации;

ответственность за коррупционные преступления.

2. Пройти тестирование по 8 теме.

Тема 9. «Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью». 

Цель изучения темы: изучить проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью в мире.

Задачи изучения темы:

- изучить географию организованной преступности в мире;

- проанализировать особенности уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью в США;

- проанализировать особенности противодействия организованной преступности в Японии;

- изучить особенности противодействия организованной преступности в Италии;

- исследовать особенности противодействия организованной преступности в других странах мира;

- исследовать основные формы проявления транснациональной организованной преступности;

- изучить понятие и признаки транснациональной организованной преступности в свете Конвенции ООН 2000г.

При изучении темы необходимо:

1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

транснациональная организованная преступность;

признаки транснациональной организованной преступности;

формы организованной преступной деятельности.

2. Пройти тестирование по 9 теме.

Тема 10. «Организованная преступность в экономике».

Цель изучения темы: изучить влияние организованной преступности на экономическую систему общества.

Задачи изучения темы:

-  исследовать состояние экономической преступности в России;

- определить роль организованной преступности в экономической сфере;

- изучить виды организованной преступной экономической деятельности;

- проанализировать тенденции развития экономической преступности.

При изучении темы необходимо:

1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

экономическая преступность;

теневая экономика;

экономическая организованная преступность;

экологическая преступность.

2. Пройти тестирование по 10 теме.

Тема 11. «Отмывание денег и легализация незаконных доходов».

          Цель изучения темы: изучить особенности и структуру легализации денежных средств и незаконных доходов.

          Задачи изучения темы:

          - дать понятие отмывания криминальных фондов;

          - изучить структуру отмывания денег, полученных преступным путем;

          - изучить модели отмывания криминальных фондов денежных средств;

          - проанализировать систему контроля отмывания денежных средств;

          - изучить признаки финансовых операций по отмыванию денег.

          При изучении темы необходимо:

         1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

отмывание денежных средств;

криминальные фонды;

признаки финансовых операций;

индикаторы отмывания денег.

2. Пройти тестирование по 11 теме.

Тема 12. «Наркобизнес и проблемы борьбы с ним».

Цель изучения темы: проанализировать тенденции развития наркобизнеса в мире и в России.

Задачи изучения темы:

-  дать общую характеристику наркоситуации в России и в мире;

- определить региональных лидеров производства наркотиков;

- дать характеристику наиболее распространенным видам наркотиков;

- проанализировать негативное влияние наркотиков на становление современного общества;

- выделить основные проблемы борьбы с наркобизнесом в России.

При изучении темы необходимо:

1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

наркоситуация;

виды наркотиков;

тенденции развития наркобизнеса.

2. Пройти тестирование по 12 теме.

Тема 13. «Торговля людьми и проституция».

Цель изучения темы: проанализировать современную ситуацию торговлей людьми как крупнейшего международного бизнеса.

Задачи изучения темы:

-  дать общую характеристику работорговли и современным ее видам;

- определить основные источники торговли людьми;

- выделить проблемы противодействия торговли людьми;

При изучении темы необходимо:

1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

торговля женщинами;

торговля детьми;

секс-индустрия;

проституция как социальное явление;

2. Пройти тестирование по 13 теме.

Тема 14. «Незаконная торговля оружием».

Цель изучения темы: изучить криминологические характеристики преступлений, связанных с незаконной торговлей оружием.

Задачи изучения темы:

-  дать общую характеристику преступлениям, связанным с незаконной торговлей оружием;

- определить лидеров мировой торговли оружием;

-  исследовать способы незаконной транспортировки оружия;

- изучить уровень незаконной торговли оружием в России и на территории СНГ.

При изучении темы необходимо:

1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

торговля оружием;

незаконная транспортировка оружия;

лидеры мировой торговли оружием;

2. Пройти тестирование по 14 теме.

Тема 15. «Региональные особенности организованной преступности в России».

Цель изучения темы: изучить региональные особенности организованной преступности в России.

Задачи изучения темы:

-  изучить состояние и тенденции организованной преступности на территории СНГ и Российской Федерации;

- исследовать способы противодействия организованной преступности на территории СНГ;

-  исследовать организованные преступные сообщества Москвы и Санкт-Петербурга;

При изучении темы необходимо:

1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

региональные особенности организованной преступности;

способы противодействия организованной преступности;

2. Пройти тестирование по 15 теме.

Тема 16. «Криминальные лидеры России».

Цель изучения темы: дать общую характеристику криминальным лидерам России, определить степень влияния криминальной культуры на организованную преступность.

Задачи изучения темы:

- определить степень влияния криминальной культуры на организованную преступность;

-  изучить структуру организованных преступных сообществ;

-  дать понятие криминальным нормам, обычаям, традициям;

- роль воров в законе в организованной преступности России и за рубежом.

При изучении темы необходимо:

1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

криминальная культура;

криминальные нормы, обычаи, традиции;

воры в законе

2. Пройти тестирование по 16 теме.

Тема 17. «Проблемы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью».

Цель изучения темы: изучить проблемы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.

Задачи изучения темы:

-  проанализировать влияние организованной преступности на уголовно-правовую политику государства;

-  изучить международные уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью;

-  изучить профилактические меры противодействия организованной преступности;

- проанализировать влияние международного сотрудничества на противодействие организованной преступности.

При изучении темы необходимо:

1. Акцентировать внимание на следующих понятиях:

международное сотрудничество;

уголовно-правовая политика государства;

международные институты борьбы с ОП;

международные уголовно-правовые меры.

2. Пройти тестирование по 17 теме.

Методические рекомендации по написанию реферата

В ходе изучения тем учебного курса студент выбирает наиболее заинтересовавший его вопрос для написания реферата.

Реферат - (от лат. - сообщать) является наиболее простой формой студенческой научно-исследовательской работы. Он должен представлять собой достаточно краткое, но ясное и четкое изложение определенного вопроса или проблемы. Его написание способствует более глубокому, чем в учебной литературе уяснению конкретного вопроса. Для его написания потребуется изучение нескольких научных статей (или монографий), посвященных заявленной тематике. Обычно для подготовки реферата используется от 3 до 5 научных работ, рассматриваемых автором реферата в качестве основных. Это способствует более глубокому по сравнению с изложением в учебной литературе уяснению отдельного вопроса. Поэтому использовать только учебную литературу для написания реферата не рекомендуется. Она играет лишь роль того теоретического фундамента, который позволяет разобраться и проанализировать соответствующие научные работы.

Содержание реферата представляет собой изложение конкретного вопроса, вынесенного в качестве его названия, поэтому текст обычно не разбивается на разделы и параграфы. Объем реферата колеблется от 10 до 15 страниц. Оформляется реферат на отдельных листах (формат А-4), сшитых (или прочно скрепленных) между собой. Титульный лист реферата оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским студенческим работам. Страницы реферата должны быть пронумерованы. На цитируемую литературу должны быть сделаны сноски, оформленные одним из допустимых способов. Завершается текст реферата списком используемой при написании литературы, оформленным соответствующим образом.

В ходе изучения тем учебного курса студент выбирает наиболее заинтересовавший его вопрос для написания реферата. Тема реферата обычно согласуется с преподавателем.

Поскольку в реферате излагается, как правило, конкретный вопрос, то текст: 

1.  содержание реферата представляет освещение конкретного вопроса;
2.  в тексте должны обязательно присутствовать ссылки на авторов, мнения которых анализируются;
3.  ссылки оформляются в соответствии с требованиями научного исследования: или постранично (внизу страницы под конкретным номером указываются автор, название работы, место издания, год издания, страница), или при помощи сквозной нумерации (непосредственно в тексте в квадратных скобках через запятую указывается номер, под которым в списке литературы указывается цитируемая работа, и страница, где высказывается мнение, приводимое в реферате);
4.  поскольку реферат освещает отдельный вопрос, то для изложения не требуется разбивать текст на главы и параграфы, при этом допускается выделение подвопросов непосредственно в тексте жирным шрифтом или курсивом;
5.  оформляется реферат на одной стороне пронумерованных листов формата А4, которые обязательно сшиваются в папку (папка скоросшиватель), нумерация проставляется со 2-ой страницы в середине верхнего поля, где располагается текст;
6.  страницы с оглавлением для реферата отсутствует;
7.  первым считается титульный лист реферата, оформленный соответствующим образом;
8.  объем реферата составляет 10-15 машинописных страниц (14-ый шрифт через полуторный интервал);
9.  реферат должен иметь следующие поля: левое 30мм, правое 10мм, верхнее 25мм, нижнее 20мм
10.  реферате отсутствует «введение» и «заключение» как отдельные разделы работы; допускаются лишь несколько вступительных фраз, предваряющих изложение конкретной проблемы, и заключительные выводы, содержащиеся непосредственно в тексте по ходу изложения вопроса;
11.  в конце реферата на отдельной странице приводится список используемой литературы, оформленный соответствующим образом: если сноски в тексте реферата даются внизу страницы, то литература в списке указывается в алфавитном порядке, если же ссылки показываются непосредственно в тексте (цифра в квадратных скобках), то литература в списке располагается не по алфавиту, а в порядке цитирования (под тем номером, какой указан в квадратных скобках).

Таким образом, итогом самостоятельной работы, в ходе которой обучающийся демонстрирует: умение правильного оформления научного изыскания, навыки поиска научной литературы и составления библиографии по самостоятельно выбранному интересующему его вопросу, является защита реферата. 

Защита реферата предполагает подробный доклад по указанной в реферате теме и диалог автора и оппонента, который заранее назначается и должен иметь возможность, предварительно ознакомившись с текстом реферата, оформить на него письменную рецензию. Все присутствующие активно участвуют в обсуждении: могут задавать вопросы, дать критическую оценку авторскому мнению, высказывать собственное мнение и аргументировать его.

 Тематика рефератов:

1.  Эволюция уголовно-правовой ответственности за организованную преступную деятельность.
   1.  Транснациональная организованная преступность: понятие, виды противодействие.
   2.  Участие женщин в организованной преступной деятельности.
   3.  Конфискация как мера противодействия организованной преступности по российскому и зарубежному законодательству.
   4.  Меры противодействия организованной преступности по зарубежному законодательству.
   5.  Международное сотрудничество в сфере противодействия организованной преступности.
   6.  Организованная преступность в США: влияние итальянской, российской, японской организованной преступности.
   7.  Проблемы квалификации организованной преступной деятельности.
   8.  Дифференциация и индивидуализация ответственности за организованную преступную деятельность.
   9.  Криминологическая характеристика криминальных специалистов, участвующих в организованной преступной деятельности.
   10.  Уголовная ответственность за бандитизм и создание организованной преступной группы: проблемы правоприменения.
   11.  Организованная преступность в Японии: уголовно-правовая и криминологическая характеристика.
   12.  Уголовная ответственность за организованную преступную деятельность в зарубежном законодательстве.
   13.  Профилактические меры противодействия организованной преступности: российская и зарубежная практика.
   14.  Криминальная субкультура как фактор организованной преступности.
   15.  Коррупция как условие организованной преступности.

Методические рекомендации по выполнению контрольных мероприятий

Итоговым контролем по дисциплине является зачет, который проводится с использованием билетов, включающих два вопроса.

Вопросы к зачету

1.  Истоки организованной преступности.
2.  Организованная преступность в дореволюционной России и ответственность за нее.
3.  Организованная преступность в Советской России в период НЭПа  и репрессий. Ответственность по Декретам Советской власти, УК РСФСР 1922г., УК РСФСР 1926г.
4.  Организованная преступность в 60-80-е годы прошлого столетия. Ответственность по УК РСФСР 1960г.
5.  Последствия «криминальной революции» в России в 90-е годы 20-го столетия.
6.  Понятие организованной преступности, ее виды.
7.  Признаки и показатели организованной преступности.
8.  Бандитизм и терроризм как виды организованной преступной деятельности.
9.  Беловоротничковая, информационная, транснациональная организованная преступность.
10.  Формы организованной преступности.
11.  Соучастие в организованной преступной деятельности.
12.  Криминологическая характеристика лидеров и авторитетов преступной среды.
13.  Квалификация действий преступных авторитетов как организаторов и исполнителей преступлений.
14.  Криминологическая характеристика и квалификация действий рядовых исполнителей.
15.  Криминологическая характеристика и квалификация действий криминальных специалистов.
16.  Криминологическая характеристика и квалификация действий пособников и подстрекателей в организованной преступной деятельности.
17.  Участие женщин в организованной преступной деятельности.
18.  Формы соучастия в организованной преступной деятельности.
19.  Влияние участия в организованной преступной деятельности на дифференциацию и индивидуализацию ответственности.
20.  Проблемы ответственности по ст. 209 УК РФ.
21.  Проблемы ответственности по ст. 210 УК РФ.  
22.  Основные ошибки в квалификации действий участников групповых преступлений (на примерах судебной практики).
23.  Противоречия в позициях Пленума Верховного Суда по квалификации действий участников организованной преступной деятельности.
24.  Понятие коррупции как социального явления.
25.  Участники коррупционных отношений.
26.  Механизм взаимодействия коррупции и организованной преступности.
27.  Уголовно-правовая политика в государстве и организованная преступность.
28.  Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью.
29.  Конфискация как мера противодействия организованной преступности.
30.   Лишение свободы как мера противодействия организованной преступности.
31.  Профилактические меры противодействия организованной преступности.
32.  Международное сотрудничество по противодействию организованной преступности (субъекты, правовые акты, механизм).
33.  Международное сотрудничество по противодействию коррупции (субъекты, правовые акты, механизм).
34.  Понятие криминальной субкультуры. Лидеры криминального мира России.
35.  Субкультурные категории преступников или «Криминальные масти».
36.  Традиции и обычаи преступного мира.
37.  Элементы криминальной субкультуры.
38.  Организованная преступность в странах ближнего зарубежья.
39.  Мафиозные преступные организации в Италии.
40.  Организованная преступность в США.
41.  Организованная преступность стран Дальнего Востока.
42.  Уголовная ответственность за организованную преступную деятельность в законодательстве стран СНГ и Балтии.
43.  Уголовная ответственность за организованную преступную деятельность в странах Западной и Восточной Европы.
44.  Уголовная ответственность за организованную преступную деятельность в США и Великобритании.
45.  Уголовная ответственность за организованную преступную деятельность в Японии и Китае.
46.  Региональная организованная преступность.
47.  Отмывание денег, полученных преступным путем. Офшорные зоны.
48.  Организованная преступность в экономике.
49.  Незаконная торговля оружием.
50.  Наркоторговля как финансовая основа организованной преступности.

Для успешной подготовки к итоговому контролю предлагается выполнить следующие контрольные мероприятия: пройти  тестирование.

Критерии оценки

Общая оценка по итоговой форме контроля выводится согласно следующим критериям: