Конспект лекций по организованной преступности

Тема 1. Понятие и структура организованной преступности (ОП)

 

Цели и задачи изучения темы: изучить понятие и структуру организованной преступности.

Результат освоения темы:

1.1.

Понятие организованная преступность в криминологической литературе

.

 

1.2.

Признаки организованной преступности, ее направления деятельности

.

1.3.

Виды организованных преступных сообществ

.

 

1.4.

Структура организованной преступности

.

1.5.

Детерминация организованной преступности

.

Вопросы для повторения:

1.  Понятие организованная преступность в криминологической литературе.
2.  Признаки организованной преступности, ее направления деятельности.
3.  Виды организованных преступных сообществ.
4.  Структура организованной преступности.
5.  Детерминация организованной преступности.

Резюме по теме:

Увеличились масштабы преступной деятельности, участились случаи уголовного терроризма. В связи с этим следует обратить особое внимание на изучение уголовно-правовых проблем борьбы с организованной преступностью.

Тема 2. Основные причины и этапы развития организованной преступности в России

Цели и задачи изучения темы: изучить основные причины и этапы развития организованной преступности в России

Результат освоения темы:

2.1.

Особенности появления и развития ОП в дореволюционной  России

.

2.2.

Организованная преступность эпохи НЭП

.

 

2.3.

Общая характеристика послевоенного «гангстерского социализма»

 

2.4.

Организованная перестройка времен «перестройки»

. 

2.5.

Современная организованная преступность в России

.

Вопросы для повторения:  

1.  Особенности появления и развития ОП в дореволюционной России.
2.  Организованная преступность эпохи НЭП.
3.  Общая характеристика послевоенного «гангстерского социализма».
4.  Организованная перестройка времен «перестройки».
5.  Современная организованная преступность в России.

Резюме по теме:

Таким образом, в начале XX столетия преступный мир России вступил окрепшим, сплоченным, монолитным, имеющим силу противопоставить себя общественному порядку и закону. Его традиции, обычаи, «законы» укрепились в сознании целых поколений правонарушителей. В XIX веке профессионализация преступной деятельности достигла такого размаха, что не было уже «проявления общественной жизни, к которому преступный мир не приспособился для своей пользы». К концу XIX в. преступный мир приобрел черты стройной организации. Лишь изучив проблемы преступной деятельности, возможно ее сокращение.

Тема 3.

Общая криминологическая характеристика российской ОП

.

Цели и задачи изучения темы: изучить общую криминологическую характеристику российской ОП

Результат освоения темы:

1. Общая характеристика видов хищения.

Вопросы для повторения:

1.  Общая характеристика видов хищения.
2.  Критерии деления хищений на виды. Мелкое хищение; хищение в незначительных размерах; хищение, причинившее значительный ущерб гражданину; хищение в крупных и особо крупных размерах; хищение предметов, имеющих особую ценность.

Резюме по теме:

Ведутся споры по поводу количества видов хищения и их названия. Но несмотря на то, что конкретные размеры хищений в основном оговорены в уголовном законе, стоит также изучить мнения авторов, чтобы до конца разобраться и понять для себя что же такое «хищение».  

Тема 4. ОП в мире и ее современные тенденции

Цели и задачи изучения темы: изучить ОП в мире и ее современные тенденции

Результат освоения темы:

4.1.  

Преступность как вненациональное явление

.

4.2.

Современные мировые тенденции и их влияние на преступность

.

4.3.

Глобализация и мировые угрозы

.

4.4.

Терроризм и его связь с организованной преступностью

.

Вопросы для повторения:

1.  Преступность как вненациональное явление.
2.  Современные мировые тенденции и их влияние на преступность.
3.  Глобализация и мировые угрозы.
4.  Терроризм и его связь с организованной преступностью.

Резюме по теме:

Опасность преступности не всегда реально оценивается даже теми, кто призван с нею бороться. Статистика показывает, что организованная преступность имеет высокий уровень не только в нашей стране, но и по всему миру. Для борьбы с ней, нужно нацелиться именно на угрозы, исходящие от организованной преступности.

Тема 5. Коррупция как неотъемлемая часть ОП и ее особенности  в РФ

Цели и задачи изучения темы: изучить коррупцию как неотъемлемую часть ОП и ее особенности в РФ

Результат освоения темы:

5.1.  

Понятие коррупции как социального явления

.

5.2.

Участники коррупционных отношений

.

5.3.

Механизм взаимодействия коррупции и организованной преступности

.

5.4.

Факторы коррупции

.

5.5.

Состояние и динамика коррупции в РФ

.

Вопросы для повторения:

1.  Понятие коррупции как социального явления.
2.  Участники коррупционных отношений.
3.  Механизм взаимодействия коррупции и организованной преступности.
4.  Факторы коррупции.
5.  Состояние и динамика коррупции в РФ.

Резюме по теме:

В нашей стране активно ведется борьба с коррупцией. Но чтобы эффективно ей противодействовать, надо знать механизм ее детерминации. Исследование детерминант коррупции базируется на научно обоснованной их системной классификации многими учеными. Поэтому нужно тщательно изучить сферы проявления коррупции.

Тема 6. Современное состояние и перспективы совершенствования теории и практики противодействия ОП и коррупции

 

Цели и задачи изучения темы: изучить современное состояние и перспективы совершенствования теории и практики противодействии ОП и коррупции.

Результат освоения темы:

6.1.

Современное состояние ОП и коррупции

.

 

6.2.

Особенности правового регулирования в сфере борьбы с организованной преступностью

.

6.3.

Комплексный подход в правовом регулировании мер борьбы с организованной преступностью и коррупцией

.

 

Вопросы для повторения:

1.  Современное состояние ОП и коррупции.
2.  Особенности правового регулирования в сфере борьбы с организованной преступностью.
3.  Комплексный подход правового регулирования в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупции.

Резюме по теме:

Весьма условно отражаются масштабы организованной преступности. Ее развитию присуще некоторые тенденции. Проблема коррупции отличается от проблемы организованной преступности, но тесно с нею связанна. Появляется необходимость создания и изучения системы законодательства о борьбе с этими явлениями.  

Тема 7. Уголовно-правовые средства противодействия организованной преступности и коррупции

Цели и задачи изучения темы: изучить уголовно-правовые средства противодействия организованной преступности и коррупции

Результат освоения темы:

7.1.

Общая характеристика системы мер противодействия организованной преступности

.

7.2.

Уголовно-правовая основа борьбы с организованной преступностью:виды организованных преступных формирований

.

7.3.

Уголовно-процессуальные и оперативно розыскные основы борьбы с организованной преступностью

.

 

Вопросы для повторения:  

1.  Общая характеристика системы мер противодействия организованной преступности.
2.  Уголовно-правовая основа борьбы с организованной преступностью: виды организованных преступных формирований.
3.  Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные основы борьбы с организованной преступностью

Резюме по теме:

Для выявления и изучения структурных образований организованной преступности, следует больше собирать информации, а в дальнейшем использовать ее. Правовые институты используются для обогащения содержания всей оперативно-розыскной деятельности по борьбе с организованной преступностью.

Тема 8. Ответственность за организованную преступную деятельность по УК РФ: особенности юридической квалификации.

Цели и задачи изучения темы: изучить ответственность за организованную преступную деятельность по УК РФ: особенности юридической квалификации

Результат освоения темы:

1.  

   Уголовная ответственность за бандитизм

   .

  

1.  

   Уголовная ответственность за участие в преступной организации

   .

8.3.

Уголовная ответственность за коррупционные преступления

.

Вопросы для повторения:

1. Уголовная ответственность за бандитизм.

2. Уголовная ответственность за участие в преступной организации.

3. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.

Резюме по теме:

Возникает потребность в оценке общих норм. Следует как можно глубже изучить уголовное законодательство, чтобы понять природу организованной преступности, и применять эти знания на практике.  

Тема 9. Проблемы борьбы с транснациональной ОП

Цели и задачи изучения темы: изучить проблемы с транснациональной ОП

Результат освоения темы:

9.1.  

География ОП в мире

.

9.2.

Особенности уголовно-правовой борьбы с ОП в США

.

9.3.

ОП и борьба с ней в Японии

.

9.4.

ОП и борьба с ней в Италии

. 

9.5.

Правовые меры борьбы с ОП в других странах

.

9.6.

Понятие и признаки ТОП в свете Конвенции ООН 2000 года

.

9.7.

Основные формы проявления ТОП

.

Вопросы для повторения:

1.  География ОП в мире.
2.  Особенности уголовно-правовой борьбы с ОП в США.
3.  ОП и борьба с ней в Японии.
4.  ОП и борьба с ней в Италии.
5.  Правовые меры борьбы с ОП в других странах.
6.  понятие и признаки ТОП в свете Конвенции ООН 2000 года.
7.  Основные формы проявления ТОП.

Резюме по теме:

Организованная преступность распространена по всему миру, и  в каждой стране пытаются бороться с нею. Раскрытие таких преступлений требует большого объема работы, а для этого нужно иметь хорошие знания по борьбе с организованной преступностью, не только в нашей стране, но и в других частях света.

Тема 10. ОП в экономике

Цели и задачи изучения темы: изучить ОП в экономике

Результат освоения темы:

10.1.  

Состояние экономической преступности в России

.

10.2.

Роль организованной преступности в экономической сфере

.

10.3.

Виды организованной преступной экономической деятельности

.

10.4.

Тенденции в экономической преступности

.

Вопросы для повторения:

1.  Состояние экономической преступности в России.
2.  Роль организованной преступности в экономической сфере.
3.  Виды организованной преступной экономической деятельности.
4.  Тенденции в экономической преступности.
5.  пределы сфер влияния организованной преступности в экономике.

Резюме по теме:

Экономическая преступность самая интеллектуальная, самая распространенная, самая организованная криминальная деятельность. Борьба с ней является самой актуальной проблемой современного общества.

Тема 11. Отмывание денег и легализация незаконных доходов

 

Цели и задачи изучения темы: изучить отмывание денег и легализацию незаконных доходов

Результат освоения темы:

11.1.

Понятие отмывания криминальных фондов

.

 

11.2.

Структура отмывания денег, полученных преступным путем

.

11.3.

Транснациональный характер отмывания денег

.

 

 

11.4.

Контроль за отмыванием денег в России

.

11.5.

Признаки финансовых операций по отмыванию денег

.

Вопросы для повторения:

1.  Понятие отмывания криминальных фондов.
2.  Структура отмывания денег, полученных преступным путем.
3.  Транснациональный характер отмывания денег.
4.  Контроль за отмыванием денег в России.
5.  Признаки финансовых операций по отмыванию денег.

Резюме по теме:

На сегодняшний день в УК РФ существуют статьи устанавливающие ответственность за отмывание денег. Следует изучить основополагающие нормы и правила, которые формируют современный комплекс организационных и правовых мер предупреждения и пресечения легализации доходов от криминальной экономической деятельности.

Тема 12. Наркобизнес и проблемы с ним

Цели и задачи изучения темы: изучить наркобизнес и проблемы с ним

Результат освоения темы:

12.1.

Наркоситуация в мире и в России

.

12.2.

Виды наркотиков, региональные лидеры производства

.

12.3.

Афганистан, как производитель наркотиков

.

 

12.4.

Современные наркоугрозы России

. 

12.5.

Основные проблемы борьбы с наркобизнесом в мире

.

12.6.

Проблемы борьбы с наркобизнесом в России

.

Вопросы для повторения:

1.  Наркоситуация в мире и в России.
2.  Виды наркотиков, региональные лидеры производства.
3.  Афганистан, как производитель наркотиков.
4.  Современные наркоугрозы России.
5.  Основные проблемы борьбы с наркобизнесом в мире.
6.  Проблемы борьбы с наркобизнесом в России.

Резюме по теме: Стремительный рост наркомании угрожает сегодня всем слоям общества и наносит ему огромный ущерб, выражающийся в человеческих жертвах, расходах на здравоохранение, росте преступности снижении производительности труда. Дополнительную угрозу представляет полинаркомания (употребление более одного вида наркотиков) причем зачастую в сочетании с алкоголем. Поэтому надо достичь прогресса в снижении спроса наркотиков.   Тема 13. Торговля людьми и проституция.

Цели и задачи изучения темы: изучить торговлю людьми и проституцию

Результат освоения темы:

1.  

   Общая характеристика работорговли и современные ее виды

   .

13.2.

Миграция как источник торговли людьми

.

13.3.

Торговля женщинами

.

13.4.

Торговля детьми

.

13.5.

Секс-индустрия

.

13.6.

Проблемы противодействия торговли людьми

.

Вопросы для повторения:

1. Общая характеристика работорговли и современные ее виды.

2. Миграция как источник торговли людьми.

3. Торговля женщинами.

4. Торговля детьми.

5. Секс-индустрия.

6. Проблемы противодействия торговли людьми.

Резюме по теме:

Актуальной проблемой, имеющей непосредственное отношение к предупреждению торговли людьми, является отсутствие адекватного законодательства.  Считаем целесообразным вернуть в УК РФ ст. 152; ужесточить уголовные наказания за совершение преступлений, связанных с сексуальной и иной эксплуатацией людей, и прежде всего несовершеннолетних.

Тема 14. Незаконная торговля оружием

Цели и задачи изучения темы: изучить незаконную торговлю оружием

Результат освоения темы:

14.1.  

Криминологическая характеристика преступлений, связанных с незаконной торговлей оружия

.

14.2.

Лидеры мировой торговли оружием

.

14.3.

Способы незаконной транспортировки оружия

.

14.4.

Незаконная торговля оружием на территории СНГ, меры борьбы с ней

.

Вопросы для повторения:

1.  Криминологическая характеристика преступлений, связанных  с незаконной торговлей оружия.
   1.  Лидеры мировой торговли оружием
      1.  Способы незаконной транспортировки оружия.
         1.  Незаконная торговля оружием на территории СНГ, меры борьбы с ней.

Резюме по теме:

Незаконный оборот оружия существенно обостряет нынешнее состояние преступности. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, напрямую служат катализатором роста организованной преступности, терроризма.

Тема 15. Региональные особенности ОП в России

Цели и задачи изучения темы: изучить региональные особенности ОП в России

Результат освоения темы:

15.1.  

Состояние и тенденции организованной преступности на территории СНГ и Российской Федерации

.

15.2.  

Борьба с организованной преступностью на территории СНГ

.

15.3.

Организованные преступные сообщества Москвы и Санкт-Петербурга, Среднего Урала, Казани, Сибирского региона, Дальнего востока, Северного Кавказа, Оренбурга

.

Вопросы для повторения:

1.  состояние и тенденции организованной преступности на территории СНГ и Российской Федерации.
   1.  Борьба с организованной преступностью на территории СНГ.
      1.  Организованные преступные сообщества Москвы и  Санкт-Петербурга, Среднего Урала, Казани, Сибирского региона, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Оренбурга.

Резюме по теме:

В нашей стране активно ведется борьба с коррупцией. Но чтобы эффективно ей противодействовать, надо знать механизм ее детерминации. Исследование детерминант коррупции базируется на научно обоснованной их системной классификации многими учеными. Поэтому нужно тщательно изучить сферы проявления коррупции.

Тема 16. Криминальные лидеры России

 

Цели и задачи изучения темы: изучить криминальных лидеров России

Результат освоения темы:

16.1.

Криминальная культура как фактор организованной преступности

.

 

16.2.

Структура организованных преступных сообществ, принципы организации

.

16.3.

Криминальные нормы, традиции, обычаи

.

16.4.

Воры в законе и их роль в организованной преступности в России и за рубежом

. 

      

Последние задержания

      По данным МВД, преступные сообщества активно пытаются распространить свое влияние за границу и наладить транснациональные связи. Они имеют хорошо налаженные контакты в 40 государствах, в первую очередь, конечно, в странах СНГ. В последнее время все криминальные формирования предпринимают попытки расширения экономической основы, они стремятся увеличить долю легальной экономической деятельности. Кроме того, преступные лидеры пытаются дистанцироваться от криминально-уголовной среды и внедриться в органы власти.201

Вопросы для повторения:

1.  Криминальная культура как фактор организованной преступности.
2.  Структура организованных преступных сообществ.
3.  криминальные нормы, обычаи, традиции.
4.  Воры в законе и их роль в организованной преступности в России и за рубежом.

Резюме по теме:

В последнее время все криминальные формирования предпринимают попытки расширения экономической основы, они стремятся увеличить долю легальной экономической деятельности. Кроме того, преступные лидеры пытаются дистанцироваться от криминально-уголовной среды и внедриться в органы власти.  

Тема 17. Проблемы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью

Цели и задачи изучения темы: изучить проблемы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью

Результат освоения темы:

17.1.

Уголовно-правовая политика в государстве и организованная преступность

.

17.2.

Международные институты борьбы с организованной преступностью

.

17.3.

Международные уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью

.