Основные задачи структурных подразделений Росфинмониторинга. Административное управление ь организация функционирования единой системы делопроизводства, документационного обеспечения управления в центральном аппарате ь Службы, осуществление методического руководства организацией делопроизводства и контроля за соблюдением установленного порядка работы с документами в структурных подразделениях центрального аппарата и территориальных органах Службы, совершенствование форм и методов работы с документами ь организационно-техническое обеспечение административно-распорядительной деятельности руководителя Службы и его заместителей ь контроль за своевременным исполнением структурными подразделениями центрального аппарата и территориальными органами Службы поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, приказов, распоряжений Службы, решений совещаний, поручений руководителя Службы и его заместителей, а также за рассмотрением запросов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений, организаций и обращений граждан ь организация и ведение архивной работы в Службе ь организация работы по подбору, отбору и расстановке кадров, профессиональной переподготовке и повышению квалификации федеральных государственных служащих Службы ь организационно-штатная работа ь обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Службы.
Информационно-технологическое управление ь cоздание единой информационной системы в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ь формирование и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ь сбор и обработка информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ь Организация формирования информационных ресурсов, относящихся к компетенции Федеральной службы по финансовому мониторингу ь обеспечение приема, обработки, хранения и передачи данных, разграничение доступа пользователям Федеральной службы по финансовому мониторингу к соответствующим информационным ресурсам ь осуществление информационно-справочной работы по информационным ресурсам Федеральной службы по финансовому мониторингу ь обеспечение автоматизированного учета результатов служебной деятельности подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу ь проведение работ по созданию, эксплуатации и развитию информационно - аналитической системы Федеральной службы по финансовому мониторингу на основе компьютерных технологий ь организация профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу в области информационно-технологической работы.
Управление по противодействию финансированию терроризма ь сбор, обобщение и анализ информации о формах и методах, используемых для оказания финансовой и иной поддержки террористическим организациям, и материалов о физических и юридических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности ь организация работы по составлению и ведению перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской террористической деятельности, и доведению его до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом ь разработка и совершенствование алгоритмов отбора информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, осуществляемого кредитными и иными финансовыми организациями в порядке процедур обязательного и внутреннего контроля, в целях своевременного выявления признаков их возможного использования для оказания материальной и иной поддержки экстремизму терроризму ь организация и осуществление анализа и проработки поступающей от кредитных и иных финансовых организаций информации об операциях сделках с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления возможной их причастности к финансированию экстремизма терроризма ь направление в правоохранительные органы информации и материалов об операциях сделках с денежными средствами и иным имуществом с выявленными признаками использования их в целях финансирования экстремизма терроризма, для их дальнейшей проверки в соответствии с предоставленной им компетенцией ь взаимодействие с зарубежными организациями и федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации по вопросам противодействия финансированию терроризма.
Управление финансовых расследований ь анализ поступающей от кредитных и некредитных организаций информации об операциях сделках с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение проверочных мероприятий и финансовых расследований с целью выявления признаков, свидетельствующие об их связи с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путём ь проведение финансовых расследований и проблемно-тематических исследования по вопросам легализации отмывания доходов, полученных преступным путём, в различных отраслях экономики. ь сотрудничество с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации и предварительного расследования по операциям сделкам, связанным с легализацией преступных доходов.
Управление надзорной деятельности ь учет организаций, осуществляющих операции сделки с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы ь согласование правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы ь взаимодействие с надзорными органами Банк России, Федеральная служба по финансовым рынкам, Федеральная служба страхового надзора и др. по вопросам организации надзорной деятельности в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ь проведение проверочных мероприятий по вопросу выполнения юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях сделках с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля.
Управление международных связей ь обеспечение информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации в установленной сфере деятельности ь участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам установленной сферы деятельности ь обеспечение взаимодействия Службы с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств как в Российской Федерации, так и за рубежом ь обеспечение участия Службы в деятельности международных организаций в рамках представления Российской Федерации ь изучение международного опыта и практики противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Управление правового обеспечения ь обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ь подготовка предложений по совершенствованию законодательства для внесения в Министерство финансов РФ ь представление прав и законных интересов Службы в судах, иных органах государственной власти, органах местного самоуправления, Центральном Банке РФ, организациях ь координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ь разработка предложений по принятию межведомственных планов и программ и подготовка отчетов о принятых мерах ь методическое руководство правовой работой территориальных органов Службы.
Финансово-хозяйственное управление ь организация учета финансово-хозяйственной деятельности ь контроль за сохранностью собственности, правильным расходованием денежных средств и материальных ценностей ь обеспечение сметного финансирования ь развитие социальной сферы ь материально-техническое обеспечение деятельности Росфинмониторинга.