Федеральная служба по финансовому мониторингу Функции. Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Основные функции Федеральной службы по финансовому мониторингу 1 осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства 2 сбор, обработка и анализ информации об операциях сделках с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации 3 проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях сделках с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации 4 выявление признаков операций сделок с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма 5 осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями сделками с денежными средствами или иным имуществом 6 получение, в том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, относящимся к ведению Службы за исключением информации о частной жизни граждан 7 обеспечение соответствующего режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации 8 создание единой информационной системы в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 9 формирование и ведение федеральной базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованного функционирования информационных систем в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 10 подготовка проекта перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и представление его в Министерство финансов Российской Федерации 11 направление информации в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция сделка связана с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также представление соответствующей информации по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами 12 ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы 13 издание в соответствии с законодательством Российской Федерации постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом 14 разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 15 координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 осуществление взаимодействия с Центральным банком Российской Федерации в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 17 создание в установленном порядке совместно с другими федеральными органами исполнительной власти межведомственных органов для рассмотрения вопросов противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 18 создание в пределах своей компетенции научно-консультативных и экспертных советов 19 разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и подготовка отчетов о принятых мерах 20 представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, участие в установленном порядке в деятельности международных организаций в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 21 осуществление в установленном порядке и в пределах своей компетенции взаимодействия с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств как в Российской Федерации, так и за рубежом 22 осуществление в соответствии с международными договорами Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 23 подготовка и внесение в Министерство финансов Российской Федерации предложений по определению перечня государств территорий, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 24 участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 25 изучение международного опыта и практики противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 26 обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также разработка и внесение в Министерство финансов Российской Федерации предложений по его совершенствованию 27 принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации решений о нежелательности пребывания проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 28 привлечение к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательских и других организаций, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга при условии обеспечения соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны.