Среди обстоятельств общесоциального характера, определяющих современную экономическую преступность в России, можно выделить:
1) издержки и грубые просчеты экономической политики;
2) отстранение государства от публично-правового регулирования экономических отношений в условиях становления рынка; недостатки существующей системы государственного контроля;
3) необоснованную либерализацию правого регулирования, отстаивание правового обеспечения хозяйственной деятельности;
4) организационно-экономическую и социально-экономическую неподготовленность хозяйствующих субъектов и населения, отсутствие у большинства граждан навыков экономического поведения в новых условиях;
5) деформацию ценностных ориентаций у значительной части населения;
6) недостатки в деятельности правоохранительных органов.
Функционированию теневой экономики, отмыванию преступно нажитых средств и коррупции способствовало отсутствие эффективного контроля государства за происхождением и движением капиталов, финансовых ресурсов. Осуществлению контрабандных операций, бесконтрольному вывозу из России стратегических материалов, сырья, энергоресурсов и т.п. способствовали «прозрачность границ», отсутствие должного таможенного контроля. Созданные в первой половине 90-х годов XX века государственные контрольно-надзорные органы (напр., Федеральное казначейство, органы таможенного контроля) в силу кадровой малочисленности, отсутствия опыта не смогли обеспечить контроль за деятельностью предпринимательских структур, служащих органов власти и управления.
Существенным фактором, благоприятствующим преступлениям в сфере экономики, явилась также неготовность всей правоохранительной системы в целом. Резко снизился уровень и результаты оперативно-розыскной деятельности аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями МВД, «забуксовало» следствие, ослаблен прокурорский надзор за выявлением и расследованием экономических преступлений.
Наряду с экономическими и организационными факторами существенную роль в криминализации сферы экономической деятельности играют социально-психологические факторы. Так называемая частнособственническая психология из осуждаемой превратилась в одобряемую и признанную систему взглядов и ценностей.
В результате деформации ценностных ориентаций у значительной части населения, особенно в молодежной среде, социально-одобряе-мыми признаются различные формы мошеннического поведения.
Отсутствие у большинства российских граждан навыков экономического поведения в условиях рыночных отношений определяют виктимность правопослушной части населения, нередко становящейся жертвой экономических преступлений.