Ответственность за нарушение валютного законодательства.
За нарушение валютного законодательства, в зависимости от содержания правонарушения, устанавливается уголовная, административная или гражданско-правовая ответственность. Вопросы ответственности за нарушение валютного законодательства регулируются различными правовыми нормами финансового, административного, уголовного права.
Так, в соответствии с нормами финансового права за нарушения может быть а взыскания в доход государства всего полученного по недействительным сделкам б взыскания в доход государства необоснованно приобретенного не по сделке, а в результате незаконных действий. При повторном нарушении вышеуказанных положений, а также за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний органов валютного контроля резиденты, включая уполномоченные банки, и нерезиденты несут ответственность в виде а взыскания в доход государства вышеуказанных сумм, а также штрафов в пределах пятикратного размера этих сумм, осуществляемого Центральным банком Российской Федерации в соответствии с законами Российской Федерации б приостановления действия или лишения резидентов, включая уполномоченные банки, или нерезидентов выданных органами валютного контроля лицензий и разрешений в других санкций, установленных законодательством Российской Федерации III. По действующему уголовному законодательству уголовно наказуемыми являются а легализация отмывание денежных средств, приобретенных незаконным путем б незаконное получение кредита в злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности г злоупотребления при выпуске ценных бумаг эмиссии д изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг е изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов ж незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга з нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней и невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 64.