Основные транснациональные преступные организации

Основные транснациональные преступные организации. В тех случаях, когда преступные действия, сделки или схемы нарушают законы более чем одной страны, в криминологии используется термин транснациональная преступность. Остановимся на характеристике наиболее мощных и опасных транснациональных преступных организаций и основных видов их деятельности.

Итальянская мафия.

Среди транснациональных преступных организаций сицилийская и итальянская мафии выделяются свей сложной тайной структурой. Применительно к Италии под словом мафия обычно понимается сицилийская мафия или Коза ностра, неаполитанская каморра, состоящая преимущественно из местных преступных организаций, калабрийская ндрангета, которая состоит из семейных кланов и занимается контрабандой табака, наркотиков и похищением людей, а также Сакра корона унита из Апулии, созданная Коза нострой для использования морского побережья этого региона в целях незаконного оборота наркотиков.

В основе деятельности Коза ностры, как и других итальянских преступных группировок, лежат закон молчания и тесные связи, которые имеют отчасти функциональный характер, отчасти семейно-личный и основаны на страхе.

Возникнув в период слабого государства как структура самозащиты и самоуправления, Коза ностра переместилась из сельской местности в городские районы, а затем и в транснациональный преступный бизнес. Этому способствовало расширение миграционных потоков. Миграция сицилийцев в Соединенные Штаты Америки и Германию способствовала образованию сицилийской сферы влияния на рынках сбыта героина в этих странах. Китайские триады. Эти организации представляют собой гибкую сетевую систему, структура которой может меняться в зависимости от той или иной преступной деятельности или операции.

Это традиционная форма преступного сообщества в Китае II века до н. э XX века. Слово триады заимствовано из священного символа китайского общества - небо, земля, человек треугольник. Этнические китайские преступные организации являются очень сплоченными, не допускающими постороннего внедрения. Они базируются в самом Китае, Гонконге, Тайване и других местах Юго-Восточной Азии. Триады имеют разветвленную систему в Западной Европе, в китайских общинах Северной Америки, на Дальнем Востоке России.

Согласно некоторым оценкам, в Гонконге насчитывается около 160 000 членов триад, относящихся к 50 различным организациям. Юристы-практики и аналитики до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно степени организованности триад. Пожалуй, правильнее всего было бы сказать, что они похожи на ассоциации выпускников колледжей.

Членство в триаде означает выражение определенной степени доверия, и ее члены образуют единый рабочий коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, пусть даже незнакомым. Поэтому, хотя триады и имеют определенную формальную структуру, которая включает голову дракона и штат таких специалистов, как инфорсеры и управляющие, значительная часть их преступной деятельности, как правило, осуществляется теми членами, которые привлекаются для каждого отдельного случая в рамках гибкой сетевой системы, которая может меняться в зависимости от той или иной проводимой преступной операции.

Триады занимаются многими видами преступной деятельности, включая вымогательство, проституцию, азартные игры, незаконный оборот наркотиков, являясь крупными поставщиками героина в США и Западную Европу. Японская якудза. Японская якудза является одной из распространенных японских преступных организаций. В якудзу входят несколько крупных организаций, среди которых лидирует Ямагучи-гуми, насчитывающая свыше 26 000 членов в составе 944 менее крупных банд. Второй по численности гангстерской группировкой является Инагава-кай, имеющая в своих рядах свыше 8 600 членов, за ней следует Сумиеши-кай, которая объединяет свыше 7 000 членов.

Для якудзы характерна широкомасштабная междоусобная борьба между ее различными группировками, однако это не мешает ей внедряться в сферу законного предпринимательства и заниматься коррупцией в рамках политической системы.

Группировки бориокудан дислоцируются на территории Японии и занимаются контрабандным ввозом наркотиков на Гавайские острова, в Калифорнию, где находятся крупные японские общины, и незаконным ввозом оружия в Японию. Якудза присутствует практически во многих странах. В Юго-Восточной Азии она занимается секс-бизнесом, азартными играми, мошенничеством, отмыванием денег, внедряется в сферу законного предпринимательства. Колумбийские картели. Колумбийские картели являются уникальными преступными организациями, способными вести боевые действия с правительственными войсками.

Они занимаются исключительно наркобизнесом, базируются в Колумбии и распространяют свою деятельность на территорию США, а в последние годы - в Западную и Восточную Европу Россию, Украину и другие государства, образованные на территории бывшего СССР. Широко известными стали медельинский и калийский картели. Структура картелей носит узкоспециализированную ячеистую структуру. Каждая ячейка выполняет свою ограниченную функцию разработку наркотика, сбыт, разведку, охрану и т. д. Это помогает выжить картелю даже в условиях внедрения агентов в одну из ячеек и привлечения ее членов к уголовной ответственности.

Организованный ими бизнес основывается на таких эффективных принципах управления, как специализация, разделение труда, наиболее эффективные методы управления коммерческими предприятиями и процедуры строгого бухгалтерского учета. Постепенно отказавшись от тактики противостояния правительству и силам охраны правопорядка, картели используют стратегию мирного вживания в общество.

Главари картеля выступают в роли законных предпринимателей и вкладывают все больше средств в легальный бизнес. Кроме того, выборы этих лиц в состав местных силовых структур, а также покровительство, которым они располагают на местах, служат для них мощным прикрытием. Российская транснациональная организованная преступность не имеет специфического названия, как в США, Италии, Японии.

Она является относительно молодой, но уже хорошо известна в мире. Российская транснациональная преступность зарождалась в недрах той же теневой экономики СССР и в кругах, которые имели возможность выхода за рубеж. Классическое становление транснациональной организованной преступности в России приходится на конец 80-х и начало 90-х годов. Способствовали расцвету российской организованной преступности либерализация внешнеэкономической деятельности, разрушение единого экономического пространства СССР, отсутствие эффективно охраняемых границ, ослабление государства и его институтов, сепаратистские тенденции в России, политическая нестабильность, обострение межнациональных конфликтов, коррупция.

Во время перестройки и стихийного перехода к рынку преступные организации использовали открывающиеся транснациональные возможности для контрабандного вывоза нефтепродуктов, золота, металлов, сырья, вооружения, валюты, антиквариата и произведений искусства в другие страны, контрабандного и беспошлинного ввоза товаров в Россию.

Номенклатурные транснациональные преступные организации оказались вне конкуренции и за рубежом, и в своей стране. За рубежом потому, что они фактически создавались еще при бывшем СССР и располагали огромными, ни с чем не сопоставимыми ресурсами, которые они распродавали по бросовым ценам. А в своей стране потому, что в ней не было нормальных рыночных отношений и с ними никто не мог конкурировать, так как за ними непосредственно стояли партийные, государственные, хозяйственные структуры, а нередко КГБ и МВД. Россия открыла уникальные возможности для транснациональной организованной преступности. В.В. Лунеев называет основные факторы, способствующие развитию российской транснациональной преступности.

Они укладываются в несколько нет и несколько есть. В России до последнего времени не было необходимых законов о борьбе с организованной преступностью вообще, а с транснациональной в особенности законов, преследующих за отмывание грязных денег надежно работающей правоохранительной системы жесткого валютного, финансового, банковского, налогового и иного экономического контроля, хорошо обустроенных границ и четко налаженной таможенной и миграционных служб государственного осознания опасности своей и чужой транснациональной организованной преступности политической воли для борьбы с ней. В России есть огромные природные и иные ресурсы не поделенная государственная собственность высокие технологии вооружений и средств массового уничтожения, включая химические и ядерные материалы незаполненный рынок для незаконных товаров и услуг беспрецедентная продажность должностных лиц и Других государственных чиновников, в том числе и в системе уголовной юстиции нищенское положение значительной части населения масса выброшенных государством людей, в том числе и высококлассных специалистов, желающих выжить любым путем боязнь властей, некоторых политических и общественных деятелей прослыть авторитарными и установить жесткий социально-правовой контроль над криминальной экономической деятельностью.

Другие преступные организации.

К ним относятся Чеченские группы. Зачастую в основе лежат родственные связи.

Члены группировки принадлежат к одному тейпу. Имеют иерархическое строение. Различные группы независимо друг от друга делят сферы действия и организации наблюдают, чтобы не было конфликтов между группами. Готовы к использованию насилия при совершении преступлений. Основная масса их доходов - деньги, вымогаемые у бизнесменов и членов общества, а также в форме защиты от рэкета.

Грузинские группы, действующие в Берлине, Вене, Праге. Турецкие и курдские организации действуют в Германии, Голландии и других странах Европы. Многие из этих групп возникли как семейный бизнес в организационном, техническом и финансовом отношении. Они активны в добывании и сбыте наркотиков и других незаконных товаров. Турецкие организации поставляют героин в Западную Европу из Юго- Западной Азии по широко известному балканскому маршруту и ответвлениям от него, которые возникли вследствие разгоревшегося конфликта в бывшей Югославии.

Ямайские организации Поссес. Коренная американская мафия. Восточноевропейские группы. Нигерийские преступные организации. Доминиканские преступные организации и множество других преступных группировок. 1.3.