ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИИ ПО ДЕЛАМ О ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВЕ

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИИ ПО ДЕЛАМ О ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВЕ. Для обеспечения полного и объективного расследования производится допрос подозреваемого лица по следующим вопросам: - имеет ли подозреваемый (член его семьи, близкие, знакомые и т.д.) профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот, в сфере полиграфии, рисования, фотографии, граверных работ и т.д.; - когда, с кем с какой целью подозреваемый прибыл в данный город; - какой транспорт использовал для передвижения; - где, когда, от кого, при каких обстоятельствах получил поддельную валюту, был ли он осведомлен, что деньги фальшивые; - чем занимался подозреваемый в день задержания (посещал ли иные места, где были выявлены подделки); - сколько валюты и какого достоинства имел при себе; - с кем был подозреваемый, когда сбывал поддельные денежные знаки.

В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, изменен. Главное, чтобы при допросе максимально уточнялись детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях, а также расхождений с данными из других источников.

Путем проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя нужно также установить: - родственные, дружеские, производственные, творческие связи подозреваемого с художниками, полиграфистами, граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество; - не занимался ли подозреваемый спекуляцией валютной и незаконными валютными операциями; - не имеет ли он связей с иностранными гражданами, которые могли доставить ему поддельную валюту; - не предлагал ли кому-либо из знакомых по месту жительства или работы продать валюту, если да, то когда, в каком количестве, какого достоинства, при каких обстоятельствах, чем это мотивировал; - выезжал ли подозреваемый по месту работы подозреваемого (для изучения интересующей его литературы); - наличие вкладов (включая и возможные вклады родственников подозреваемого). Указанные обстоятельства устанавливаются с помощью производства следственных действий.

Одним из важнейших следственных действий является осмотр поддельных денежных знаков (ценных бумаг), поскольку таковые являются вещественными доказательствами по делу. Осмотр желательно производить с участием специалиста, так как при описании банкнот требуется знание специфики терминов.

По возможности, банкноты должны быть сфотографированы. Затем они приобщаются к уголовному делу. В процессе осмотра бумажных купюр (ценных бумаг) в протоколе указываются: - количество купюр; - достоинство, номер и серия купюр, ее размеры (в мм.); - описание и специфика рисунков, орнамента; - качество надписей, в том числе самых мелких (можно ли прочитать их полностью или частично, состоят ли слова из букв или черточек, точек, их имитирующих); - цвет и оттенки изображений на лицевой и оборотной сторонах; - наличие защитной сетки, ее цвет и особенности; - свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимых средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т.д.); - степень изношенности и загрязненности купюры, повреждения бумаги.

Лицо, предъявляющее к оплате фальшивый денежный знак, не всегда является преступником.

На практике нередки случаи, когда подделку удается распознать не сразу и поэтому денежные знаки попадают в обращение.

Но если имеются основания подозревать задержанного в умышленном сбыте поддельных денежных знаков или их изготовлении, то проводится личный обыск подозреваемого [3]. Если при обыске будут обнаружены поддельные денежные знаки и подлинные купюры, в протоколе указывается, хранились ли они вместе или отдельно.

Раздельное хранение фальшивых и подлинных денег ставит под сомнение показания подозреваемого о том, что он получил фальшивые деньги, например, со сдачей и не распознал подделку. Сведения о найденных при личном обыске как подлинных, так и поддельных деньгах заносятся в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков каждой купюры: номинала, номера, серии, повреждений, степени изношенности и т.д. Следует также внимательно осматривать одежду задержанного.

На ней могут сохраниться частицы материалов или сырья, использованных для изготовления подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов – рукава, отвороты брюк, карманы. Если имеются основания, то необходимо немедленно после возбуждения уголовного дела произвести обыск. При этом следует учитывать, что изготовление и хранение поддельных денег могут осуществляться как по месту жительства, так и работы подозреваемого, а также и в принадлежащих ему или его родственникам сараях, гаражах, дачах и т.д. В силу специфики рассматриваемых преступлений обыск часто производится в качестве неотложного первоначального следственного действия, а после него производится осмотр места происшествия.

В процессе проведения этого следственного действия выявляются следы пребывания и преступной деятельности подозреваемого, например, его вещи, следы рук и ног, последствия применения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые денежные знаки.

Как показывает практика, для участия в обыске и осмотре места происшествия целесообразно привлекать специалиста-криминалиста, хорошо знающего способ подделки денег. Он может оказать квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, упаковке и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств. В некоторых случаях производится освидетельствование подозреваемого, например, при наличии пятен типографской краски, иных материалов на его руках или других участках тела [3]. Специалисту-химику в присутствии понятых поручают смыть краску.

В протоколе указывается, где имеются пятна, их форма, размер и цвет; называется растворитель и результат – полное или частичное растворение пятна. Использованная для смыва вата высушивается и направляется на экспертизу для установления состава изъятого вещества и для сравнения с краской, использованной при изготовлении поддельных денег (ценных бумаг). Экспертизы по делам об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг проводятся сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел не ниже областного уровня, а в особых случаях – специалистами экспертно-криминалистического центра МВД Республики Беларусь [12, с. 49]. Все объекты для экспертного исследования должны направляться в том виде, в каком они были изъяты из денежного обращения или у лиц, подозреваемых в их изготовлении либо сбыте.

При проведении экспертизы по техническому исследованию денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности, решаются прежде всего следующие вопросы: 1. Изготовлен ли представленный денежный знак предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков (соответственно указать государство)? 2. Если нет, то каким способом и с применением каких материалов он выполнен? Часто перед экспертами-криминалистами ставится также вопрос о том, не поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные билеты.

Ряд вопросов может касаться отождествления изготовителя рисованных денежных билетов (ценных бумаг). Вопросы в этом случае будут адресованы эксперту-криминалисту и формулируются следующим образом: 1. Выполнены (нарисованы) ли представленные денежные знаки или их фрагмент (указать государство) одним и тем же лицом? 2. Выполнен (нарисован) ли данный денежный знак (или его фрагмент) лицом, образцы подчерка которого представлены для сравнения? Для решения подобных вопросов необходимо предоставить в распоряжение эксперта соответствующим образом выполненные образцы подчерка подозреваемого лица (в образцах должны превалировать цифровые записи, а также записи слов, выполненные печатными буквами). В зависимости от обстоятельств конкретного дела перед экспертами-криминалистами могут быть поставлены вопросы дактилоскопического и трасологического характера: 1. Пригодны ли для идентификации отпечатки пальцев рук (ладоней), перекопированные с банкнот (указать достоинство, государство, номер)? 2. Если да, то не принадлежат ли они конкретному лицу? 3. Не представляли ли ранее единое целое части денежных знаков (указать достоинство, государство, номер), представленные на исследование? В ходе расследования может возникнуть необходимость в решении вопросов, связанных с исследованием различных материалов (красящих веществ, клея, бумаги), а также технических средств и приспособлений.

В этом случае соответственно эксперту-химику и специалисту в области полиграфии должны быть адресованы следующие вопросы: 1. Какие материалы применялись для изготовления денежного знака (указать номер, государство)? 2. Не изготовлены ли данные денежные знаки с помощью представленных материалов? 3. Использовался ли представленный комплекс средств для изготовления денежных знаков (указать достоинство, государство, номер)? В зависимости от обстоятельств конкретного дела могут быть назначены судебные экспертизы иных видов, например, биологическая экспертиза.

Специфичность и многопрофильность исследований, проводимых в отношении денежных знаков и ценных бумаг как объектов судебной экспертизы, свидетельствует о целесообразности комплексного подхода к их проведению.

В этом случае комплексное исследование может быть проведено в виде ряда экспертиз, порученных нескольким специалистам различного профиля, одновременно или последовательно.

После окончания экспертного исследования фальшивые купюры направляются в ГЭКЦ МВД Республики Беларусь, где находится специальная коллекция поддельных бумажных денег. Этот криминалистический учет объединяет все поддельные денежные знаки, в том числе и валюту иностранных государств, изымаемые на территории Республики Беларусь.