Таможенные органы как органы дознания

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ Факультет государственного управления и международно-правовых отношений Кафедра таможенного и морского права Научный руководитель преподаватель Допущена к защите Заведующий кафедрой профессор Тема Таможенные органы - как органы дознания ПЛАН Введение стр. 1. Борьба с контрабандой. Формирование института дознания в таможенных органах Украины. стр. 2. Понятие контрабанды как преступления. стр. 3. Доказывание по уголовным делам о контрабанде. стр. 4. Орган дознания дознаватель , его правовое положение. стр. 5. Возбуждение уголовного дела. стр. 6. Понятие дознания. стр. 7. Производство неотложных следственных действий. стр. 8. Взаимодействие органов дознания с органами предварительного следствия и с оперативно-розыскными органами. стр. 9. Прокурорский надзор за деятельностью органов дознания. стр. 88 Заключение стр. 91 ВВЕДЕНИЕ С принятием Декларации о государственном суверенитете Украины 16.06.90 г. и Акта провозглашения независимости Украины 24.08.91 г на картах мира появилось новое государство Украина, осуществляющее верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних сношениях.

Как перед любым суверенным государством, перед Украиной стала задача определения своей самостоятельной таможенной политики, создания собственной таможенной системы и осуществление таможенного регулирования на своей территории, укрепления таможенной границы.

Для охраны таможенной границы Украины, защиты экономических интересов страны, Законом Украины О таможенном деле в Украине от 25.06.91 были созданы таможенные органы Республики, и начало бурно развиваться таможенное законодательство.

В конце 1991 года был принят Таможенный кодекс Украины, за которым последовал целый ряд актов, регулирующих таможенное дело в Украине, что дает возможность говорить о возникновении в системе права Украины самостоятельной отрасли - таможенного права.

Эта отрасль права должна обеспечить осуществление проведения Украиной своей самостоятельной таможенной политики, направленной как на интеграцию в мировое экономическое сообщество, так и на защиту отечественных экономических интересов. Таможенное право Украины все больше и больше играет роль в борьбе с организованной международной преступностью, в предупреждении наркобизнеса, незаконной торговли оружием, в защите культурно-исторического достояния Украины.

Переход к рыночной экономике, изменение внутренних и внешних форм экономического оборота, значительный рост преступлений в сфере экономики в Украине требует в настоящее время особого внимания к вопросам экономической безопасности страны в условиях либерализации внешнеэкономических связей. О важности борьбы с контрабандой свидетельствует тот факт, что Указом Президента Украины от 30.12.94 председатель Государственного таможенного комитета Украины был введен в состав Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Успех борьбы с контрабандой во многом зависит от хорошего знания уголовного и уголовно-процессуального права, таможенного и внешнеэкономического законодательства Украины, умелого применения положений криминалистики в процессе расследования. Анализ рассмотренных судами уголовных дел о контрабанде показывает, что расследование по такого рода делам в значительной степени специфично, что объясняется характером и особенностями преступных действий контрабандистов.

В то же время при проведении дознания по этим делам работниками таможенных органов допускается еще ряд недостатков, что крайне негативно влияет на процесс расследования и судебного рассмотрения дела. Задача настоящей работы заключается в том, чтобы на основании анализа законодательного и другого нормативного материала, юридической литературы и конкретных уголовных и административных дел, осветить основные вопросы правового положения таможенных органов - как органов дознания, а также проведения дознания по делам о контрабанде. 1.

Борьба с контрабандой. Формирование института дознания в таможенных органах Украины

Важнейшим мероприятием по усилению борьбы с контрабандой было учрежден... 454. Крылов, А.И. Пертцик Таможенное право СССР Иркутск, 1973, стр. Крылов, А.И.

Понятие контрабанды как преступления

Непосредственным объектом контрабанды является установленный порядок п... В случаях, когда этих признаков нет, наступает административная ответс... 287. Основным критерием определения отягчающих это преступление признаков ч... Яценко, В.И.

Доказывание по уголовным делам о контрабанде

В уголовно-процессуальном законе отсутствует упоминание о начальнике о... 11. После выполнения неотложных следственных действий орган дознания обяза... Рыжаков Предварительное расследование Москва, 1997, стр. статья 128 УПК Украины Переводчик - незаинтересованное в исходе дела л...

Прокурорский надзор за деятельностью органов дознания

Прокурорский надзор за деятельностью органов дознания. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законов ... надзор за законностью в деятельности таможенных органов, как органов д... на органы прокуратуры возлагается надзор за соблюдением законов органа... В соответствии с п.3 статьи 121 Конституции Украины от 28.06.96 г.

заключение под стражу статья 31 Закона Украины О прокуратуре от 05.11.91 г осуществлять контроль за соблюдением установленного законом 10- дневного срока производства дознания по делу о контрабанде и за своевременной передачей этих дел следственным органам Службы безопасности Украины - передавать следственным органам Службы безопасности Украины изъятые у органов дознания дела с целью обеспечения по ним более полного и объективного расследования досрочно - на основании материалов, которые есть у него в распоряжении или материалов органы дознания лично возбуждать уголовное дело или отказывать в его возбуждении - обоснованно прекращать уголовное дело, давать согласие на прекращение уголовного дела органом дознания таможенной системы в тех случаях, когда это предусмотрено действующим законом - отстранять дознавателя от дальнейшего производства дознания, если им допущены нарушения действующего закона по делу. Указания прокурора органам дознания в связи с возбуждением уголовного дела и производством дознания, которые даются в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона являются обязательными для этих органов статья 32 Закона Украины О прокуратуре от 05.11.91 г. Обжалование указаний вышестоящему прокурору не приостанавливает их исполнение статья 227 УПК Украины Действия дознавателя в связи с производством им дознания могут быть обжалованы непосредственно прокурору или через дознавателя.

Жалобы могут быть как устными так и письменными.

Устные жалобы заносятся в протокол.

Дознаватель обязан немедленно доложить начальнику органа дознания о полученной жалобе и в течении 24 часов направить ее вместе со своими объяснениями прокурору статья 234 УПК Украины Относительно дознавателей, которые нарушили действующее законодательство при производстве по делам о контрабанде, прокурор с учетом характера правонарушения имеет право вынести мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела, дисциплинарном или административном производстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Таможенная граница Украины должна быть надежной.

Только такая граница может обеспечить в полной мере политическую и экономическую независимость суверенной Украины.

На это направлена вся таможенная политика Украины.

Сформирование правовой базы таможенного дела и создание системы таможенных органов позволило достичь серьезных результатов по защите экономических интересов Украины и пополнению государственного бюджета.

Тем не менее, реализация идей о кардинальных экономических реформах, дальнейшая интеграция Украины в мировое экономическое и политическое сообщество требует совершенствования как организационно-правовых основ таможенного дела, так и приемов, методов, процедуры осуществления таможенной политики.

Не следует считать, что процесс создания в Украине таможенного законодательства завершен.

Он продолжается, поскольку и сам Таможенный кодекс Украины и иные нормативные акты, регулирующие таможенное дело в Украине, еще далеки от совершенства.

В Проекте таможенного кодекса Украины предусмотрен раздел Контрабанда.

Дознание и оперативно-розыскная деятельность таможенных органов, в котором в главе Дознание в таможенных органах отражены процессуальные вопросы деятельности таможенных органов - как органов дознания сроки и порядок производства дознания доказательства по делам о контрабанде прекращение дознания обжалование действий и постановлений органов дознания отказ в возбуждении уголовного дела о контрабанде полномочия начальника таможенного органа - как органа дознания полномочия дознавателя.

В настоящий момент необходимо акцентировать внимание на необходимости решения давно назревшего вопроса о предоставлении таможенным органам права самостоятельно осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. Отсутствие таких полномочий вынуждает прибегать к помощи органов внутренних дел или службы безопасности, которые не всегда способны оказать эту помощь, а даже тогда, когда способны, не в состоянии это сделать качественно, поскольку не знакомы со спецификой таможенного дела и многочисленными правовыми актами, в частности ведомственными, которыми регулируются вопросы осуществления таможенной политики Украины.

Это аргумент в защиту разделяемого многими сотрудниками таможенных органов предложения о том, чтобы таможенные органы официально получили статус правоохранительных органов с полномочиями проведения оперативно-розыскных действий.

В Проекте таможенного кодекса Украины в главе Оперативно-розыскная деятельность раскрывается назначение и понятие указанной деятельности в борьбе с контрабандой, как системы гласных и негласных поисковых мероприятий, которые осуществляются с целью выявления, предупреждения и раскрытия контрабанды, выявления и взятия под контроль лиц, причастных к ее совершению.

Также в данной главе определены подразделения таможенных органов, которые имеют право производства ОРД и их права по осуществлению этой деятельности предусмотрены контролируемые поставки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и перемещение товаров под негласным контролем.

Список нормативно-правовых актов 1. Конституция Украины, принята 28.06.96 г. 2. Уголовно-процессуальный кодекс Украины - УПК Украины, принят 28.12.60 г. 3. Уголовный кодекс Украины - УК Украины, принят 28.12.60 г. 4. Кодекс об административных правонарушениях Украины - КоАП Украины, принят 07.12.84 г. 5. Таможенный кодекс Украины - ТК Украины, принят 12.12.91 г. 6. Закон Украины О таможенном деле от 25.06.91 г Ведомости Верховного Совета Украины 44 ст. 576, 1991 г. 7. Закон Украины О прокуратуре от 05.11.91 г Ведомости Верховного Совета Украины 53 ст. 793, 1991 г. 8. Закон Украины Об оперативно-розыскной деятельности от 18.02.92 г Ведомости Верховного Совета Украины 22 ст. 303, 1992 г. 9. Закон Украины Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью от 30.06.93 г Ведомости Верховного Совета Украины 35 ст. 358, 1993 г. 10. Закон Украины О судебной экспертизе от 25.02.94 г Ведомости Верховного Совета Украины 28 ст. 232, 1994 г. 11. Закон Украины Об обращении в Украине наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров от 15.02.95 г Ведомости Верховного Совета Украины 10 ст. 60, 1995 г. 12. Закон Украины Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности от 08.02.95 г Ведомости Верховного Совета Украины 12 ст. 82, 1995 г. 13. Закон Украины О лекарственных средствах от 04.04.96 г Ведомости Верховного Совета Украины 10 ст. 60, 1997 г. 14. Закон Украины О государственном регулировании добычи драгоценных металлов и контроле за операциями с ними от 18.11.97 г Ведомости Верховного Совета Украины 9 ст. 34, 1998 г. 15. Декрет Кабинета Министров Украины О системе валютного регулирования и валютном контроле от 19.02.93 г Ведомости Верховного Совета Украины 17 ст. 184, 1993 г. 16. Постановление Кабинета Министров Украины О создании таможенной стражи от 29.06.96 г Сборник постановлений Кабинета Министров Украины 14 ст. 385, 1996 г. 17. Постановление Пленума Верховного Суда Украины О судебной практике по делам о хищении, изготовлении, хранении и других незаконных деяниях с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами 6 от 08.07.94 г Бюллетень законодательства Постановлений Пленума Верховного Суда Украины по уголовным делам, 11, 1998 г. 18. Приказ Государственной таможенной службы Украины - ГТС Украины 400 от 08.07.98 г. О создании Отделений Служб по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил . 19. Приказ Государственной таможенной службы Украины - ГТС Украины 587 от 19.09.98 г. Об утверждении Методических рекомендаций по производству дознания в таможенных органах Украины в уголовных делах о контрабанде. Список использованной литературы 1. Уголовный кодекс Украины НПК, под редакцией С.С. Яценко, В.И. Шакуна, Киев, 1998 2. УПК Украины НПК, под редакцией М.М. Михеенко, В.П. Щибеко, Киев, 1995 3. УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998 4. Ю.И. Зеленский Контрабанда - язва империализма Москва, 1985 5. Б.М. Угаров У таможенного барьера Москва, 1975 6. Б.Н. Габричидзе Таможенное право Москва, 1997 7. В. Даль Толковый словарь живого великорусского языка Москва, 1978 8. А.К. Гаврилов Следственные действия по Советскому уголовно-процессуальному праву Волгоград, 1975 9. Г.Г. Зуйков Поиск преступников по признакам способов совершения преступления Москва, 1970 10. Л.Н. Марков Очерки по истории таможенной службы Иркутск, 1987 11. Е.А. Гомилко Милиция - как орган дознания Киев, 1989 12. И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин Розыск, дознание, следствие Ленинград, 1984 13. А.Н. Колесниченко Советская криминалистика.

Методика расследования отдельных видов преступлений Киев, 1988 14. В.А. Пертцик Таможенное право СССР Иркутск, 1973 15. И.В. Постика Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур Одесса, 1997 16. И.В. Постика Оперативная оценка следов преступления Одесса, 1989 17. С.А. Шейфер Сущность и способы собирания доказательств в Советском уголовном процессе Москва, 1972 18. Ф.А. Томасевич Производство дознания Саратов, 1964 19. Н.В. Жогин Предварительное следствие Москва, 1965 20. С.В. Бородин Советский уголовный процесс Москва, 1982 21. А.М. Ларин Расследование уголовных дел. Планирование и организация Москва, 1970 22. М.С. Строгович Курс Советского уголовного процесса Москва 23. Л.В. Павлухин Расследование в форме дознания Томск 24. Большая Советская энциклопедия, Москва, т. 30 25. С.П. Митричев Следственная тактика Москва, 1975 26. С.С. Алексеев Общая теория права Москва, 1982 т.2 27. А.Я. Дубинский Исполнение процессуальных решений следователя.

Правовые и организационные проблемы Киев, 1984 28. Р.С. Белкин Очерки криминалистической тактики Волгоград, 1993 29. Р.С. Белкин Собирание, исследование, оценка доказательств Москва, 1966 30. Р.С. Белкин Криминалистическая экспертиза Москва, 1966 31. Р.С. Белкин Криминалистика Москва, 1988 32. Н.П. Яблоков Криминалистика Москва, 1995 33. С.И. Ожегов Словарь русского языка Москва, 1968 34. В.П. Колмаков Следственный осмотр Москва, 1969 35. В.П. Колмаков Идентификационные действия следователя Москва, 1977 36. В.П. Колмаков Советская криминалистика криминалистическая техника и следственная тактика Киев, 1973 37. Ю.А Тихомиров Курс административного права и процесса Москва, 1998 38. Г.А. Матусовский Организация работы аппаратов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел Харьков, 1983 39. А.П. Кругликов Правовое регулирование органов и лиц, производящих дознание Волгоград, 1986 40. А.П. Рыжаков Предварительное расследование Москва, 1997 41. И.М. Гуткин Вопросы совершенствования процессуального и организационного руководства в сфере дознания Москва, 1984 42. УПК РСФСР НПК под ред. М.Ю. Рогинского, Москва, 1985 43. В.А. Михайлов Участники предварительного расследования Волгоград, 1972 44. Б.Л. Викторов Общие условия предварительного расследования в Советском уголовном процессе Москва, 1971 45. А.П. Гуляев Дознание в органах внутренних дел Москва, 1986 46. В.М. Петренко Производство дознания Москва, 1965.