рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Доказывание по уголовным делам о контрабанде

Доказывание по уголовным делам о контрабанде - раздел Право, Таможенные органы как органы дознания Доказывание По Уголовным Делам О Контрабанде. Контрабандная Деятельность Пров...

Доказывание по уголовным делам о контрабанде. Контрабандная деятельность проводится скрытно с соблюдением соответствующих мер маскировки.

В лице контрабандистов органы предварительного следствия и дознания, как правило, сталкиваются с хитрым и предусмотрительным противником, который принимает всевозможные, зачастую очень изощренные меры конспирации.

Особое внимание уделяется контрабандистами применению различного рода приемов и способов сокрытия наиболее уязвимых мест в контрабандной деятельности, обеспечения безопасности подготовки, доставки, хранения товаров и осуществления преступных сделок, тем более, что наиболее опытные из них знакомы с методами работы органов дознания и предварительного следствия и пытаются противопоставить им свои контрмеры.

Однако преступная деятельность, в т.ч. и контрабандная, как бы она ни была замаскирована, представляет собой определенную совокупность многих процессов, явлений, предметов, которые соприкасаются со многими другими процессами, предметами, явлениями объективной действительности и, вступая с ними во взаимодействие, отражаются в виде следов, состояниях предметов, динамических процессов, а также в сознании людей.

Таким образом, благодаря отражениям, как результатам взаимодействия преступной деятельности с явлениями объективной действительности имеются объективно существующие возможности для обнаружения внешних признаков преступной деятельности, а значит и ее познания И.В. Постика Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур Одесса, 1997, стр 5,6. В соответствии с пунктом 4 статьи 101 Уголовно-процессуального кодекса Украины - УПК Украины - таможенные органы являются органами дознания по делам о контрабанде.

Доказывание в уголовном процессе представляет собой осуществляемую в предусмотренном законом порядке органом дознания деятельность, при участии иных субъектов процессуальных правоотношений, по собиранию, исследованию, проверке и оценке фактических данных доказательств, использованию их в установлении истины по делу, обосновании выводов и принимаемых решений Уголовный кодекс Украины НПК, под редакцией С.С. Яценко, В.И. Шакун, Киев, 1998, стр. 105. Доказывание - обязанность лица, производящего дознание дознавателя. Дознаватель обязан принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела часть 1 статьи 22 УПК Украины. Объективная истина - соответствие выводов расследования объективной действительности, фактическим обстоятельствам расследуемого события.

Всесторонность исследования обстоятельств дела означает, что дознаватель обязан выдвинуть все возможные версии, которые вытекают из обстоятельств дела, о характере преступления и о лицах его совершивших, исследовать все стороны расследуемого события.

Полнота исследования обстоятельств дела означает установление всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу. Объективность исследования означает беспристрастность лиц, осуществляющих расследование дела, установление и проверку обстоятельств как уличающих лицо в совершении преступления, так и оправдывающих, как отягчающих так и смягчающих вину подозреваемого Уголовный кодекс Украины НПК, под редакцией С.С. Яценко, В.И. Шакун, Киев, 1998, стр. 37,38. Предмет доказывания - круг обстоятельств, которые подлежит установить по уголовному делу в целях его правильного разрешения.

Доказать - значит подтвердить истинность чего-либо фактами, неопровержимыми доводами Уголовный кодекс Украины НПК, под редакцией С.С. Яценко, В.И. Шакун, Киев, 1998, стр. 96. В соответствии со статьей 64 УПК Украины при производстве предварительного расследования по уголовному делу подлежат доказыванию 1 событие преступления время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления 2 виновность подозреваемого в совершении преступления и мотивы преступления 3 обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности подозреваемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого 4 характер и размер ущерба, причиненного преступлением.

Статья 23 УПК Украины предписывает органам дознания выявлять причины и условия, способствующие совершению преступления.

При расследовании дел о контрабанде подлежат установлению следующие обстоятельства 1. Имело ли место незаконное перемещение через таможенную границу Украины либо приготовление к этому или покушение на это товаров, валюты, ценностей, иных предметов, а равно сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиоактивных, психотропных веществ, наркотических средств, оружия и боеприпасов факт контрабанды. Необходимо доказывать как сам факт перемещения, так и его незаконность. 2. Обстановка совершения контрабанды.

По каждому эпизоду контрабандной деятельности необходимо с возможной точностью устанавливать когда год, месяц, число, время и в каких пунктах контрабанда перемещалась через границу в Украине или из Украины. Такими пунктами могут быть пограничные железнодорожные станции, автопереходы, морские, речные и авиационные порты международного сообщения, а также места нелегального перехода таможенной границы.

При установлении фактов сбыта или приобретения предметов контрабанды следует выявлять время и место совершения сделок.

Обязательному установлению подлежат время, место, обстановка осуществления подготовительных действий, в частности, изготовления и оформления поддельных и подложных документов или документов, полученных незаконным путем, переоборудования транспортных средств, изготовления тайников, место и время погрузки или выгрузки товаров и прочее. Под обстановкой совершения преступления понимается система различного рода взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные природно-климатические и иные условия окружающей среды, поведенческо-психологические связи участников преступления, и другие факторы объективной реальности, определяющие возможности, условия и иные обстоятельства совершения преступления Н.П. Яблоков Криминалистика Москва, 1995, стр. 52. 3. Предметы контрабанды.

Это товары, валюта, ценности и иные предметы, взрывчатые, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные, психотропные вещества, наркотические средства и прекурсоры, оружие и боеприпасы.

Здесь следует учитывать, что характер предметов контрабанды, вывозимых из Украины, так же как и ввозимых в Украину, различен.

В процессе расследования необходимо установить стоимость, количество предметов контрабанды, общую сумму и иные данные, характеризующие их ценность и масштабы контрабандной деятельности. 4. Способы совершения и подготовки контрабанды.

Способ совершения преступления - это детерминированная условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности система взаимосвязанных действий деятельность по подготовке, совершению и сокрытию преступления, связанных с использованием орудий и средств, условий, места и времени, соответствующих цели совершаемых действий Г.Г. Зуйков Поиск преступников по признакам способов совершения преступления Москва, 1970, стр. 84. При совершении контрабанды с сокрытием перемещаемых объектов от таможенного контроля необходимо установить, какой именно способ сокрытия использовался контрабандистом.

Из содержания статьи 115 ТК Украины а использование тайников и других способов, затрудняющих обнаружение предметов б придание одним предметам вида других в предоставление таможенному контролю поддельных документов г предоставление таможенному контролю документов, полученных незаконным путем д предоставление таможенному контролю документов, содержащих ложные сведения е предоставление таможенному контролю документов, являющихся основанием для перемещения не предъявленных предметов, а других.

Во всех случаях необходимо установить, в чем именно конкретно заключался использованный способ, какие именно сведения в этих документах не соответствуют действительности, какие подделки документов произведены либо какие в них имеются подлоги, что из себя представляет тайник специально оборудованное или приспособленное хранилище, какие приемы использовались для сокрытия тайника.

Обязательному установлению подлежат способы подготовки к совершению контрабанды как, с помощью каких приемов и средств и кем подготавливался тайник, какими приемами и средствами, когда и кем подделывались документы, какие незаконные пути использовались для получения документов, где эти документы получены. В случае перемещения предметов контрабанды помимо таможенного контроля, т.е. вне места расположения таможен, требуется установить, какие транспортные средства использовал для этого преступник, откуда получил информацию о месте, в котором намеревался пересечь границу, осуществлял ли для этого какие-либо подготовительные действия, какими документами или объяснениями оправдывал пересечение границы в этом месте.

Для приобретения дефицитных и, особенно, изъятых из гражданского оборота товаров, предназначенных для контрабанды, преступники сами или через других лиц часто прибегают к взяточничеству, нарушению правил о валютных операциях, хищению, нарушению правил сдачи государству драгоценных металлов и камней, должностному подлогу, подделке документов и иным противоправным действиям.

Выявление путей и способов приобретения предметов контрабанды способствует установлению сообщников обвиняемого, обнаружению и изъятию вещественных доказательств, вскрытию ранее неизвестных фактов контрабандной деятельности и других преступлений.

Сбываются контрабандные товары обычно либо самим контрабандистом, либо через лиц, с которыми контрабандисты вступили в преступный сговор и которые реализуют предметы контрабанды.

Но, иногда, в этих случаях лица, реализующие предметы контрабанды могут быть не посвящены в контрабандное происхождение этих предметов. 5. Кто совершил контрабанду.

Для правильного разрешения уголовного дела, применения мер пресечения, недостаточно установить только признаки, принадлежащие лицу, как субъекту преступления достижение определенного возраста, судимость, вменяемость и другие. Для этого необходимо собрать сведения, характеризующие подозреваемого как личность семейное положение, черты характера, отношение к труду, состояние здоровья, поведение, специальные знания и другие. В тех случаях, когда преступление совершается организованной преступной группой, она становится самостоятельным объектом криминалистического изучения и соответственно одним из элементов криминалистической характеристики данного преступления.

При этом изучаются особенности этой группы с точки зрения степени ее организованности, структуры, разветвленности, ролевых функций ее участников и другое.

Уяснение этих особенностей преступной группы дает возможность лучше сориентироваться в направлениях поиска фактических данных, необходимых для раскрытия всех звеньев преступной деятельности членов группы и всех основных эпизодов их деятельности.

Необходимо получить максимально детальную социально-демографическую характеристику контрабандистов, проходящих по делу, сведения об их прошлой преступной деятельности членов группы и всех основных эпизодов их деятельности.

Необходимо получить максимально детальную социально-демографическую характеристику контрабандистов, проходящих по делу, сведения об их прошлой преступной деятельности, а также данные, которые могут свидетельствовать об участии этих лиц в других преступлениях.

Следует учитывать, что в некоторых случаях водители транспортных средств, которые перевозят груз через границу, могут использоваться контрабандистами в темную, не знают, что они осуществляют контрабанду товаров по подложным или поддельным документам. 6. Умысел, цель и мотив совершения контрабанды.

Для контрабанды характерно наличие лишь прямого умысла. Цель контрабанды, как правило стремление к наживе, личному обогащению. Мотив - корысть. Необходимо с особым вниманием изучить преступную целенаправленность действий контрабандистов, так как не исключена возможность тайного провоза предметов контрабанды например, взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы для совершения других государственных и иных преступлений.

Следует подробно выяснить характер связи контрабандистов с иностранцами, обстоятельства, способы перемещения через границу и приобретения таких предметов контрабанды. 7. Характер и размер ущерба, причиненного контрабандой. Прямой экономический ущерб, причиняемый контрабандой в результате незаконного вывоза из страны ценностей и товаров.

Контрабанда валюты ведет к нарушению планомерного денежного обращения на внутреннем рынке. Государство несет также определенный материальный ущерб в связи с тем, что тайный провоз товаров через границу исключает возможность взимания таможенных пошлин, акцизных сборов и налогов. 8. Обстоятельства смягчающие, отягчающие, исключающие ответственность. В соответствии со ст. 40 УК Украины в число обстоятельств, смягчающих ответственность лица, можно включить предотвращение виновным вредных последствий совершенного преступления или добровольное возмещение причиненного ущерба совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной и иной зависимости совершение преступления несовершеннолетним совершение преступления женщиной в состоянии беременности чистосердечное раскаянье или явка с повинной, а также способствование раскрытию преступления и другие обстоятельства.

В соответствии со статьей 41 УК Украины в число обстоятельств, отягчающих ответственность лица можно отнести совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление причинение преступлением тяжких последствий совершение преступления организованной группой подстрекательство несовершеннолетних к совершению преступления или привлечение несовершеннолетних к участию в преступлении совершение преступления с использованием условий общественного бедствия совершение преступления общеопасным способом. В соответствии со статьей 6 УПК Украины в число обстоятельств, исключающих ответственность лица можно отнести отсутствие события преступления отсутствие в деянии состава преступления истечение сроков давности вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершение деяния, а также ввиду помилования отдельных лиц в отношении лица не достигшего одиннадцатилетнего возраста в отношении умершего и другие обстоятельства.

При доказывании обстоятельств, которые влияют на степень и характер ответственности обвиняемого необходимо установить все обстоятельства, которые смягчают, отягчают, исключают его уголовную ответственность. 9. Причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Это неблагоприятные условия формирования личности подозреваемого, которые привели к формированию у него преступных взглядов, привычек, навыков, установок обстоятельства его жизни, предшествовавшие совершению преступления, под влиянием которых у него возникла решимость совершить преступление конкретные недостатки в деятельности организаций, предприятий, учреждений, должностных лиц, других граждан, которые недостатки облегчили совершение преступления и причинение ущерба.

К ним можно отнести несовершенство законодательства, регулирующего внешнеэкономическую деятельность и хозяйственный оборот внутри страны ошибки в налоговой политике несформировавшаяся система охраны границы между пунктами таможенного контроля коррупция в органах государственной власти и управления неисполнение и ненадлежащее исполнение нарядами пограничных войск и таможенными работниками своих служебных обязанностей и другие И.В. Постика Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур Одесса, 1997, стр. 18-24. Криминалистическая характеристика преступления является исходным структурным компонентом любой методики расследования отдельного вида преступления, в т.ч. и контрабанды. Криминалистическая характеристика - это система сведений о криминалистически значимых признаках преступлений данного вида, отражающая закономерные связи между ними и служащая построению и проверке следственных версий для решения основных задач расследования А.Н. Колесниченко Советская криминалистика.

Методика расследования отдельных видов преступлений Киев, 1988, стр. 30. Элементами криминалистической характеристики являются способ совершения преступления, обстановка совершения преступления предмет преступного посягательства, личность преступника И.В. Постика Проведение дознания по делам о контрабанде, совершенной с участием представителей предпринимательских структур Одесса, 1997, стр 7-8. В соответствии с частью 1 статьи 65 УПК Украины доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке орган дознания устанавливает наличие или отсутствие общественно-опасного деяния виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Под фактическими данными следует понимать не сами факты, а сведения о них. Факты - события, явления действительности, которые нельзя присоединить к делу. Поэтому при доказывании орган дознания оперирует сведениями про эти события и явления, зафиксированными в показаниях допрашиваемых лиц, документах и других источниках доказательств УПК Украины НПК, под редакцией М.М. Михеенко, В.П. Щибеко, Киев, 1995, стр. 110. Доказательствами в уголовном процессе являются преимущественно фактические данные, которые собраны самими органами предварительного расследования в результате их процессуальной деятельности.

Но как доказательства могут быть использованы фактические данные, полученные оперативными подразделениями при осуществлении оперативно-розыскной деятельности пункт 2 статьи 10 Закона Украины от 18.02.92г. Об оперативно-розыскной деятельности, часть 3 статьи 15 Закона Украины Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью от 30.06.93 г. Часть 2 статьи 65 УПК Украины дает исчерпывающий перечень процессуальных источников доказательств показания свидетеля, показания подозреваемого, заключения эксперта, вещественные доказательства, протоколы следственных действий и иные документы.

Содержание доказательств - фактические данные, полученные из надлежащих источников, а их материальной основой служит уже не сам источник, а соответствующий процессуальный носитель.

Процессуальными носителями фактических данных являются объекты, которые могут служить средством фиксации, сохранения и переноса доказательственной информации в пространстве и во времени, а заодно и служить источником информации по делу для участников уголовного процесса на любых стадиях процесса УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышник, Харьков, 1998, стр. 97, 98. Сбор доказательств и их процессуальных источников - урегулированная законом деятельность органов предварительного расследования по выявлению и фиксации в процессуальных документах и приложениях к ним следов преступления или другого события как доказательственной информации.

Процессуальное закрепление фиксация доказательств является составной частью их сбора, поскольку готовых доказательств нет, а есть лишь материальные что сохранились на материальных объектах или идеальные что остались в сознании людей следы события как возможная доказательственная информация.

Чтобы они стали доказательствами в деле, нужно не только совершить предусмотренные законом процессуальные действия, а и закрепить их течение и результаты в соответствующей процессуальной форме.

Поэтому сбор доказательств было бы точнее назвать формированием доказательств и их процессуальных источников, которое включает в себя производство и процессуальное оформление следственных действий и других процессуальных действий органов предварительного расследования по выявлению, истребованию, получению и фиксации доказательственной информации УПК Украины НПК, под редакцией М.М. Михеенко, В.П. Щибеко, Киев, 1995, стр. 112. Закон содержит исчерпывающий перечень способов фиксации доказательств и их источников.

Это составление протоколов следственных действий статья 84 УПК Украины, вынесение постановлений о присоединении к делу предметов и документов, применение фото- и киносъемок, звуко- и видеозаписи, изготовление планов, схем слепков и отпечатков следов статьи 85, 851, 852 УПК Украины. Принцип свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению не означает произвола должностных лиц органов предварительного расследования.

Оценка доказательств является контролированной.

Закон предусматривает, что их внутреннее убеждение основывается на всестороннем, полном, объективном расследовании всех обстоятельств дела в их совокупности и что они обязаны руководствоваться законом часть 1 статьи 67 УПК Украины все решения, которые принимаются в деле должны быть мотивированными и обосновываться на анализе доказательств, что есть в деле, а не на впечатлениях, размышлениях, допущениях этих органов и лиц. Необходимым предусловием оценки доказательств и их источников является проверка последних.

Основные способы проверки - анализ каждого из них отдельно, сопоставление с другими доказательствами и их источниками, производство новых им повторных следственных действий, применение соответствующих тактических приемов производства следственных действий.

Оценка доказательств и их источников сопровождает их сбор и проверку.

Объектом оценки являются как доказательства, так и процессуальные источники, что их содержат.

К содержанию оценки доказательств как фактических данных сведений о фактах, обстоятельствах входит установление их достоверности, относимости, допустимости и достаточности. Достоверность доказательств означает, что они правильно, адекватно отображают материальные и нематериальные идеальные следы. Относимость доказательств определяется их пригодностью к установлению наличия или отсутствия обстоятельств, что входят в предмет доказывания в деле, конкретизированного уголовно-процессуальным законом, а также других обстоятельств, которые имеют в данном деле характер вспомогательных или сопутствующих в отношении предмета доказывания.

Допустимость доказательств определяется законностью источника, условий и способов их получения. Доказательства считаются достаточными тогда, когда в своей совокупности дают возможность установить все предусмотренные законом обстоятельства дела на том уровне знания о них, который необходим для принятия правильного обоснованного решения при производстве в деле. Содержанием оценки процессуальных источников доказательств является определение допустимости их использования в деле и полноты сведений, что в них содержится.

Оценка источника доказательств с точки зрения полноты сведений, что в нем содержатся осуществляется путем сопоставления их с содержанием аналогичного источника например, показания подозреваемого в результате разных следственных действий, допросов, обыска или других источников например, показания подозреваемого и свидетеля. При оценке источника доказательств с точки зрения его допустимости необходимо убедиться, предусмотрен ли он уголовно-процессуальным законом, не было ли нарушений при его получении, отразились ли или могли отразиться такие нарушения если они допущены на достоверности и полноте сведений, которые содержит данный источник.

Оценка доказательств и их источников является только умственно-логической деятельностью и поэтому в УПК Украины сформулированы лишь общие правила такой оценки, которые имеют методологический характер.

Они являются обязательными для государственных органов и должностных лиц, которые ведут процесс на всех этапах производства по делу УПК Украины НПК, под редакцией М.М. Михеенко, В.П. Щибеко, Киев, 1995, стр. 114-116. Показания свидетелей, подозреваемых, заключения экспертов, которые содержат фактические данные, имеющие отношение к уголовному делу выступают как средства доказывания. Эти показания получают при выполнении следственных действий. Такими средствами являются также вещественные доказательства - полученные в установленном законодательством порядке, предметы, которые были орудиями преступления или объектом преступных действий, деньги, ценности и другие вещи, нажитые преступным путем и все иные предметы, которые могут быть средствами для раскрытия преступлений или для опровержения возникающих подозрений статья 78 УПК Украины. Вещественные доказательства должны быть внимательно осмотрены, по возможности сфотографированы, подробно описаны в протоколе следственного действия и приобщены к делу постановлением дознавателя.

Вещественные доказательства, как правило, хранятся при деле. При передаче дела от органа дознания органу предварительного следствия вещественные доказательства передаются вместе с делом статья 79 УПК Украины. К уголовно- процессуальным средствам доказывания относятся и так называемые письменные доказательства протоколы следственных действий и другие документы, полученные дознавателем в деле, если в них подтверждаются факты и обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела. В тех случаях, когда документы имеют признаки, указанные в статье 78 УПК Украины, они являются вещественными доказательствами и относительно них дознавателем выносится соответствующее решение статьи 82, 83 УПК Украины . 4. ОРГАН ДОЗНАНИЯ ДОЗНАВАТЕЛЬ , ЕГО ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Органы дознания - это органы, уполномоченные уголовно-процессуальным законом возбуждать и расследовать уголовные дела в связи с поступившей к ним информацией о совершении преступления и отсутствием возможности у следователя приступить в производству следствия.

Дознание - это расследование, осуществляемое в силу необходимости органами административной юрисдикции, которые наделяются статусом органа дознания.

Для всех них функция дознания не является основным видом деятельности.

В уголовно-процессуальном законе дан исчерпывающий перечень органов, наделенных правом производить дознание. В соответствии с пунктом 4 статьи 101 УПК Украины таможенные органы являются органами дознания по делам о контрабанде.

В таможенной системе Украины дознание по делам о контрабанде проводят Государственная таможенная служба Украины и подчиненные ей таможни статья 102 ТК Украины. Уголовно-процессуальная деятельность таможенных органов, как органов дознания включает в себя - прием, регистрацию, рассмотрение, проверку и разрешение заявлений и сообщений о преступлениях или решение вопроса о возбуждении уголовного дела статьи 94 -100 УПК Украины - дознание часть 2 статьи 104 УПК Украины - производство следственных действий в порядке исполнения поручений и указаний следователя часть 3 статьи 114 часть 1 статьи 118 УПК Украины УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышник, Харьков, 1998, стр. 164, 165. Правовое положение органа дознания выражается в том, что он выступает в качестве органа государственной власти, наделенного юридическими правами и обязанностями и направляющего свою деятельность на то, чтобы обеспечить претворение норм права в жизнь.

Правосубъектность органа дознания носит отраслевой характер, так как именно нормы уголовно-процессуального права являются правовой предпосылкой их участия в уголовном судопроизводстве, устанавливают объем этого участия.

Правосубъектность этого органа в юридической науке, в законодательстве и на практике называется компетенцией и включает в себя властные права и неразрывно связанные с ними обязанности, причем права и обязанности распределяются между подразделениями государственного органа и должностными лицами С.С. Алексеев Общая теория права Москва, 1982, т.2, стр. 152 . Органы дознания обладают теми свойствами, которые присущи исполнительной власти в целом и которые придают им качество системно-организованных и действующих структур.

Орган дознания обладает своим статусом и действует от имени государства, выражая его обязательные повеления. Применение мер воздействия включая и меры принуждения, является обязанностью не только данного органа, но и всей системы исполнительной власти, всех иных государственных органов.

Орган дознания наделен компетенцией для выполнения возложенных на него задач. Орган дознания является подзаконным органом, ориентированным на деятельность на основе и во исполнение закона. Дело здесь не только в правовой субординации, но и в самом характере постоянно осуществляемой специализированной деятельности. Органы дознания действуют на основе профессионализма и принципов государственной службы.

Его персонал составляют государственные служащие, занимающие должности и выполняющие свои функции в соответствии с законодательством о государственной службе. Органы дознания являются структурно-организованными, в них есть штатное расписание, а также имеется необходимое материальное, финансовое и иное обеспечение помещение, оргтехника, связь, транспорт и т.п Причем, все вышеназванные свойства органов дознания связаны между собой Ю.А Тихомиров Курс административного права и процесса Москва, 1998, стр. 205, 206. Компетенция органов дознания предопределяет характер и степень их участия в уголовно-процессуальной деятельности.

То, что они являются государственными органами, ведущими уголовный процесс - основной момент их правового положения. Задачи органов государства орган дознания, следователь, суд, прокурор в уголовном судопроизводстве едины и решаются различными, присущими тому или иному органу средствами и методами. Причем, их решение невозможно без постоянного тесного взаимодействия, непрерывного усовершенствования его форм. Итак, под правовым положением органов дознания в уголовном процессе следует понимать положение, закрепленное уголовно-процессуальным законодательством, выражающееся в их задачах, компетенции и процессуальных отношениях с другими органами государства, ведущими уголовный процесс, участниками процесса, лицами, участвующими в процессе.

Свою деятельность в уголовном судопроизводстве органы дознания осуществляют в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

В процессе предварительного расследования органы дознания нередко используют нормы таможенного, гражданского, трудового и других отраслей права, но чаще всего применяются уголовно-правовые нормы. Большое значение для уголовно-процессуальной деятельности органов дознания имеет содержащееся в уголовном законе определение преступления. В зависимости от того, какое преступление совершено, уголовно-процессуальный закон разграничивает компетенцию органов дознания и предварительного следствия, устанавливает определенный порядок расследования. Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется при наличии признаков определенного состава преступления, делающих необходимым принятие уголовно-процессуальных мер в целях выполнения задач уголовного судопроизводства.

Изменение квалификации может изменить подследственность дела, повлечь необходимость применения другой меры пресечения и т.п. В общих чертах соотношение норм уголовного и уголовно-процессуального права можно выразить следующим образом нормы уголовного права определяют основания уголовной ответственности и ее характер, а нормы уголовно-процессуального права - условия и порядок установления события преступления, и установления события преступления, изобличения и привлечения виновных к ответственности, применения наказания.

Эти нормы являются общими правовыми основаниями уголовно-процессуальной деятельности органов дознания. Органы дознания действуют исходя из общих правовых оснований, однако исходят при этом из процессуальных решений собственных или иных органов, которые принято называть непосредственными правовыми основаниями. Таким образом, общими правовыми основаниями деятельности органов дознания являются законы и иные нормативные акты, устанавливающие задачи, права, обязанности, условия и порядок функционирования этих органов.

Собственные процессуальные решения, а также поручения и указания следователя, прокурора, данные органам дознания в установленном законом порядка, следует считать непосредственными правовыми основаниями А.П. Кругликов Правовое регулирование органов и лиц, производящих дознание Волгоград, 1986, стр. 8-13. Цель уголовного процесса - это защита прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства от преступных посягательств.

Задачи - это то, что предстоит сделать на том или ином этапе уголовного процесса для достижения его цели. Задачи уголовно-процессуальной деятельности органов дознания определяются общими задачами уголовного судопроизводства.

В целом эти задачи сформулированы в статьях 2, 22, 23, 29 УПК Украины. Эти задачи таковы быстрое и полное раскрытие преступлений изобличение виновных и установление объективной истины обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был привлечен к ответственности и ни один невиновный не был наказан выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступления возмещение материального ущерба и иного вреда, причиненного преступлением.

Под раскрытием преступления понимается установление лица совершившего преступление. Изобличение виновных означает установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению, получение неопровержимых доказательств, подтверждающих виновность каждого из них. Установление объективной истины - это полное, всестороннее исследование всех обстоятельств дела, выяснение уличающих и оправдывающих, смягчающих и отягчающих ответственность подозреваемого обстоятельств, установление всех фактов, входящих в предмет доказывания и необходимых для разрешения дела по существу УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышник, Харьков, 1998, стр. 6 . Опыт показывает, что полнота раскрытия преступления находится в теснейшей связи с его быстротой.

Наиболее полно раскрывается преступление по горячим следам, когда правонарушитель задерживается и изобличается сразу же после совершения противоправного деяния. Быстрота раскрытия преступления максимально приближает момент привлечения виновного к ответственности и его наказания к моменту совершения преступления, что способствует более эффективной борьбе с преступностью.

Напротив, несвоевременное и неполное раскрытие преступления порождает самые отрицательные последствия. Подрывается авторитет государственных органов, обязанностью которых является борьба с преступностью. У лиц, совершивших преступление и знавших о нем, создается мнение о возможности деяния. Такие неразоблаченные преступники представляют реальную опасность для общества, государства. Задача обеспечения правильного применения закона с тем чтобы каждый совершивший преступление был привлечен к ответственности и ни один невиновный не был наказан тесно связана с предыдущей, ибо деятельность органов дознания по сбору доказательств, направленная на изобличение лиц, виновных в совершении преступления, невозможна без применения закона.

И это понятно, ведь только реализуя предписания и дозволения уголовно-процессуальных норм можно собрать доказательства уличающие преступника. Собранные доказательства, в свою очередь, служат основанием правильного применения уголовного, уголовно-процессуального и других законов.

Важное место в применении закона органами дознания принадлежит квалификации ими расследуемых деяний. Правильно квалифицируя действия подозреваемого, орган дознания способствует верному дальнейшему решению вопросов о привлечении лица в качестве обвиняемого, о предании обвиняемому суду, о признании подсудимого виновным, о применении к нему наказания А.П. Кругликов Правовое регулирование органов и лиц, производящих дознание Волгоград, 1986, стр. 17. При расследовании каждого преступления органы дознания обязаны выяснить непосредственные причины его совершения, установить условия, способствовавшие реализации преступного умысла.

О выявленных причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, орган дознания вносит представление соответствующим государственным органам, общественным организациям, должностным лицам. Представление является эффективной формой деятельности органа дознания по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Соответствующий государственный орган, общественная организация или должностное лицо, получившее представление, обязаны рассмотреть его, принять необходимые меры и уведомить орган дознания не позднее чем в месячный срок со дня получения представления. Должностное лицо, оставившее представление органа дознания без рассмотрения или несвоевременно ответившие на него несет административную ответственность по статье 1856 КоАП Украины.

Орган дознания обязан принимать меры к обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением и к обеспечению возможной конфискации имущества по уголовному делу о преступлении, за которое может быть применена данная дополнительная мера наказания. Такими мерами могут быть наложение ареста на имущество вклады подозреваемого изъятие имущества, нажитого преступным путем, для чего орган дознания выносит мотивированное постановление.

Важным является правильное уяснение понятия субъекта, наделенного правом производства дознания. В уголовно-процессуальном законе и соответствующей литературе используются термины орган дознания и лицо, производящее дознание дознаватель. Это сформировавшиеся самостоятельные понятия, общеупотребительное значение которых шире, чем сумма значений, составляющих их слов. Орган дознания, в примеру, осуществляет не только дознание, но и другие виды деятельности А.П. Рыжаков Предварительное расследование Москва, 1997, стр. 26. Уголовно-процессуальный закон не дает оснований для противопоставления полномочий органа дознания и дознавателя И.М. Гуткин Вопросы совершенствования процессуального и организационного руководства в сфере дознания Москва, 1984, стр.9. Определенные элементы этого вида деятельности могут осуществляться как тем, так и иным субъектом.

Из сказанного можно сделать вывод, что у дознания два субъекта деятельности орган дознания и дознаватель А.П. Кругликов Правовое регулирование органов и лиц, производящих дознание Волгоград, 1986, стр. 17. Уголовно-процессуальный закон, регламентируя порядок производства дознания, в одних статьях определяет права и обязанности органа дознания статьи 4, 23, 29, 65, 81, 97-99, 100, 103, 104, 106, 109 УПК Украины и другие, а в других - права и обязанности дознавателя статьи 21, 22, 26, 53, 60, 66, 67, 79 УПК Украины и другие. Субъекты производства дознания обязаны выполнять возложенные на них задачи и, следовательно, осуществлять в установленном законом порядке представленные им властные права.

Они состоят в предоставлении органу дознания дознавателю возможность односторонними действиями актами порождать, изменять, прекращать конкретные правонарушения.

Вот почему законодатель при регламентации компетенции органа дознания дознавателя не ограничивается указанием на их обязанности, а также предусматривает объем и конкретное содержание предоставленных им прав. Уголовно-процессуальный закон наделяет субъектов производства дознания широким кругом прав - вызывать любых лиц, в качестве свидетеля для допроса или экспертов для дачи заключения требовать от предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан предъявления предметов и документов, которые могут установить необходимые по делу фактические данные требовать проведения ревизий статья 66 УПК Украины объединять и выделять в отдельное производство уголовные дела статья 26 УПК Украины - разрешать вопрос о вещественных доказательствах статья 81 УПК Украины - задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления статья 106 УПК Украины - применить к подозреваемому меру пресечения статья 148 УПК Украины - принимать решение о производстве неотложных следственных действий статья 104 УПК Украины и другие права.

Помимо вышеперечисленных прав, субъект производства дознания несет такие обязанности - разъяснять участвующим в деле лицам их права и обеспечивать возможность обеспечения этих прав статья 53 УПК Украины - заявлять самоотвод статья 60 УПК Украины - обеспечивать хранение вещественных доказательств статья 79 УПК Украины - обеспечивать надлежащее оформление протоколов статьи 84, 85, 851,852 УПК Украины - выносить постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении дела статьи 98, 99 УПК Украины и другие обязанности.

Основой организационного устройства органа дознания является единоначалие.

Оно необходимо для оперативного реагирования на текущие события, для быстрого принятия решений.

Характерной чертой единоначалия является персональная ответственность за решения и проведение их в жизнь. Полномочия органа дознания не могут быть реализованы без ведома его начальника. Можно считать, в случаях, когда уголовно-процессуальный закон говорить об органе дознания, постановления дознавателя утверждаются начальником органа дознания УПК РСФСР НПК под ред. М.Ю. Рогинского, Москва, 1985, стр. 212. В уголовно-процессуальном законе отсутствует упоминание о начальнике органа дознания, тем более не получил регламентации и вопрос об объеме и соотношении прав начальника органа дознания и дознавателя. На этом основании отдельные авторы делают вывод о том, что начальник органа дознания является только административным руководителем соответствующего органа дознания и никакими процессуальными функциями не обладает, а его отношения с дознавателем носят чисто служебный, а не процессуальный характер Ф.А. Томасевич Производство дознания Саратов, 1964, стр. 6. Более обоснованной, однако, является другая позиция отношения между начальником органа дознания и дознавателем должны строиться на той же основе, что и отношения между начальником следственного отдела и следователем и носить процессуальный характер.

Обычно на практике так и происходит.

Начальник органа дознания контролирует действия дознавателя, принимает меря к наиболее полному, всестороннему и объективному производству расследования.

В целях такового контроля начальник органа дознания утверждает постановления о производстве следственных действий в процессе дознания, участвует в них непосредственно. Руководителю органа дознания принадлежит право проверки дел, дачи указаний дознавателю относительно производства тех или иных действий, квалификации преступления. Он вправе передать дело от одного работника дознания к другому, поручить расследование группе работников.

К сожалению, указанные фактически права начальника органа дознания не получили закрепления в законе. Но поскольку он имеет в процессе расследования определенные права и несет определенные обязанности его, безусловно, следует признать субъектом уголовного процесса В.А. Михайлов Участники предварительного расследования Волгоград, 1972, стр.104. Отношения служебного подчинения дознавателя и начальника органа дознания не должны подменять процессуальных отношений. Между ними могут возникнуть разногласия по принципиальным вопросам, связанным с расследованием конкретного уголовного дела. Понятно, указания начальника обязательны для дознавателя в силу служебной подчиненности, однако, когда речь идет о принятии решений по существенным процессуальным вопросам, нельзя все сводить только к административно-служебным отношениям.

В соответствии со статьей 67 УПК Украины дознаватель решения по делу принимает на основе оценки доказательств по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом.

Понятие дознаватель, в юридической литературе определяется по разному. Есть мнение, что дознаватель - это процессуальная фигура, наделенная законом определяемыми правами и обязанностями А.П. Гуляев Дознание в органах внутренних дел Москва, 1986, стр.14. Более обоснованной представляется точка зрения, что дознаватель - это начальник органа дознания или соответствующее должностное лицо этого органа, уполномоченное начальником органа дознания на производство дознания А.П. Кругликов Правовое регулирование органов и лиц, производящих дознание Волгоград, 1986, стр. 7. Решения о производстве дознания принимается в центральном аппарате Государственной таможенной службы Украины - Председателем службы или его заместителями, в таможне - начальником таможни или его заместителями.

Непосредственное руководство дознанием в таможенной системе Украины по конкретным уголовным делам о контрабанде осуществляется Управлением по организации борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственной таможенной службы Украины, а в таможнях - начальником таможни или его заместителями пункты 1.6, 1.7 Приказа ГТС Украины 587 от 19.09.98 г. В региональных таможнях таможнях имеются Отделения Службы по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, структурными подразделениями которых являются отделы секторы дознания, работники которых осуществляют дознание по делам о контрабанде Приказ ГТС Украины 400 от 08.07.98 г. Руководители подразделений дознания таможен назначаются Председателем Службы по согласованию с руководством Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил пункт 1.9. Приказа ГТС Украины 587 от 19.09.98 г. Должностные лица таможенных органов Украины являются представителями органа государства.

Законные требования работников таможенных органов Украины обязательны для выполнения гражданами и должностными лицами.

Работники таможенных органов Украины при исполнении возложенных на них обязанностей руководствуются только законом, действуют в его рамках и подчиняются только своим непосредственному и прямому начальникам. Никто иной, за исключением уполномоченных должностных лиц, в случаях, предусмотренных законом, не вправе вмешиваться в законную деятельность работников таможенных органов Украины.

Вмешательство в деятельность работников таможенных органов Украины влечет ответственность по законам Украины статья 156 ТК Украины. Таможенные органы и их должностные лица, допустившие неправомерные действия несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Должностные лица таможенных органов, которые нарушили действующее законодательство при производстве по делам о контрабанде, несут уголовную, административную, дисциплинарную ответственность. Ущерб, причиненный неправомерными действиями должностных лиц таможенных органов Украины при исполнении служебных обязанностей, возмещается на общих основаниях статья 150 ТК Украины . 5. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА Возбуждение уголовного дела - акт применения процессуального права, охватывающий общую возможность производства всех без исключения следственных и других процессуальных действий и применения мер принуждения.

Стадия возбуждения уголовного дела - это начальная стадия уголовного процесса, содержание которой образует деятельность по приему, рассмотрению, проверке и разрешению заявлений и сообщений о преступлениях, выяснению наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела. Для возбуждения уголовного дела о контрабанде, дознание по которому отнесено к компетенции таможенных органов необходимы законные поводы и достаточные основания.

Достаточные основания - фактические данные, указывающие на наличие признаков преступления. Законные поводы - источники информации о преступлении УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 152 . Статья 94 УПК Украины дает исчерпывающий перечень поводов к возбуждению уголовного дела 1 заявления или сообщения предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, представителей власти, общественности или отдельных граждан 2 сообщения представителей власти, общественности или отдельных граждан, задержавших подозреваемого на месте совершения преступления или с поличным с вещественными доказательствами 3 явка с повинной 4 сообщения, опубликованные в печати 5 непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления.

Заявления или сообщения представителей власти, общественности или отдельных граждан могут быть устными или письменными.

Устные заявления заносятся в протокол, который подписывается заявителем и должностным лицом, принявшим заявление. При этом заявитель предупреждается об ответственности за ложный донос, о чем отмечается в протоколе. Письменное заявление должно быть подписано лицом, от которого оно исходит. До возбуждения дела следует удостовериться в личности заявителя, предупредить его об ответственности за ложный донос и отобрать от него соответствующую подписку.

Сообщения предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц должны быть изложены в письменной форме. Сообщения представителей власти, общественности или отдельных граждан, задержавших подозреваемое лицо на месте совершения преступления или с поличным, могут быть устными или письменными ст. 95 УПК Украины. Сообщения граждан по телефону, анонимные заявления и иная информация о преступлениях, которая не носит характера официальных сообщений и заявлений о преступлениях, не может служить поводом к возбуждению уголовного дела и не порождает уголовно-процессуальных правоотношений.

Однако она подлежит проверке в административном порядке и может служить основанием для выезда на место происшествия, назначения ревизии, производства других проверочных действий. Поводом к возбуждению уголовного дела может быть непосредственное обнаружение признаков преступления самим органом дознания, которому поручена проверка.

Если в процессе проверочных действий будут обнаружены признаки преступления, составляется рапорт документ о непосредственном обнаружении признаков преступления. Сообщения, опубликованные в печати - это статьи, заметки, письма и т.п опубликованные в периодической печати УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 152, 153. Явка с повинной - добровольное заявление гражданина органу дознания об осуществлении им или с его участием преступления.

В случае явки с повинной устанавливается личность явившегося, после чего составляется протокол, в котором подробно излагается сделанное заявление. Также устанавливается причина явки, соучастники преступления и круг лиц, могущих подтвердить обстоятельства преступления. Явка с повинной является смягчающим обстоятельством и поэтому от ее процессуального оформления зависит ее дальнейшее значение статья 96 УПК Украины УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 154 . Непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления, как повод к возбуждению уголовного дела, означает, что эти органы сами, без чьего-либо сообщения, обнаруживают преступление и возбуждают дело, используя предоставленные им полномочия. Применительно к деятельности таможенных органов Украины, среди предусмотренных законом поводов к возбуждению уголовного дела, особое место занимает непосредственное обнаружение органом дознания признаков преступления.

Так, абсолютное большинство фактов контрабанды как при ввоза в Украину, так и при вывозе из Украины обнаруживается работниками таможни в ходе осуществления таможенного контроля и специальных мероприятий по пресечению незаконного перемещения через таможенную границу предметов контрабанды помимо таможенного контроля.

Таможенный контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения государственными органами, предприятиями и их должностными лицами, а также гражданами порядка перемещения через таможенную границу Украины товаров и иных предметов.

Таможенный контроль осуществляется должностными лицами таможни путем проверки документов, необходимых для такого контроля, таможенного досмотра досмотра транспортных средств, товаров и иных предметов, личного досмотра, передосмотра, учета предметов, перемещаемых через таможенную границу Украины, а также в других формах статьи 21, 22 ТК Украины. Во всех указанных случаях соответствующее должностное лицо таможенного органа составляет протокол о совершении противоправного деяния в соответствии с требованиями статьи 122 ТК Украины.

Протокол, а также изъятые на основании статьи 128 ТК Украины предметы и документы предметы, являющиеся непосредственными объектами контрабанды предметы со специально изготовленными тайниками, для перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием таких предметов а также документы, необходимые для рассмотрения дела о контрабанде передается начальнику таможни или его заместителю, который решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Также орган дознания непосредственно обнаруживает признаки преступления в результате проверки собранных оперативных материалов выявления признаков контрабанды при производстве по делам о нарушении таможенных правил пункт 3 статьи 140 ТК Украины. В соответствии со статьей 97 УПК Украины орган дознания обязан принимать заявления и сообщения о совершенных или подготовляемых преступлениях, в том числе и по делам не подлежащим их ведению.

Деятельность органа дознания по проверке заявлений и сообщений о преступлениях является деятельностью уголовно-процессуальной. Она подробно регламентируется законом и в силу этого носит процессуально-правовую природу.

Основное содержание этой деятельности заключается в установлении наличия или отсутствия в исследуемом событии признаков преступления. Т.е. такая деятельность носит познавательный характер. Познание в уголовном процессе может осуществляться не иначе как в форме доказывания. Действующий уголовно-процессуальный закон предусматривает следующие средства получения доказательств в стадии возбуждения уголовного дела а собственно получение заявлений и сообщений о преступлениях б явка с повинной в получение объяснений от граждан г истребование или получение представленных предметов и документов д производство осмотра места происшествия УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 156 . По заявлению или сообщению о преступлении орган дознания обязан не позднее трехдневного срока принять одно из таких решений 1 возбудить уголовное дело 2 отказать в возбуждении уголовного дела 3 направить заявление или сообщение по принадлежности.

Одновременно принимаются все возможные меры, чтобы предотвратить преступление или пресечь его. Если же в заявлении или сообщении содержится недостаточно данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, то орган дознания в течении 10 дней производит их проверку, по результатам которой решается вопрос о возбуждении уголовного дела статья 97 УПК Украины. Начальник органа дознания начальник таможни или его заместители рассматривает переданные ему материалы и при наличии поводов и оснований, указанных в статье 94 УПК Украины и отсутствия обстоятельств, исключающих его возбуждение ст. 6 УПК Украины, выносит постановление о возбуждении уголовного дела, а также поручает дознавателю производство дознания по уголовному делу. При составлении постановления о возбуждении уголовного дела необходимо исходить из общих требований, которым должно отвечать постановление органа дознания дознавателя, изложенных в статье 130 УПК Украины.

О решениях, принятых органом дознания дознавателем в случае указанных в уголовно-процессуальном законе, а также в случаях когда это признает необходимым орган дознания дознаватель, составляется мотивированное постановление.

В постановлении указывается место и время его составления, должность лица, выносящего постановление, его фамилия, дело, по которому производится расследование, и обоснование принятого решения, а также статья уголовно-процессуального закона, на основании которой принято решение.

Любые процессуальные документы должны соответствовать требованиям закона составляться уполномоченным на то лицом, при наличии предусмотренных законом оснований, выполняться и удостоверяться в соответствии с требованиями закона.

Документы должны соответствовать требованиям закона как по форме, так и по содержанию. Каждый документ должен соответствовать по своему содержанию фактическим обстоятельствам, установленным материалами дела, основываться на установленных фактах.

Формулируемые выводы должны соответствовать объективной действительности. В процессуальных документах все суждения должны быть доказаны, а выводы - мотивированы и логически состоятельны должны соблюдаться официально деловой стиль юридических документов, а также свойственные юридическому документу краткость, грамотность, ясность изложения и культура оформления УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 188-191. Процессуальные документы, которые подлежат утверждению начальником органа дознания, приобретает юридическую силу с момента их утверждения последним УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 166. Постановления органа дознания дознавателя состоит из трех частей вступительной вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной постановляющей УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 160. При отсутствии оснований к возбуждению уголовного дела, а равно при наличии обстоятельств, исключающих производство по делу статья 6 УПК Украины, орган дознания своим постановлением отказывает в возбуждении уголовного дела. Орган дознания вправе, отказав в возбуждении уголовного дела, передать материалы для применения в установленном порядке мер административного взыскания статья 99 УПК Украины. О возбуждении уголовного дела о контрабанде орган дознания безотлагательно информирует прокурора, Управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственной таможенной службы Украины, следственное управление областного управления Службы безопасности Украины, куда направляются копии постановления о возбуждении уголовного дела пункт 1.10 приказа ГТС Украины 587 ГТС от 19.09.98 г В соответствии со статьей 101 ТК Украины с целью пресечения международного незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и выявления лиц, участвующих в таком обороте, таможенные органы Украины в каждом отдельном случае по договоренности с таможенными и иными соответствующими органами иностранных государств или на основе международных договоров Украины используют метод контролируемой поставки, то есть допускают под своим контролем ввоз в Украину, вывоз из Украины или транзит через ее территорию наркотических средств или психотропных веществ, включенный в незаконный оборот.

В случае принятия решения об использовании метода контролируемой поставки уголовное дел в отношении лица, осуществляющего незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, не возбуждается.

Контролируемая поставка проводится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке поведения контролируемой поставки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденной совместным Приказом Государственной таможенной службы Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственного комитета границы Украины 383Д 547 142 242 для секретного пользования от 14.08.95 г. по согласованию с Генеральной Прокуратурой Украины и зарегистрированной в Минюсте 31.08.95 г. 318 854. 6. ПОНЯТИЕ ДОЗНАНИЯ Предварительное расследование - осуществляемая в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона деятельность органа дознания и следователя, направленная на собирание, исследование, оценку, проверку и использование доказательств, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, установление объективной истины, обеспечение правильного применения закона. Юридическим основанием для осуществления предварительного расследования является постановление о возбуждении уголовного дела. Предварительное расследование может производиться только по возбужденному уголовному делу УПК Украины НПК, под редакцией В.М. Тертышника, Харьков, 1998, стр. 173. Предварительное расследование включает в себя две формы дознание и предварительное следствие.

В уголовном процессе дознание и предварительное следствие как формы предварительного расследования имеют общие черты и определенные различия.

К общим чертам относятся единые задачи борьбы с преступностью равная обязанность возбуждения уголовного дела в пределах своей компетенции при наличии признаков преступления осуществление деятельности на основе единого уголовного и уголовно-процессуального законодательства соблюдение единой процессуальной формы при производстве следственных действий равное доказательственное значение установленных сведений и другие.

Различия между дознанием и предварительным следствием касаются полномочий органов, ведущих расследование сроков, отведенных для производства расследования процессуального режима расследования Е.А. Гомилко Милиция - как орган дознания Киев, 1989, стр. 11. Более широкая сфера деятельности органов предварительного следствия по сравнению с органами дознания обусловлена рядом обстоятельств.

В первую очередь, необходимо отметить, что расследование преступлений есть специальное назначение следователя. Для органов дознания функция расследования - не единственная и далеко не основная.

Кроме того, следователь наделен более широкими процессуальными полномочиями для расследования преступлений, обладает большей процессуальной самостоятельностью.

При предварительном следствии предусмотрены большие возможности для обеспечения прав и законных интересов лиц, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства Е.А. Гомилко Милиция - как орган дознания Киев, 1989, стр. 9, 10. Следователь, не согласившись с указаниями прокурора по наиболее принципиальным вопросам следствия, касающимся привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления, объема обвинения, прекращения дела, а также итогового решения о направлении дела, вправе не выполняя указаний, обжаловать их вышестоящему прокурору часть 2 статьи 114 УПК Украины. Орган дознания обязан выполнить любое указание прокурора. Обжалование этих указаний вышестоящему прокурору не приостанавливает их исполнения часть 3 статьи 227 УПК Украины. Постановления следователя не нуждаются ни в чьем утверждении кроме случаев, когда по уголовно-процессуальному закону необходима санкция прокурора. Дознаватель же обращается к начальнику органа дознания за утверждением ряда основных процессуальных документов, в которых отражается решение органа дознания о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела о прекращении производства по делу о производстве обыска, выемки, освидетельствования о наложении ареста на имущество об избрании, изменении или отмене меры пресечения о направлении уголовного дела по подследственности и другие. Начальник органа дознания вправе не утвердить решение дознавателя и предложить ему иное. Указания начальника органа дознания о выполнении процессуальных действий по уголовному делу обязательны для дознавателя Е.А. Гомилко Милиция - как орган дознания Киев, 1989, стр. 33, 34. Предварительное следствие есть высшая и более сложная форма предварительного расследования.

Дознание - форма предварительного расследования, вспомогательная по отношению к предварительному следствию, заключающаяся в закреплении следов преступления и совершении первоначальных и неотложных следственных действий с тем, чтобы полное и всестороннее расследование дела было произведено на предварительном следствии Е.А. Гомилко Милиция - как орган дознания Киев, 1989, стр. 11. В соответствии с частью 2 статьи 104 УПК Украины дознание по делам о контрабанде является дознанием, по которому предварительное следствие обязательно. в этом случае дознание представляет собой первоначальный этап стадии предварительного расследования, за которым обязательно наступает второй и окончательный его этап - предварительное следствие.

При этом дознание может и не производиться, если следователь сам возбудит уголовное дело либо примет его к своему производству сразу же после возбуждения уголовного дела органом дознания.

В истории дознанием назывались различные по своему содержанию явления.

Более того и сейчас, когда кажется споры по поводу понятиеобразующих признаков дознания улеглись, в юридической литературе этим термином пользуются двояко с одной стороны, характеризуя специфический вид деятельности В.М. Петренко Производство дознания Москва, 1965, стр.4 , с другой - первоначальный этап стадии предварительного расследования М.С. Строгович Курс Советского уголовного процесса Москва, 1970, стр.27. Часть процессуалистов вообще не видит различий между этапом и деятельностью Л.В. Павлухин Расследование в форме дознания Томск, 1978, стр. 8. Этап - промежуток времени, отмеченный каким-либо событием Большая Советская энциклопедия, Москва, т.30, стр. 289. Дознание как этап предварительного расследования характеризуется определенным положением в уголовном процессе, моментом начала и окончания, а главное, спецификой осуществляемой в это время деятельности.

Последняя, хотя и не может входить в содержание промежутка времени этапа, безусловно характеризует его. Дознание - вид деятельности, как производство неотложных следственных действий, осуществляемый во временной промежуток между возбуждением уголовного дела и направлением его по подследственности.

Однако, его специфика обусловлена не моментом начала и окончания.

Между возбуждением уголовного дела и направлением его по последственности, наряду с процессуальной, может производиться оперативно-розыскная и другая деятельность.

Поэтому для деятельности, именуемой дознание, такой признак не может быть признан пон

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Таможенные органы как органы дознания

Как перед любым суверенным государством, перед Украиной стала задача определения своей самостоятельной таможенной политики, создания собственной… Для охраны таможенной границы Украины, защиты экономических интересов страны,… В конце 1991 года был принят Таможенный кодекс Украины, за которым последовал целый ряд актов, регулирующих …

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Доказывание по уголовным делам о контрабанде

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Борьба с контрабандой. Формирование института дознания в таможенных органах Украины
Борьба с контрабандой. Формирование института дознания в таможенных органах Украины. Контрабанда - явление очень старое. Упоминание о контрабанде, т.е. незаконном нелегальном провозе товаров

Понятие контрабанды как преступления
Понятие контрабанды как преступления. В соответствии со статьей 70 Уголовного кодекса Украины - УК Украины контрабандой признается перемещение товаров, валюты, ценностей и иных предметов через тамо

Прокурорский надзор за деятельностью органов дознания
Прокурорский надзор за деятельностью органов дознания. В соответствии с п.3 статьи 121 Конституции Украины от 28.06.96 г. на органы прокуратуры возлагается надзор за соблюдением законов органами, п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги