Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности - раздел Право, Криминалистика
Уголовная Ответственность За Незаконное Получение Кредита Пре...
Уголовная ответственность за незаконное получение кредита предусмотрена ст. 176 УК РФ. Статья состоит из двух частей. В первой дана квалификация получения индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении или финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб.
Часть 2 ст. 176 УК РФ посвящена незаконному получению государственного целевого кредита, а равно его использованию не по прямому
назначению, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству.
Данная статья является новой в уголовной практике Российской Федерации. В качестве объекта выступают интересы финансовой системы и участников экономического оборота. Сфера применения: банки, иные кредитные учреждения, кредиты различных видов, т. е. фактически весь экономический оборот.
Кредитом являются денежные средства, предоставляемые банком или иной кредитной организацией заемщику по кредитному договору[248]. Договор предусматривает размер кредита, условия кредитования, сроки и порядок возврата, размер процентов и т. п. Существуют денежные кредиты (ст. 819 ГК РФ), товарные (ст. 822 ГК РФ) и коммерческие (ст. 823 ГК РФ). При товарном кредите одна сторона предоставляет другой вещи, определенные родовыми признаками. При коммерческом кредите могут предоставляться как деньги, так и вещи, определяемые родовыми признаками, в том числе в виде .аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ, услуг, предусмотренных договором.
Под сведениями о хозяйственном положении либо финансовой деятельности понимают данные о балансе, прибылях и убытках, основных средствах и в целом о собственности, имущественных правах и обязательствах, наличии заказов на продукцию либо услуги. Предоставлением заведомо ложных сведений кредитору является их передача лицу (группе лиц), принимающему решение о кредите, причем сведения должны быть оформлены в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и подписаны правомочным лицом (или удостоверены иным образом).
Способы совершения преступлений данного рода достаточно разнообразны; на первом этапе предприниматели (руководители организации) могут действовать по одной или одновременно нескольким из приводимых ниже схем:
а) создание лжефирм. Чаще всего такие фирмы регистрируются на подставное лицо, иногда по украденному паспорту. Цель создания таких "однодневок" — получить кредит, присвоить его, ликвидировать "фирму";
б) изготовление подложных документов и представление их при заключении кредитных договоров. Это может осуществлять как лжефирма, так и реально существующее коммерческое предприятие (организация, предприниматель). Целью изготовления подложных документов является создание видимости финансовой состоятельности;
в) фабрикация документов о якобы заключенных сделках, договорах, подрядных работах и т. п., которые предоставляются в банк в качестве обоснования кредита;
г) предоставление подложных или полученных обманным путем гарантийных писем или поручительств от солидных государственных либо коммерческих структур;
д) предоставление кредитору залогового имущества, не принадлежащего заемщику, либо имущества уже заложенного, либо имущества, не имеющего той ценности, которая объявлена заемщиком. Так, одна из фирм предоставила банку опечатанный сосуд, в котором, по заключению ранее проведенной "экспертизы", находился редкоземельный элемент, оцененный этой экспертизой в сотни тысяч долларов США. Впоследствии, когда "фирма", получив кредит, исчезла и сосуд вскрыли, там оказались малоценные химические реактивы;
е) подкуп банковских работников для выдачи кредита с нарушением экономических нормативов, требований обеспечения возвратности кредита, отсутствия в договоре сроков и формы промежуточного контроля за деятельностью организации, получившей кредит.
Важным элементом совершения преступлений в данной сфере является такой фактор, как наличие у кредитуемой организации нескольких расчетных счетов. Это дает возможность хозяйственной структуре проводить операции по различным счетам, перечислять кредит, минуя основной расчетный счет, вводить в заблуждение кредитора при наличии претензий к основному расчетному счету.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, предусмотренное ст. 177 УК РФ, состоит в уклонении организации-должника или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (для гражданина — более 500 минимальных размеров оплаты труда, для организации — свыше 2500 м. р. о. т.) или от оплаты ценных бумаг после вступления в силу решения суда о необходимости произвести соответствующие выплаты.
Преступление является длящимся, начальный его момент — бездействие, являющееся злостным уклонением, или действия, с помощью которых совершается злостное уклонение.
Требует расшифровки понятие ценных бумаг. В соответствии со ст. 142 ГК РФ ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.
К ценным бумагам относятся (ст. 143 ГК РФ): государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.
Типичной исходной информацией по преступлениям, связанным с кредитованием, являются:
а) сообщение банка или иной кредитовавшей организации о невозврате кредита исчезнувшей фирмой;
б) сообщение налоговой полиции о наличии коммерческой организации, не занимающейся никаким видом деятельности, но аккумулирующей средства на своих счетах (счете).
Исходной информацией для возбуждения уголовного дела о неправомерном кредитовании или о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности чаще всего являются:
а) материалы органов дознания, содержащие результаты оперативных разработок;
б) материалы, поступающие из контролирующих органов (налоговая полиция, налоговая инспекция, аудиторские фирмы, ревизующие органы);
в) материалы, выделенные из других уголовных дел, а также поступившие из арбитражных и народных судов (по гражданским делам);
г) сообщение средств массовой информации, заявления и сообщения граждан.
При анализе поступивших материалов прежде всего требуется установить, имеются ли в действиях лица (организации) признаки состава преступления (ст. 176, 177 УК РФ) или дело должно решаться в гражданском или арбитражном судопроизводстве.
В ходе предварительной проверки выявляют правовой статус организации (предприятия, структуры), получившей (и не возвращающей) кредит, наличие прав юридического лица, форму собственности. Указанные обстоятельства могут быть установлены путем ознакомления с учредительными документами (устав предприятия, учредительный договор), а также по запросу о регистрации юридического лица в установленном законом порядке. Может осуществляться финансово-экономическая проверка предприятия (аудиторская, налоговой инспекцией), изучаются акты предыдущих проверок.
К моменту возбуждения уголовного дела (или решения вопроса о его возбуждении) следователь должен располагать следующими материалами:
а) полное официальное наименование предприятия (организации, предпринимателя) — кредитополучателя, его юридический адрес, кто его учредители, кем и когда оно зарегистрировано, номер расчетного счета и наименование банка;
б) подробные сведения о том, в чем выразилось нарушение закона;
в) сведения о лицах, допустивших нарушение закона, или результаты проведенных финансово-экономических проверок, ревизий (если они проводились до возбуждения уголовного дела или по другому уголовному, гражданскому делу); если это акт проверки налоговой инспекции, то к нему должны быть приложены все документы, подтверждающие допущенные нарушения;
г) объяснения лиц, причастных к выявленным нарушениям;
д) выписки из нормативных актов, нарушения которых выявлены или предстоит установить.
При решении вопроса о возбуждении уголовного дела учитываются полнота собранных материалов и наличие в них признаков совершенного преступления, а также то обстоятельство, что в данном случае не требуется согласия собственника имущества, ставшего объектом преступного посягательства.
После возбуждения уголовного дела, в зависимости от характера преступления (незаконное получение кредита, незаконное получение государственного целевого кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), подлежат установлению:
1) обстоятельства, при которых была создана фирма, получившая кредит; насколько законно ее учреждение, подлинность документов, представленных для ее регистрации. Такими документами являются устав, либо учредительный договор и устав, либо только учредительный договор. Юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях данного вида (фонды, спортивно-оздоровительные организации и т. п.). В учредительных документах определяются наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления и другие сведения, предусмотренные законом. Так, в учредительном договоре должны быть указаны: порядок совместной деятельности, условия передачи юридическому лицу имущества учредителей, порядок распределения прибылей и убытков и т. п.;
2) подлинность или подложность документов о финансово-экономическом состоянии предприятия (организации), о той или иной хозяйственной сделке, представленной в качестве обоснования кредитной заявки, об оценке залогового имущества и т. п.;
3) подлинность или подложность гарантийного письма, выданного коммерческой структурой или иной солидной организацией, обстоятельства получения такого письма; что послужило основанием для его выдачи (залог, сведения о балансе предприятия, другое);
4) подлинность или подложность документов на право получения льготного кредита; основания льготного кредитования, насколько, они правомерны; обстоятельства получения правоустанавливающего документа;
5) обстоятельства подписания кредитного договора, представленные для этого документа, их соответствие требованиям нормативно-правовых актов; движение полученных кредитов; его соответствие договору, представленному в обоснование кредитного запроса;
6) обстоятельства изъятия кредитных средств, перевод их на другие счета этой же организации или иной; обстоятельства их обналичивания и фактическое их расходование; какие сделки были совершены под этот кредит; какие хозяйственные операции проведены; какие материальные ценности приобретены, где и у кого они находятся. Если полученный кредит был переведен другой фирме, которая вскоре прекратила существование, то весь комплекс сведений, изложенных в п. 1, 2, должен быть установлен по этой фирме;
7) установление всех участников незаконного получения кредита:
наличие подставных лиц, на которых была зарегистрирована лжефирма, наличие организатора всей акции; если кредит получала реально существующая коммерческая структура и впоследствии перечислила его лжефирме, то характер отношений между ними, документальное подтверждение сотрудничества, размер прибыли, полученной коммерческой организацией от сделки; роль работников банка: при заключении кредитного договора, при выдаче кредита, по проверке выполнения промежуточных обязательств как гарантии выполнения кредитного договора (завоз строительных материалов или какой-либо продукции в установленные сроки, возведение строящегося здания в обусловленном к определенному сроку объеме и т. п.);
8) в чем выразилось злостное уклонение организации (фирмы, предприятия, гражданина) от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного решения;
какие действия и кем предпринимались для возврата долга; где в настоящее время находится лицо (юридическое, физическое) и его имущество, на которое может быть обращено взыскание кредитной задолженности.
Первоначальные следственные действия. К числу неотложных первоначальных следственных действий следует отнести изъятие (выемку) или обнаружение и изъятие (обыск) документов. От того, насколько своевременно и полно будут изъяты документы, во многом зависит успех расследования любого преступления в сфере экономической деятельности. К числу документов, подлежащих осмотру и изъятию, помимо вышеупомянутых и связанных с непосредственным получением кредитов, относятся и иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность предприятия (организации). Это могут быть как первичные документы, например накладная на приобретенную продукцию (материалы) и т. п., так и документы сводных учетов и отчетные. Для их изучения (а иногда осмотра, отбора с последующим изъятием) целесообразно приглашение специалиста в области финансового дела, экономики.
Цель изучения подобных документов — получить достоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации, ее платежеспособности, целевом использовании средств, находящихся в ее распоряжении, и т. п. Дело в том, что расследование любого преступления данной сферы неизбежно охватывает целый комплекс вопросов, связанных с деятельностью проверяемого юридического лица. Оптимальным вариантом для получения достаточно полной и объективной картины такой деятельности является проведение финансово-экономической экспертизы.
Предмет судебной финансово-экономической экспертизы составляют комплекс обстоятельств дела, устанавливаемых в отношении финансовых операций и финансовых показателей деятельности предприятия (в организации), а также фактические данные, характеризующие образование, распределение и использование на предприятии (организации) доходов и денежных фондов, негативные отклонения в этих процессах, повлиявшие на показатели хозяйственной деятельности или способствовавшие совершению правонарушений, связанных с несоблюдением финансовой дисциплины. Чаще всего финансово-экономические исследования проводятся либо для анализа финансовых результатов и определения финансового состояния предприятия (организации), либо для определения размера неправомерно полученных доходов в результате несоблюдения правил совершения финансовых операций, скрытой от государства прибыли, необоснованных отчислений в денежные фонды, необоснованного получения кредитов.
В соответствии со своим предметом финансово-экономическая экспертиза:
определяет реальность и экономическую обоснованность финансовых показателей предприятия (организации) в случаях искажения его данных о доходах и расходах;
исследует финансовые состояние и платежеспособность предприятия (организации);
анализирует структуру и динамику доходов и расходов предприятия (организации) в целях определения в них диспропорций, повлиявших на величину балансовой прибыли и связанных с ней показателей;
выявляет диспропорции в соотношении между себестоимостью продукции и динамикой применяемых цен с целью установить факты искажения отчетных данных о прибыли предприятия (организации);
устанавливает негативные отклонения в распределении и использовании прибыли, приведших к необоснованному завышению суммы денежных средств, оставляемых в распоряжении предприятия (организации);
анализирует расчетные операции, связанные с образованием и использованием доходов и денежных фондов предприятия (организации), с целью установить негативные отклонения (недоплаты, переплаты) по отдельным статьям доходов и направлениям расходования денежных средств; необоснованное предоставление кредита другой организации; невозврат кредита данной организации;
определяет степень обеспечения предприятия оборотными средствами, причину образования дебиторской и кредиторской задолженности.
Потребность в организации финансовo-экoнoмичecкиx экспертиз может возникать также при необходимости исследовать финансовую ситуацию, связанную с получением кредита, с завышением продажных, занижением закупочных цен, превышением предельного уровня рентабельности и получением сверхприбыли предприятиями-монополистами.
Чаще всего при назначении финансово-экономической экспертизы, в том числе и по делам о кредитовании, перед экспертами ставятся примерно такие вопросы:
а) соответствуют ли отчетные данные предприятия его финансовому состоянию и если нет, то какие экономические факторы привели его к неплатежеспособности;
б) позволяло ли финансовое состояние предприятия предоставлять кредит (ссуду) другому предприятию и если да, то за счет каких источников;
в) соответствует ли себестоимость продукции (работ, услуг) предприятия произведенным затратам и если да, то не повлекло ли это занижения данных о прибыли предприятия;
г) не свидетельствуют ли финансовые операции предприятия об отвлечении средств из хозяйственного оборота и их нецелевом использовании.
Проведению судебной финансово-экономической экспертизы может предшествовать ревизия.Ревизии, назначаемые следователями, поручаются ревизорам отдельных ведомств в системе Министерства финансов России.
Важным моментом первоначальных следственных действий являетсяналожение ареста на материальные ценности и на денежные средства, хранящиеся на счетах организации(предпринимателя)-должника. Арест налагается в первую очередь для возмещения причиненного материального ущерба. Однако могут быть и иные варианты. Например, наложение ареста на имущество, предоставленное ранее в виде залога, для его подлинной оценки, установления его соответствия тем сведениям, что были зафиксированы в договоре кредитования, в оценочном заключении экспертов и т. п.
С целью отыскать документы, имеющие значение для дела, а также обнаружить имущество, на которое может быть наложен арест, в первоначальной стадии расследования проводитсяобыск. Обыски осуществляются в офисе фирмы, по месту жительства руководителя (предпринимателя), главного (старшего) бухгалтера, на дачах, в гаражах, в автомобилях и т. п. Наряду с официальными документами при обыске изымают черновые записи, заготовки подложных документов, штампы, печати, используемые для их изготовления, пишущие машинки и иные средства оргтехники, использованные для изготовления поддельных документов. Эти материалы могут дать истинное представление о финансово-хозяйственной деятельности организации, о подготовительных действиях для получения кредита, о способах его сокрытия.
К числу первоначальных следственных действий по делам данной категории может быть отнесен иосмотр производственных, складских помещений, офиса фирмы. Целью подобных осмотров является:
а) установить их целевое назначение и его соответствие заявленной деятельности;
б) определить, имеются ли складские помещения для хранения материалов, товаров, продукции в соответствии с заключенным договором; возможно ли в данном помещении разместить заявленные товары (продукцию, материалы), не имеется ли остатков этих товаров (материалов, продукции);
в) установить соответствие производственных помещений заявленной деятельности, а также то, могли ли в них изготавливать неучтенную продукцию;
г) могут ли в офисах быть размещены сотрудники аппарата в том количестве, как это значится по документам (в том числе в ведомости на выдачу зарплаты); имеются ли в данном офисе другие организации, где в офисе могут храниться (быть спрятаны) интересующие следствие документы.
В ходе подобных осмотров целесообразна помощь специалистов. При необходимости может быть назначена, например, судебно-товароведческая экспертиза.
Важное значение имеютдопросы подозреваемых и свидетелей. При расследовании экономических преступлений, в том числе и в области кредитования, типичными объяснениями заинтересованных лиц являются ссылки на хозяйственный просчет: неоправданный риск, недобросовестные действия партнеров, неблагоприятная конъюнктура и т. п. Опровергнуть подобные объяснения могут установленные перед допросом факты (единичные или в комплексе), позволяющие сомневаться в объективности обстоятельств, приведших к невозврату кредита, его незаконному получению (в том числе льготного кредита).
К числу таких фактов, выявляющих подлинные намерения кредитополучателя и истинное положение дел в организации, можно отнести:
1. Создание фирмы по подложным документам, чрезвычайно малый размер уставного капитала, отсутствие площадей для выполнения указанных в уставе работ или предоставления услуг; отсутствие в штате организации лиц, способных выполнять эти работы (услуги).
2. Требование стопроцентной предварительной оплаты работ (услуг) как непременное условие заключаемого соглашения. Расчет строится на получение 100% средств и ликвидацию "фирмы-однодневки".
3. Нереально большие размеры дохода, которые фирма обещает своим кредиторам, высокие проценты по вкладам. Этот признак наиболее часто фигурирует по делам об операциях, связанных с ценными бумагами, привлечением средств населения, получением кредитов одновременно от нескольких организаций (фирм, банков).
4. Неблагополучная ситуация на момент получения кредита. Это может быть наличие большого числа долгов, просроченных обязательств по выплатам, произведенным работам, по оказанию услуг и т. п. Это могут быть обстоятельства, поставившие организацию (предпринимателя) на грань банкротства (разорения): уничтожение имущества (пожар, стихийное бедствие), вымогательство со стороны преступных структур и т. п.
5. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальных возможностей выполнить условия, под которые брался кредит. Это может быть непрофессионализм предпринимателя или отсутствие необходимых профессионалов в организации; невыполнение организацией (предпринимателем) необходимых подготовительных действий (дача рекламы, завоз материалов, аренда помещений и т. п.).
6. Подложные документы, гарантийные письма, ненадлежащий залог, предъявляемые при заключении сделок.
7. При заключении договора кредитования под сделки, связанные с приобретением материалов за рубежом — факт отсутствия валютного счета (валютных средств) у кредитополучателя.
8. Трата средств, полученных в качестве целевого кредита, не по назначению (возврат долга, отделка офиса, приобретение дачи, квартиры, транспортного средства и т. п.).
Наряду с проведением первоначальных следственных действий задания даются органам дознания: прослушивание и запись телефонных переговоров, выявление эпизодов, подобных расследуемому, совершенных ранее, в соседних регионах и т. п. Поручения следователя могут касаться и действий оперативных работников по: выявлению денег и ценностей, недвижимости, нажитых преступным путем, фактов вложения средств в нелегальный бизнес (с оружием, наркотиками, занятие проституцией, азартные игры); установлению конкретных участников события, их розыск и задержание.
На последующем этапе происходит, как правило, проверка объяснений, даваемых обвиняемым (подозреваемым), и закрепление доказательств, полученных в начале следствия.
Все темы данного раздела:
Криминалистических учреждений
§ 1. Консолидация криминалистических знаний ............................…14
§ 2. Криминалистика в период
между мировыми войнами....................................................
О фиксации доказательственной информации
§ 1. Понятие фиксации доказательственной
информации...........................................................…………………………172
§ 2. Общая характеристика форм, методов и средств
Исследование документов
§ 1. Понятие и задачи технико-криминалистического
исследования документов .........................................................................324
§ 2. Исследование бланков до
Веществ и материалов
§ 1. Понятие криминалистического исследования
веществ и материалов и его задачи ...........................................…………338
§ 2. Обнаружение, фиксация и изъятие веществ
Раскрытии и расследовании преступлений
§ 1. Использование универсальных программных средств
в раскрытии и расследовании преступлений ................................……….465
§ 2. Автоматизация учетов....................
В процессе расследования
§ 1. Фактор внезапности, его смысл
и формы использования в расследовании...............……………………..539
§ 2. Тактика действий следователя
с использованием фактора внезапност
Средствами и методами
§ 1. Понятие, содержание и субъекты
противодействия расследованию .........................................………….717
§ 2. Противодействие расследованию в форме сокрытия
пр
Против собственности
§ 1. Родовая криминалистическая характеристика преступлений ...…748
§ 2. Расследование краж...................................................................……..749
§ 3. Расследо
В сфере экономической деятельности
§ 1. Расследование незаконного получения кредита
и злостного уклонения от погашения кредиторской
задолженности .............................………………………………………777
§ 2. Рассле
Против общественной безопасности
§ 1. Расследование бандитизма.......................................................…….826
§ 2. Расследование хулиганства ....……………………………………..831
§ 3. Расследование незаконного об
Преступлений несовершеннолетних
§ 1. Криминалистическая характеристика
преступлений несовершеннолетних .......................…………………..900
§ 2. Возбуждение уголовного дела
и планирование расследования..
Организованных преступных сообществ
§ 1. Предварительные замечания ............................................................927
§ 2. Исходная информация о совершении преступления
организованной группой ..........
Консолидация криминалистических знаний
Все, чем характерен XIX век ("век пара") — быстрый научно-технический и бурный промышленный рост, либерализация властных режимов, массовый исход крестьян в города, ослабле
Криминалистика в период между мировыми войнами
Развитие криминалистики западных стран в основном заключалось в разработке средств и методов исследования вещественных доказательств. Лишь в Германии некоторое внимание уделялось во
Теорий в отечественной науке
С середины 40-х гг. в отечественной криминалистике начался процесс активного формирования частных криминалистических теорий, отражающих различные стороны ее предмета.
Были
Экспертные и научные криминалистические учреждения
Первыми экспертными криминалистическими учреждениями с известной степенью условности можно считать бюро идентификации, создававшиеся по примеру парижского бюро Бертильона при полице
Предмет и объекты криминалистики
Понятие предмета науки относится к числу динамично развивающихся, отражающих состояние науки на каждом этапе ее существования. Не является исключением и криминалистика. От определен
Система криминалистики
Для того чтобы система науки удовлетворяла требованиям, предъявляемым к научному знанию, она должна адекватно отражать структуру предмета данной науки и ее социальную функцию. Сказа
Криминалистические категории
Как уже указывалось, криминалистические категории — это наиболее общие, наиболее значимые для науки и практики понятия криминалистики. К ним в первую очередь относятся понятия разде
Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики
При возрастающей роли науки, превращении ее в непосредственную производительную силу, без которой нельзя решить ни одной задачи в области экономической и социальной жизни людей, с о
Принципы криминалистики
Под принципом (от латинского principium — основа, начало) обычно понимается какое-либо исходное положение теории, учения, науки и т. п. либо внутреннее убеждение человека, ег
Законы развития криминалистики
Правильная трактовка содержания закона науки опирается на известное положение о том, что наше сознание есть лишь образ внешнего мира и поэтому отображение (в данном случае закон нау
Всеобщий метод криминалистической науки
Криминалистика, как и другие науки, решает стоящие перед ней задачи, используя определенные методы научного исследования. Метод— в широком смысле — это способ познания действительно
Общенаучные методы криминалистики
Методы, разрабатываемые и используемые криминалистикой, весьма разнообразны и могут быть классифицированы по многим логическим основаниям. По степени охвата методы криминалистики де
Специальные методы криминалистики
Под специальными понимают такие методы, сфера применения которых ограничена одной или несколькими науками. Система специальных методов криминалистики состоит из двух групп.
Современные представления о природе криминалистики
Определяющую роль в развитии наук на современном этапе научно-технической революции играют процессы интеграции и дифференциации научного знания, расширения и углубления фундаменталь
Место криминалистики в системе научного знания
Из юридических наук криминалистика наиболее тесно связана с науками процессуального права, особенно с теми их разделами, которые посвящены теории доказательств и процессуальн
Современные тенденции развития криминалистики
Тенденции развития общей теории криминалистики определяются в первую очередь современными представлениями о синтетической природе науки и, соответственно, включают:
дальне
Тенденции развития криминалистической тактики включают следующее.
1. Теоретическое уточнение содержания криминалистической тактики (в соответствии с современными представлениями о природе криминалистики), ее границ, связей с иными областями научного знания
Понятие и научные основы криминалистической идентификации
В процессе расследования преступлений нередко возникает необходимость установить по следам и иным отображениям связь человека, предмета, иного объекта с расследуемым событием. Так,
Криминалистическое учение о признаках
Одним из главных в теории криминалистической идентификации является понятие идентификационного признака. Признак понимают как выражение свойств предмета, как его примету, способную
Стадии криминалистической идентификации
Стадией именуют период, этап в развитии какого-либо процесса. При осуществлении идентификации по материально-фиксированным отображениям выделяют: а) осмотр объектов; б) раздельное и
Значение криминалистического отождествления и различия для расследования и раскрытия преступлений
Значение идентификации и дифференциации для раскрытия и расследования преступлений определяется важностью для дела тех обстоятельств, которые могут быть установлены с помощью рассма
Понятие и задачи криминалистической диагностики
Криминалистическая диагностика распознает состояние объектов, познает события, явления, процессы. Так, по следам ног можно не только идентифицировать человека, но и судить о направл
Теоретические основы криминалистической диагностики
Первоначальное понятие диагноза связывалось с медициной, с методом распознавания болезни. По мере развития науки и техники, интеграции знаний и методов, их перенесения из одной обла
Экспертные диагностические задачи
Наиболее разработана в настоящее время часть криминалистической диагностики, которая осуществляется в процессе криминалистических экспертиз. Здесь типичными задачами являются следую
Диагностика в работе следователя
Наиболее существенно элементы криминалистического диагностирования проявляются в построении и проверке следственной версии. "Версия, — по определению И. М. Лузгина, — представл
Криминалистическая теория временных связей и отношений
Предметом этой частной криминалистической теории служат закономерности отражения хода времени материальными объектами и сознанием живых лиц (как носителями криминалистически значимо
Понятие, система и правовые основания применения средств криминалистической техники
Криминалистическая техника — одно из первых сложившихся в криминалистике понятий, основа науки на этапе ее становления (тогда она называлась "уголовной").
В насто
Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании вещественных доказательств
Процесс собирания доказательств включает их обнаружение, фиксацию и изъятие. Технико-криминалистические средства и методы, используемые дляобнаружения следов и друг
Методы и средства предварительного и экспертного исследования вещественных доказательств
В экспертных и предварительных исследованиях вещественных доказательств помимо общенаучных методов используются и специальные, которые, исходя из принципа общности, можно в свою оче
Понятие фиксации доказательственной информации
Фиксация доказательственной информации[98] — одна из важнейших в комплексе проблем, связанных с изучением и использованием закономерностей собирания доказательств — базовой стадии п
Общая характеристика форм, методов и средств фиксации доказательственной информации
Различают следующие формы фиксации доказательственной информации:
вербальную (словесную);
графическую;
предметную;
наглядно-образную.
Во
Вербальная и графическая формы фиксации доказательственной информации
Вербальная форма является наиболее распространенной, что даже дало основание некоторым авторам говорить о протоколировании как о главной форме фиксации доказательств. Ее распростран
Предметная и наглядно-образная формы фиксации доказательственной информации
Ранее отмечалось, что при фиксации доказательств в предметной форме применяются такие приемы, как изъятие предмета в натуре, а также реконструкция (в том числе макетирование), копир
Понятие криминалистической фотографии, ее значение в следственной и экспертной практике
Под криминалистической фотографией понимают научно выработанную систему методов и способов фотосъемки, используемых при следственных и оперативно-розыскных действиях, а также при эк
Методы судебно-следственной фотографии
Панорамная фотосъемка применяется в случаях, когда не удается запечатлеть интересующий объект полностью, даже с помощью широкоугольного объектива, либо не представляется возможным
Частные приемы фотографирования
Чтобы иметь наглядное представление о фотографируемом объекте, следователь должен получить несколько снимков, причем делаются они с таким расчетом, чтобы изображенные на них объекты
Виды фотосъемок и особенность фотографирования криминалистических объектов
Фотосъемка места происшествия производится с целью фиксации обстановки места происшествия, имеющихся на нем предметов, обнаруженных следов, орудий преступления и трупа. Ее рекоменд
Судебно-экспертная фотография
Как уже отмечалось, содержание судебно-экспертной фотографии составляют в основном исследовательские методы. Они применяются преимущественно в лабораторных условиях, в том числе и п
Процессуальное оформление применения криминалистической фотографии
Разработанные криминалистикой рекомендации относительно правил оформления фотоснимков основаны на учете требований ст. 69, 141, 179, 183, 191 УПК РСФСР.
В заключительной ча
Видеозапись как средство фиксации криминалистически значимой информации
Криминалистическая видеозапись находит все более широкое применение в следственной практике. Объясняется это как ее несомненными достоинствами, так и постоянным совершенствованием в
Современная видеотехника, используемая в следственной практике
Для видеозаписи в следственной практике используется бытовая (любительская, непрофессиональная) видеотехника. Она включает в себя видеокамеру (ВК)[112], видеомагнитофон (ВМ), плейер
Применение видеозаписи при производстве следственных действий
Каждой видеозаписи должно предшествовать решение вопроса о том, оправданна ли она в данном случае, какие преимущества перед другими способами фиксации она будет иметь. При проведени
Видеозапись как документ или вещественное доказательство
Видеозаписи (или их фрагменты) могут фигурировать в деле в качестве документов, несущих определенную информацию о лицах, событиях, фактах.
В этом качестве могут выступать в
Следы орудий взлома, инструментов
Механоскопия представляет собой раздел трасологии, посвященный изучению следов орудий взлома, инструментов, производственных механизмов, замков, пломб.
Под взломом понимают
Следы производственных механизмов
Обычно со следами производственных механизмов имеют дело, когда объектами исследования являются изделия массового производства (гвозди, пуговицы, сигареты, веревки, провода, и т. п.
Следы-предметы
Близкой по своему существу к рассмотренным выше исследованиям является трасология следов-предметов. К данной категории относят замки и запирающие устройства, изделия массового произ
Установление целого по частям
Разновидностью механического идентификационного исследования следов-предметов является установлениецелого по его частям (взаимопринадлежности частей единому целому)
Следы транспортных средств
Криминалистическое значение имеют следующие следы, изучаемые транспортной трасологией: а) следы ходовой части; б) следы выступающих частей транспортного средства; в) отделившиеся от транспортного с
Микрообъекты
В современной практике расследования все чаще применяются микротрасологический анализ. Его объектами являются микроследы, микрочастицы[123], микроколичества следов-веществ.
Понятие судебной баллистики и ее значение для расследования преступлений
В новом Уголовном кодексе, действующем с 1 января 1997 г., преступным операциям с оружием посвящено несколько статей. Это статья 222 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, х
Криминалистическое исследование огнестрельного оружия
Ручное огнестрельное оружие имеет достаточно простую и приемлемую для криминалистической практики классификацию. В соответствии с ней оружие подразделяется на боевое, гражданское охотничье, учебно-
Основные задачи, решаемые при исследовании ручного огнестрельного оружия
(компонентов), в том числе выстреленных снарядов и стреляных гильз. Объектами исследования
Криминалистическое исследование следов выстрела
Внешние признаки следов выстрела зависят от вида примененного оружия и боеприпасов, от материала преграды, в которую произведен .выстрел, и от дистанции выстрела. Определяя дистанци
Взрывные устройства и следы их применения
К взрывным устройствам самодельного изготовления (СВУ) относят технические конструкции типа мин, снарядов и т. п., предназначенные для поражения живой силы и техники. Они состоят из
И следов его применения
Холодным оружием называют предметы, специально изготовленные для непосредственного нанесения телесных повреждений, предназначенные для нападения и активной защиты и не имеющие прямо
См. ниже).
Таблица 7 (продолжение)
Общие положения
Исследование документов — один из важнейших разделов криминалистики. Документы применяются в различных сферах деятельности человека и общественная опасность их подделки весьма велик
Судебное почерковедение
Судебное почерковедение (криминалистическое исследование письма) — один из видов криминалистической идентификации личности. Его суть состоит в сравнительном исследовании признаков п
Подготовка почерковедческой экспертизы
Предметом почерковедческой экспертизы служат факты, связанные с исполнением рукописных текстов, подписей, цифровых записей. До ее назначения следователь (суд) тщательно подготавлива
Методика судебно-почерковедческой экспертизы
Методика судебно-почерковедческой экспертизы предусматривает четыре стадии исследования: предварительную; раздельную; сравнительную; оценки результатов и формулирования выводов.
Судебное автороведение
Судебное автороведение содержит концептуальные основы установления автора текста; оно базируется на данных лингвистики, в том числе фразеологии, грамматики и других областей знаний
Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов
Кроме судебного почерковедения и судебного автороведения отраслью криминалистической техники является технико-криминалистическое исследование документов, в котором в зависимости от специфики объект
Исследование бланков документов
Бланками (в переводе с французского "бланк" означает "белый") называют листы бумаги с напечатанным (типографским способом) названием и частично напечатанным текс
Исследование машинописных текстов
Документы, исполненные на пишущих машинах, весьма часто используются при совершении хищений. По назначению пишушие машины делятся на канцелярские, портативные, дорожные и специально
Исследование оттисков печатей и штампов
Оттиски печати (штампа) являются весьма важными реквизитами документов и проставляются с целью удостоверения зафиксированных фактов.
Печати и штампы изготавливаются в штемп
Исследование частично измененных документов
Подложные документы могут составляться как посредством изготовления бланка и его реквизитов, так и внесением в подлинный документ дополнительных сведений (дописка), изменением перво
Установление скрытой информации
Объектами исследования скрытой информации являются разорванные, сожженные, залитые или замазанные красителями документы, а также угасшие или выцветшие тексты. Возможности криминалис
Понятие криминалистического исследования веществ и материалов и его задачи
Вещества и материалы как источники информации о способе совершения и сокрытия преступления, преступнике, обстоятельствах преступного события используются очень давно. Так, еще в сре
Обнаружение, фиксация и изъятие веществ и материалов при производстве следственных действий
В рамках криминалистического исследования веществ и материалов изучаются те из них, которые наиболее распространены в следственной практике:
наркотические вещества и лекарс
Возможности исследования лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий
Предварительное и экспертное исследование лакокрасочных материалов (ЛКМ) и лакокрасочных покрытий (ЛКП) производится с целью определения природы, состава, вида и назначения этих вещ
Возможности исследования объектов волокнистой природы
Экспертизы объектов волокнистой природы позволяют разрешать задачи, связанные с обнаружением отдельных волокон и установлением их родовых (групповых) признаков, что с учетом видовог
Возможности исследований нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов
Экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) производятся в целях обнаружения на объектах нефтепродуктов, не воспринимаемых органолептическим способом (например, сл
Возможности исследований стекла и изделий из него
Предварительные и экспертные исследования стекла и изделий из него производятся в целях установления: их принадлежности к конкретному роду, виду, группе, идентификации изделия по ча
Возможности экспертизы полимерных материалов и изделий из них
Экспертиза данного рода производится в целях установления вида и типа изделий из полимерных материалов (пластмасс, резины и пр.), их торговой марки, предприятия-изготовителя, опреде
Возможности экспертиз и предварительных исследований наркотических средств и сильнодействующих веществ
Предварительные исследования и экспертизы наркотических и сильнодействующих веществ производятся в целях обнаружения следов наркотических средств на предметах-носителях, отнесения в
Возможности экспертиз парфюмерных и косметических средств
Экспертизы данного рода производятся в целях обнаружения на предметах-носителях следов декоративной косметики, исследования этих следов, установления назначения парфюмерно-косметиче
Общие положения криминалистического отождествления личности по признакам внешности
Необходимость в установлении личности возникает в процессе проведения многих оперативных и следственных действий, при розыске и задержании лиц, скрывающихся от следствия и суда, лиц
Описание анатомических признаков
Пол: мужской, женский.
Возраст. Устанавливается:, а) по документам, если они не вызывают сомнений; б) "на вид" (с указанием этого обстоятельства
Фигура в целом
Рост определяют чаще всего по трехчленной градации: низкий (для мужчин до 160 см), средний (для мужчин от 160 см до 170 см) и высокий
Описание функциональных признаков
Осанка — привычное положение туловища и головы (привычная поза человека). При этом отмечается положение головы относительно туловища (отклонена к правому или левому плечу, наклонен
Методы и средства собирания информации о внешних признаках человека
Потребность в получении и фиксации сведений о признаках внешности возникает при криминалистическом учете (уголовной регистрации) живых лиц и неопознанных трупов; при необходимости р
Применение метода "словесного портрета" в следственной и оперативно-розыскной работе
Содержание
действия (следственного,
оперативно-розыскного, вспомогательного)
Непосредственная цель и способ применения
метода
Источник, испол
Криминалистическая портретная экспертиза
Наиболее существенная роль в идентификации личности принадлежит криминалистической портретной экспертизе[145]. В результате ее проведения устанавливается факт тождества.
Во
Понятие криминалистической фоноскопии
Самым распространенным средством общения людей является устная речь. Она оставляет изменения в материальной среде, которые принято называть звуковыми следами. Звуковые следы нередко
Особенности осмотра магнитных носителей с записями и подготовка материалов для фоноскопической экспертизы
При изъятии кассет с магнитной лентой, аудио- и видеоаппаратуры необходимо соблюдать предосторожности, обеспечивающие сохранность .следов, которые могут оказаться на этих объектах и
Особенности объектов различных видов учетов
Оперативно-справочные учеты
Криминалистические учеты
Справочно-вспомогательные учеты
Объекты, как правило, имеют причинно-следственн
Оперативно-справочные учеты, их организация и использование в раскрытии и расследовании преступлений
Оперативно-справочные учеты органов внутренних дел содержат в основном информацию, характеризующую:
лиц, подвергшихся аресту, обвиняемых;
лиц, осужденных за соверш
Криминалистические учеты
В рамках криминалистических учетов, которые ведутся обычно в органах внутренних дел, накапливается, обрабатывается и используется информация, характеризующая:
способы совер
Справочно-вспомогательные учеты
Образцы предметов, материалов, веществ, следы которых чаще всего обнаруживаются на местах происшествий, всегда представляли профессиональный интерес для криминалистов. К числу таких
Проведение экспертизы на предварительном следствии
Проведение судебной экспертизы характеризуется возникновением, развитием и прекращением комплекса достаточно сложных правоотношений как между субъектами судебно-экспертной деятельности (эксперт, сл
И расследовании преступлении
Следствие и суды широко используют возможности экспертиз в деле установления истины. Такому положению способствуют два обстоятельства: прежде всего сама природа экспертизы как средс
Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы
Судебная экспертиза прошла на своем пути все стадии эволюционного развития: от эпизодического производства экспертиз по мере запросов следственной и судебной практики к систематичес
Использование универсальных программных средств в раскрытии и расследовании преступлений
Повышение эффективности работы правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений в настоящее время невозможно без интеграции в криминалистику новых информационных
Автоматизация учетов
Специализированные программы прежде всего предназначены для автоматизации учетов, поскольку компьютеризация существенно повышает оперативность и эффективность криминалистических инф
Автоматизация экспертиз и исследований
Прежде всего компьютерная техника используется для автоматизации сбора и обработки экспериментальных данных, получаемых в ходе физико-химических, биологических и других исследований
Автоматизация процесса расследования преступлений
Наиболее трудной является задача информатизации самого процесса расследования.
Следователь должен переработать огромный массив информации, вычленить из нее криминалистическ
Криминалистическая тактика в системе научного знания
Криминалистическая тактика как раздел криминалистической науки неразрывно связана с другими областями этой отрасли, знания, а также с теми науками, с которыми связана криминалистика
Криминалистическая тактика и практика борьбы с преступностью
Криминалистическая тактика, как вся криминалистика в целом, возникла и развивается как область научного знания, обслуживающая нужды практики борьбы с преступностью, призванная повыш
Тактика процессуального действия
Тактические приемы подготовки, осуществления, фиксации и оценки результатов процессуального действия в своей системе составляют .его тактику.
Тактика процессуального — след
Криминалистические версии
Методом организации расследования выступает планирование действий следователя, а логической основой планирования служат следственные версии — одна из разновидностей криминалистическ
Планирование расследования
Планирование — это сложный мыслительный процесс, суть которого заключается в определении направленности и задач расследования, способов и средств их решения в рамках закона. Оно не
Понятие и виды розыска
Розыскная деятельность представляет собой функцию органов дознания и предварительного следствия. Ее содержание составляют обнаружение замышляемых, готовящихся и совершенных преступл
Организация и осуществление розыска
Организация и осуществление розыска должны отвечать следующим требованиям.
1. Оперативность, под которой понимаются быстрота и непрерывность розыска, активность субъекта ро
Понятие, принципы и субъекты взаимодействия
Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в значительной степени зависит от успешности взаимодействия следователя с иными участниками этого процесса — опе
Формы взаимодействия
В зависимости от правовой регламентации различают процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия. Последние иногда именуют организационно-тактическими.
Процессуальн
Фактор внезапности, его смысл и формы использования в расследовании
"Фактор внезапности", "внезапность" — термины, весьма распространенные в криминалистической и процессуальной литературе. Употребляются они обычно в связке с указ
Тактика действий следователя с использованием фактора внезапности
Анализу тактики использования фактора внезапности должно предшествовать выяснение его правомерности, поскольку некоторые авторы не только сомневаются, но и прямо отрицают законность
Учет влияния фактора внезапности на деятельность следователя
Ранее уже указывалось, что в процессе расследования нужно учитывать и возможность воздействия фактора внезапности на самого следователя.
Отмечалось также, что следователь д
Влияние фактора внезапности на полноту и достоверность доказательственной информации
В процессе расследования преступлений фактор внезапности воздействует не только на поведение, решения и действия следователя и противостоящего ему лица; его влияние необходимо учиты
Понятие тактического решения
Разработка проблем психологии следственной деятельности и задача использования в криминалистике данных развивающейся теории управления поставили на повестку дня вопрос об исследован
Подготовка к принятию тактического решения
Как указывалось, всякое решение, и тактическое в том числе, означает прежде всего выбор цели. Такими целями могут быть:
изменение следственной ситуации в благоприятную для
Принятие тактического решения
Анализ следственной ситуации, сбор и обработка информации о ней приводят к выбору цели, на достижение которой будет направлено тактическое решение.
Выбор цели позволяет при
Некоторые специальные вопросы принятия тактических решений
Определенную специфику имеет тактическое решение при расследовании группой (бригадой). Сложившийся и апробированный, этот метод был закреплен в действующем уголовно-процессуальном з
Сущность и виды следственного осмотра
Следственный осмотр представляет собой непосредственное обнаружение и исследование объектов, имеющих значение для уголовного дела, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположе
Осмотр места происшествия
Понятие осмотра места происшествия. Это неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и
Первоначальный, повторный и дополнительный осмотры места происшествия.
Первоначальный осмотр производится следователем впервые, т. е. место происшествия еще не подвергалось осмотру ни органами предварительного следствия, ни органами дознания (хотя обстановка могла уже
Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения
Осмотр трупа на месте его обнаружения состоит из двух стадий — общего и детального осмотра трупа. Ход и результаты осмотра отражаются в протоколе осмотра места происшествия.
Другие виды следственного осмотра
Осмотр, предметов. В соответствии с законом (ст. 179 УПК) предметы, обнаруженные при осмотре места происшествия, местности и помещений, при обыске, осматриваются на месте производс
Освидетельствование
Особым видом следственного осмотра является освидетельствование — осмотр людей. Освидетельствованию могут быть подвергнуты обвиняемый, подозреваемый, свидетель или потерпевший. Его
Сущности, задачи и порядок проведения обыска
Обыск — это процессуальное действие, содержанием которого является принудительное обследование помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств, отдельных граждан в
Подготовка к обыску
Принятие решения о производстве обыска и его обоснование требуют наличия определенной информации. В процессе подготовки к обыску объем этой информации должен быть существенно увелич
Общие положения тактики обыска
Тактика производства обыска складывается из четырех стадий: подготовительной, обзорной, детальной и стадии фиксации результатов обыска. В свою очередь каждая из этих стадий характер
Технология обыска
В психологических основах обыска сочетаются две противоположные формы деятельности: работа следователя по поиску и обнаружению объектов, имеющих значение для дела, и действия (стре
Производство выемки
Производство выемки регламентировано ст. 167 УПК РСФСР, в которой указано, что в случае необходимости изъятияопределенных предметов и документов, имеющих значение д
Понятие, значение и виды допроса
Допрос — это процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела. Это самое распространенное, но и самое сложное следственное дейст
Подготовка к допросу
Подготовка к допросу включает: а) собирание исходных данных;
б) тактическое обеспечение; в) выбор момента и места, определение способа вызова на допрос; г) техническое обес
Общие положения тактики допроса свидетелей и потерпевших
Предметом допроса свидетелей являются любые обстоятельства, подлежащие установлению по делу, в том числе относящиеся к личности обвиняемого и потерпевшего и к взаимоотношениям с ним
Общие положения тактики допроса подозреваемых и обвиняемых
Значение допроса обвиняемого определяется той ролью, которую играют его показания, являющиеся, как известно, не только источником доказательств, но и средством защиты от предъявленн
Особенности тактики допроса при изобличении во лжи
Ложные показания могут относиться к любому обстоятельству дела и быть даны любым из допрашиваемых, причем как в своих интересах, так и в ущерб им (например, самооговор).
Мо
Особенности тактики допроса несовершеннолетних
Тактика допроса несовершеннолетних в значительной степени обусловлена особенностями их психики (повышенной внушаемостью и самовнушаемостью, склонностью к фантазированию, высокой эмоциональностью, н
Тактика иных видов допроса
Допрос эксперта. В случае, если у следователя возникают вопросы по заключению эксперта, которые не требуют дополнительных исследований, он может выяснить их путем допроса.
Фиксация хода и результатов допроса
Основным средством фиксации хода и результатов допроса, в том числе и на очной ставке, является протокол. Протокол допроса состоит из четырех частей: анкетной, в которой указываются
Понятие проверки и уточнения показаний на месте
Одним из эффективных способов исследования доказательств, содержащихся в показаниях свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, является следственное действие, получившее н
Подготовка к проверке и уточнению показаний на месте
До выхода на место обвиняемый (подозреваемый) или свидетель (потерпевший) подробно допрашивается относительно всех обстоятельств, связанных с интересующим следствие местом. При допр
Тактические приемы проверки и уточнения показаний на месте
Предоставление полной инициативы лицу, чьи показания проверяются. Проверка и уточнение показаний на месте начинается с предложения свидетелю или обвиняемому самостоятельно указать
Фиксация процесса и результатов проверки и уточнения показаний на месте
Основным средством фиксации процесса и результатов проверки и уточнения показаний на месте является протокол указанного следственного действия. Он составляется следователем и содерж
Понятие и сущность следственного эксперимента
Следственный эксперимент является самостоятельным (ст. 183 УПК РСФСР) следственным действием. Само название — эксперимент — свидетельствует о том, что сущность его состоит в проведе
Виды следственных экспериментов
В основу классификации экспериментов по видам может быть положена цель проведения. С учетом этого все многообразие следственных экспериментов сводится к следующим четырем видам, вну
Участники следственного эксперимента
Обязательным участником и организатором действия является следователь (лицо, производящее дознание, начальник следственного отдела или прокурор, в случае принятия ими дела к своему
Подготовка к проведению следственного эксперимента
Проведение следственного эксперимента складывается из двух больших этапов (стадий): подготовительного и осуществления опытных действий.
На первоначальном этапе, до выезда н
Тактика проведения следственного эксперимента
Тактические приемы следственного эксперимента во многом определяются видом и содержанием опытных действий. Вместе с тем существуют некоторые общие тактические условия, которые могут
Фиксация хода и результатов следственного эксперимента
Ход и результаты эксперимента фиксируются в протоколе этого следственного действия, путем составления планов, схем, графиков, средствами фотографирования, видео- или киносъемки. Воз
Оценка результатов следственного эксперимента
Оценка результатов следственного эксперимента представляет собой, по существу, ряд взаимосвязанных оценок: условий, в которых проводился следственный эксперимент; достоверности полу
Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания
Предъявление для опознания — самостоятельное следственное действие (ст. 164, 165, 166 УПК РСФСР). В первой части ст. 164 УПК указывается: "В случае необходимости следователь мо
Виды предъявления для опознания
По уголовно-процессуальному законодательству объектами, предъявляемыми для опознания, могут быть живые лица, трупы, предметы. В тех случаях, когда не представляется возможным предъя
Субъекты предъявления для опознания
Субъекты данного следственного действия — лица, вызываемые для предъявления им какого-либо объекта (в том числе человека) с целью его опознания.
В соответствии со ст. 164 У
Тактика предъявления для опознания живых лиц
При допросе лица в первую очередь выясняют признаки человека, которого ему предстоит опознать. В ст. 164 УПК РСФСР говорится, что при таком допросе должны быть установлены приметы и
Тактика предъявления для опознания трупов
Трупы предъявляются для опознания в тех случаях, когда нет возможности установить личность умершего по документам либо когда внешность трупа значительно изменена.
При обнар
Тактика предъявления для опознания предметов
По своему процессуальному положению предметы, предъявляемые для опознания, являются (или становятся) вещественными доказательствами, а следовательно, должны быть оформлены в установ
Тактика проведения опознания по фотоснимкам
Закон допускает проведение опознания человека по его фотоснимку в тех случаях, когда само лицо не может быть предъявлено, например преступник еще не разыскан, но имеются обоснованны
Тактика предъявления для опознания животных
В следственной практике чаще всего возникает необходимость предъявить для опознания похищенных домашних животных (коров, овец, коз, лошадей и т. п.), а также породистых собак и коше
Процессуальное оформление результатов предъявления для опознания
Протокол предъявления для опознания составляется в соответствии со ст. 141, 142, 166 УПК РСФСР. Как известно, законом допускается составление протокола как в ходе следственного дейс
Правовые основания задержания и ареста
Задержание— это неотложное следственное действие с целью захватить лицо, подозреваемое в совершении преступления, доставить и водворить в изолятор временного содержания. С процессуа
Подготовка к задержанию и аресту
Подготовка к задержанию и аресту включает в себя:
1) изучение лица, подлежащего задержанию и аресту;
2) определение времени и места задержания;
3) решение
Тактические приемы задержания
Успех при задержании обусловлен конспиративностью подготовки к нему, четкой организацией и внезапностью.
Участники задержания скрытно, приближаясь к задерживаемому, вступаю
Понятие и виды образцов для сравнительного исследования
При производстве ряда судебных экспертиз, связанных с решением идентификационных и диагностических задач, процесс экспертного исследования требует определенных материалов для сравне
Технология получения образцов для сравнительного исследования
Процесс получения образцов для сравнительного исследования может осуществляться в рамках самостоятельного следственного действия, предусмотренного ст. 186 УПК; образцы могут быть по
Сущность и процедура прослушивания и записи переговоров
"Технизация" преступности, оснащение организованных преступных сообществ современными средствами коммуникации — от мобильных сотовых телефонов до средств космической связи
Технология прослушивания и записи переговоров
В постановлении о прослушивании и записи переговоров должно быть указано, с каких переговорных устройств они будут вестись, их номера и другие обозначения, адреса, где установлены и
Понятие криминалистической методики
Заключительным разделом системы криминалистической науки и соответственно учебного курса является криминалистическая методика или, как ее иначе называют, методика раскрытия, расслед
Принципы и исходные положения формирования частных криминалистических методик
Комплексы частнометодических рекомендаций формируются с помощью всех источников криминалистической методики: права; практики — следственной, оперативно-розыскной, экспертной; науки.
Противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему лиц
В структуре преступной деятельности различают действия по приготовлению, совершению и сокрытию преступления. Будучи объектом криминалистики, эти действия обычно объединяются в систе
Формы и способы "внешнего" противодействия расследованию
Направленность "внешнего" противодействия расследованию может быть различной. Она зависит от субъектов, их возможностей и целей противодействия. Не последнюю роль играет и
Средства и методы преодоления противодействия расследованию
Существующие в следственной практике и разработанные криминалистикой и теорией оперативно-розыскной деятельности средства и методы преодоления противодействия расследованию можно ра
Расследование убийств
Самым тяжким преступлением против личности является убийство — противоправное умышленное лишение жизни человека. Расследование убийств обычно представляет значительную сложность, по
Расследование причинения вреда здоровью
Причинение вреда здоровью — понятие, объединяющее ряд преступлений, различающихся между собой как по форме вины, так и по обстоятельствам, а также по степени тяжести наступивших пос
Расследование изнасилований
Криминалистическая характеристика преступления. Изнасилование определяется законом (ст. 131 УК) как половое сношение с применением насилия или угрозой насилием над потерпевшей или
Расследование насильственных действий сексуального характера
Криминалистическая характеристика преступления. В отличие от прежнего уголовного законодательства действующий УК РФ предусматривает ответственность лишь за насильственное мужеложст
Родовая криминалистическая характеристика преступлений
Глава 21 УК РФ содержит 11 составов преступлений, общим и непосредственным объектом которых служит чужая собственность. Объективная сторона посягательств заключается либо в противоп
Расследование краж
Криминалистическая характеристика преступления. Тайный способ хищения имущества, предполагающий наличие у виновного уверенности, что он действует незаметно для потерпевшего и други
Расследование грабежей и разбойных нападений
Криминалистическая характеристика преступлений. Составы грабежа и разбоя с криминалистической точки зрения имеют много общего, что позволяет дать их обобщенную характеристику. Их о
Расследование мошенничества
Криминалистическая характеристика преступления. Закон (ст. 159 УК РФ) определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана и
Расследование вымогательства
Криминалистическая характеристика преступления. Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Предметом вымогательства могут быть имущество
Расследование присвоения или растраты имущества
Криминалистическая характеристика преступления. Присвоение или растрата характеризуются как хищение чужого имущества, вверенного виновному. Из этого следует, что имущество, ставшее
Расследование лжепредпринимательства
Под лжепредпринимательством (ст. 173 УК РФ) понимается создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью по
Расследование фальшивомонетничества
Криминалистическая характеристика преступления. Под собирательным термином "фальшивомонетничество" понимается изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных дене
Расследование контрабанды
Криминалистическая характеристика преступления. Контрабандой закон считает перемещение в крупном размере через таможенную, границу России товаров или иных предметов, совершенное по
Родовая криминалистическая характеристика налоговых преступлений, их уголовно-правовая квалификация
Главные причины и условия налоговой преступности в значительной мере отличаются от общеуголовных. Это причины трех категорий:
экономические, правовые и нравственно-психолог
Выявление признаков преступлений, проверочные действия, возбуждение уголовного дела
Признаки налогового преступления могут быть достаточно очевидны, носить явный характер, но могут и не выделяться на общем фоне правомерной деятельности.
К числу явных призн
Построение и проверка версий. Первоначальные следственные действия
При расследовании фактов внесения искаженных данных в декларацию о доходах или сокрытия доходов (прибыли) либо иных объектов налогообложения, типовыми обстоятельствами, требующими у
Назначение и проведение судебных экспертиз по делам о налоговых преступлениях
Основные экспертизы по делам о налоговых преступлениях связаны с исследованием документов: криминалистические и судебно-экономические.
В задачутехнико-криминалистич
Обеспечение возмещения ущерба, причиненного налоговыми преступлениями
Одна из важнейших задач при расследовании налоговых преступлений — обеспечить гражданский иск, возместив причиненный государству ущерб.
Возмещению ущерба, причиненного нало
Расследование бандитизма
Криминалистическая характеристика преступления. Бандитизм, т. е. создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации (ст. 209 УК РФ) относит
Расследование хулиганства
Криминалистическая характеристика преступления. Хулиганство представляет собой грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся наси
Расследование незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
Криминалистическая характеристика преступлений. Уголовное законодательство РФ предусматривает группу преступлений, предмет посягательства которых — оружие, боеприпасы, взрывчатые в
Расследование незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ
Криминалистическая характеристика преступлений. К преступлениям рассматриваемой группы относятся: незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт на
Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности
Криминалистическая характеристика преступлений. Поджоги и преступные нарушения правил пожарной безопасности представляют серьезную угрозу для общества, поскольку приводят к возникн
Особенности расследования уголовных дел, возбужденных по фактам взрывов
Расследование уголовных дел о взрывах имеет некоторые особенности, обусловленные, в первую очередь, характером объекта, на котором произошел взрыв. На взрывоопасных производствах (н
Расследование нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств
Родовая криминалистическая характеристика преступлений; Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения транспортных средств носит преступный характер в случае причинения сме
Родовая криминалистическая характеристика должностных преступлений
В соответствии с законодательством (ст. 290 УК РФ) преступные действия, связанные с получением взятки, квалифицируются как получение должностным лицом лично или через посредника взя
Выявление признаков преступления, тактика проверочных действий, возбуждение уголовного дела
Поводами для возбуждения уголовного дела по признакам взяточничества (коррупции) обычно являются: заявления граждан (анонимные или именные), статьи и заметки в печати, данные ревизи
Планирование расследования, первоначальные следственные действия
Выдвинутые версии определяют очередность и комбинацию следственных действий (и оперативно-розыскных мероприятий), обеспечивающих проверку исходной информации и получения доказательс
Последующие следственные действия
Наряду с подозреваемым (обвиняемым) допрашиваются свидетели. Такими свидетелями могут быть лица, у которых взятка вымогалась, но они ее не дали и в следственные органы не сообщили.
Первоначальные следственные действия
Осмотр места происшествия первоочередной задачей имеет установление данных о лице, совершившем преступление, направления, по которому он скрылся с места происшествия, использованны
Особенности последующих следственных действий
Задержание и допрос подозреваемого. Положительным результатом поисковых действий "по горячим следам" явится установление и задержание подозреваемого. В зависимости от име
Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних
Данная методика отличается от иных частных методик расследования, конструируемых по составам преступлений, тем, что ее создание базируется на особенностях субъектов преступной деяте
Возбуждение уголовного дела и планирование расследования
Качество и эффективность расследования по делам несовершеннолетних во многом определяется своевременностью возбуждения уголовного дела. Даже незначительное промедление при решении э
Особенности тактики отдельных следственных действий
Осмотр места происшествия. Преступления несовершеннолетних относятся к категории, по которой осмотр места происшествия — первоначальное следственное действие. Квалифицированный осм
Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях несовершеннолетних
Главная цель профилактической работы следователя по делам несовершеннолетних — устранить причины и условия, способствующие совершению конкретного преступления или рецидивов в будуще
Предварительные замечания
Долгие годы в теории и практике борьбы с преступностью в нашей стране господствовало мнение о том, что профессиональная преступность, существовавшая у нас в 20-х — начале 30-х годов
Исходная информация о совершении преступления организованной группой
Исходная информация, служащая основанием для возбуждения уголовного дела, может поступить в орган расследования по нескольким каналам.
1. Из дежурной части органа внутренни
Использование возможностей осмотра места происшествия для установления факта совершения преступления организованной группой
Версия о совершении преступных действий группой лиц может быть выдвинута уже в ходе осмотра места происшествия на основании обнаруженных следов, особенностей предмета посягательства
Выдвижение версий о совершении преступления группой лиц и планирование расследования
Исходная информация становится базой для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий.
Учение о криминалистической версии, напомним, различает по субъектам выдвиже
Допрос как средство получения информации о совершении преступления организованной группой
Среди средств получения информации о преступлении, совершенном организованным преступным сообществом, допрос занимает особое место. Это его положение обусловлено тем, что допрос, во
Использование иных средств доказывания для установления факта совершения преступления организованной группой
Использование возможностей следственного осмотра предметов и документов. Как известно, предметы и документы, имеющие доказательственное значение, могут быть получены не только в ре
Правовое положение иностранцев в России
Преступления, совершенные иностранцами и против иностранцев — уголовное объединение разнородных акций по субъекту или непосредственному объекту преступного посягательства, позволяющ
Особенности производства следственных действий с участием иностранцев
При возбуждении уголовного дела против иностранца или в случаях, когда потерпевший — иностранец, решается (помимо обычных) ряд специфических вопросов: правовой статус иностранца, за
Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия
Поскольку признание лица невменяемым требует установления ряда признаков и обстоятельств, что сделать в судебном заседании невозможно или затруднительно, закон предписывает в подобн
Особенности последующих следственных действий
Важнейшее значение по делам рассматриваемой категории имеет судебно-психиатрическая экспертиза. В соответствии с п. 2 ст. 79 УПК назначение такой экспертизы является обязательным, п
Родовая криминалистическая характеристика преступлений
Массовая компьютеризация, начавшаяся в России в конце 80-х — первой половине 90-х годов (несколько позже, чем в США и Западной Европе), привела к развитию рынка компьютеров и програ
I. Методы перехвата.
1. Непосредственный перехват — старейший из используемых способов. Требующееся оборудование можно приобрести в магазинах: микрофон, радиоприемник, кассетный диктофон, модем, принте
II. Методы несанкционированного доступа.
1. "За дураком" — используется для входа в закрытые для доступа помещения или терминалы.Физический вариант состоит в том, чтобы, взяв в руки как можно бо
III. Методы манипуляции.
1. Подмена данных — изменение или введение новых данных осуществляется, как правило, при вводе или выводе информации с ЭВМ. Например, служащий одного нью-йоркского банка, изменяя в
Особенности тактики следственных действий
При расследовании преступлений в данной сфере можно выделить (как и по другим категориям) три типичные следственные ситуации. Преступление, связанное с движением компьютерной, инфор
Возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере движения компьютерной информации
Выше уже отмечалось большое значение, которое имеет по делам .данной категории участие специалиста в собирании доказательственной информации. По наиболее важен ее дальнейший анализ,
Средства выявления и доказывания обстоятельств, способствовавших совершению преступления
Успешность выявления указанных обстоятельств зависит от систематичности соответствующих действий следователя, что обеспечивается, как известно, целеустремленным планированием рассле
Предупредительные меры, принимаемые следователем на стадии расследования
Закон регламентирует ряд предупредительных мер, принимаемых следователем в ходе расследования. Статья 112 УПК РСФСР требует, чтобы следователь, возбуждая уголовное дело, одновременн
Новости и инфо для студентов