КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Расследование хищений продовольствия[14], совершаемых должностными лицами воинских частей, осложнено, как правило, тем, что следователь испытывает значительные затруднения при работе с учетными документами продслужбы, которые | содержат криминалистически значимую информацию, при орга­низации документальной ревизии, при решении вопросов веде­ния следствия по делам о хищениях в различных ситуациях жизни и деятельности войск.

В настоящей главе рассматриваются актуальные вопросы расследования хищений продовольствия в воинской части (в продслужбе, на складе, в столовой, в подсобном хозяйстве) при получении продуктов с базы военного округа или от сто­ронних поставщиков (мясокомбината, хлебозавода и т. д.), организации питания спортсменов и судей во время спортив­ных соревнований, при следовании в составе воинского эшело­на и т. д.

Криминалистическая характеристика преступления выгля­дит следующим образом.

Субъекты преступления. Хищения продовольствия совер­шаются преимущественно преступными группами, в состав ко­торых входят в большинстве случаев от 2 до 5 человек. Орга­низаторами квалифицированных хищений являются должно­стные лица, имеющие непосредственное отношение к получе­нию, учету, хранению и расходованию продуктов в воинской части. Таковыми в равной степени являются начальники про­довольственных служб и складов. Вместе с тем в ряде случаев роль организаторов хищений, злоупотребляющих при этом служебным положением, берут па себя командиры частей, их заместители по тылу и, кроме того, иные лица: начальники столовых, заместители начальников воинских эшелонов по снабжению, делопроизводители и бухгалтеры службы, ревизо­ры руководители гражданских предприятий (одна четвертая часть уголовных дел).

От общего числа лиц, привлекаемых к уголовной ответст­венности, большую часть составляют прапорщики и мичманы, одну треть—младшие офицеры и шестую часть—старшие офицеры.

Эти преступления в основном длящиеся, при этом большая часть хищений может длиться до 6 месяцев. Существующий порядок обревизовывания деятельности продслужбы воинской части достаточно полно регламентирован методическими раз­работками[15]. Несмотря на это, значителен удельный вес пре­ступлений, которые совершаются в течение 2, 3, даже 5 лет (пятая часть преступлений). Создавшееся положение обуслов­лено либо халатным отношением к делу ревизоров, низким уровнем их компетентности, либо их участием в совершаемых хищениях.

Предмет преступного посягательства. Чаще всего похища­ются мясо и мясные продукты, по трети дел — рыба и рыбные консервы, масло сливочное, деликатесные продукты, по каждо­му четвертому делу—овощи, различные крупы, мука и изде­лия из нее.

По абсолютному большинству уголовных дел предметами посягательства являются несколько наименований продуктов. Похищенное продовольствие присваивается и употребляется в пищу самим расхитителем и членами его семьи, используется для продажи посторонним лицам, реализуется через магазины государственной и коммерческой торговой сети, потребкоопе­рации. Кроме того, продукты передаются начальнику продсклада другой воинской части для сокрытия имеющейся там недостачи, а также используются для угощения членов раз­личных проверочных комиссий.

Важнейшим элементом криминалистической характеристи­ки преступления являютсяисточники и соответствующие каж­дому из них способы хищений продовольствия, совершаемых должностными лицами воинских частей. К первому источнику, используемому преступниками наиболее часто, относятся продукты, находящиеся у должностного лица в подотчете, либо продукты, в отношении которых это лицо обладает властно-распорядительными полномочиями. Такие продукты похищаются следующими способами:

1) изъятие продовольствия без внесения изменений в документы учета;

2) изъятие продуктов с последующим внесением количеств венных или качественных изменений в учетные документы либо составлением фиктивных расходных документов.

Вторым распространенным источником хищения являются излишки продовольствия, которые создаются заранее в результате использования нижеперечисленных способов:

1) неоприходование либо неполное оприходование продовольствия, поступающего от довольствующего органа (продбазы военного округа, сторонней организации: хлебозавода,! мясокомбината, заготорганизации), путем подделки чековых,» требований (раздельное заполнение чекового требования и его талона, при этом в последнем указывается меньшее количеств во продуктов, чем фактически отпущено в воинскую часть), ^ путем использования похищенных (например, в архиве), найденных и неучтенных книжек чековых требований (одна шестая часть дел); неполное оприходование сырья и выпеченного хлеба на военном хлебозаводе;

2) неоприходование в установленном порядке излишков продуктов (хлеба, соли, чая, специй, кофе), образовавшихся в результате их экономии при организации питания личного со­става, а также при возврате суточных пайков из столовой;

3) неоприходование излишков продовольствия, образовав­шихся в подразделениях, прибывших к месту постоянной дис­локации части по мере выполнения задания, например по убор­ке урожая сельскохозяйственной продукции;

4) неоприходование в специализированных подразделениях войскового тыла (полевом механизированном хлебозаводе, хо­лодильнике) излишков мяса и муки, образовавшихся вследст­вие списания по максимальным нормам естественной убыли, хотя условия хранения исключали их порчу;

5) занижение норм выдачи продуктов путем недовложения в суточный паек, неполной выдачи в столовую, в процессе приготовления пищевой продукции в столовой, а также при получении их лицами, имеющими на это право, со склада во­инской части. Способ хищения реализуется за счет обвешива­ния получателя, фальсификации сырья, продтоваров (муки, сахара, круп), увеличения их веса методом повышения влажности в результате несоблюдения температурного режима, норм влажности в помещении или умышленного увлажнения, а также за счет умышленного нарушения технологии приго­товления пищи, выпекания хлеба.

К этому классу хищений относятся приемы по созданию излишков продуктов в процессе работы со счетно-измеритель­ными приборами (весами и др.). К ним относятся: неправиль­ная укладка груза на чаше, площадке весов или поспешное его снятие, использование неисправных измерительных прибо­ров, сбивание их с регулировки, применение весов, не пред­назначенных для взвешивания данного груза, нарушение ба­ланса весов с помощью некомплектных приспособлений (маг­нита, противовеса), фиктивное заполнение мерных трубок в приборах, которые находятся в комплекте с емкостью, запол­няемой жидкой продукцией.

Резервы продуктов для последующего их хищения созда­ются также путем нарушений правил обращения с тарой: за­вышения веса тары (крепление к ней различных предметов, увлажнение), использования немаркированной тары, нанесе­ния на нее ложной маркировки, разукомплектования тары для уменьшения ее веса и увеличения веса продукции (нетто) в общем весе (при получении продуктов в тару воинской части);

6) фиктивное списание продуктов с учета склада. Оно производится в основном на котловое довольствие, в том чис­ле на питание несуществующих команд военнослужащих «мертвых душ», на питание личного состава по дополнитель­ным нормам (госпитальной, донорской), на отдельно располо­женные подразделения, на военнослужащих, увольняющихся в запас (сухой паек), на дополнительное питание личного со­става в праздничные дни и на питание офицеров и прапорщи­ков в столовой, организуемое с использованием видов № 1, 11 и 62 сметы МО РФ;

7) уничтожение, умышленное запутывание данных доку­ментов учета;

8) замена или смешивание одного продукта с другими и пересортица;

9) фиктивная передача продовольствия в другую воинскую часть путем составления бестоварного чекового требования;

10) завышение количества суточных дач при составлении начальником продслужбы части отчета по наличию и движе­нию продовольствия;

11) оформление бестоварных раздаточных ведомостей на невыбранные продукты и накладных на выдачу продуктов офицерам и прапорщикам, осуществляемую в случаях, предусмотренных законодательством;

12) неправильное оформление, фальсификация в подсоб­ном хозяйстве воинской части (военном совхозе) актов внут­ренней проверочной комиссии, составляемых в связи с оприхо­дованием молодняка (сокрытие от учета), переводом живот­ных в другую возрастную группу, падежом скота, а также получением урожая сельхозпродукции. Кроме того, резервы, продукции полеводства создаются и на этапе ее выращивания. Наиболее типичными способами являются следующие: умень­шение в документах (книге учета материальных средств, фор­ма № 26, актах ВПК, отчетах) сведений о посевных площадях. укрытие от учета площадей для выращивания продукции, за­вышение или занижение норм высева семян, выписывание фиктивных документов на повторный посев, необоснованное списание продукции при ее выращивании (инсценировка кри­минального или некриминального события: скашивание, ги­бель зерновых), занижение урожайности с последующим хи­щением неучтенной продукции;

13) передача муки из военного хлебозавода в воинскую часть с оформлением документов о фиктивном отпуске гото­вой продукции (хлеба) и фиксацией в производственном листе (форма № 18) операций по ее выпечке. Этот способ хи­щения связан с экономической работой воинской части. Как известно, в войсках, в среднем ежегодно экономится 5—8% хлеба. Если факт экономии не отражается в соответствующих документах и воинская часть получает хлеб в полном объеме, то можно предположить, что имеют место хищения муки, со­вершаемые в сговоре с должностными лицами хлебозавода.

Третий источник хищения продовольствия — сторонние продукты, то есть продукты, к которым должностное лицо не имеет отношения и похищает их в корыстных целях, исполь­зуя свои профессиональные знания в сочетании с безответст­венностью других должностных лиц или вступая с последни­ми в преступную связь (выдача продуктов сверх фондов, разнарядки). При этом преступники завладевают книжкой чекотребований (к примеру, похищают из архива), используя которую под различными предлогами (например, для обеспе­чения питания личного состава воинских эшелонов, следующих через город), получают на продбазе продукты. Чекотребования используются и при похищении картофеля, овощей и фруктов в процессе их сезонной заготовки, осуществляемой воинскими частями по разнарядкам правительства.

Изложенные в настоящем параграфе сведения составляют криминалистическую характеристику хищений продовольствия в воинских частях. В основу ее положены обстоятельства, под­лежащие доказыванию по рассматриваемой категории уголов­ных дел.

К задачам расследования, возникающим перед следовате­лем на различных этапах работы по делу, относятся следую­щие:

1) установление факта и способа хищения продовольствия, временного промежутка, в течение которого совершались хи­щения; предмета преступного посягательства;

2) определение круга лиц, причастных к совершению пре­ступления, роли каждого из них на этапах создания резервов продуктов для хищения, их изъятия из владения воинской ча­сти, сокрытия преступного деяния, реализации похищенного;

3) установление мест сокрытия и сбыта похищенных про­дуктов, их потребителей;

4) выявление причин и условий, способствовавших совер­шению преступления, а также обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность лиц, похитивших продовольствие.

§ 2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

К следственным ситуациям, складывающимся в процессе раскрытия и расследования рассматриваемого вида преступле­ния, относятся ситуации, сложные в информационно-доказательственном и тактическом плане, что объясняется разнооб­разными условиями жизни и деятельности войск. Так, хище­ния продуктов совершаются в обстановке повседневной жизни воинской части, учреждения: на продовольственных складах и базах части или военного округа, в столовой, в том числе действующей на принципе самоокупаемости, в подсобном хо­зяйстве, не состоящем на самостоятельном балансе, на воен­ном хлебозаводе, при получении части продуктов с баз округа или поставщика, при организации продслужбой экономного расходования продуктов, а также при обеспечении воинской части продуктами сезонной заготовки. Хищения совершаются и в особых условиях, например при организации питания лич­ного состава в пути следования воинским эшелоном, в подраз­делении, находящемся вне расположения части, через полевые кухни на учениях и лагерных сборах, в подразделениях, принимающих участие в уборке сельскохозяйственной про­дукции, при организации питания спортсменов и судей во время подготовки и проведения спортивных соревнований, эки­пажей самолетов ВВС при перелетах, а также по нормам ле­чебно-профилактического и автономного пайков.

В зависимости от обстановки планируется реализация за­дач по наиболее полному использованию возможностей осмот­ра места происшествия, документальной ревизии, специальных экспертиз и, кроме того, факторов внезапности и активности в деятельности следователя.

Главной задачей, как показывает анализ следственной практики, является определение совокупности документов во­инской части и довольствующих органов, содержащих крими­налистически значимые сведения и подлежащих поэтому выемке и исследованию в рамках уголовного дела. Указанная задача решается путем изучения необходимых нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок получения, учета, расходования и списания продуктов, привлечения специали­стов и использования рекомендаций криминалистической науки.

Вторая группа ситуаций, складывающихся на начальном этапе работ по уголовному делу и являющихся неблагоприят­ными для следователя по сложности достижения целей рас­следования, характеризуется отсутствием информации по ка­кому-либо из элементов криминалистической характеристики преступления. Именно этот критерий—затруднения информа­ционно-доказательственного характера—кладется в основу типизации следственных ситуаций.

Первая ситуация: имеется информация о факте недостачи продовольствия на продскладе воинской части, военного окру­га, хлебозавода, в железнодорожном вагоне, а остальные сведения отсутствуют. Такая информация может содержаться в материалах ревизии, инвентаризации. Изучение практики расследования преступлений свидетельствует о том, что по абсолютному большинству дел данные о круге преступников на начальном этапе работы либо отсутствуют, либо носят ограниченный характер. При планировании работы следует учи­тывать отношение подозреваемых к процессу получения, хра­нения, учета и расходования продуктов, а также криминали­стическую характеристику данного вида преступления. Что касается способа совершения хищения, то на начальном этапе расследования конкретные сведения о таковом, как правило, отсутствуют или носят ограниченный характер. Эти сведения конкретизируются при реализации программ расследования.

К типовым версиям о сущности события в данной ситуации относятся следующие: а) совершено хищение продовольствия (одним из способов, изложенных в криминалистической ха­рактеристике); б) должностными лицами допущена халат­ность; в) имеет место неточность в акте ревизии или инвентари­зации; г) кража совершена посторонними лицами.

Программа расследования на начальном этапе предполага­ет выполнение следующих действий:

1) установление достоверности выводов акта ревизии или инвентаризации либо акта внутренней проверочной комиссии о приеме груза. С этой целью рекомендуется использовать ме­тод «фильтрации» данных, приведенный в главе Х учеб­ника;

2) допросы ревизора и лиц, принимавших участие в реви­зии, приемке груза, относительно организации проверочных действий и соответствия их инструкциям по проведению доку­ментальной ревизии продслужбы воинской части и порядка комплектования и работы ВПК по проверке (инвентаризации) продовольствия, техники и имущества продслужбы[16];

3) выемка учетных документов, в том числе, при необхо­димости, документов, составляемых в довольствующих орга­нах, а также документов других служб, подразделений части, иных организаций (например, хлебопекарни), которые со­ставлялись в связи с перемещением продуктов в данную воин­скую часть либо из нее;

4) выборочный и целенаправленный осмотр документов строевой части и продслужбы (в рамках проверки типичной версии о перерасходе сутодач продовольствия в столовой ча­сти) на предмет установления фактов и признаков хищений с целью принятия решения о характере последующих действий следователя;

5) осмотр объектов продовольственной службы воинской части;

6) осмотр постовых ведомостей караула, под охраной кото­рого находится склад, на предмет установления фактов, могу­щих свидетельствовать о возможных кражах продуктов из склада, а также определения круга лиц, охранявших объект;

7) истребование и изучение документов, составлявшихся ранее в связи с расследованиями, проводившимися по фактам недостатков, имевших место в деятельности продслужбы данной воинской части;

8) допросы в качестве свидетелей должностных лиц части;

имеющих отношение к получению, учету, расходованию продуктов, к организации контроля за деятельностью продслужбы.

На этапе дальнейшего расследования, осуществляемого в рассматриваемой ситуации, следователь закрепляет имеющиеся сведения, получает доказательства хищений, совершенных конкретными лицами. Это достигается путем: 1) установления мест сбыта похищенного продовольствия и допросов покупателей; 2) проведения документальной ревизии деятельности;

продслужбы воинской части; 3) проведения обысков в местах жительства и работы подозреваемых; 4) допросов свидетелей (подозреваемых, рабочих склада, водителей автомобилей, использовавшихся согласно документам автослужбы и КПП для перевозки продовольствия); 5) назначения криминалистиче­ских экспертиз (технико-криминалистической, почерковедческой).

Вторая ситуация: установлено событие с признаками пре­ступления (наличие излишков продуктов на складе, сверхнор­мативного припека на хлебозаводе), остальные сведения от­сутствуют.

Задачи следователя в данной обстановке заключаются в установлении противоправного характера действий, которые в такой ситуации являются, как правило, подготовительным этапом к хищению продовольствия должностными лицами, в доказывании криминальной направленности умысла подозре­ваемых.

Типовыми версиями о причинах образования излишков про­дуктов или сырья на складе могут быть следующие предполо­жения: а) должностные лица, готовящиеся к хищению, офор­мили оправдательные расходные документы на большее коли­чество продовольствия, чем фактически выдано получателям (полностью фиктивное списание продуктов с учета службы);

б) невыдача либо неполная выдача продуктов для организа­ции питания личного состава части, а также по существующим нормам продуктов офицерам, прапорщикам и сверхсрочнослу­жащим; в) хранение на продскладе продовольствия, не опри­ходованного по учетным документам службы; г) хранение на складе посторонних продуктов (например, из другой воинской части); д) счетная либо бухгалтерская ошибка, заключаю­щаяся в повторной записи одного вида продукта в учетных документах.

Программа расследования на начальном этапе в анализи­руемой ситуации предполагает выполнение следователем сле­дующих действии:

1) принятие мер, исключающих доступ в помещение скла­да заинтересованных лиц;

2) выемка учетных документов продслужбы и их осмотр с целью выявления признаков хищения продовольствия (при этом следует иметь в виду способы хищений, изложенные в рамках криминалистической характеристики преступлений) либо для фиксации факта бухгалтерской или счетной ошибки;

3) осмотр объектов продслужбы с целью фиксации факта наличия излишков и характера продовольствия, а также для выявления признаков хищений, совершаемых при применении счетно-измерительных приборов;

4) документальная ревизия деятельности продслужбы во­инской части, хлебозавода.

На дальнейшем этапе расследования в данной ситуации выполняются следующие действия:

1) доказывание уже имевших место фактов хищений про­дуктов путем растраты, присвоения или злоупотребления слу­жебным положением (реализация программы «установление мест сбыта», допросы покупателей похищенного, обыски у по­дозреваемых) ;

2) допросы покупателей на предмет установления фактиче­ского количества получаемых ими продуктов, выявления фак­тов их недовыдачи, замены, пересортицы;

3) допросы дежурных по столовой части, поваров-инструк­торов по вопросу соответствия раскладке (форма № 266) закладываемых в котел продуктов;

4) допросы начальников продслужбы и склада, заместите­ля командира по тылу на предмет установления обстоятельств образования излишков продуктов на складе;

5) метрологическая экспертиза мер и измерительных при­боров;

6) экспертиза пищевых продуктов;

7) доказывание мотива действий расхитителя путем реали­зации программы «формирование представления о личности подозреваемом в совершении преступления, о предметах хищения"

Третья ситуация: имеется информация о должностном лице, подозреваемом в совершении преступления, о предметах хище­ния, но отсутствуют сведения о сущности события, способах хищения (например, при задержании начальника продсклада воинской части или иного лица с поличным—с продуктами при их реализации на рынке, в магазине, в населенном пункте).

К типовым версиям о сущности события в рассматривае­мой ситуации относятся следующие: а) продукты, продукция животноводства или растениеводства похищены со склада, из столовой либо из подсобного хозяйства в/части; б) продукты приобретены или похищены в ином месте и реализуются по спекулятивным мотивам; в) имеет место сбыт продовольствия, официально полученного подозреваемым в виде продпайка пли в результате своей трудовой деятельности на личном при­усадебном участке.

В данной ситуации рекомендуется к реализации план пер­воначальных следственных действий, выполняемых в следую­щем порядке (программа расследования):

1) осмотр изъятого продовольствия и принятие мер к со­хранности его качественных характеристик;

2) допрос подозреваемого и лиц, производивших его задер­жание;

3) инвентаризация на продовольственном складе воинской части;

4) осмотр склада, объектов подсобного хозяйства;

5) обыск на рабочем месте и в квартире (гараже, даче) подозреваемого;

6) осмотр транспортного средства, на котором перевози­лось похищенное продовольствие.

Этап дальнейшего расследования имеет своей целью за­крепление полученных доказательств и создание информаци­онной базы для установления подлинных размеров хищений. С целью реализации этих задач проводятся допросы свидете­лей, назначаются и проводятся документальная ревизия дея­тельности продслужбы, а также ряд экспертиз: зооветеринар­ная, почвоведческая, ботаническая, пищевых продуктов. Объем и характер следственных действий обуславливаются обстоя­тельствами совершения преступления.

Четвертая ситуация: имеется информация об определенных должностных лицах, совершающих хищения продовольствия, при этом иные сведения отсутствуют (например, сигнал о жиз­ни не по средствам каких-то лиц).

Основная задача следователя в данном случае заключается в установлении факта и преступного характера события. Про­грамма его действий на первоначальном этапе будет носить характер тактической операции и выглядеть следующим обра­зом:

1) допрос заявителя и лип, которые могут дать свидетель­ские показания по существу информации;

2) сбор информации о личности заявителя и характере его отношений с подозреваемым;

3) установление образа жизни должностного лица, уро­вень которого, согласно первичным сведениям, не соответству­ет получаемым им и членами семьи средствам (см. тактиче­скую операцию «формирование представления о личности по­дозреваемого и его образе жизни»);

4) выявление хотя бы отдельных фактов хищения продо­вольствия путем осмотра и выборочного сличения учетных до­кументов строевой части (суточных ведомостей, приказов по части) и продслужбы (книги учета движения питающихся (форма № 42), накладных (форма № 2), аттестатов на продо­вольствие (форма № 21). Используя описанный прием, следо­ватели по ряду уголовных дел выявляли факты присвоения суточных дач продуктов, выписываемых расхитителями па не­существующие команды военнослужащих («мертвые души»);

5) выемка документации продслужбы;

6) допросы делопроизводителя и бухгалтера продслужбы, рабочих склада, водителя автомобиля, выделявшегося для пе­ревозки продуктов, по установленным и возможным фактам хищений продовольствия;

7) при получении в результате выполнения действий, пере­численных в пп. 1—6, информации о преступном характере деяний подозреваемого производство обысков по месту жи­тельства и па служебных местах должностного лица, арест подозреваемого и его изобличение в содеянном (см. тактиче­скую операцию «изобличение»).

Тактическая операция в рассматриваемой исходной ситуа­ции должна осуществляться группой следователей и желатель­но (по основным ее элементам) в кратчайший срок: в течение 1—2 дней.

Дальнейшие действия следователя имеют целью закрепле­ние полученных результатов путем реализации следующей программы:

1) назначение и проведение документальной ревизии дея­тельности должностных лиц продслужбы;

2) установление мест хранения похищенного продовольст­вия (см. соответствующую тактическую операцию);

3) наложение ареста на почтово-телеграфиую корреспон­денцию подозреваемого, членов его семьи;

4) производство экспертизы пищевых продуктов;

5) принятие мер к возмещению ущерба и возможной кон­фискации имущества.

Пятая ситуация: следователь располагает сведениями о месте храпения, сокрытия похищенного продовольствия, а ин­формация об остальных обстоятельствах преступления отсут­ствует.

Основной задачей начального этапа расследования являет­ся установление лиц, совершивших хищение продуктов.

Первоначальная программа действий следователя в данной ситуации может выглядеть следующим образом:

1) осмотр места обнаружения продовольствия и самих про­дуктов с их органолептической оценкой. При этом особое вни­мание необходимо уделить выявлению и фиксации следов паль­цев рук, которые могут быть оставлены преступниками на таре и упаковке. С учетом того, что предстоит задержание расхити­телей, осмотр следует провести в условиях, обеспечивающих реализацию дальнейших действий плана;

2) задержание расхитителя с поличным в момент извле­чения продуктов из тайника. Задача реализуется путем орга­низации засады как одной из форм розыскной деятельности следователя;

3) принятие мер к воспрепятствованию вывоза или выноса продуктов с территории военной части и мер по осуществле­нию контроля за перемещением заподозренных лиц;

4) установление фактического количества каждого наиме­нования продуктов на продовольственном складе (инвентари­зация) .

Дальнейшие действия следователя направляются на доказывание основных обстоятельств преступления, в том числе факта хранения обнаруженных продуктов до их похищения на продскладе данной воинской части:

1) осмотр продовольственного склада;

2) сопоставление данных, полученных в результате инвен­таризации, с результатами осмотра продуктов, обнаруженных на месте происшествия, а также с учетными данными продслужбы (книгой учета форма № 26);

3) использование возможностей экспертизы пищевых про­дуктов;

4) допросы должностных лиц и иных лиц части, на кото­рых возложена обязанность по обеспечению и поддержанию порядка на территории и, в частности, в месте обнаружения продуктов;

5) криминалистическая (дактилоскопическая) экспертиза;

6) одорологическая экспертиза для выяснения, не остав­лен ли запах на похищенном имуществе подозреваемым;

7) осуществление программ, содержащих рекомендации по организации действий следователя в ситуации обнаружения на складе излишков продуктов и обеспечению сведениями о личности подозреваемого и образе его жизни.

Шестая ситуация: Наличие информации о местах сбыта военнослужащим продовольствия, отсутствие сведений о лицах и обстоятельствах хищения.

Программа расследования включает совокупность следст­венных и иных действий, направленных на получение фактиче­ских данных о лицах, реализующих продукты, и о преступном характере деяния:

1) выемка (при наличии оснований—обыск) и осмотр реализованного расхитителем продовольствия;

2) допрос лиц, скупавших у расхитителей продукты;

3) установление в учетно-операционном отделе продбазы округа либо в продотделе штаба военного округа располо­женных вблизи места продажи похищенного продовольствия воинских частей — получателей аналогичных видов про­дуктов;

4) работа в воинских частях на предмет установления слу­чаев недокументированного вывоза продуктов, а также фактов обнаружения их недостач либо излишков;

5) выемка образцов продуктов, аналогичных изъятым в местах его реализации, из складов воинских частей, располо­женных в районе населенных пунктов, в которых продавалось похищенное продовольствие;

6) проведение экспертизы пищевых продуктов с решением задач диагностического и идентификационного характера;

7) организация взаимодействия с местными органами внут­ренних дел и безопасности для решения следующих задач:

а) выявление военнослужащих и лиц, занимающихся сбытом продуктов в населенных пунктах; б) установление граждан, скупавших продукты у расхитителей;

8) предъявление для опознания получателям военнослужа­щих или иных лиц, предлагавших или продававших им продо­вольствие;

9) допросы свидетелей и подозреваемых.

Седьмая ситуация: действия должностных лиц (организа­ция банкетов, угощений членов проверочных комиссий, умыш­ленное запутывание документов учета, неправильное расходо­вание денежных средств видов № 1, 11 и 62, сметы МО РФ) с достаточно высокой степенью вероятности свидетельствуют о возможных злоупотреблениях, хищениях продовольствия.

Ситуация характеризуется недостаточным количеством фактических данных о преступных действиях определенных лиц, имеются лишь признаки, свидетельствующие о том, что в данном случае могут иметь место правонарушения. Для дости­жения своих целей расхитители, как это вытекает из кримина­листической характеристики рассматриваемого вида преступ­ления, располагают возможностями, возникающими при организации дополнительного питания военнослужащих за счет денежных средств вида № 1 сметы МО РФ, которые формируются путем поступления сумм от реализации продук­ции подсобного хозяйства воинской части и сумм, образуемых в связи с ведением продслужбой экономической работы.

Программа действий прокурорско-следственного работника на начальном этапе реализуется в рамках прокурорской про­верки или при наличии оснований к возбуждению уголовного дела—в рамках последнего. Она направлена на установление фактических обстоятельств деяния и включает:

1) проведение инвентаризации на продовольственном складе воинской части;

2) изъятие (выемка, если возбуждено уголовное дело) в продовольственной и в финансовой службах, в строевой части документов, составляющихся в связи с формированием и рас­ходованием денежных средств вида № 1 сметы МО РФ, а также осуществлением операций по замене имевшихся на продскладе излишков на высококалорийные продукты или с повышенными вкусовыми качествами (икру, балык и т. д.) и спиртные напитки;

3) изъятие (выемка) в магазинах военторга или государст­венной либо кооперативной, коммерческой торговой сети сче­тов на оплату воинской частью продуктов, приобретенных для организации банкетов, улучшенного питания военнослужащих;

на продовольственной, овощной базе—товарно-транспортных накладных;

4) осмотр «раскладок продуктов» (форма № 66) и меню-раскладок (в офицерской столовой военторга) на предмет вы­явления записей о включении в меню продуктов, приобретае­мых для улучшения питания личного состава за счет средств вида № 1 сметы МО РФ;

5) организация контрольного взвешивания хлеба и других продуктов, остающихся на столах в столовой воинской части после приема пищи военнослужащими. Следует обратить внимание на столовые для летного и инженерно-технического со­става ВВС, особенно в выходные дни и после обеда, когда офицеры, стоящие на довольствии, столовую не посещают, а питаются в домашних условиях;

6) назначение ревизии с целью установления в ходе ее ко­личества сэкономленных продуктов, не оприходованных в уста­новленном порядке;

7) проверка возможности сдачи должностным или иным лицом сэкономленных и похищенных продуктов в местные организации, занимающиеся откормом животных, или реали­зации хлеба либо муки через торговую сеть без их докумен­тального оприходования в воинской части;

8) опросы (допросы) военнослужащих, питающихся в сто­ловой части, официантов, хлеборезов с целью установления фактического количества потребляемых хлебных и иных про­дуктов, а также военнослужащих, питание которых осущест­влялось по рапортам командиров подразделений в празднич­ные, выходные дни, при проведении спортивных мероприятий, автомобильных маршей, тренировок к парадам и т. д.

При получении в результате реализации проверочных дей­ствий оснований к возбуждению уголовного дела последующий этап деятельности следователя направлен на формирование доказательств причастности конкретных лиц к хищениям про­довольствия и предполагает проведение ряда допросов и ана­литическую работу с изъятием учетной документации:

1) допросы военнослужащих срочной службы по вопросу, получали ли они в качестве дополнительного питания продук­ты, закупленные воинской частью по видам № 1 и 11 сметы МО РФ в связи с праздничными днями, соревнованиями, авто­мобильными маршами;

2) допросы офицеров и прапорщиков части, зачисленных на довольствие и питающихся в столовой, для выяснения вопроса, поступали ли на питание в офицерскую столовую про­дукты, закупавшиеся частью по видам № 1 и 62 сметы МО РФ;

3) допросы директора магазина, заведующего базой, в ко­торых представителями воинской части осуществлялись закуп­ки продуктов повышенного спроса;

4) допрос начальника финансовой службы части по обстоя­тельствам денежного оформления закупок продовольствия в торговых организациях и на базах с использованием средств видов № 1, 11 и 62 сметы МО РФ;

5) допросы должностных лиц воинской части, имевших от­ношение к организации и осуществлению угощений членов комиссий (командира части и его заместителей, начальников продовольственной службы и склада, столовой, работников бухгалтерии продслужбы и столовой);

6) допросы участников банкетов;

7) проведение документальной ревизии деятельности прод­службы части.

 

§ 3. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

1. Осмотр помещении и объектов продовольственной служ­бы. Задачами осмотра и его содержанием являются:

а) изучение характера и конструктивных особенностей по­мещений, расположения рабочих мест, мест хранения продук­тов и документов, исследование весоизмерительных и других приборов.

Размещение продуктов на складах должно соответствовать установленному порядку[17], нарушение которого свидетельству­ет о возможном наличии у должностного лица намерения запу­тать учет, скрыть недостачу или излишки продовольствия. Весы, психрометры, термометры осматриваются на предмет правильности регулировки и наличия приспособлений (магни­та, пластилина и т. д.), позволяющих фальсифицировать ре­зультаты измерений и создавать этим резервы для хищений. На складе могут оказаться учетные документы, черновые запи­си, посторонние продукты, тайники. Кроме того, в ходе осмотра проверяется версия о проникновении в склад посторонних лиц.

В число объектов, подлежащих осмотру, в зависимости от ситуации могут быть включены: основное хранилище для раз­мещения муки, круп, сахара и других сухих продуктов, холо­дильник, подвал для хранения растительного масла, томат-пасты и соленой рыбы, ледник, навесы для переборки овощей и картофеля, территория, прилегающая к складу, вещевой склад (если должностное лицо исполняет обязанности началь­ника продовольственной и вещевой служб, складов);

б) определение фактического количества на складе, в сто­ловой, в подсобном хозяйстве продуктов, пищевой продукции, живого скота, реальных размеров посевных площадей подсоб­ного хозяйства. Такая задача обычно решается внутренней проверочной комиссией, однако, как показывает практика, ка­чество ее деятельности не отвечает требованиям, предъявляемым к уголовному делу, поэтому впоследствии приходится восполнять образовавшиеся пробелы. Поэтому представляется целесообразным решить эту задачу в ходе следственного осмотра с привлечением специалиста и технических помощни­ков. При этом следует использовать рекомендации, разрабо­танные для указанных общественных органов воинской части[18];

в) изъятие объектов, которые могут иметь существенное значение для правильного разрешения уголовного дела. В за­висимости от характера последующего исследования они пред­ставляют собой несколько групп:

— образцы (пробы) продуктов из хранилищ в количествах, определяемых ГОСТами по каждому виду продуктов (напри­мер, для идентификационных исследований необходимо изъять один килограмм крупы, сахара, муки[19], зерна[20]);

— образцы пищевой продукции (в ситуации хищений про­дуктов в столовой)[21];

— отходы процесса забоя животных в подсобном хозяйстве части (кости, головы, копыта).

В качестве специалистов к осмотру необходимо привлекать работников специализированных учреждений и ведомств ми­нистерств торговли республик, государственного санитарного надзора, санэпидемлабораторий военных округов.

Описание продовольствия в протоколе проводится с исполь­зованием шкалы органолептической оценки продуктов[22], кото­рая характеризует субъективное отношение человека к ним и предполагает оценку по четырем показателям: внешнему виду, консистенции, запаху и вкусу.

2. Выемка учетной и иной документации продовольствен­ной и иных служб воинской части. В зависимости от ситуации доказательственное значение могут иметь учетные и отчетные документы продслужбы воинской части, в которых непосред­ственно отражаются операции с продовольствием (получение, учет, расходование, списание), а также документы провероч­ного и контрольного характера, официальные и неофициальные документы, косвенно фиксирующие операции с продоволь­ствием, и, кроме того, документация финансовой службы, стро­евой части, довольствующих органов. С целью последующего изучения в рамках документальной ревизии и различных экспертиз выемке подлежат разнообразные документы, имею­щие криминалистическое значение.

В продовольственной службе воинской части изымается прежде 'всего книжка чековых требований (форма № 6), яв­ляющаяся документом строгой отчетности и хранящаяся в сейфе начальника службы. Книжка включает: чековое требо­вание, талон чекового требования и корешок. На основании чекового требования воинская часть через своего приемщика получает на продбазе военного округа или в иной организации необходимое продовольствие. Чекотребование остается на ба­зе округа, а его талон возвращается в часть и служит основанием для оприходования продовольствия по книге учета ма­териальных средств (форма № 26), которая также изымается. Кроме того, осуществляется выемка книги регистрации учет­ных документов (форма № 25), книги учета движения питаю­щихся (форма № 42), нарядов с приходными накладными (форма № 2), талонами чековых требований, .нарядов с расход­ными накладными (форма № 2), раздаточными ведомостями (форма № 8), раздаточными листами (форма № 19), расклад­ками продуктов (форма № 66).

В зависимости от ситуации выемке подлежат документы, составляющиеся в связи с ведением подсобного хозяйства (план развития, сметы расхода денежных средств вида № 1, книга учета материальных средств (форма № 26), акты внут­ренней проверочной комиссии на получение продукции живот­новодства, полеводства и тепличного хозяйства, а также та­лоны чекотребований на оприходование этой продукции; иные акты ВПК, оформляемые в связи с приплодом, переводом в другую 'возрастную группу, падежом животных, гибелью посе­вов), в связи с экономией продуктов, формированием и расхо­дованием денежных средств видов №1,11, 62 сметы МО РФ (справки о количестве и стоимости сэкономленных продуктов, накладные на их оприходование, книга учета контроля за ка­чеством приготовляемой пищи (форма № 53), талоны чековых требований, накладные на приобретение продуктов из магази­нов и продбаз, книга учета средств по виду № 1, раскладки продуктов (форма № 66) и т. д.).

Документы финансовой службы, связанные с деятель­ностью службы продовольственного обеспечения: книга учета недостач, чековые требования, на основании которых произво­дится оплата сэкономленных продуктов и продукции подсобно­го хозяйства, поступающей на плановое обеспечение; счета и авансовые отчеты по приобретению продуктов для дополни­тельного питания военнослужащих (виды 1, 11, 62 сметы МО РФ).

В строевой части хранятся суточные ведомости, сведения о наличии личного состава, которые должны совпадать с дан­ными книги учета движения питающихся (форма № 42), при­казы по части о постановке и снятии с довольствия, материалы административных расследований, товарищеских судов, книга регистрации жалоб и заявлений военнослужащих.

Версия о неоприходовании или неполном оприходовании продовольствия, поступающего в плановом порядке в воин­скую часть, проверяется путем исследования соответствующей документации продовольственной базы (склада) военного округа. С этой целью в учетно-операционном отделе базы про­изводится выемка книги регистрации документов (форма № 25), книги учета назначенных и реализованных фондов про­довольствия (форма № 209), в которой ведутся лицевые счета па каждую довольствующуюся воинскую часть и записи о вы­даче продуктов по каждому чековому требованию, карточек учета продовольствия (форма № 44), книги отгруза продуктов (форма № 54), чековых требований воинских частей, пропу­сков (форма № 219), нарядов (форма № 200) или накладных (форма № 2). Если продовольствие отправлено в часть каким-то видом транспорта, то с базы округа следует изъять сопрово­дительный (форма № 62) и упаковочный (форма № 63) листы, весовую ведомость (форма № 222).

В ситуации хищений продовольствия в пути следования во­инской части эшелоном изъятию подлежат следующие доку­менты: а) в военно-продовольственных пунктах—заявки на питание, продаттестат, раскладка продуктов и акт их расхода на приготовление горячей пищи и выдачи пайка; б) в штабе во­инского эшелона—первый экземпляр акта расхода продуктов и карточка-отчет (форма № 48), которая по своему служебно­му назначению выполняет функцию книги учета материальных средств.

При организации питания спортсменов и судей во время тренировочных сборов и соревнований хищения продуктов и документов на право питания могут совершаться в предприя­тии общепита (кафе, ресторан), откуда в данном случае изы­мается договор с воинской частью, акт о количестве отпущенного питания и уничтоженных талонов, возможно, сами талоны на питание и продаттестаты; в воинской части—вторые эк­земпляры договора и акта, справка мандатной комиссии, приказ о зачислении на питание, счет из кафе, неиспользованные;

талоны, акт приема талонов из управления боевой подготовки военного округа, ведомость на их раздачу.

Ситуация хищений продуктов при организации питания экипажей самолетов ВВС при перелетах. В продслужбе воинской части специальные талоны на питание экипажей, которые;:! на основании чекового требования начальник службы получает на продовольственной базе военного округа, регистрируются ' в книге учета (форма № 25). Дальнейшее их движение отра­жается в раздаточной ведомости и отчете продслужбы (форма № 1).

В воинских частях (аэродромах) по маршруту перелета выемке подлежат заявки командно-диспетчерского пункта, наряды с использованными талонами и отчеты (форма № 1).

Кроме того, операции по выдаче продуктов экипажу (борт-пайка и аварийного запаса) находят отражение в накладных? (форма №2).

В ситуации хищений хлебопекарного сырья и продукции на военном хлебозаводе (пекарне) либо при их хищении в связи с работой воинской части по экономии продуктов в бухгалтерии хлебозавода изымаются следующие документы: книга учета (форма № 26), талоны чековых требований, по которым за­вод получает муку со склада военного округа, накладные, ак­ты на выбой мешкотары, сопроводительные листы (форма № 62) и основной документ, отражающий процесс выпечки хлеба и расходования при этом сырья,—производственный лист (форма № 18).

3. Экспертизы:

а) экспертиза пищевых продуктов—сравнительно новый вид криминалистической экспертизы, методика исследований которой разработана и внедрена в практику работы эксперт­ных учреждений МВД РФ[23]. В ее рамках проводятся исследо­вания диагностического и идентификационного характера, а также малых количеств продукта на различных предметах-но­сителях. Диагностирование имеет задачей установление при­роды и видовой принадлежности продукта (например, мяса, масла). При наличии индивидуальных признаков, свойственных партии продукта, купажу, типу, виду или приобретенных в результате хранения либо транспортировки, эксперт может отождествить продукт (сахар, зерно, муку, крупу), например определить конкретное складское помещение, из которого по­хищен представленный на исследование продукт;

б) технологическая экспертиза решает ряд вопросов в си­туации хищений продовольствия в столовой воинской части (или военторга):

— имеет ли место отступление от технологического режи­ма приготовления пищи, если да, то каково его внешнее выра­жение;

— соответствует ли выход продукции раскладке (кальку­ляции);

— из какого вида мяса приготовлен фарш;

— каково содержание наполнителя (хлеба, каши) в котле­тах, зразах, люля-кебабах;

— сливочное масло, маргарин или другой жир использова­ны при приготовлении блюда;

— имеются ли в приготовленном блюде примеси (субпро­дукты), не предусмотренные рецептурой.

В случае хищений, совершаемых на хлебозаводе соедине­ния, определяется:

— из какого вида сырья приготовлено данное хлебное изде­лие, состоит ли продукт из надлежащих компонентов;

— какова могла быть фактическая естественная убыль му­ки в определенных условиях;

— каков процент влажности выпеченного хлеба;

в) экспертиза мер и измерительных приборов (метрологи­ческая экспертиза) проводится в центрах стандартизации и метрологии при наличии оснований полагать, что весоизмери­тельные приборы на складе используются подозреваемым для обвешивания получателей продуктов, а акты их проверки и клеймения, производимых органами Госстандарта, отсутст­вуют и поэтому весы и гири не отвечают требованиям метроло­гической аттестации;

г) агротехническая экспертиза организуется в ситуации хи­щения военнослужащими из состава автобатальона перевози­мого зерна и определяет:

— каковы наименования и качественные признаки данного зерна, соответствуют ли указанным в сопроводительных доку­ментах;

— одинаково ли зерно, изъятое в этом месте, и зерно, изъя­тое в другом месте;

— является ли представленное зерно урожаем нынешнего года или прежних лет;

— могла ли данная сельскохозяйственная культура быть собрана с данного поля (участка).

В ситуации хищения продукции полеводства в подсобном хозяйстве (военном совхозе) выясняется:

— какова норма высева (посадки) при посеве на данной площади;

— какой урожай сельхозкультуры должен был быть собран с данной площади;

— правдоподобны ли сведения в акте посева о качестве высеянной сельхозкультуры;

— под посевом какой культуры находилось поле;

д) зоотехническая экспертиза в ситуации хищения живого скота и продукции животноводства в подсобном хозяйстве по­может следователю найти ответы на вопросы:

— каков должен быть прирост поголовья животных за определенный период времени;

— соответствует ли фактическое наличие поголовья живот­ных по возрасту, упитанности учетным данным подсобного хо­зяйства;

— какое количество и каких именно продуктов должно бы­ло получиться в результате забоя данного животного;

— соответствует ли выход продукции от данного животно­го установленным нормам;

е) ветеринарная экспертиза назначается с целью установ­ления факта фальсификации пищевых продуктов и установле­ния причин падежа животных в подсобном хозяйстве воинской части. В рамках экспертизы решаются вопросы:

— принадлежат ли мясо и мясопродукты здоровому, боль­ному или павшему животному;

— какому виду животных или птиц принадлежат пред­ставленные куски мяса, внутренних органов и других частей туши, являются ли они пищевыми продуктами;

— имели ли место нарушения правил санитарно-ветеринаного порядка при убое животных, птиц, если да, то какие по­следствия они могли повлечь;

ж) почвоведческая экспертиза располагает возможностями по проведению идентификационных исследований почвы, оставшейся на овощах, клубнях картофеля, похищенных с оп­ределенного участка местности.