РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

 

§ 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Взяточничество, включающее в себя получение, дачу взя­тки и посредничество во взяточничестве, является тяжким преступлением, дестабилизирующим деятельность государст­венных органов, их структур и должностных лиц, подрываю­щим государственную дисциплину, нарушающим охраняемые законом права и интересы граждан. В армейских условиях нарушается требуемая четкость деятельности начальников и иных должностных лиц, которой в значительной мере опреде­ляется состояние воинской дисциплины, боеготовность и бое­способность войск. Поэтому решительная борьба со взяточни­чеством является одной из важнейших задач правоохрани­тельных органов.

Характерной чертой взяточничества является его скрытый характер. Договоренность о даче-получении взятки, равно как и ее передача, преступниками, как правило, производится скрытно, в отсутствие посторонних. При этом стремление взяткополучателя к сокрытию факта получения взятки под­крепляется незаинтересованностью в разоблачении взяткода­теля, поскольку иначе ставятся под угрозу цели, достигнутые им с помощью взятки. Возникновение своеобразной круговой поруки среди участников преступления обуславливается так­же их общим стремлением избежать его раскрытия и привле­чения к законной ответственности. В этих условиях особенно легко осуществляется сговор между взяточниками о даче сог­ласованных ложных показаний относительно обстоятельств содеянного и о принятии мер по сокрытию и уничтожению его следов.

При передаче взятки через посредника нередко взяткополу­чатель и взяткодатель не знают друг друга, поэтому возника­ет дополнительная необходимость доказывания опосредство­ванной связи между незнакомыми участниками преступления.

Раскрытие взяточничества часто осложняется тем, что ни действия взяткополучателя, совершения которых добивается взяткодатель, ни сами его требования не являются противо­правными, вследствие чего не остается следов заинтересо­ванности взяткополучателя в удовлетворении потребностей взяткодателя и иных признаков, указывающих на преступ­ление.

Специфичным для взяточничества является не только труд­ность обнаружения и получения доказательств преступной деятельности, но и их ограниченный по сравнению с другими преступлениями объем.

Взяточничеству присуща неоднократность однотипных преступных действий, поскольку обычно взяточники не огра­ничиваются получением одной взятки. Поэтому расследование, начатое по конкретным фактам дачи-получения взяток, в большинстве случаев осложняется выявлением других, неиз­вестных до этого фактов взяточничества.

Нередко взяточничество бывает сопряжено с учинением должностных подлогов, производством неучтенной продукции, хищениями государственного и общественного имущества, в связи с чем разоблачение взяточников обуславливается рас­крытием таких преступлений и изобличением совершивших их лиц.

Методика расследования взяточничества в значительной мере обуславливается способами его совершения и сопутст­вующими им следами. Распространенными способами переда­чи взятки является ее вручение взяткополучателю лично взят­кодателем либо через посредника, родных или близких взя­точника, оставление предмета взятки на его рабочем месте, вкладывание незаметно в карман одежды, пересылка денеж­ных сумм по почте. Нередко передача взятки маскируется одалживанием денежных сумм, возвращением долга, неравно­ценным обменом дорогой вещи на дешевую и т. д. Применяет­ся оформление легальных денежных выплат за мнимое совме­стительство по фиктивным трудовым соглашениям с взяткопо­лучателем или членами его семьи и т. п. При вымогательстве взятки незаконное требование взяткополучателя может быть выражено в открытой форме либо завуалировано (уклоне­ние под разными предлогами от выполнения действий в интере­сах взяткодателя и поставление его в условия, вынуждающие дать взятку). Знание способа передачи взятки позволяет пра­вильно определить вид, характер и местонахождение следов преступления и документов, подлежащих исследованию.

Дача взятки из личных средств обычно бывает связана со сбором необходимой суммы, для чего снимаются деньги с вкладов взяткодателя и его близких в сбербанках, одалжива­ются у родных и знакомых, продается недвижимость, закла­дываются вещи в ломбард, сдаются на комиссию, берутся ссу­ды, расторгаются договоры страхования в целях получения внесенных ранее сумм и т. п. При этом остаются следы произ­веденных действий в виде долговых расписок, записей в лице­вых счетах сбербанков, документации комиссионных, коммер­ческих магазинов, ломбардов, инспекций Госстраха и др. При приобретении предмета взятки у взяткодателя часто остаются товарные чеки, инструкции по использованию, технические. паспорта, предметы упаковки.

Дача взятки из государственных или общественных средств, как правило, отражается в документах на выдачу де­нег, используемых для взятки: авансовых отчетах, раздаточ­ных ведомостях, расходных ордерах. Незаконное списание сумм, израсходованных на взятки, оформляется посредством принятия к оплате подложных документов на закупку расход­ных материалов, начисления премий на подставных лиц, изда­ния фиктивных приказов об оказании материальной помощи и т. д.

Получают отражение в документах и взятки, оформляю­щиеся в качестве легальных выплат, когда с взяткополучате­лем или его близкими фиктивно заключаются трудовые согла­шения либо они зачисляются также фиктивно на возглавляе­мое взяткодателем предприятие, где им начисляется заработ­ная плата, выплачиваются суммы, обусловленные трудовыми соглашениями, премиальные, процентные надбавки и т. д.

Характерные следы остаются и в результате действий по распоряжению полученной взяткой. Предмет взятки может находиться у взяткополучателя (посредника) или его родст­венников, заложен в ломбард, сдан на комиссию, в ремонт. Де­нежные суммы могут быть израсходованы на приобретение не­движимости, акций предприятий, внесены в сберегательный банк или в качестве пая либо взносов и платежей в жилищно-строительные, дачные, гаражные кооперативы, пересланы род­ным и близким и т. д. Эти действия получают отражение в то­варных чеках, договорах купли-продажи, документации коопе­ративов, Госавтоинспекции, почтовых учреждений и др.

Определенное влияние на методику расследования взяточ­ничества оказывают личные особенности причастных к пре­ступлению лиц, особенно взяткополучателей. Будучи должностными лицами, они обладают определенными властными пол­номочиями, профессиональным и жизненным опытом. К харак­терологическим особенностям взяточников, обуславливаю­щим и объясняющим мотивы их противоправного поведения, можно также отнести корыстную эгоистическую направлен­ность интересов, духовную опустошенность, склонность к жиз­ни не по средствам. Эти особенности личности взяточников следует учитывать при подготовке и определении тактики их допросов, обыска, а также при оценке собранных доказа­тельств.

Основанием к возбуждению уголовного дела о взяточни­честве служит, как правило, совокупность признаков преступ­ления, отражающих разные его стороны. Для выявления и определения степени их связи с преступлением обычно прово­дится предварительная проверка первичных сведений о взя­точничестве.

Проверка должна производиться скрытно от участников преступления. Целесообразно использование в этих целях про­курорских проверок в порядке общего надзора; проверок дея­тельности интересующего учреждения (службы, должностного лица) представителями вышестоящего органа; ознакомление с документами и их копиями, а также с материалами по жало­бам и перепиской по интересующим следствие фактам, нахо­дящимися в других учреждениях и службах.

Производство проверки путем вызова заподозренных во взяточничестве и отобрания у них объяснений, а также по­средством истребования необходимых материалов, выезда на место для личного ознакомления с ними или совершения иных действий, которые могли бы насторожить заинтересованных лиц, обычно приводит к принятию ими мер противодействия:

уничтожению и фальсификации документов, достижению до­говоренности о даче согласующихся объяснений, запугиванию и подговору свидетелей и т. п. Применение этих методов про­верки целесообразно, лишь когда о ней широко известно или невозможно получение необходимых сведений иным путем. В этих случаях отобрание объяснений у заинтересованных лиц должно быть приурочено к моменту окончания проверки и воз­буждения дела.

В процессе расследования взяточничества доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

— факт дачи-получения взятки. Должно быть доказано, что имела место передача взятки, а не правомерные действия (дача денег взаймы, возвращение долга и т. п.) или оговор.

При неоднократности дачи и получения взяток доказыванию подлежит каждый факт:

— предмет взятки и его признаки. В качестве взятки обыч­но передаются различные ценности, предметы роскоши, дефи­цитные товары и, чаще всего, наличные деньги. При установ­лении предмета взятки должны быть выяснены его общие и ин­дивидуальные признаки, а в случаях передачи в качестве взят­ки денег, также их точная сумма, количество купюр разного достоинства, упаковка, а иногда и отличительные особенности отдельных денежных знаков. Знание признаков предмета взятки имеет важное значение для его отыскания и установле­ния его прошлой принадлежности;

— источник средств для дачи взятки, которым может быть заработная плата взяткодателя и членов его семьи, суммы, снятые с вкладов в сбербанках, взятые в долг, полученные по наследству, вырученные от продажи личного имущества или добытые путем хищений, мошенничества, получения взяток. Источник средства для дачи взятки подлежит доказыванию в полном объеме взятки;

— способ, место и время дачи-получения взятки. Установ­ление этих обстоятельств позволяет объективно оценить пове­дение каждого из преступников, определить направление рас­следования и исследовать отдельные стороны преступления. При вымогательстве взятки устанавливается его форма, со­держание требований взяткополучателя, а также не ставились ли под угрозу законные интересы взяткодателя;

— служебные действия взяткополучателя или его бездей­ствие в интересах взяткодателя. Установлению подлежит ха­рактер действий, выполненных или не выполненных за взятку, входило ли их совершение в круг должностных обязанностей взяткополучателя, соответствовало ли их осуществление уста­новленному порядку его служебной деятельности и не имеется ли отступлений от принятой очередности и обычных сроков ис­полнения однотипных действий;

— круг участников преступления, характер взаимоотноше­ний между ними, виновность и конкретная роль каждого из них в совершении взяточничества. При условии виновности взяткополучателя необходимо доказать, что он является должностным лицом и что противоправные действия соверше­ны им с использованием организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, которыми оно наделено по служебному положению. При выяснении взаимо­отношений участников преступления подлежат исследованию обстоятельства вступления их в преступную связь, факты об­щения между ними и действия каждого из них;

— цели и мотивы взяточничества. Умысел взяткополуча­теля характеризуется корыстной направленностью: получить материальные блага, незаконно обогатиться. Мотивами дейст­вий взяткодателя могут быть как личная корысть, так и инте­ресы других лиц, а также ложно понятые интересы государст­венных и общественных организаций. Посредник также может руководствоваться как корыстной заинтересованностью, так и иными личными побуждениями: служебной зависимостью, род­ственными или приятельскими отношениями и т. д.;

— обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответствен­ность взяточников и характеризующие их личность;

— характер и размер причиненного ущерба и преступного обогащения взяткополучателя и посредника;

— причины взяточничества и обстоятельства, способство­вавшие совершению преступления.

§ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ

Специфичным для планирования расследования взяточни­чества является наличие на его начальном этапе данных, до­статочных для выдвижения обоснованных версий и целена­правленного, последовательного производства первоначаль­ных следственных и иных действий

Важной особенностью планирования, обуславливающейся неоднократностью аналогичных преступных действий взяточ­ников, является необходимость проверки всей их служебной деятельности в целях выявления неизвестных следствию фак­тов получения ими взяток. Установление в ходе расследования таких фактов служит одновременно и подтверждением досто­верности исследуемых фактов дачи-получения взяток.

Характерная особенность планирования, вытекающая из причастности к каждому факту взяточничества и заинтересо­ванности в его сокрытии двух и более лиц, состоит в необходи­мости организации и разработки планов согласованного про­ведения одновременных следственных действий: допросов за­интересованных лиц по поводу одних и тех же обстоятельств, обысков у участников преступления, осмотра и выемок доку­ментов в различных учреждениях и службах. Применение это­го тактического приема предполагает использование группового метода расследования и позволяет избежать воспрепятствования установлению истины со стороны заинтересованных лиц (сговор о даче согласованных показаний, учинение подло­гов в документах, уничтожение доказательств). При последо­вательном производстве следственных действий одним работ­ником получение доказательств затруднено, а нередко и вооб­ще невозможно.

Планирование предусматривает осуществление комплекса подготовительных организационных мероприятий на началь­ном этапе расследования. К их числу относятся: ознакомление со спецификой деятельности учреждения, предприятия, служ­бы по месту работы взяткополучателя, системой учета, отчет­ности и порядком составления документации; установление характера и содержания служебных действий, совершенных в интересах взяткодателя; определение круга, компетенции и порядка деятельности лиц, ответственных за выполнение раз­личных операций на участках, где были совершены или проя­вились вредные последствия действий в интересах взяткода­теля; сбор ориентирующих данных о лицах, заподозренных во взяточничестве, их образе жизни, знакомствах, связях, взаимо­отношениях между собой и с окружающими; выявление долж­ностных лиц и представителей общественности, могущих ока­зать помощь в расследовании; обеспечение сохранности необ­ходимых документов.

При неоднократности получения взяток планирование должно учесть применение метода сопоставления официаль­ных доходов и фактических расходов семей взяточников за определенный период в целях выявления их несоответствия. Для этого производятся допросы взяточников, их родных и близких, свидетелей, осуществляются обыски, осмотры и изъятие документов, истребуются справки об источниках и размерах доходов, систематических и разовых выплатах, взно­сах, платежах и т. п. Превышение суммы расходов, уста­новленное в результате их сопоставления с официальными доходами у взяткополучателя за исследуемый период, при отсутствии иных причин их несоответствия служит косвенным подтверждением факта получения взяток.

При многоэпизодности взяточничества и разветвленности системы преступных связей взяточников рекомендуется со­ставление вспомогательных документов (схемы, графики, сводные таблицы и др.), наглядно отражающих структуру свя­зей соучастников, их роль, активность и другие стороны пре­ступной деятельности.

Выдвижение и проверка версий о событии преступления и его обстоятельствах обуславливаются содержанием и полно­той собранной информации. Типичными версиями о характере исследуемого события при расследовании взяточничества яв­ляются: дача и получение взятки имели место при обстоятель­ствах, известных следствию; дача взятки состоялась, но пред­мет ее лицом, которому она предназначалась, не получен (ошибочно передан другому лицу, присвоен посредником, уте­рян); факт передачи должностному лицу материальных цен­ностей или денежной суммы имел место, но был обусловлен совершением правомерных действий (купля-продажа вещи, получение денег взаймы, возвращение долга); взяточничества не было и имеет место оговор или добросовестное заблужде­ние заявителя.

Выдвигаются и проверяются также версии об источнике средств для дачи взятки или приобретения ее предмета, о при­чинах выполнения (невыполнения) должностным лицом слу­жебных действий в пользу определенных лиц, о способах пере­дачи взятки, об участниках преступления, его мотивах и по другим обстоятельствам.

В раскрытии и расследовании взяточничества важную роль играет правильная организация взаимодействия с органами дознания воинских частей и милиции и использование их опе­ративно-розыскных возможностей. Помощь этих органов ис­пользуется для выявления свидетелей преступлений и прича­стных к их совершению лиц, для прослушивания их телефон­ных переговоров, сбора сведений об их связях, взаимоотноше­ниях, образе жизни, для обнаружения и изъятия документов, отражающих преступные операции, для установления мест со­крытия ценностей и имущества, нажитого преступным путем. Работники органов дознания привлекаются к производству одновременных следственных действий, к осуществлению задержания взяточников с поличным и иных процессуальных и розыскных действий. Целенаправленность общих усилий органов следствия и дознания достигается посредством сов­местного обсуждения собранных материалов и согласованного планирования необходимых следственных и розыскных дейст­вий и оперативно-розыскных мер.

Для начального периода расследования наиболее типич­ными являются две ситуации: а) когда дело возбуждено по заявлению о предстоящей даче взятки или вскоре после ее пе­редачи и заподозренным неизвестно об этом; б) когда с мо­мента дачи взятки прошло продолжительное время.

Возникновение первой из этих ситуации обуславливается наличием заявления о предполагаемой или состоявшейся даче взятки и оснований полагать, что взяточники могут быть за­держаны с поличным при передаче взятки или что предмет взятки может быть обнаружен и изъят у взяткополучателя, на его рабочем месте или в жилище.

Расследование в этой ситуации начинается неожиданно для взяточников и его успех в значительной мере определяет­ся внезапностью производства неотложных следственных дей­ствий. Задачей их является обнаружение и изъятие предмета взятки и иных доказательств и изобличение преступников. При этом производятся следующие следственные действия: допрос заявителей, задержание преступников с поличным, личный обыск задержанных и обыск на их рабочих местах и в квар­тирах, осмотр предмета взятки, допрос подозреваемых, осмотр и изъятие документов, допрос свидетелей. По времени осуще­ствления данная ситуация быстротечна. Для ее дальнейшего развития характерно выполнение организационных меро­приятий, изучение служебной деятельности взяткополучателя, исследование и закрепление собранных доказательств.

В ситуации когда с момента дачи-получения взятки про­шло продолжительное время, фактор внезапности начала рас­следования и неотложности производства большей части след­ственных действий не является определяющим. Основные уси­лия следствия в этой ситуации направляются на установление и изучение отдельных обстоятельств преступления, разных его сторон и связей между ними. Задачей расследования является собирание и исследование доказательств, позволяющих сде­лать достоверный вывод о цели и мотивах преступления, об­стоятельствах его совершения и причастных к нему лицах.

В этой ситуации производятся допрос свидетелей, обыск, осмотр и выемка документов, документальные ревизии, осмотр места происшествия, наложение ареста на корреспонденцию, необходимые экспертизы, розыскные действия, допрос запо­дозренных во взяточничестве и иных заинтересованных лиц. Производству первоначальных следственных действий пред­шествует или сопутствует проведение организационных меро­приятий.

§ 3.ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Тактические особенности первоначальных следственных и иных действий при расследовании взяточничества определя­ются характером и задачами следственной ситуации, в кото­рой они производятся, и содержанием собранной информации.

Допрос заявителя. В процессе допроса заявителя должно быть выяснено: кому, где, когда, кем или через кого, каким образом дана или будет передана взятка, какие обстоятельст­ва предшествовали и сопутствовали ее передаче; что является предметом взятки, его индивидуальные признаки и место на­хождения; за совершение каких действий дана взятка и вы­полнены ли они. У заявителей из числа сослуживцев взяткода­теля или лиц, располагающих сведениями о совершенных им за взятку служебных действиях, также выясняется, в чем кон­кретно они заключались, каков обычный порядок их осуществ­ления, какие следы их выполнения и в каких документах были оставлены и могут быть обнаружены. При заявлениях о вымо­гательстве взятки устанавливается, в какой форме она требо­валась, назывался ли предмет взятки или ее сумма, не сопро­вождалось ли вымогательство угрозами нежелательных по­следствий и не наступили ли они, выполнены ли действия, за совершение которых вымогалась взятка. У заявителя обяза­тельно выясняется причина обращения его с заявлением, кому известно о сообщенных им фактах и о его намерении заявить о происшедшем, осведомлены ли об этом заинтересованные лица, не известны ли ему другие факты взяточничества.

Задержание с поличным. Целью задержания является изобличение взяточников в момент передачи взятки или обна­ружение предмета взятки при них после ее получения.

Производству задержания обычно предшествует подготов­ка к нему, включающая в себя получение подробных сведений от заявителя о предмете взятки, месте, времени и способе ее передачи; ознакомление с условиями и особенностями места задержания; принятие мер, исключающих возможные прово­кационные действия и заявления со стороны задерживаемых (попытки незаметно избавиться от предмета взятки, заявле­ния о том, что он подброшен участниками задержания и т. п.);

подбор участников задержания; продумывание способов и подготовку средств фиксации его хода и результатов. Кроме того, при использовании акта передачи взятки в случае ее вы­могательства в целях задержания взяточников с поличным подготовка к нему включает в себя также фиксацию предмета взятки и его особенностей .При этом применяются следующие способы фиксации: осмотр и фотографирование предмета предстоящей взятки с описанием его индивидуальных призна­ков, характера и особенностей упаковки; просчет предназна­ченной для взятки суммы с отражением количества купюр оп­ределенного достоинства, серий и номеров денежных знаков;

нанесение на предмет взятки или его упаковку условных обоз­начений либо обработка их спецпорошком или спецкаранда­шом; упаковывание предмета взятки в бумагу или ткань с не­ровными краями с сохранением другой ее части; оставление заявителем у себя упаковки от предмета взятки, технического паспорта к нему, инструкции по его использованию или товарного чека на продажу.

Вместе с тем имеется ряд действий, выполнение которые работниками следствия при использовании акта передачи взятки в целях задержания с поличным недопустимо: опреде­ление предмета предстоящей взятки, места, времени, способа ее передачи; подыскание посредников для передачи взятки;

предоставление взяткодателю или посреднику предмета взят­ки или денежных средств для вручения взяткополучателю;

участие в передаче взятки и присутствие при этом.

Обыск. Личный обыск задержанных должен сочетаться с одновременным обыском на их рабочих местах и в квартирах. При этом, если предмет взятки до ее передачи был обработан спецпорошком или спецкарандашом, обращается внимание на выявление их наличия (свечения) на руках и одежде обыски­ваемого.

Обыски производятся в целях обнаружения: предмета взятки, упаковки от него, различных документов, писем, запи­сей, указывающих на обстоятельства, связанные с передачей взятки, ее предмет и сумму; служебных документов, под­тверждающих причастность к решению вопросов или выпол­нению служебных действий в интересах взяткодателя; пере­писки, корешков почтовых отправлений, адресов, номеров те­лефонов, фотографий, дарственных надписей на книгах и предметах, свидетельствующих о знакомстве участников пре­ступления или связи между ними. Целью обыска у взяткопо­лучателей также является выявление фактов денежных трат (приобретений недвижимости, мебели, транспортных средств, драгоценностей, ковровых и меховых изделий, предметов роскоши и т. п.), совпадающих при сопоставлении со време­нем получения взяток, а также получение сведений об образе жизни, материальном достатке, поступлениях средств в семей­ный бюджет взяточника за определенный период для исследо­вания доходов и расходов его семьи. О времени приобретения имущества и ценностей можно судить по клеймам и штампам предприятия-изготовителя, товарным знакам, наклейкам и этикеткам на изделиях и их упаковке, по датам на товарных чеках, технических паспортах, ярлыках изделий, квитанциях об оплате доставки купленных предметов и т. п. Значительная часть расходов и официальных доходов семьи обыскиваемого находит отражение в абонементных, чековых, сберегательных книжках, страховых полисах, квитанциях об оплате различ­ных услуг, копиях приходных и расходных ордеров, почтовых переводах и др.

Обыск у взяткодателей производится в целях обнаружения предметов, документов и записей, указывающих на источники получения средств для дачи взятки или приобретения ее предмета (сберегательных книжек, квитанций ломбарда и т. п.), а также технических паспортов, предметов упаковки, ярлыков и товарных чеков на изделия и ценности, оказавшие­ся у взяткополучателя либо посредника или отсутствующие в натуре, что должно быть зафиксировано в протоколе обыска. Обращается внимание также на выявление: справок и иных документов, свидетельствующих о причастности взяткополу­чателя к их выдаче или оформлению; изделий, аналогичных имеющимся у взяткополучателя, с признаками общего источ­ника их изготовления или приобретения либо относящихся к одному и тому же набору, гарнитуру, комплекту, сервизу. Важной уликой является обнаружение в обыскиваемом поме­щении следов, оставленных участниками преступления, не имеющими отношения к этому помещению (следов пальцев рук, оброненных и забытых предметов и т. д.).

Осмотр предмета взятки. Обнаруженные у взяточников в ходе задержания или обыска предметы, денежные суммы и документы осматриваются и при необходимости изы­маются.

При описании предмета взятки указываются его родовые и индивидуальные признаки, особенности формы, расцветки, фабричные номера, клейма, изъяны, надписи и т. п. Индиви­дуальными признаками переданных в качестве взятки денег, облигаций, вкладных книжек на предъявителя являются их номера, если они были предварительно зафиксированы при подготовке задержания взяточников с поличным. Обнаруже­ние при осмотре этих и других признаков предмета взятки, названных заявителем (участниками преступления, свидете­лями),— серьезная улика совершения преступления.

Допрос подозреваемого, задержанного с поличным. Одним из условий успешности этого допроса является максимальное приближение его к моменту задержания или производству обыска. Подозреваемый должен быть подробно допрошен по поводу нахождения у него предмета взятки (денежных сумм), источника и обстоятельств его получения, обнаруженных при нем интересующих следствие документов и записей, взаимоот­ношений с участниками преступления, характера его служеб­ной деятельности и действий, произведенных им в связи с ис­следуемым фактом.

В большинстве случаев подозреваемый, не признавая полу­чения взятки, называет лиц, якобы могущих подтвердить его показания относительно принадлежности, обстоятельств появ­ления у него и предназначения предмета взятки (денег), на­деясь договориться с ними о даче ими согласованных показа­ний, или ссылается на соответствующие документы, рассчиты­вая внести в них необходимые исправления, заменить либо уничтожить их. Поэтому одновременно с продолжением до­проса подозреваемого должны быть допрошены лица, на ко­торых он ссылается, а названные допрашиваемым документы осмотрены и при необходимости изъяты. Целесообразно так­же одновременное производство коротких, целенаправленных допросов родных и близких подозреваемого о принадлежности ему предмета взятки, денежных суммах, которыми он распо­лагал к моменту задержания, источниках их получения и предполагаемом использовании. Результаты произведенной ^проверки используются на том же или последующем допросе подозреваемого для его изобличения. При этом в целях воспрепятствования последующему сговору подозреваемого с родственниками и лицами, на которых он ссылается, сразу же после их допроса могут быть произведены очные ставки меж­ду ними и подозреваемым.

Осмотр и изъятие документов. Осмотр документов, относя­щихся к служебной деятельности лиц, заподозренных во взя­точничестве, необходим для установления существа совершен­ного преступления или отдельных действий его участников, направленных на достижение интересов, обусловленных взят­кой, а также способов и приемов сокрытия содеянного. В ре­зультате осмотра может быть установлено, были ли выполне­ны действия, обусловленные взяткой; законно или незаконно их совершение и воздержание от них; какова роль заподозренного в их выполнении или невыполнении; кто кроме заподозренного причастен к осуществлению исследуемых дей­ствий и в чем выразилось их участие; не решался ли интере­сующий следствие вопрос в порядке, отличающемся от общего порядка решения аналогичных вопросов (в ускоренном, вне­очередном или, наоборот, в искусственно замедленном поряд­ке); соблюдены ли требования, предъявляемые к оформлению подобных документов (наличие требуемых резолюций, реги­страционных и учетных записей и т. п.). Осмотром может быть также выявлено наличие подлогов в документах, составленных участниками преступления или представленных ими и по­ложенных в основу требовавшихся им решений.

В целях выявления отступлений от установленного поряд­ка деятельности и новых фактов взяточничества необходим осмотр и сопоставление документации по оформлению других однотипных служебных действий, производившихся при уча­стии заподозренных лиц.

В случаях если дача взятки была связана с выполнением взяткодателем поручений по службе или в интересах государ­ственной или общественной организации с последующим оформлением фиктивных оправдательных документов на сум­му взятки, осматриваются и изымаются документы по месту службы взяткодателя или в организации, интересы которой он представлял.

При обнаружении в процессе осмотра документов, представленных взяткодателем в качестве основания для удовлетворения его требований, особенно в случаях, когда взяткополучатель не допускает видимых отступлений от уста­новленного порядка деятельности и незаконных действий, удо­стоверяемые ими факты подлежат обязательной проверке. Проверены должны быть и выявленные при осмотре ссылки на различные документы и нормы, послужившие основанием для удовлетворения требований взяткодателя.

Имеющие значение для дела обстоятельства могут быть установлены также при осмотре кадровых документов (лич­ные дела, листы по учету кадров, приказы по личному составу и т. п.). При сопоставлении имеющихся в них записей могут быть выявлены данные, указывающие на связь между участ­никами взяточничества: родственные отношения, совпадение их места рождения, жительства, работы или службы в прош­лом и т. п.

Допрос свидетелей. Содержание и объем показаний свиде­телей и в значительной мере тактика их допроса определяются характером расследуемых фактов, отношением свидетеля к ним и участникам преступления, заинтересованностью до­прашиваемого в исходе дела.

При допросе авторов публикаций в прессе о взяточничест­ве устанавливается источник приводимых ими фактов, обстоя­тельства, при которых о них стало известно, и выясняется, предпринимались ли меры для их проверки и каковы ее ре­зультаты.

Ревизоры, члены проверочных и инвентаризационных ко­миссий допрашиваются по существу поступивших к ним сигна­лов о взяточничестве, о выявленных ими нарушениях в дея­тельности интересующих следствие должностных лиц и в оформлении документации, о мерах, принимавшихся к их со­крытию, и объяснениях виновных.

Допросом сослуживцев заподозренных во взяточничестве и лиц, связанных с ними по службе, устанавливаются обстоя­тельства осуществления интересующих следствие операций, их документального оформления, причастность заподозренных к разрешению отдельных вопросов, выясняется, принимались ли ими меры к ускорению или задержке их рассмотрения, сте­пень их заинтересованности в результатах предпринятых мер, не появлялись ли у них предмет взятки или крупные денеж­ные суммы и их объяснения в связи с этим.

Посетители взяточников допрашиваются о требованиях, предъявлявшихся взяточниками к ним, о посещении их в ра­бочее время интересующими следствие лицами, о методах, с помощью которых вымогались взятки.

Путем допроса свидетелей и знакомых взяточников выяс­няется их образ жизни, материальный достаток, устанавлива­ются факты приобретения преступниками ценных вещей и предметов роскоши, а также их связи и внеслужебные отно­шения.

Допрос в качестве свидетелей родных и близких взяточни­ков на начальном этапе расследования целесообразен лишь при отсутствии у них связи с преступниками (когда они скры­лись, содержатся под стражей и т. д.) либо одновременно с преступниками по поводу одних и тех же обстоятельств.

Документальная ревизия. Производство ревизии применя­ется в целях проверки известных и выявления новых фактов злоупотреблений в деятельности конкретных должностных лиц, проверки законности отдельных операций, правильности постановки бухгалтерского и материального учета и доброка­чественности документов.

Назначая ревизию, следователь должен определить зада­ние ревизору, указав: операции и документы, подлежащие ис­следованию; периоды времени, которые должны быть охваче­ны проверкой; должностных лиц, деятельность которых под­лежит исследованию и отражению в акте ревизии; порядок и методы проведения ревизии; документы, которые следует изъять и приобщить к материалам ревизии; порядок отобра­ния объяснений от должностных и иных лиц и вопросы, кото­рые должны найти в них отражение; учреждения и службы, в которых необходимо сопоставление документов по интере­сующим следствие операциям. Формулируя целенаправленное задание ревизору, следователь должен учесть специфику дея­тельности ревизуемого учреждения (службы, должностных лиц); особенности документооборота и возможности их ис­пользования для совершения выявленных и предполагаемых злоупотреблений.

Осмотр места происшествия. Объектами осмотра обычно являются места встреч участников преступления и передачи взятки (служебный кабинет взяткополучателя, автомобиль, ресторан, подъезд дома и т. п.). Целью осмотра может быть выяснение, в какой обстановке подготавливалось и соверша­лось преступление, или получение доказательств, подтверж­дающих факт пребывания участников преступления в опреде­ленном месте. Обнаружение в ходе осмотра следов рук, окур­ков, забытых вещей, принадлежащих взяточникам, особенно при отрицании ими фактов знакомства и нахождения в осмат­риваемом месте, является веским доказательством причастно­сти к преступлению.

Производство экспертиз. Для рассматриваемой ситуации характерно производство экспертиз, результаты которых ис­пользуются на этой же стадии расследования. При выявлении в процессе осмотра или ревизии подлогов в служебных доку­ментах в интересах взяткодателя или при обнаружении сомни­тельных или фиктивных документов назначаются и проводят­ся судебно-почерковедческая или судебно-техническая экспер­тизы документов. Стоимость, место и время изготовления, артикул, качество, принадлежность к определенной партии из­делий, явившихся предметом взятки, а также ценностей и иму­щества, приобретенного на средства, полученные в виде взя­ток, определяются судебно-товароведческой экспертизой. Этой же экспертизой, при необходимости, устанавливается принад­лежность обнаруженных у взяткополучателя изделий к одно­му и тому же набору, комплекту, сервизу, гарнитуру. Для установления принадлежности участникам преступления сле­дов рук, обнаруженных при осмотре места их встречи или пе­редачи взятки, а также следов пальцев взяткодателя на пред­мете взятки, изъятом у взяткополучателя, производится дакти­лоскопическая экспертиза.

Наложение ареста на корреспонденцию. Целью этого след­ственного действия является установление участников пре­ступления, их связи между собой и с лицами, оказывавшими им содействие в подготовке, осуществлении и сокрытии пре­ступления (заимствование денежных сумм для взятки, поды­скание посредника и т. д.), а также мест хранения имущества и ценностей, приобретенных на средства, добытые преступным путем. Потребность в наложении ареста на корреспонденцию и его результативность возрастают при проживании взяточни­ков и связанных с ними лиц в разных населенных пунктах или временном нахождении их за рубежом, в длительных коман­дировках, экспедициях и т. п. Наложение ареста на коррес­понденцию должно сочетаться с активной розыскной деятель­ностью, осуществляемой в тех же целях.

Розыскные действия. К числу наиболее распространенных розыскных действий относятся: выявление свидетелей, распо­лагающих сведениями об обстоятельствах преступления и причастных к нему лицах; установление лиц, ранее обращав­шихся к взяточникам, ходатайства которых были неоснова­тельно удовлетворены, отклонены или заволокичены; провер­ка законности или обоснованности справок или иных докумен­тов, послуживших основанием для удовлетворения интересов взяткодателей; сбор сведений об образе жизни, материальном достатке взяточников, их связях, знакомствах и взаимоотно­шениях.

Особое место в розыскной деятельности занимают дейст­вия, направленные на поиск и получение сведений об источни­ках средств для дачи взятки, на установление места нахожде­ния предмета взятки или денежных сумм после их получения и выявление фактов приобретений, расходов и взносов за счет полученных взяток. В этих целях направляются запросы о ро­зыске денежных средств, имущества и ценностей, принадле­жащих взяточникам и их близким: в банковские учрежде­ния—о наличии и движении денежных вкладов, выдаче чеко­вых книжек, нахождении на хранении облигаций выигрышных займов; в местные органы власти—о наличии, приобретении и продаже домовладений, дач, строений на садовых участках;

в органы Госавтоинспекции—о 'наличии и регистрации транспортных средств; в инспекции Госстраха—о заключении до­говоров страхования, внесении авансов и получении страховых сумм. Проверяется внесение и получение паевых взносов в жилищно-строительных, гаражных и дачных кооперативах. Истребуются сведения о сдаче в ломбарды и комиссионные магазины вещей и транспортных средств. Наводятся справки в предприятиях связи об операциях по отправке и получению денежных переводов, посылок, ценных бандеролей. Устанав­ливается наличие денежных сумм на депонентных счетах и в кассе взаимопомощи по месту работы (службы).

Полученные в результате розыскной деятельности данные используются для производства выемок, обысков, осмотра и изъятия документов, допроса свидетелей, изобличения взяточ­ников и наложения ареста на их имущество.

§ 4. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

В процессе дальнейшего расследования наряду с собира­нием доказательств проводится их исследование, принимают­ся меры к изобличению виновных и осуществляется проверка их показаний.

Повышению результативности, оперативности и экономич­ности расследования способствует своевременное отстранение взяткополучателей от занимаемых должностей и применение к ним при наличии законных оснований в качестве меры пре­сечения заключение под стражу. Применение этих мер, осо­бенно заключения под стражу, нейтрализует противодействие обвиняемого, снижает активность позиции других участников преступления, недоносителей и укрывателей, устраняет воздей­ствие фактора нахождения взяточника в занимаемой должно­сти на сослуживцев и иных свидетелей, создает психологичес­кую обстановку, способствующую нормальному ходу след­ствия.

Для дальнейшего этапа расследования характерно произ­водство допросов подозреваемого и обвиняемого, свидетелей, очных ставок, обысков, экспертиз.

Допрос подозреваемого и обвиняемого. Для расследования взяточничества характерен дефицит доказательств, поэтому показания подозреваемых и обвиняемых, особенно их призна­ние в содеянном, имеют важное значение для оценки их дей­ствий и собранных доказательств, а также для определения путей получения новых и проверки имеющихся доказательств.

Получение правдивых показании от подозреваемых и обвиня­емых, как правило, сопряжено с необходимостью преодоления отрицания ими причастности к преступлению и стремления из­бежать ответственности за взяточничество. Даже при бесспор­ной доказанности факта получения взятки преступники обыч­но пытаются скрыть подлинные мотивы своих действий и объясняют их дачей или получением денег взаймы, возвра­щением долга, передачей находки ее владельцу и т. д. По­средники нередко утверждают, что получали денежные суммы у взяткодателей путем мошенничества с целью их при­своения.

Изобличение взяточников в совершении преступления достигается, как правило, путем умелого, тактически пра­вильного использования уличающих их доказательств. Под­готовка к такому допросу предполагает прогнозирование возможных вариантов поведения допрашиваемого, продумы­вание содержания, формулировок и последовательности по­становки вопросов и определение тактики предъявления соб­ранных доказательств.

Перед предъявлением взяткополучателю изобличающих доказательств целесообразно выяснить у него и зафиксиро­вать в протоколе допроса, каков его опыт работы, насколько он знает свои должностные обязанности, порядок решения и документального оформления вопросов, аналогичных иссле­дуемому, чтобы лишить его в последующем возможности ссылаться на труднопроверяемые доводы: неопытность, не­достаточную компетентность в вопросах служебной деятель­ности, незнание законоположений, которыми следовало ру­ководствоваться, излишнюю доверчивость и др.

Признавшие вину подозреваемый и обвиняемый в целях последующей проверки и закрепления их показаний подроб­но допрашиваются об обстоятельствах достижения догово­ренности о даче-получении взятки, совершения преступления, его цели и конкретных действиях каждого из его участников. Особое внимание при этом должно быть уделено выяснению обстоятельств, о которых было известно только допрашивае­мому. При наличии посредника выясняются обстоятельства его привлечения к совершению преступления, а при корыст­ном посредничестве—каково обещанное и выплаченное ему вознаграждение. Подлежит также выяснению, кому кроме участников преступления и из каких источников, в том числе и с их слов, известно об обстоятельствах его совершения и каким образом это можно проверить и подтвердить.

Дача взяточником показаний о неизвестных фактах взя­точничества может быть вызвана стремлением ввести следст­вие в заблуждение в целях получения возможности встре­титься на очной ставке с лицом, в отношении которого они даны, чтобы показать ему занятую допрашиваемым позицию или осмотреть представляющие для него интерес служебные документы. Поэтому очной ставке взяточника с лицом, при­частным по его показаниям к совершению преступления, и предъявлению ему документов, на которые он ссылался, должно предшествовать получение доказательств, подтверж­дающих правдивость его показаний или опровергающих их.

Допрос свидетелей. Актуальным и характерным для эта­па дальнейшего расследования является допрос в качестве свидетелей родственников и близких взяточников, которым обычно известно о даче или получении взятки, об источнике средств, использованных для взятки, мотивах взяточничества, месте нахождения предмета взятки и денежных тратах за счет ее суммы. Нередко они сами принимают меры к изыска­нию средств для взятки, приобретают ее предмет, расходуют полученные в качестве взятки деньги. Выяснение у допрашива­емых этих вопросов с использованием сведений, собранных следствием на начальном этапе расследования, делает допрос предметным, целенаправленным и обычно позволяет устано­вить существенные для дела обстоятельства. Допрашиваются эти лица также о связях участников преступления, их взаи­моотношениях между собой, об образе жизни, бюджете семьи взяточника, постоянных, временных и разовых источниках дохода, повседневных расходах и крупных денежных тратах, наличии накоплений и т. д.

В целях избежания договоренности о даче согласованных показаний допрос родственников и близких взяточников должен быть одновременным и исключать общение между ними и взяточником до окончания допроса всех. В этой свя­зи тактическое значение приобретает способ вызова на до­прос, исключающий взаимную осведомленность свидетелей об этом. Организация одновременного допроса должна пре­дусматривать взаимное использование показаний допрашива­емых, способствующее повышению результативности допроса. Противоречия в показаниях допрошенных должны быть устранены до их встречи друг с другом.

Производство экспертиз. В процессе дальнейшего рассле­дования помимо экспертиз, указанных в § 3 настоящей главы, при необходимости исследования хозяйственных операций, получивших отражение в документах, назначается судебно-бухгалтерская экспертиза. Целью ее производства является установление соответствия совершенных операций нормам закона, определение правильности постановки учета в инте­ресующем следствие учреждении (службе), установление размера материального ущерба, причиненного действиями подозреваемых должностных лиц. При использовании акта передачи взятки в целях задержания взяточников с поличным в зависимости от примененного способа фиксации предмета взятки производится экспертиза целого по частям или судебно-химическая экспертиза.

Специфическая следственная ситуация возникает при расследовании в случаях, когда источником сведений о взя­точничестве являются показания взяткополучателя. Основные усилия следствия в такой ситуации сосредотачиваются на доказывании подготовки к даче взятки и изобличении в совер­шении преступления взяткодателя. При этом процесс рассле­дования включает в себя: получение детальных показаний о происшедшем от взяткополучателя; тщательную проверку указанных им обстоятельств совершения преступления; ро­зыск, осмотр и исследование документов, отражающих дей­ствия, выполненные в интересах взяткодателя; получение по­казаний свидетеля и иных доказательств и сведений об ис­точнике средств для взятки и о принадлежности ее предмета взяткодателю; доказывание наличия связи между участни­ками преступления; изобличение взяткодателя в содеянном. При участии во взяточничестве посредника расследование включает в себя также исследование роли и обстоятельств его преступной деятельности.