1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Воспрепятствование законной экономической деятельности.
3. Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность.
4. Лжепредпринимательство.
5. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества.
6. Контрабанда.
7. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
8. Налоговые преступления.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).
2. Уголовный кодекс РФ (ст.169-199.2)
3. Гражданский кодекс РФ.
4. Земельный кодекс РФ.
5. Налоговый кодекс РФ.
6. Таможенный кодекс РФ.
7. Кодекс об административных правонарушениях РФ.
8. Федеральный законом от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступнымпутем, ифинансированию терроризма» //Российская газета от 09 августа 2001 г.);
9. Федеральный закон от 08.08.2001г.«О лицензировании отдельных видов деятельности» //Российская газета от 10 августа 2001 г.;
10. Федеральным законом от 08.08.2001г.«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» //Российская газета от 10августа 2001 г.;
11. Федеральный закон от 25.02.1999г. «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» //Российская газета от 4 марта 1999 г.;
12. Федеральный закон от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» //Российская газета от 2 ноября 2002 г.); Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492),
13. Федеральный закон от 26.12. 1995г. «Об акционерных обществах» //СЗ РФ. 1996. № 1;
14. Федеральный закон от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг» //Российская газета от 25 апреля 1996 г.;
15. Федеральный закон от 11.11.2003г. «Об ипотечных ценных бумагах» //Российская газета от 18 ноября 2003 г.;
16. Закон РФ от 22.03.2001г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» //Бюллетень нормативных актов", N 2-3, 1992;
17. Закон РФ от 23.09.1992г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» //Ведомости РФ. 1992. № 42. ст. 2322;
18. Закон РФ от 15.04.1993г. «О вывозе и ввозе культурных ценностей» //Ведомости РФ. 1993. № 20. ст. 718;
19. Закон РФ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле»// Российская газета, 17.12.2003г.
20. Закон РФ от 21.05.1993г. «О таможенном тарифе»//Ведомости РФ. 1993. № 23. ст. 821;
21. Федеральный закон от 29.07.2004г. «О коммерческой тайне» //Российская газета от 05 августа 2004 г.
Официальные акты высших судебных органов и судебная практика:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28 апреля 1994 г. “О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг”.// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 7.
2. Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 2 от 3 февраля 1978 г. “О судебной практике по делам о контрабанде”./ Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ. М., 1999.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 18 ноября 2004г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 64 от 28 декабря 2006г. «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 3.
Литература:
Авдеева О.А. Проблемы определения систематичности в предпринимательской деятельности . // Закон и практика. 2005. №2.*
Авдеева О.А. Проблемы определения ущерба при незаконном предпринимательстве // Гражданское право. 2006. №4.*
Аверин О.И. Об уголовной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств. // Право и экономика. 2005. №10.*
Аистова Л. Понятие незаконного предпринимательства как преступления // Законность. 2005. №7.*
Аистова Л. Соотношение норм частного и публичного права в преступлениях в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 2004. №4.*
Аистова Л.С.Квалификация незаконного предпринимательства, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ // Юридический мир. 2006. №3.*
Аистова Л.С. Классификация незаконного предпринимательства // Следователь. 2006. №2.*
Аистова Л.С. Сущность предпринимательской деятельности и квалификация незаконного предпринимательства // Ученые записки / Санкт-Петербургск. гос. ун-т экономики и финансов. 2005. Вып.3(13).*
Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. СПб., 2002.
Аксенов И. Проблемы применения ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и пути их решения) // Уголовное право. 2007. №2.*
Андронникова Е.Ю. Квалификация и меры предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества // Следователь. 2005. №4.*
Антонов В.Ф. Преднамеренное банкротство: вопросы квалификации и оценки доказательств // Рос. юстиция. 2005. №9.*
Антонов В.Ф. Фиктивное банкротство: ответственность руководителя коммерческой организации // Российская юстиция. 2005. №5.*
Бриллиантов А.В., Побрызгаева Е.В. Уголовный кодекс Российской Федерации в материалах действующих постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР) с комментариями. М., 2008.
Васильева Я. Контрабанда: актуальные проблемы квалификации // Уголовное право. 2005. №3.*
Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М., 1999.
Витвицкая С.С, Витвицкий А.А. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект). Ростов – на - Дону, 1998.
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002.
Гаврилова А.В. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции: состав преступления // Следователь. 2004. №12.*
Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М., 2001.
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.
Глебов Д.А., Ролик А.И. Налоговые преступления и налоговая преступность. СПб., 2005;
Головизнина И.А. Проблема двусмысленности термина "неоднократность", содержащегося в ст. 180 УК РФ, и пути ее преодоления // Российский следователь. 2006. №11.*
Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998.
Гринько С.Д. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (статья 193 УК РФ) // Современное право. 2006. №10.*
Дармаева В.Д., Золотухина Л.В., Кузянова Е.И.Уголовная ответственность за налоговые преступления // Право и экономика. 2007. №2.*
Дармаева В.Д., Двуреченская Н.А., Демьянова Т.Н Уголовно-правовая характеристика преступлений в форме уклонения от уплаты налогов и сборов // Право и экономика. 2007. №3.*
Долгов А.В., Иванченко Р.Б., Милюков А.Ф. Криминальная ситуация в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и меры борьбы с ней. СПб., 2005;
Журавлева Е. К вопросу о разграничении контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей // Уголовное право. 2005. №2.*
Журавлева Е.М., Яни П.С. Контрабанда: объект, момент, окончания преступления // Российская юстиция. 2005. №11.*
Зимин О.В., Гребнев Д.Ю. Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российская юстиция. 2007. №3.*
Зимнухов А.А. Экономико-правовая обусловленность криминализации сокрытия денежных средств и имущества от взыскания налоговой задолженности // Право и экономика. 2006. №11.*
Зотов П.В. К вопросу об объективной стороне незаконной банковской деятельности // Российский следователь. 2007. №9.*
Зрелов А.П., Краснов М.В. Налоговые преступления. М.: Статус-Кво 97, 2004.*
Зубкова В., Шпилевой В. Проблемы определения крупного ущерба при незаконном предпринимательстве // Уголовное право. 2006. №6.*
Караханов А. Изменения в законе о налоговых преступлениях: вопросы практики правоприменения // Уголовное право. 2005. №1.*
Караханов А.Н.Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174.1 УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Российский следователь. 2005. №2.*
Караханов А.Н. Новые уголовно-правовые вопросы применения судами России уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. №5.*
Караханов А.Н. Проблемы уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с организации. М., 2003.
Карякин В.В. Проблемы применения уголовной ответственности за налоговые преступления// Современное право. 2006. №8.*
Клепицкий И.А. Налоговые преступления в уголовном праве России: эволюция продолжается // Закон. 2007. №7.*
Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М.: Статут, 2005.*
Клепицкий И.А. Уголовно-правовая охрана конкуренции в России: почему закон не работает? // Законодательство. 2005. №10.*
Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты М., 2005.*
Козлов В.А. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы борьбы с преступлениями, связанными с незаконным получением кредита и злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности // Российский следователь. 2004. №12.*
Козлов Г. Возврат похищенного автотранспортного средства как вид легализации имущества, приобретенного преступным путем // Законность. 2006. №5.*
Коротков А.П., Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. Преступления в сфере экономики. М., 2001.
Кочубей М. Уклонение от уплаты таможенных платежей и новый Таможенный кодекс РФ // Уголовное право. 2005. №1.*
Кузнецов А.П. Ответственность за преступления, совершаемые в валютной и кредитной - финансовой сферах. Н. Новгород, 1999.
Кучеров И.И. Налоги и криминал. М., 2000.
Ларичев В.Д. Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М., 2001.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. (Комментарий к главе 22 УК РФ). Ростов-на Дону, 1999.
Ларичев В.Д., Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Солдатченков В.С., Щерба С.П. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество). М., 2002.
Ларичев В.Д., Бембетов А.П. Налоговые преступления. Москва, 2001.
Ларичев В.Д. Злоупотребление в сфере банковского кредитования. М., 1997.
Лопашенко Н.Толкование Пленумом Верховного Суда РФ норм об ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию // Уголовное право. 2005. №2.*
Лопашенко Н.А. Парадоксы уголовной политики в области налоговых преступлений и пути их преодоления // Российская юстиция. 2005. №3.*
Лопашенко Н.А. Преступления на рынке ценных бумаг: российский опыт уголовного преследования и его уроки // Закон. 2007. №3.*
Лопашенко Н.А. Еще раз об оценочных категориях в законодательных формулировках преступлений в сфере экономической деятельности. // Уголовное право. 2002. № 2.
Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. Москва, 1998.
Магизов Р.Р.Уголовно-правовой анализ налоговых преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 199, 199.1, 199.2 // Следователь.- 2006.- №9.*
Минская В. Уголовно наказуемое принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения // Уголовное право. 2006. №6.*
Минькова А.М.Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов // Российская юстиция. 2006. №2.
Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. СПб., 2001.
Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб., 1999.
Пастухов И., Яни П. Сокрытие имущества налогоплательщика от принудительного взыскания: начало и окончание // Законность. 2007. №5.*
Рагозина И.Г. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ) // Следователь. 2005. №8.*
Рогатых Л. Уголовно-наказуемая контрабанда и Таможенный кодекс 2003 года // Уголовное право. 2005. №2.*
Рыхлов О.А. Оптимизация диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Российский следователь. 2006. №10.*
Рыхлов О.А.Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и отграничение его от других преступлений // Российский следователь. 2006. №11.*
Сапожков А.А. Кредитные преступления. СПб., 2002.
Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в финансово–кредитной сфере. М., 2000.
Селезнев А.М., Рыжов О.А. Некоторые уголовно-правовые аспекты составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1, 175 УК РФ // Российский следователь. 2006. №1.*
Семченков И. Проблемы квалификации заранее обещанных укрывательства и приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // Уголовное право. 2007. №3.*
Скобликов П.А. Уголовная ответственность за монополистические действия и ограничение конкуренции в современной России // Закон. 2006. №12.*
Следь Ю.Уголовно-правовая охрана деловой репутации от актов недобросовестной конкуренции // Право и экономика. 2006. №10.*
Следь Ю.Г.Проблемы уголовно-правовой защиты от недобросовестной конкуренции // Юрист. 2006. №1.*
Соловьев И.Н. Налоговые преступления. М., 2002.
Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере экономической деятельности. Механизм преступления и его выявления. М., 2002.
Струкова И.И. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. СПб., 2002;
Сучков Ю.И. Таможенные преступления. Калининград, 2000.
Тосунян Г.А. Викулин А.Ю. Противодействие легализации денежных средств в финансово-кредитной системы. М.,2001.
Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М., 2001.
Шаталов А., Ваксян А. Фальсификация, подделка, подлог. М., 1999.
Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. СПб., 2005;
Яни П.С., Пастухов И.Н. Неуплата налогов и незаконное предпринимательство: уголовная ответственность (книга 1) М., 2002.
Яни П. Ущерб собственнику при фальшивомонетничестве : совокупность с мошенничеством, гражданский иск // Уголовное право. 2005. №4.*
Яни П. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества // Законность. 2005. №3.*
Яни П. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества: Окончание. Нач. 2005, №3 // Законность. 2005. №4.*
Яни П. Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении? // Законность. 2005. №8.*
Яни П.С. Цель систематического получения прибыли - спорный признак незаконного предпринимательства // Российская юстиция. 2005. №6.*
Яни П.С. Объективные признаки налоговых преступлений: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Законодательство. 2007. №5.*
Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство, Москва-Воронеж, 2001.
Яни П.С. Экономические и служебные преступления, Москва, 1997.