Закони та підзаконні акти:
Закон України від 20 травня 1999 р. "Про Національний банк України (ВВР України.- 1999. -№ 29- - Ст.238) Закон України від 20 березня 1991 р. "Про банки і банківську діяльність" (ВВР України. - 1991. - № 25.-Ст.281)
Закон України від 18 червня 1991 р. "Про цінні папери і фондову біржу" (ВВР України. -1991.-М. 38.-Ст.518)
Закон України від 6 березня 1992 р. "Про приватизаційні папери" //Відомості Верховної Ради України. -1992. - № 24. - Ст.352)
Закон України від 30 жовтня 1996 р. "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (ВВР України. - 1996. -№51,- Ст. 292)
Закон України від 10 грудня 1997 р. "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (ВВР України - 1998 -Л 15 -Ст.67)
Закон України від 18 листопада 1997 р. "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (ВВР України. - 1998. - № 9. - Ст. 34)
Закон України від 27 вересня 1999 р. "Про порядок здійснення розрахунків а іноземній валюті" (ВВР України. - 1999 р. - № 44. - Ст. 390)
Закон України від 5 грудня 1990 р. "Про бюджетну систему України" (ВВР України -1995.-№26.-Ст.195)
Закон України від 7 лютого 1991р. "Про власність" ( ВВР України. - 1991,-№ 20.-Ст. 249)
Закон України від 15 грудня 1993 р. " Про охорону прав на знаки для товарів і послуг(ВВР України. -1994.-№7.-Ст.36)
Закон України від 7 лютого 1991 р." Про підприємництво" (ВВР України. -2000. -№13.-Ст. ПО)
Закон України віл 25 червня 1991 р. "Про систему оподаткування" (ВВР України. - 2000. - № 20. - Ст. 149)
Закон України віл 27 березня 1991 р. "Про підприємства в Україні" (ВВР України.-№24. - Ст. 272)
Закон України від 7 червня 1996 р. "Про захист від недобросовісної конкуренції" ( ВВР України.- 1996,-Ст. 164)
Декрет Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" від 31.12.1992р.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду" від 20.05.1993р.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 11.02.1993р.
Державна програма демонополізації економіки і розвитку конкуренції // Відомості Верховної Ради України. -1994.-№9.
Державна програма приватизації. // Відомості Верховної Ради України. -1994.-№ 19
Международное соотношение "Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаним злочинним шляхом" від 8.11.90р.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1999 р. № 5 "Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів".
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 лютого 1999 р. "Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил".
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6 "Про практику розгляду силами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів". Узагальнення судової практики в справах про спекуляцію та порушення правил торгівлі. -К.: Верховний Суд України. - 1992р.
Рекомендована література:
Абрамов В., Радомисельський М. Підприємства, малий бізнес і ринкова конкуренція//Економіка України. -№11. 1995.
Андреева Л.А. Овчинникова Т.В. Квалификация некоторых хозяйственных преступлений. Л., 1983.
Баликова Г., Шохин А. Теневая экономика // Огонек. - № 51. 1987.
Баліна С. Н., Ушаповський В. Ф. Правові основи приватизації в Україні та їх захист від злочинних посягань, - К- 1999р.
Баліна С. Н., Ущаповський В. Ф. Процеси кримінальїзації в сфері приватизації та заходи щодо протидії їм // Науковий вісник. - № 2. 1999.
Большой экономический словарь. 10000 понятий / Борисов А. Б. М-1999г.
Бондаренко НА. Борьба ОВД с нарушением правил торговли, вопросы квалификации. - К.,1988.
Васильчук В. 1. Кримінальне правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами // Науковий вісник. - №107. 1999.
Васильчук В. І. Теоретико - прикладні аспекти розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами // Науковий вісник - №1. 2000.
Волобуєв А. Аналіз первинного матеріалу про розкрадання майна в сфері підприємництва при порушенні кримінальної справи // Право України. - № 4. 1999.
Галахова А.В. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления. М., 1987.
Гега П. Правові основи податкової системи, правопорушення, проблеми, рішення. - К, 1996.
Гревцова Р. Кримінальна відповідальність за злочини в сфері оподаткування : досвід
України у світовому контексті // Право України. - № 11.2000.
Денежное обращение в Украине: Сборник нормативних документов // Сост.: В. Г. Сировец Х.,1999 г. Економіко - правові засоби боротьби з економічною злочинністю:
Навчальний посібник.-К- 1995р. Законодавство України про податки і збори з громадян -К; Юрінком Інтер. 2000р.
Квалификационные характеристики должностей предприятий и хозяйственных обществ: Должности руководителей, специалистов и служащих производственно коммерческих фирм и страхових компаний (научно-практические рекомендации) / Рохлин Н. Г,- X., 1999 г. Кваліфікація злочинів Навчальний посібник / Коржанський М Й -К, 1998р Кирисюк В. І. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери К-1999 р. Контроль й ревизия: Учебное пособие для вузов. - 2е изд./ Павлюк В. - Донецк, 2000.
Кореневский Ю. В. Ответственность за уклонение от подачи декларации о доходах // Соц. Законность. 1987г.-№6
Коржанский Н.И. Квалификация следователем хозяйственных преступлений. Учебное пособие. -. Волгоград, 1984.
Крылов А. А. Социально - зкономические аспекти борьбы ОВД с нетрудовими доходами : Учебное пособие М- 1990г.
Кузьміна С, Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства // Право України. №11. 2000.
Леонтьев Б. М. Ответственность за хозяйственные преступления.
М.: Госюриздат, 1963г. Ляпунов Ю. И. Ответственность за хозяйственные преступления // Сов. юстиция. -1987. - №18 Ляпунов Ю. Й. Хозяйственные преступления. - М.: ВШ МООП РСФСР. 1964г. Матвийчук В.К. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с получением незаконного вознаграждения от граждан на выполнение работ, связанных с обслуживанием населення (вопросы квалификации). Учебное пособие. К.. 1989.
Могкош Я. Загальнонаукові методи в методиці дослідження кількісних даних у справах про економічні злочини // Право України. - №9. 1999.
Наочно - практический комментарий Закона Украины" О системе налогообложеная" / Кучерявенко Н. П.-Х., 1998г.
Научно - практический комментарий к Закону Украины" О предприятиях вУкраине" / Спасибо Й. В., Глушко Й. Й. - X, 1997г.
Осадчий В.И. Мошенничество с финансовыми ресурсами . // Все о бухгалтерском учете, -1996-№46с.15-16.
Осадчий В.І. Деякі питання кримінальної відповідальності за зговір про фіксування цін. // Все о бухгалтерском учете. 1996. -№41, с. 15-16.
Осадчий В.І. Кримінальна відповідальність за порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів. // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес 1996- №34 -.№24-25. Останїн В.О. Кваліфікація та методика розслідування злочинів у сфері оподаткування (ст. 148-2 ККУ). Методичні рекомендації- К.: УАВС, 1995.
Опалінський Ю.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Київ, 1999 р.
Панов М., Гуторова Н. Проблеми оптимізації санкції за фінансові злочини // Право України. -№9. 2000.
Перепилица А.И. Уголовная Ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности. - Харьков, 1997.
Плугатар B.C. Кримінальна відповідальність за заняття забороненими видами підприємницької діяльності. //Бухгалтерия. Налоги. Бизнес 1996 -№30 с.26. Податкова система України. Збірка законодавчих актів станом на 20 жовтня 1999р / Упор М П. Кучерявенко - X, 2000р
Попович В. М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань. К.: Правові джерела. - 1995р.
Правовий режим оподаткування в Україні / Гега П Т - К . 1997р Правові основи приватизації в Україні та й правовий захист від злочинних посягань. Навч посіб для вузів /БалінаСН-К., 1999р.
Правовые меры борьбы с нетрудовими доходами / Ответственный редактор Н. В. Володько, Й.
К. Туркевич К- 1990 г.Преступления в сфере экономики Учебное пособие / Верин В П - М , 1999 г. Самилик Г.М., Трофимов СВ. Квалификация хозяйственных преступлений. К., 1989. Семенова Л. Н. Антимонопольне і конкурентне право К- 1999р. Сташис В. В. У головно правовая охрана социалистического хозяйства. -Харьков: Вища школа, 1973г. Сташис В. В. Хозяйственные Преступления // Уголовное право УССР: Часть особенная: Учебник. -К.. 1089г.
Стрельцов Е. Л. Ответственность за обман заказчиков по советскому уголовному праву. -К.: Высш. шк., !985г.
Стрельцов Е. Л. Экономика и закон. - К., 1986г.
Таций В. Я. Ответственность за хозяйственные Преступления: Учебн. Пособие. -Харьков. 1979г. Таций В. Я. Ответственность за частнопредпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество. -М.:Юрид.лит., 1979г.
Таций В. Я. Понятие, система и общие виды хозяйственных преступлений: Текст лекции. - X., 1974г. Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные Преступления. Обьект и система. -Харьков, 1985- Тіньова економіка та організована економічна злочинність -К; 1999р. Трайнин А. Н. Должностные хозяйственные Преступления. - М. 1938г. Федоров М. Й. Что такое лизинг? // Сов,Юстиция. -№7-8. 1992.
Штефан М. Й. Підприємство і правосуддя. Київ: Вища школа. - 1992р. Экономика для юристов. Учебник для вузов\Ефимова Е. Е М , 1999г. Экономическая безопасность. Производство Финансы - Банки / Под редакцией В Сенчагова-М, 1998г
Экономическая разведка и безопасность бизнеса Учебное пособие. Духов В Е -X, 1997г Экономические Преступления. Криминалистический анализ / Матусовський А. Е. - X., 1999г. Юридична енциклопедія. - Т. / Інститут держави і права ПАН України; За ред. академіка Ю, С Шемшученка. -К., 1998р. Яковлев А. М. Преступность в сфере экономики // Сов. гос-во и право. -№4. 1986.