1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). Відмежування фальшування грошей від шахрайства та дій з недержавними цінними паперами (ст. 224 КК).
2. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (ст. 223 КК).
3. Контрабанда (ст. 201 КК).
4. Відмежування контрабанди від суміжних складів злочинів і правопорушень. Співвідношення контрабанди і ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.
5. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 207 КК).
6. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (ст. 208 КК).
7. Легалізація доходів, одеражних злочинним шляхом (ст. 209 КК). Відмежування від злочину, передбаченого ст. 198 КК.
8. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209-1 КК).