Тенденции международной миграции на рубеже. и 21 веков и статус России в этом процессе В числе новых тенденций в процессе международной миграции капитала можно выделить следующие: 1. Экспорт частного капитала растет более быстрыми темпами по сравнению с ростом вывоза государственного капитала. 2. Крупными импортерами капитала стали США. Примерно 5 млн. американцев работают сейчас на предприятиях, принадлежащих иностранным инвесторам. 3. Четко прослеживается тенденция перекрестной миграции капитала в рамках промышленно развитых стран.
На долю промышленно развитых стран в целом приходится более 70% всех иностранных инвестиций.
Такое положение объясняется тем, что прогрессирующими отраслями являются автомобилестроение, электронная и электротехническая промышленность, телекоммуникации и связь, информационные технологии, для развития которых требуется квалифицированная рабочая сила и высокая платежеспособность населения. 4. В качестве экспортеров капитала выступает ряд развивающихся стран (Сингапур, Сянган (Гонконг), Республика Корея, Саудовская Аравия, Бразилия и ряд других стран). Нельзя не заметить, что ведущие страны ОПЕК в основном экспортируют ссудный капитал (преимущественно в США). Причем объемы экспорта ссудного капитала из этих стран зависят от мировых цен на нефть и нефтепродукты. 5. Все больше в процесс миграции капитала вовлекаются бывшие социалистические страны, особенно Польша, Венгрия, Чехия, а также КНР. Включились в этот процесс Россия и другие страны СНГ. Активное участие стран с переходной экономикой в международном инвестиционном процессе должно способствовать повышению эффективности функционирования их экономик. Не стоит в стороне от процессов международной миграции капиталов и Россия.
Странно, но Россия, прибегая к зарубежным займам, является одним из крупнейших в мире экспортеров капитала.
По данным "Круглого стола бизнеса России" в середине 90-х годов общий объем находящихся за рубежом ресурсов, включая вывезенные и инвестированные капиталы, иностранные долги составляют огромную сумму - от 500 до 600 млрд. долл. При этом экспорт капитала, начавшийся с конца 80-х годов, продолжается. За рубежом действуют тысячи фирм с российским капиталом.
Часть из них была основана там еще в советское время, но большая часть - в последние годы. По некоторым оценкам объемы инвестиций этих российских предприятий за рубежом составляют 9-10 млрд. долл. Для сравнения, например, аналогичные капиталовложения США приближаются к 1 трлн. долл а у Японии и Великобритании они составляют несколько сотен миллиардов долларов.
Большинство Российских зарубежных предпринимательских инвестиций находятся на Западе, в том числе в оффшорных центрах и налоговых гаванях.
Там же преимущественно находятся и зарубежные капиталовложения российских физических и юридических лиц в ссудной форме (т. е. банковские депозиты, средства на счетах других финансовых институтов и т. п.). Часть из них размещена на короткий срок для осуществления текущих внешнеэкономических операций. Их величина оценивается в 25-35 млрд. долларов. Вывоз капитала из России осуществляется двумя путями: законным путем и незаконными способами, принявшими форму "бегства капитала". Законный путь вывоза капитала основан на постановлении Совета министров СССР от 18 мая 1989 г. № 412 "О развитии хозяйственной деятельности советских организаций за рубежом". В связи с этим к законному вывозу капитала относятся все государственные и негосударственные предприятия, созданные в соответствии с этим постановлением и внесенные в Государственный реестр зарубежных предприятий, создаваемых с российским участием.
Основная масса частного капитала из России вывозится в рамках так называемого "бегства капитала". Оно началось в 1989 г когда правительство СССР приняло решение о предоставлении предприятиям, объединениям и организациям права прямого выхода на внешние рынки.
Процесс оттока капитала из России активизировался с 1990 г. Для того, чтобы представить, какие потери в результате этого процесса несет Россия, можно привести такие цифры: ежегодная утечка капитала оценивается в 12-24 млрд. долл. (по некоторым оценкам до 50 млрд. долл.). Для сравнения: весь экспорт нефтепродуктов за 2009 г. составил 29,3 млрд. долл. В настоящее время утечка капитала стала принимать изощренные формы, не всегда поддающиеся контролю законодательства.
Этот процесс, в частности, включает в себя: Не переведенную в Россию экспортную выручку. Только в 1999 г. ее объем составил около 4,6 млрд. долл. В 2009 г. Эта цифра составила 2 млрд. долл. Наибольшие недодачи в федеральный бюджет отмечены по таким видам товаров, как нефть, нефтепродукты и цветные металлы. Занижение экспортных и завышение импортных цен, особенно активно используемых в бартерных сделках; Осуществление авансовых платежей под импортные контракты без последующей поставки товара и зачисления валюты на зарубежные счета российских резидентов.
Утечку валюты на импортных операциях эксперты оценивают в 3-4 млрд. долл. в год. В результате недобросовестных бартерных операций из России ежегодно "утекает" около 1 млрд. долл. Контрабандный вывоз СКВ и другие ухищрения. В понятие "утечка капиталов" некоторыми экономистами предлагается включать также упущенную выгоду для российской экономики в рамках внешнеторговых операций, а также иностранную валюту во внутреннем обороте российской экономики.
Бегство капитала характерно для стран с галопирующей инфляцией, высокими налогами и политической нестабильностью. Все это характерно для России. К этим причинам можно добавить факторы недоверия государству, отсутствие льгот и стимулов для хранения и инвестирования капиталов внутри страны. "Убегая" из России, частный капитал вывозится за рубеж не столько по классическим причинам, сколько из-за стремления его владельцев поместить его в более стабильной экономике.
Одновременно, вспоминая о криминале в 90-е годы, следует отметить, что немалую часть составляют средства, нажитые незаконным путем, вывоз которых за рубеж является одним из способов их "отмывания" . Этот процесс характерен не только для России, но и для многих стран, где имеются значительные криминальные структуры.
Правительство России пытается ограничить, взять под контроль процесс утечки капитала за рубеж, превратить его в канализируемый, контролируемый вывоз капитала. Контроль над движением валютных средств - это, в первую очередь, контроль над банковскими учреждениями, осуществляющими операции по их переводу. Такое движение за пределы России может осуществляться в двух формах: наличной и безналичной. Первая форма - это компетенция таможенных органов, вторая - преимущественно Центробанка России.
Важно также, чтобы средства российских предприятий и организаций находились на счетах именно российских банков. Если они уйдут на счета зарубежных банков (а именно это сейчас и происходит), то окажутся вне досягаемости российских контролирующих органов. Нужно иметь в виду, что любая система контроля и регулирования должна быть комплексной и внедряться целиком, чтобы не образовать новых дыр для утечки капитала. В рамках создания комплексной системы по предотвращению или значительному сокращению "бегства капитала" предлагаются следующие меры. Прежде всего, усиление государственного регулирования российских зарубежных инвестиций, направление их в наиболее прибыльные, благоприятные в инвестиционном отношении страны, зоны, регионы.
Например, в страны СНГ, свободные экономические зоны, Азиатско-Тихоокеанский регион. Целесообразность инвестиций российских фирм за рубежом должна определяться общегосударственными интересами. Приоритет должен отдаваться развитию внутреннего российского производства.
Ограничение процесса "бегства капитала" может осуществляться путем применения следующих конкретных мер: 1. Единого таможенно-валютного контроля над репатриацией выручки от экспорта и импорта товаров и услуг; 2. Особого контроля над бартерными операциями; 3. Лицензирования вывоза капитала; 4. Инвентаризации российских инвестиций за рубежом, выяснения действительного числа предприятий и объемов капитальных вложений. Значение административных мер нельзя преувеличивать, так как побудительным мотивом деятельности предприятий за рубежом является экономический интерес, и именно он определяет направление и характер движения капитала. Стратегической мерой по сокращению "бегства капитала" за рубеж должно стать создание такого инвестиционного климата в России, который стал бы привлекательным как для внутренних российских капиталов, так и для зарубежных инвестиций, ищущих прибыльного применения.