Как показало изучение деятельности инвестиционных фондов, только в 1993 г. органами МВД было выявлено 27.284 преступлений, связанных с приватизационными чеками, в их числе более 24 тыс. дел о мошеннических действиях, связанных с завладением приватизационными чеками.
Присвоение чеков полномочными лицами жилищных контор и Сбербанка путем включения в списки на получение чеков вымышленных лиц, выбывших с постоянного места жительства, а также умерших до введения в действие Указа Президента Российской Федерации "О приватизационных чеках", создания фиктивных акционерных обществ по проведению операций с ними.