Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов

Характеристика механизма преступной деятельности, связанной с подделкой денег, ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. Типы субъектов преступной деятельности. Способы изготовления поддельных денег, ценных бумаг, кредитных или расчетных карт, иных платежных документов. Способы подделки металлических денег. Признаки подделки.

Обнаружение признаков преступной деятельности, связанной с использованием технологий подделки. Тактико-методические особенности предварительной проверки по факту обнаружения признаков подделки. Ситуационные особенности возбуждения уголовного дела. Особенности розыскной работы следователя в отношении субъектов преступной деятельности.

Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации первоначального и последующих этапов расследования. Содержание аналитической работы позволяющей установить путь сбытчика подделки, места и время его пребывания в регионе сбыта, направления дальнейшего сбыта подделки, место изготовления поддельных денег, ценных бумаг, кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.

Выдвижение и разработка версий о субъекте подделки и его связях, местах и способе изготовления подделки. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Планирование расследования преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.

Обоснование необходимости принятия определенных процессуальных решений с учетом процессуального порядка проведения следственных действий по данной категории уголовных дел.

Тактика проведения отдельных следственных действий. Особенности осмотра подделки. Осмотр мест возможного изготовления подделок. Тактические особенности обыска по месту жительства и работы субъекта преступной деятельности. Особенности допроса лиц, причастных к изготовлению подделок. Тактика проведения следственного эксперимента по данной категории уголовных дел.

Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. Особенности получения образцов для сравнительного исследования. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Взаимодействие участников расследования.

План изучения темы:

Всего 16 аудиторных часов:

лекции – 4 часа;

практические занятия – 12 часов.

Самостоятельная работа - 12 часов.

Методические рекомендации по проведению практического занятия.

Время – 12 часов.

Цели занятия:

Дидактическая – закрепление практических умений и навыков проведения разыскной работы и первоначального этапа расследования фальшивомонетничества;

Методическая:

- проверка уровня усвоения теоретического материала по теме и экстраполяция теоретических знаний о механизме фальшивомонетничества в плоскость практической отработки умений и навыков по расследованию данной категории уголовных дел;

- закрепление первоначального навыка самостоятельной практической работы по анализу информации, применительно к сведениям о «сбросе» фальшивых денег на территории оперативного обслуживания и в регионе расследования по уголовному делу

- анализ и корректировка выявленных ошибок самостоятельного анализа информации по фабуле занятия в процессе выдвижения и разработки версий, планирования расследования, а также в ходе проведения отдельных проверочных мероприятий и следственных действий в полигоне и на местности.

Воспитательная: привить курсантам убежденность в необходимости освоения и закрепления умений и навыков расследования фальшивомонетничества для будущей практической работы.

 

Содержание занятия и методические указания по отработке отдельных умений и навыков в ходе практического занятия:

В процессе практического занятия с использованием материалов практикума отрабатывается исходная ориентирующая и доказательственная информация о фактах сбыта фальшивых денег, установлении свидетелей преступления, задержании фальшивомонетчика в ходе сбыта или на основании информации свидетелей или потерпевших. Информационная основа, для возможности проведения и отработки отдельных следственных действий по фабуле, создается путем моделирования на занятии ситуации, которая отражается как дополнительная информация. В ходе практического занятия используются информационные письма ЦБ РФ и заключения экспертов по уголовным делам по фатам фальшивомонетничества.

Тактические ситуации, которые охватываются дополнительной информацией, являются продуктом индивидуального творчества каждого преподавателя, который проводит занятия. Подобные ситуации не следует формулировать в типовых методических разработках в виду изменчивости экономико-криминальных схем дачи и получения взяток и коммерческого подкупа в различных сферах и тех частных ситуационных подходов, которые в конкретной ситуации расследования были использованы практическими работниками (следователями и оперативными работниками).

 

Практическое занятие по т. 5.1. – 2 часа

Вопросы, выносимые на занятие:

1. Характеристика механизма преступной деятельности, связанной с подделкой денег, ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.

2. Способы изготовления поддельных денег, ценных бумаг, кредитных или расчетных карт, иных платежных документов. Способы подделки металлических денег. Признаки подделки.

3. Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации первоначального и последующих этапов расследования фальшивомонетничества.

4. Планирование расследования преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.

5. Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.

 

Информация по теме № 5: «Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов»

1. Источник информации: Заявление Заведующей магазином № 2 ООО «Русь» Васильевой (Приокский район г. Н. Новгорода, ул. Сурикова, 2).

Содержание информации: 20.04.2012 г. при подсчете дневной выручки кассиром Сергеевой были обнаружены две фальшивые купюры достоинством 500 рублей.

Сообщение Васильевой первоначально поступило по телефону в районе 18 часов. По приезду следственно-оперативной группы на место происшествия было составлено письменное заявление.

2. Источник информации: Справка специалиста.

Содержание информации: Купюры, достоинством 500 рублей, представленные на исследование изготовлены электрографическим способом с использованием многоцветной множительной техники двухстороннего копирования.

Признаки:

1) порошковая структура изображения;

2) незначительное несовпадение лицевой и оборотной стороны банкноты;

3) образование изображения в результате смешения частиц желтого, голубого и пурпурного цветов;

4) наличие окрашенных частиц на непечатных участках;

5) отсутствие следов глубокой печати на банкноте.

 

3. Источник информации: Заявление ИП Морозова от 21.04.2012 г.

Содержание информации: 20.04.2012 г. около 20 часов неизвестный мужчина пытался расплатиться с продавцом ЧП «Морозов» Паршиной купюрой в 500 рублей, внешне имевшей признаки подделки. Но увидев интерес Морозова к этой купюре, забрал ее и сел в маршрутное такси № 34.

Морозов дал приметы данного лица.

4. Источник информации: Рапорт участкового инспектора Канавинского РОВД Турилова А.В. от 21.04.2012 г.

Содержание информации: В ходе обхода территории на Канавинском рынке ко мне обратилась гражданка Красина С.С., которая сообщила, что неизвестный мужчина утром 21 апреля пытался сбыть ей несколько фальшивых купюр, достоинством 500 рублей, при покупке у нее джемпера. Заметив подозрение продавца, мужчина вырвал у нее деньги и скрылся в толпе. Он был не один. Приметы второго сбытчика совпадают с приметами мужчины, фигурирующего в заявлении Морозова.

5. Источник информации: Телефонограмма ЛОВД на ст. Горький-Мосовский

Содержание информации: 21.04.2012 г. в 18ч.00.мин. при попытке сбыть поддельную купюру, достоинством 500 рублей, в минимаркете, расположенном в здании Московского вокзала, задержан Зорин Е.А., житель города Саранск, при котором в сумке обнаружены 15 штук 500-рублевых банкнот. При досмотре изъят железнодорожный билет на поезд «Нижний Новгород – Санкт-Петербург», отправлением 23ч. 30 мин., вагон № 5,место № 8.

 

Задание:опираясь наисходную информацию, заполните карту криминалистического анализа, сформулируйте следственные версии, подлежащие проверке и наметьте проверочные действия, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Практическое занятие по теме № 5.2 – 2 часа.

Задание:опираясь на исходную информацию, изложенную для практического занятия № 5.1 необходимо:

- составить протокол осмотра места происшествия;

- постановление о возбуждении уголовного дела.

 

Практическое занятие по теме № 5.3 – 2 часа.

Задание:опираясь на исходную информацию, изложенную для практического занятия № 5.1 необходимо от своего имени вынести следующие процессуальные документы:

- вынести постановление о производстве обыска (выемки) необходимых бухгалтерских документов;

- составить протокол обыска (выемки).

 

Практическое занятие по теме № 5.4 – 2 часа.

Задание:опираясь на исходную информацию, изложенную для практического занятия № 5.1 необходимо от своего имени вынести следующие процессуальные документы:

- составить тактических план допроса подозреваемого;

- составить тактический план допроса свидетелей;

- составить поручение органу дознания о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

 

Практическое занятие по теме № 5.5 – 2 часа.

Задание:опираясь на исходную информацию, изложенную для практического занятия № 5.1 необходимо от своего имени вынести следующие процессуальные документы:

- протокол осмотра изъятых предметов, документов;

- постановление о приобщении к делу вещественных доказательств;

- запросы о проверке по соответствующим статистическим учетам.

Практическое занятие по теме № 5.6 – 2 часа.

Задание:опираясь на исходную информацию, изложенную для практического занятия № 5.1 необходимо от своего имени вынести следующие процессуальные документы:

- постановления о назначении суд. экспертиз;

- протоколы ознакомления с постановлениями о назначении экспертиз;

- постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

 

 

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит криминалистическая сущность фальшивомонетничества?

2. Укажите наиболее распространенные способы подделки, которые используют фальшивомонетчики.

3. Перечислите основные признаки подделки денежной купюры.

4. Что должно быть указано в протоколе осмотра фальшивой купюры?

5. Перечислите типичные ситуации, складывающиеся при расследовании фальшивомонетничества?

6. Какие вопросы могут быть разрешаемые в ходе судебных экспертиз при расследовании данного преступления?

 

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. В чем состоят особенности тактики допроса лица, задержанного при попытке сбыть фальшивую купюру?

2. Что следует искать при проведении обыска у задержанного по подозрению в фальшивомонетничестве?

3. Перечислите особенности допроса свидетелей.

4. В чем состоит специфика предъявления для опознания по данной категории дел?

5. Каковы типы субъектов преступной деятельности по делам о фальшивомонетничестве?

6. Каковы тактико-методические особенности предварительной проверки по факту обнаружения признаков подделки.

Тематика рефератов (докладов) по теме:

6. Характеристика механизма преступной деятельности, связанной с подделкой денег, ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.

7. Способы изготовления поддельных денег, ценных бумаг, кредитных или расчетных карт, иных платежных документов. Способы подделки металлических денег. Признаки подделки.

8. Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации первоначального и последующих этапов расследования фальшивомонетничества.

9. Планирование расследования преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.

10. Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.