Расследование мошенничества в экономической сфере и связанных с ним механизмов преступной деятельности

Характеристика мошенничества в экономической сфере и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Типы субъектов преступной деятельности. Ситуационные элементы механизма преступной деятельности, условия способствующие мошеннику. Способы совершения мошеннических действий в экономической сфере. Особенности криминалистической характеристики механизмов преступной деятельности, связанных с мошенничеством.

Обнаружение признаков мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Тактика проверочных действий. Анализ исходной информации и ситуационные особенности возбуждения уголовного дела.

Выдвижение и разработка версий, планирование расследования. Особенности выдвижения и разработки версий о субъектах преступной деятельности, о путях движения денег и товарно-материальных ценностей. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Планирование расследования мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

Особенности тактики проведения отдельных следственных действий. Тактические особенности предъявления подозреваемых для опознания. Осмотр предметов и документов по делам о мошенничестве и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Тактические особенности допроса подозреваемых, обвиняемых и свидетелей.

Использование специальных познаний при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Особенности получения образцов для сравнительного исследования. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Взаимодействие участников расследования.

План изучения темы:

Всего 20 аудиторных часов:

лекции – 6 часов;

практические занятия – 12 часов.

Самостоятельная работа - 12 часов.

Методические рекомендации по проведению практического занятия.

Время – 12 часов.

Цели занятия:

Дидактическая – закрепление практических умений и навыков расследования мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности

Методическая:

- проверка уровня усвоения теоретического материала по теме и экстраполяция теоретических знаний о мошенничестве и методике его расследования в плоскость практической отработки умений и навыков по анализу информации, выдвижению и разработке версий, планирования расследования, а также проведения проверочных и следственных действий по данной категории уголовных дел;

- закрепление первоначального навыка самостоятельной практической работы по карте криминалистического анализа и плану расследования;

- анализ и корректировка выявленных ошибок самостоятельного анализа информации по фабуле занятия в процессе выдвижения и разработки версий, планирования расследования, а также в ходе проведения отдельных проверочных мероприятий и следственных действий в полигоне и на местности;

- закрепление навыка проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества.

Воспитательная: привить курсантам убежденность в необходимости освоения и закрепления умений и навыков расследования мошенничества для будущей практической работы.

Содержание занятия и методические указания по отработке отдельных умений и навыков в ходе практического занятия:

В процессе практического занятия с использованием материалов практикума отрабатывается исходная ориентирующая и доказательственная информация о фактах мошенничества и связанных с ним механизмах преступной деятельности. Информационная основа, для возможности проведения и отработки отдельных следственных действий по фабуле, создается путем моделирования на занятии ситуации, которая отражается как дополнительная информация.

Тактические ситуации, которые охватываются дополнительной информацией, являются продуктом индивидуального творчества каждого преподавателя, который проводит занятия. Подобные ситуации не следует формулировать в типовых методических разработках в виду изменчивости экономико-криминальных схем дачи и получения взяток и коммерческого подкупа в различных сферах и тех частных ситуационных подходов, которые в конкретной ситуации расследования были использованы практическими работниками (следователями и оперативными работниками).

На практических занятиях моделируется ситуация получения следователем проверочного материала от оперуполномоченного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Слушатели внимательно изучают поступившие материалы (их содержание излагаются в вводной), заполняют карту криминалистического анализа, планируют ход проверочных мероприятий и дальнейшего расследования, составляют процессуальные документы. В ходе практических занятий также рекомендуется заслушивание докладов и рефератов.