Правовые нормативные документы. Международная Конвенция организации объединенных наций от 19.12.1988 г. О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 2. Международная Конвенция Совета Европы от 8.11.1999 г. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. 3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. 63-ФЗ. 4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 195-ФЗ. 5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ. 6. Федеральный закон от 7.08.2001 г. 115-ФЗ О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем . 7. Федеральный закон от 7.08.2001 г. 128-ФЗ О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем . 8. Федеральный закон от 02.12.1990 г. 394-1 О Центральном банке Российской Федерации Банке России в ред. 06.08.2001 . 9. Закон от 9.10.92 3615-1 О валютном регулировании и валютном контроле в ред. Федерального закона от 08.08.2001 130-ФЗ . 10. Федеральный закон от 02.12.1990 г. 395-1 О банках и банковской деятельности в ред. 24.06.1992 . 11. Федеральный закон от 25.02.1999 г. 40-ФЗ О банкротстве кредитных организаций . 12. Федеральный закон от 10.01.2002 г. 1-ФЗ Об электронной цифровой подписи . 13. Указ Президента Российской Федерации от 1.11.2001 г. 1263 Об уполномоченном органе по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем . 14. Указ Президента Российской Федерации от 25.07.1996 г. 1095 О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации в ред. от 18.07.2001 г. 872 . 15. Положение Правительства Российской Федерации от 2.04.2002 г. 211 О Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу . 16. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2001 г. 820 Вопросы Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу . 17. Постановление Правительства Российской Федерации от 6.04.1999 г. 383 О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и исполнительной властью Грузии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией отмыванием доходов, полученных незаконным путем . 18. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.1999 г. 149 О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией отмыванием доходов, полученных незаконным путем . 19. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.1998 г. 1423 О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгария о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией отмыванием доходов, полученных незаконным путем . 20. Постановление Правительства Российской Федерации от 9.11.1998 г. 1313 О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией отмыванием доходов, полученных незаконным путем . 21. Постановление Правительства Российской Федерации от 4.07.1998 г. 699 О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией отмыванием доходов, полученных незаконным путем . 22. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. 64 О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией отмыванием доходов, полученных незаконным путем . 23. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.1996 г. 888 О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией отмыванием доходов, полученных незаконным путем . 24. Постановление Правительства Российской Федерации от 6.07.1998 г. 710 О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Нигерии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией отмыванием доходов, полученных незаконным путем . 25. Заявление Правительства Российской Федерации и Банка России от 30.12.2001 г. О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации . 26. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2002 год. 27. Положение Банка России от 28.11.2001 г. 160-П О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем . 28. Положение Банка России от 28.11.2001г. 161-П О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем . 29. Указание Банка России от 12.02.1999 г. 500-У Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства в ред. Указания Банка России от 27.11.2001 г. 1056-У . 30. Указание Банка России от 13.07.1999 г. 606-У О формировании резерва под операции кредитных организаций Российской Федерации с резидентами офшорных зон . 31. Инструкция Банка России от 1.10.1997г. 1 О порядке регулирования деятельности банков . 32. Инструкция Банка России от 23.07.1998 г. 75-И О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности в ред. Указания от 12.04.2001 г. 951-У . 33. Инструкция Банка России от 30.06.1997 г. 62а О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам . 34. Письмо Банка России от 15.02.2001 г. 24-Т О Вольфсбергских принципах . 35. Письмо Банка России от 28 ноября 2001 г. N 137-Т О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем . 36. Соглашение от 28.01.02 г. Об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации Банком России и Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу КФМ России, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем . 37. Итоговая декларация Парламентской конференции Европейского союза по борьбе с отмыванием денег от 8.02.2002 г. 38. Директива Совета Европы от 10 июня 1991 года 91 308 ЕЕС О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания капиталов.