(с учетом изменений и дополнений)
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Альбом форм Сбербанка России – Альбом форм первичных учетных документов, применяемых в филиалах Сбербанка России при оформлении операций и ведении бухгалтерского учета, утвержденный Президентом, Председателем Правления Сбербанка России 30 мая 2000г.
4. Гаагская Конвенция – Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, заключена в Гааге 5 октября 1961 года (вступила в силу для России 31.05.1992).
5. Минская Конвенция – Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключена в г.Минске 22 января 1993г. (вступила в силу для Российской Федерации с 10.12.1994).
6. Общероссийский классификатор валют – Общероссийский классификатор валют (Russian classification of currencies) ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, утвержденный Центральным банком Российской Федерации и Государственным Комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии 25 декабря 2000 г. №405-СТ.
7.Сборник тарифов:
– для территориальных банков - “Сборник тарифов на услуги, предоставляемые Сбербанком России” от 21 ноября 2006 г. №568-8-р;
- для отделений г. Москвы - “Сборник тарифов на услуги, предоставляемые центральным аппаратом и отделениями Сбербанка России г.Москвы” от 21 ноября 2006 г. №735-8-р.
8. Положение о структурном подразделении Банка:
– для территориальных банков: “Положение (типовое) о дополнительном офисе территориального банка Сбербанка России (отделения Сбербанка России)” от 4 октября 2004 г. №962-2-р; “Положение (типовое) об операционной кассе вне кассового узла территориального банка Сбербанка России (отделения Сбербанка России)” от 28 ноября 2002 г. №1026-р; “Положение (типовое) о передвижном пункте кассовых операций территориального банка Сбербанка России (отделения Сбербанка России) от 26 сентября 2005 г. №1375-р.
– для отделений г.Москвы: “Положение (типовое) о дополнительном офисе отделения Сбербанка России г.Москвы” от 4 октября 2004 г. №961-2-р; “Положение (типовое) об операционной кассе вне кассового узла отделения Сбербанка России г.Москвы” от 28 ноября 2002 г. №1027-р.
9. Инструкция №7-2-р – “Инструкция по организации последующего контроля за операциями по вкладам и депозитам физических лиц и ценным бумагам, принятым на хранение по договорам хранения” от 6 ноября 2001 г. №7-2-р.
10. Инструкция №113-И - Инструкция Банка России “О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц” от 28 апреля 2004 г. №113-И.
11. Перечень №1195-р – “Перечень расчетных и служебно-информационных документов, используемых при проведении расчетов в иностранной валюте и драгоценных металлах в системе межфилиальных расчетов Сбербанка России” от 25 ноября 2003 г. №1195-р.
12. Перечень №1350-р – “Перечень документов со сроками хранения, образующихся в деятельности Сбербанка России и его филиалов” от 17 мая 2005 г. №1350-р.
13. Положение №39-П – Положение Банка России “О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражение указанных операций по счетам бухгалтерского учета” от 26 июня 1998 г.№39-П.
14. Положение №199-П – Положение Банка России “О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации” от 9 октября 2002 г. №199-П.
15. Положение №205-П – Положение Банка России “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации” от 5 декабря 2002 г. №205-П.
16. Положение №262-П – Положение Банка России “Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 19 августа 2004 г. №262-П.
17. Положение №1157-р – “Положение об организации в Сбербанке России электронного документооборота при совершении операций по вкладам и счетам физических лиц” от 15 сентября 2003 г. №1157-р.
18. Порядок №31-3-р – “Порядок приема платежей физических лиц наличными деньгами и перечисления сумм платежей со счетов, открытых на имя физических лиц” от 23 января 2004 г. №31-3-р.
19. Порядок №299-2-р – “Порядок совершения операций с международными банковскими картами в подразделениях Сбербанка России (Эмиссия)” от 16 мая 2002 г. №299-2-р.
20. Порядок №515 – Порядок Банка России “Порядок расчета контрольного ключа в номере лицевого счета” от 8 сентября 1997 г. №515.
21. Порядок №1442-р – “Порядок совершения в Сбербанке России операций, связанных с покупкой и продажей (конверсией) иностранной валюты по вкладам физических лиц” от 21.07.2006 № 1442-р.
22. Порядок №1123-р – “Порядок совершения операций по вкладам, переведенным на централизованное обслуживание, открытым в дополнительных офисах, подчиненных одному отделению Сбербанка России г.Москвы” от 17 июля 2003 г. №1123-р.
23. Порядок №1245-2-р – “Порядок открытия и ведения в Сбербанке России текущих счетов физических лиц” от 27 июля 2006 г. №1245-2-р.
24. Порядок №1274-р – Порядок Сбербанка России “Порядок ведения и использования информации по СТОП-ЛИСТАМ в Сбербанке России” от 27 июля 2004 г. №1274-р.
25. Порядок №1374-р – “Порядок осуществления операций по специальным счетам физических лиц, а также по счетам физических лиц-нерезидентов в валюте Российской Федерации” от 22 сентября 2005 г. №1374-р.
26. Порядок №1433-р – Порядок Сбербанка России “Порядок осуществления в Сбербанке России переводов денежных средств физическими лицами” от 14 июня 2006 г. №1433-р.
27. Постановление №794 – постановление Правительства Российской Федерации “Об утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство” от 1 ноября 2002 г. №794.
28. Постановление №713 – постановление Правительства Российской Федерации “Об утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию” от 17 июля 1995 г. №713.
29. Правила №229-3-р – “Правила кредитования физических лиц Сбербанком России и его филиалами” от 30 мая 2003 г. №229-3-р.
30. Приказ МВД РФ №250 – Приказ МВД РФ “Об организации деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по оформлению и выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание и видов на жительство” от 14 апреля 2003 г. №250.
31. Регламент №242-2-р – “Регламент взаимодействия подразделений Сбербанка России при проведении проверок, следственных действий и исполнении запросов внешних организаций” от 14 июня 2001 г. №242-2-р.
32. Регламент №878-2-р – “Регламент заключения и сопровождения в филиалах Сбербанка России договоров о зачислении денежных средств на счета физических лиц и проведения обработки реестров” от 4 октября 2006 г. №878-2-р.
33. Регламент №1291-р – “Регламент проведения в Сбербанке России списаний сумм со счетов по вкладам физических лиц на основании длительных поручений вкладчиков в условиях применения программно-технических комплексов” от 28 сентября 2004г.
№1291-р.
34. Указание №1376-У – Указание Банка России “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации” от 16 января 2004 г. №1376-У.
35. Федеральный закон №114-ФЗ – Федеральный закон “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию” от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ.
36. Федеральный закон №115-ФЗ – Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ.
37. Федеральный закон №173-ФЗ – Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ.
38. Федеральный закон №177-ФЗ – Федеральный закон “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” от 23 декабря 2003 г. №177-ФЗ.
39. Регламент №1354-р – “Регламент совершения кассовых операций во внутренних структурных подразделениях филиалов Сбербанка России” от 18 мая 2005 г. №1354-р.