1. О банках и банковской деятельности. - Федеральный закон №395-1 от 02.12.1990 г. с изм. и доп.
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). –Федеральный закон №86 – ФЗ от 10.07.2002 г.
3. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. – Федеральный закон №117 – ФЗ от 23.12.2003 г.
4. О кредитных историях. – Федеральный закон №218 – ФЗ от 30.12.2004 г.
5. О переводном и простом векселе. – Федеральный закон № 48 – ФЗ от 11.03.1997 г.
6. О валютном регулировании и валютном контроле. –Федеральный закон № 173 – ФЗ от 10.12.2003 г.
7. Об обязательных нормативах банков. - Инструкция ЦБ РФ №110-И от 16.01.2004 г. с изм.
8. О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций. – Положение ЦБ РФ №215-П от 10.02.2003 г.
9. Об обязательных резервах кредитных организаций. - Положение ЦБ РФ №255-П от 29.03.2004 г с изм.
10. О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков. - Положение ЦБ РФ №89-П от 24.09.1999 г.
11. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности.– Положение ЦБ РФ №254-П от 26.03.2004 г.
12. Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов. - Указание ЦБ РФ №1379-У от 16.01.2004 г.
13. О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций. – Инструкция ЦБ РФ №109-И от 14.01.2004 г.
14. О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях. - Положение ЦБ РФ №205-П от 9.12.2002 г. с изм.
15. О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации. - Положение ЦБ РФ №199-П от 9.10.2002 г.
16. О безналичных расчетах в Российской Федерации. – Положение ЦБ РФ №2-П от 3.10.2002 г.
17. О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации. – Инструкция ЦБ РФ №102-И от 22.07.2002 г.
18. О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций. - Письмо ЦБ РФ №14-3-20 от 10.02.1992 г. (в ред. от 20.11.2000 г.)
19. О порядке предоставления банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг. – Положение ЦБ РФ №236-П от 4.08.2003 г.
20. О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения). – Положение ЦБ РФ №54-П от 31.08.1998 г. с изм.
21. О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражение указанных операций на счетах бухгалтерского учета. – Положение ЦБ РФ №39-П от 26.06.1998 г. с изм.
22. О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации - Положение №203-П от 5.11.2002 г.
23. О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием.- Положение ЦБ РФ №23-П от 9.04.1998 г. с изм.
24. О критериях определения финансового состояния кредитных организаций. – Указание ЦБ РФ №766-У от 31.03.2000 г. с изм.
25. О минимальном размере уставного капитала для создаваемых кредитных организаций, размере собственных средств (капитала) для действующих кредитных организаций в качестве условия создания на территории иностранного государства их дочерних организаций и (или) открытия их филиалов, размере собственных средств (капитала) для небанковских кредитных организаций, ходатайствующих о получении статуса банка. – Указание ЦБ РФ № 1346 – У от 01.12.2003 г.
26. Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции. – Положение ЦБ РФ № 153 – П от 21.09.2001 г.
27. О пруденциальном регулировании деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих операции по расчетам, и организаций инкассации. – Положение ЦБ РФ № 516 от 08.09.1997 г.
28. Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации. – Инструкция ЦБ РФ № 41 от 22.05.1996 г.
29. О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. – Инструкция ЦБ РФ № 7 от 29.06.1992 г.
30. О порядке ведения бухгалтерского учета валютных операций в кредитных организациях. – Положение ЦБ РФ № 290 от 10.06.1996 г.
31. О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам. – Инструкция ЦБ РФ №93-И от 12.10.2000 г.
32. О специальных счетах нерезидентов типа «С». – Инструкция ЦБ РФ от 23.03.1999 г.
33. О банковских операциях с векселями. – Письмо ЦБ РФ №14-3/30 от 09.09.1991 г.
34. О переводном и простом векселе. – Приложение к Постановлению ЦИК и СНК СССР № 104/1341 от 07.08.1937 г.