Изучить литературу с целью усвоения теоретического материала по следующим вопросам:
1. Понятие международного финансового мониторинга.
2. Участники международного финансового мониторинга.
3. Правовое регулирование деятельности, направленной на противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем в РФ и Украине.
4. Критерии отнесения операций к сомнительным. Порядок предоставления информации о совершении сомнительной операции.
Подготовить письменные ответы на поставленные вопросы со ссылкой на статьи нормативно-правовых актов
1. Какова цель создания международного финансового мониторинга?
2. Дайте анализ основных положения «Сорок рекомендаций группы стран FATF»
3. Назовите государственные органы, осуществляющие деятельность в области финансового мониторинга на территории государства?
4. Каковы критерии отнесения банковских операций к сомнительным?
Составить глоссарий со ссылкой на статьи нормативно-правовых актов, содержащих указанный термин или понятие:
финансовый мониторинг, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, сомнительные операции, группа стран FATF
Темы рефератов и ессе:
1. Правовое регулирование международного финансового мониторинга
2. Основные положения «Сорока рекомендаций группы стран FATF» и их применение в законодательстве РФ и Украины.