Вопросы для самопроверки:
1. Какова цель создания международного финансового мониторинга?
2. Дайте анализ основных положения «Сорок рекомендаций группы стран FATF»
3. Назовите государственные органы, осуществляющие деятельность в области финансового мониторинга на территории государства?
4. Каковы критерии отнесения банковских операций к сомнительным?
Основные термины и понятия:
| Финансовый мониторинг | |
| Сомнительные операции | |
| Группа стран FATF |