Самостоятельная работа студентов:
Темы рефератов и ессее
Нормативно-правовые акты и литература:
1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) // Совет Европы и Россия, 2002. - № 2. – С. 56-59.
2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности // Овчинский В. С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 148с.
3. Директива Совета Европы «О недопущении использовании финансовой системы в целях легализации незаконных денежных средств» (10 июня 1991 г.) / Вишневский А. А. Банковское право Европейского союза / А. А. Вишневский. – Москва: «Статут», 2000. – 388с.
4. 7. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Российская газета, 2003. – 16 декабря.
5. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" //СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418; 2002. № 30. Ст. 3029; № 44. Ст. 4296; 2004. № 31. Ст. 3224; 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3452.
6. Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти»
7. О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2001. - № 33. – Ст. 3424.
8. Проект Типового соглашения между Правительством РФ и Правительством иностранного государства о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем // Собрание законодательства РФ, 1997. - № 28. – Ст. 3471.
9. Завидов Б.Д. Андреев Н.М. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств // Адвокат. – 2003. - № 5. – С. 67-71.
10. Иванов Н.Г. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. – 2002. - № 3. – С. 53-55.
11. Камынин И.Н. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2001. - № 11. – С. 2-6.
12. Тосунян Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.–практ. пособие / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. – М.: Дело, 2001. – 256с.
13. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / О.Ю. Якимов. – Саратов, 2004. – 25с.
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // http://supcourt.ru/
15. Российские самолеты летают на кустарных двигателях? // Московский комсомолец, 2004. – 7 декабря.