Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая (принята 30 ноября 1994 года) и Часть вторая (принята 26 января 1996 года).
Закон РФ от 9 октября 1992 г. “О валютном регулировании и валютном контроле” (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 45, ст.2542)
Закон РФ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” в ред. Федерального закона от 26 апреля 1995 года (Собрание законодательства РФ. 1995 г. № 18. Ст.1593)
Федеральный закон от 26 декабря 1995 года “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст.1)
Закон РФ “О банках и банковской деятельности в РСФСР” в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 г. (Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст.492)
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918)
Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства РФ. 1996. № 48. Ст.5369).
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. “Об исполнительном производстве” (Собрание законодательства РФ. 1997. № 30 Ст. 3591)
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” (Собрание законодательства РФ. 1997. № 330. Ст.3594).
Федеральный закон РФ от 8 января 1998 г. “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 222)
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. “Об обществах с ограниченной ответственностью” (Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785).
Федеральный закон от 16 июля 1998 г. “Об ипотеке (залоге недвижимости)”(Собрание законодательства РФ. 1998. № 44. Ст.5394)
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
Инструкция Госбанка СССР от 30 октября 1986 г. № 28 “О расчетных, текущих и бюджетных счетах, открываемых в учреждениях Госбанка СССР” (Закон. 1997. № 1)
Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, сообщенное письмом ЦБ РФ от 9 июля 1992 г. № 14 (Вестник Высшего Арбитражного суда РФ. 1993. № 4)
Положение об организации межбанковских расчетов на территории Российской Федерации, сообщ. Письмом ЦБ РФ от 9 июля 1992 г. № 14 (Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1993. № 4)
Положение ЦБ РФ от 14 мая 1999 г. № 76-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”
Положение ЦБ РФ от 30 марта 1996 г. № 37 “Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке РФ” (Вестник Банка России. 1997. № 30 - 31).
Положение ЦБ РФ от 10 апреля 2998 г. № 24-П “О порядке рассмотрения в Банке России ходатайств территориальных учреждений Банка России об отзыве у кредитных организаций лицензий на осуществление банковских операций”
Инструкция ЦБ РФ от 19 сентября 1996 года № 8 “О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации” в редакции Указания ЦБ РФ от 23 ноября 1998 г. № 417-У (Вестник Банка России. 1998. № 83)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 “О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации” (Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996 г. № 9)
Положение ЦБ РФ от 25 марта 1997 № 56 “О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации” (Вестник Банка России. 1997. № 26)
Инструкция ЦБ РФ от 31 марта 1997 г. № 59 О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности” (Вестник Банка России. 1997. № 23)
Инструкция ЦБ РФ от 3 июля 1997 г. № 63 “О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации, утв. Приказом Банка России от 2 июля 1997 г. № 02-287 (Вестник Банка России. 1997. № 43)
Инструкция ЦБ РФ от 11 сентября 1997 г. № 65 “О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы” (Вестник Банка России. 1997. № 44)
Инструкция Банка России от 01 октября 1997 г. № 1 “О порядке регулирования деятельности банков” (Вестник Банка России. 1997. № 66)
Положение от 23 октября 1997 г. № 1-П “Об особенностях лицензирования профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг Российской Федерации”, утв. ФКЦБ России и Банком России (приказ от 23.10.97 № 02-462) (Вестник Банка России. 1997. № 70)
Положение ЦБ РФ от 25 ноября 1997 г. № 5-П “О проведении безналичных расчетов кредитными организациями в Российской Федерации” (Вестник Банка России. 1997. № 81)
Положение ЦБ РФ от 08 декабря 1997 г. № 7-П “О порядке расчета и взимания платы за расчетные услуги Банка России” (Вестник Банка России. 1997. № 86)
Указание ЦБ РФ от 24 декабря 1997 г. № 95-У “Об особенностях проведения кредитными организациями (филиалами), другими клиентами Банка России платежей через расчетную сеть Банка России при передаче информации по каналам связи” (Вестник Банка России. 1997. № 91-92)
Положение ЦБ РФ от 5 января 1998 г. № 14-П “О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации”. (Вестник Банка России. 1998. № 1)
Положение “Об особенностях и ограничениях совмещения брокерской, дилерской деятельности и деятельности по доверительному управления ценными бумагами с операциями по централизованному клирингу, депозитарному и расчетному обслуживанию”, утв. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг от 20.01.1998 г. № 3 и Положением Банка России № 16-П от 22.01.98. (Вестник Банка России. 1998. № 7).
Положение ЦБ РФ (временное) от 10 февраля 1998 г. № 17-П “О порядке приема к исполнения поручений владельцев счетов, подписанных аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными организациями” (Вестник Банка России.1998 г. № 10)
Положение ЦБ РФ от 20 февраля 1998 г. № 18 “О многорейсовой обработке платежей в Московском регионе” (Вестник Банка России. 1998. № 11)
Временное положение ЦБ РФ от 12 марта 1998 г. № 20-П “О правилах обмена электронными документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России (Вестник Банка России. 1998. № 20)
Положение ЦБ РФ от 30.03.96 № 37 “Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации” (Вестник Банка России. 1998. № 17-18)
Положение ЦБ РФ от 26 июня 1988 г. № 39-П “О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета” (Вестник Банка России. 1998. № 53-54, 61)
Инструкция ЦБ РФ от 23 июля 1998 г. № 75-И “О порядке применения Федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности” (Вестник Банка России. 1998. № 55)
Указание ЦБ РФ от 07 октября 1998 г. № 375-У “Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами” (Вестник Банка России. 1998. № 72)
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.98 № 13/14 “О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами” (Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1998. № 11)
Письмо ЦБ РФ от 14.10.98 № 285-Т “Методические рекомендации к Положению Банка России “О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета” от 26 июня 1998 г. № 39-П” (Вестник Банка России. 1998. № 73)
Конвенция УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая 1988 г.)