Компетенция Совета директоров

Компетенция СД – решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Исключительная компетенция СД (вопросы могут быть переданы на решение исполнительному органу общества).

 

1. Стратегические вопросы

· Определение приоритетных направлений деятельности общества.

· Увеличение УК общества (путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если в соответствии с уставом общества или решением общего собрания акционеров такое право ему предоставлено.

 

2. Организационные вопросы

· Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества.

· Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

· Определение даты составления списка акционеров для участия в общем собрании, другие вопросы по подготовке общего собрания (ОС).

· Вынесение на общее собрание предложений по решению хозяйственных вопросов.

· Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.

· Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества.

 

3. Хозяйственные вопросы

· Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг, если иное не предусмотрено уставом общества.

· Определение рыночной стоимости имущества.

· Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.

· Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

· Рекомендации по вознаграждению ревизионной комиссии, определение размера оплаты услуг аудитора.

· Использование резервного и иных фондов общества.

· Создание филиалов и открытие представительств общества.

· Принятие решения об участии общества в других организациях.

· Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества.

· Заключение сделок, в которых есть заинтересованность.

· Иные вопросы, предусмотренные настоящим федеральным законом и уставом общества.

 

 

Рис. 9. Форма проведения общего собрания акционеров