Наиболее часто используются такие методы расследования, которые предусматривают опрос или допрос. Однако имеются, по крайней мере, еще четыре способа установить правдивость тех или иных показаний и причастность данного человека к совершению мошенничества: тесты при помощи бумаги и карандаша; почерковедческая экспертиза; экспертиза голоса; проверка на детекторе лжи (здесь можно подчеркнуть, что необходимо еще получить убедительные свидетельства научной значимости таких методов, как почерковедение и анализ голоса).