Глобализация становится одной из важнейших проблем современности. Ее называют осевой проблемой, выражающей главное направление развития мира, главным противоречием и даже главным конфликтом XXI века. Такой проблемой прошлого столетия было противостояние двух мировых систем. Ныне новое и своеобразное взаимодействие цивилизаций четвертого поколения на фоне ускоряющихся процессов глобализации. Истоки последней скорее всего лежат в исходе Второй мировой войны и декларируемым концом «холодной» войны, обусловленным направленным и умелым разрушением одной из противоборствующих систем с ее недееспособным руководством и утопической идеологией.
Глобализация давно идет, она затрагивает жизнь каждого человека, каждой страны и мира в целом и давно беспокоит думающие слои населения разных стран, поскольку несет в себе для большинства стран и народов не только и не столько позитивные изменения, сколько негативные последствия, пути минимизации которых пока недостаточно просчитываются и разрабатываются. Особое значение в структуре негативных последствий представляют криминогенные и иные криминологически значимые последствия глобализации45.
Некоторые политические деятели и ученые нашей страны, не утруждая себя критическим анализом процесса глобализации, полагают, что поскольку она неизбежна и в какой-то мере закономерна, то ее надо принимать такой, какой она «кем-то» формируется. А отдельные юристы, ограничивающие свои изыскания «писаной» реальностью, т.е. сферой логико-догматических суждений, с удовлетворением воспринимают глобализацию как путь в реализации пока утопичной идеи на современном этапе создания единого мирового равноправного пространства. Главное, считают яростные сторонники глобализации, надо вовремя в нее встроиться.
Да, глобализация неизбежна, да, в нее надо профессионально встраиваться, чтобы не оказаться совсем за бортом мирового развития. Однако это не означает, что в целях минимизации негативных последствий не следует оценивать (особенно применительно к криминологической тематике) ее социально опасные и криминогенные тенденции, возможная печальная реализация которых при условии бездействия также является закономерной. А ведь прогноз даже более фатальных процессов может помочь в заблаговременной подготовке к ним. Л.Н.Гумилев в книге «Древняя Русь и Великая степь» писал: «Управлять землетрясениями или путями циклонов люди не умеют, но сейсмология и метеорология помогают спастись от стихийных бедствий и, наоборот, использовать благоприятные условия с наибольшим эффектом».
Для описания глобализации преступности криминологами введен термин «транснациональная преступность». В специальной литературе и международных документах используются различные подходы к определению данной категории.
Транснациональная преступность в общем виде определяется как преступность, выходящая за границы одного государства. В структуре транснациональной преступности традиционно выделяют три элемента международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами.
Организованная преступность и раньше носила транснациональный характер. Так, во время «сухого закона» в США экспорт спиртных напитков осуществлялся из других стран (Канада, Мексика и др.). Однако тогда масштабы международного сотрудничества были ограниченными. До середины 1960-х гг. такой бизнес не был очень доходен. Современные технологии дали мощный импульс не только легитимному бизнесу, но и организованной преступной деятельности. Ее представители быстро установили деловые связи во всех регионах мира, уделяя особое внимание финансовым институтам и банковским учреждениям. Была создана гибкая мировая система, позволяющая осуществлять международные сделки, а современная электронная система расчетов и трансакций предоставила неограниченные возможности мошеннически присваивать миллионы долларов, безнаказанно «отмывать грязные деньги», полученные от наркобизнеса, проституции и другой нелегальной деятельности. Преступные организации уходят из регионов повышенного для себя риска, где эффективно действует правоохранительная система, перетекает в более благополучные для нее районы мира, преимущественно в развивающиеся страны и государства Восточной Европы, которые не достигли мировых стандартов в обеспечении правопорядка. Если сравнить две карты мира, обозначив на одной государства со слабой правозащитной системой, а на другой зоны распространения организованной преступности, то они в значительной степени совпадут.
Сосредоточившись в регионах наименьшего риска, преступные организации оттуда управляют потоками капиталов, товаров и услуг, направляя их в районы повышенного спроса. Транснациональные операции позволяют преступным организациям получать доступ на наиболее выгодные рынки и осуществлять контроль над ними, находясь в безопасном месте, недосягаемом для правоохранительных органов. Доходы от преступной деятельности растворяются в электронных каналах мировой финансовой системы и «отмываются» с использованием специальных банков в государствах с либеральной финансовой дисциплиной. Такие организации напоминают транснациональные корпорации. Как и они, преступные корпорации и тресты различаются размерами, финансовой мощью, эффективностью внутренней организации, степенью иерархичности и разветвленностью своих операций, а самое главное уровнем прибыльности и устойчивости по времени существования. Некоторые преступные организации внедрены в мировую экономику на глобальном уровне и имеют сложную иерархическую структуру. У других организация проще и оборота меньше, но выше уровень адаптации к среде, способность к выживанию и профессиональная гибкость. Их общеродовая черта паразитизм на изготовленных другими людьми товарах, сбыт нелицензионной или запрещенной продукции, участие и проведение незаконных акций, контрабанда произведенного на законных основаниях товара, хищение и сокрытие различных предметов. Размах транснациональной преступной деятельности является неизбежным следствием весьма позитивного процесса глобализации мирового сообщества. Люди стали чаще ездить в другие страны; услугами международного туризма активно пользуются и преступники. Расширение информационного общества открывает огромные возможности перед гражданами, а заодно и перед преступниками. Интернет одинаково доступен как законопослушным гражданам, так и правопреступным, являясь открытой трибуной для диалога и обмена информацией. Геополитика и геопреступность, электронная коммерция и информационная преступность стороны одного явления, достигшие небывалых масштабов48. Сложился мировой рынок, на котором потребители получили доступ к информации о товарах и услугах из любой страны мира, а деловые круги приобрели возможность расширения сбыта продукции и технологий в общемировых масштабах. По оценкам российских экспертов, от 40 до 60% всей банковской инфраструктуры, фармацевтической промышленности, бизнеса, связанного с транспортом и переработкой сырой нефти, находятся в руках транснациональных преступных организаций.
Мировые мегаполисы, где процветают мощные преступные организации, осуществляющие поставки запрещенных товаров и услуг, имеющих большой спрос, используются преступными организациями как перевалочные базы, узлы транзита и центры переработки товаров. Появление международных финансовых систем, которые облегчили международные переводы огромных сумм денег и рост транснациональных экономических сделок, одновременно усложнило механизмы контроля денежных потоков и установления их происхождения. Именно этим обстоятельством пользуются преступные организации.