Как отмечает Ю. Н. Сальников, для мирового сообщества была очевидна необходимость разработки конвенции, в которой бы универсальность участия государств дополнялась и обогащалась универсальностью предмета регулирования. Имеется в виду последовательный, рассчитанный на разумную перспективу переход к целостной и многопрофильной конвенции, включающей в себя единые принципы и стандарты межгосударственного сотрудничества в предотвращении и пресечении транснациональных преступлений как комплексного феномена. При этом в задачу разработчиков входили поиск лучшей во всем мире методики и использование ее в борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Цель Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. не содержит понятия «транснациональная преступная группа» и выделяет две разновидности преступных групп, ответственность за создание и участие в которых подпадает под действие Конвенции, организованные и структурно оформленные группы (ст. 2).
Организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.
Структурно оформленная группа» означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура.
Серьезное преступление означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания.
Кроме того, ст. 5 указанной Конвенции раскрывает вопросы криминализации участия в организованной преступной группе. Анализ текста данной статьи показывает, что Конвенция предусматривает криминализацию даже простого участия в организованной преступной группе без учета факта личного участия в преступной деятельности, что должно рассматриваться в качестве одного из ее основных достижений.
В развитие названных положений в теории ведется дискуссия относительно определения понятия транснациональной организованной преступной группы. Данный термин в настоящее время получил широкое распространение, однако с позиций криминалистки это понятие глубокого не исследовалось.
Как отмечает Н. А. Зелинская, в нем отражены два параметра: 1) транснациональный характер преступной деятельности, выходящей за пределы одного государства, своего рода «интернационализация в пространстве»; 2) «сплоченность» преступников разных государств, т. е. «интернационализация по кругу лиц», создание интернациональных преступных сообществ.
Изучение имеющегося теоретического и эмпирического материала позволяет дать криминалистическое определение транснациональной организованной преступной группы. Транснациональная организованная преступная группа представляет собой созданную с целью совершения преступлений не менее чем средней тяжести систему взаимосвязанных элементов, подчиненных общим принципам, традициям и нормам поведения и объединенных единым преступным умыслом и стремлением получения (прямо или косвенно) финансовой или иной материальной выгоды. Данная система, как правило, имеет развитую централизованную иерархическую структуру, возглавляемую организатором и руководителем, и обладает внешними криминальными, коррупционными и иными связями.
Выделим обязательные признаки транснациональной организованной преступности: 1) широкомасштабная преступная деятельность; 2) осуществление финансовых операций в государствах с благоприятной налоговой конъюнктурой; 3) контроль над огромными финансовыми средствами; 4) проникновение представителей ТОП в органы власти и управления государства; 5) наличие в организованной структуре специальной системы (коррумпированных связей, разведки, контрразведки) обеспечения безопасности всей группы и отдельных ее частей; 6) уклонение от социального контроля; 7) осуществление своей преступной деятельности на территории нескольких государств. Обратим внимание на то, что транснациональное преступление не обязательно сопровождается пересечением государственных границ. Товары, изъятые или ограниченные в гражданско-правовом обороте, могут производиться в одной стране, а их распространение осуществляться в другой. 8) совершение, конвенционных преступлений систематически; 9) осуществление преступной деятельности с помощью представителей государственной власти. Необходимо отметить, что перечисленные свойства служат одновременно разграничительными признаками при сопоставлении национальной и транснациональной организованной преступности.