Федеральная служба по финансовому мониторингу Функции

Федеральная служба по финансовому мониторингу Функции. Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Основные функции Федеральной службы по финансовому мониторингу 1 осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства 2 сбор, обработка и анализ информации об операциях сделках с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации 3 проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях сделках с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации 4 выявление признаков операций сделок с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма 5 осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроля за операциями сделками с денежными средствами или иным имуществом 6 получение, в том числе по запросам, от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информации по вопросам, относящимся к ведению Службы за исключением информации о частной жизни граждан 7 обеспечение соответствующего режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации 8 создание единой информационной системы в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 9 формирование и ведение федеральной базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованного функционирования информационных систем в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 10 подготовка проекта перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и представление его в Министерство финансов Российской Федерации 11 направление информации в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция сделка связана с легализацией отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также представление соответствующей информации по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами 12 ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы 13 издание в соответствии с законодательством Российской Федерации постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом 14 разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 15 координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 осуществление взаимодействия с Центральным банком Российской Федерации в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 17 создание в установленном порядке совместно с другими федеральными органами исполнительной власти межведомственных органов для рассмотрения вопросов противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 18 создание в пределах своей компетенции научно-консультативных и экспертных советов 19 разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и подготовка отчетов о принятых мерах 20 представление Российской Федерации в международных организациях по вопросам противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, участие в установленном порядке в деятельности международных организаций в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 21 осуществление в установленном порядке и в пределах своей компетенции взаимодействия с органами государственной власти, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств как в Российской Федерации, так и за рубежом 22 осуществление в соответствии с международными договорами Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 23 подготовка и внесение в Министерство финансов Российской Федерации предложений по определению перечня государств территорий, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 24 участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 25 изучение международного опыта и практики противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 26 обобщение практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также разработка и внесение в Министерство финансов Российской Федерации предложений по его совершенствованию 27 принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации решений о нежелательности пребывания проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 28 привлечение к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательских и других организаций, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга при условии обеспечения соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны.