Грабежа и разбоя (По Кузмичеву, Прокопенко: 1)По субъекту
преступления:1 )Кто совершил нападение, сколько их было, в каких отношениях находятся;2)Если группа лиц, то роль каждого и их характеристика; 2) По субъективной стороне:1)Мотивы и цель преступления, на что был направлен предварительный сговор;2) С какой целью была создана преступная группа. 3) По объективной стороне:1)Кто потерпевший, каков физический, материальный и моральный вред ему причинен; 2)Если это организация, то какой общий материальный ущерб.
4)По объективной стороне:1)Обстоятельства нападения, действия нападавших;2) Формы насилия и виды средств, которые применялись; 3) Как преступники проникли на место нападения и как оттуда скрылись;4) Причины и условия, способствующие совершению преступления. ВЫМОГАТЕЛЬСТВО(ст. 189 УК Украины). В отличии от грабежа иразбоя - имущество передается через некоторое время после предъявления требования. Насилие — применяется через некоторое время.
Криминалистическая характеристика вымогательства
(наиболее важные элементы). 1)Способ совершения: Салтевский: Доведение до ведома потерпевшего требований и угроз:A) анонимно (звонки по телефону с требованием оплатить долг); Б) открыто (через посредника передаются деньги за т.н.“крышу”; B) реальными действиями (например, поджог машины). Кузмичев, Прокопенко:1) Требование предмета вымогательства по телефону или через третьих лиц (сопровождается, как правило, угрозой применить насилие);2) Предложение руководителям предприятий, банков по охране их объектов и жизни; 3) Требование выплатить заем от имени кредитора, пени за просрочку выплаты денег за проведенную операцию; 4) Втягивание в азартные игры или в увеселительные мероприятия с последующими требованиями выплатить за проигрыш или развлечения;5) Предложение финансовой помощи под высокие проценты, которые после заключения договора существенно повышаются;6) Предложение какого-либо не нужного товара за непомерно высокую цену. 2) Следы преступления (в широком понимании этого слова): Кузмичев, Прокопенко - называет их типовые объекты - носители информации при расследовании вымогательства”:1) Деньги, ценности, разное имущество; 2) Упаковочные материалы, в которых находилось переданное имущество; 3) Орудия причинения телесных повреждений и следы их применения на потерпевшем; 4) Следы рук, ног, зубов, транспортных средств; 5) Огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, следы их применения;6) Кровь, волосы и другие биологические объекты; 7) Документы, свидетельствующие о финансовых
операциях; 8) Фонограммы и видеограммы. Салтевский - называет
аналогичные следы. 3) Личность преступника (По Салтевскому)- чаше мужчины от 17-35 лет, в 50 % случае ранее судимые, женщины – наводчицы.
4) Личность потерпевшего(По Салтевскому): обеспеченные люди (коммерсанты, руководители фирм), многие их них занимаются нелегальным бизнесом.
Обстоятельства, которые необходимо установить при расследовании вымогательства (По Кузмичеву, Прокопенко):1) По субъекту преступления:1)Кто совершил преступление, его участники (организатор, исполнитель, пособник); 2) Совершались ли ранее ими преступления, как преступник и характеризуются; 2) По субъективной стороне:1) Наличие предварительного сговора между участниками; 2) Принадлежность к организованной преступной группе, роль каждого из них;
3) По объекту преступления:1) Кто потерпевший, в чем заключалось требование и было ли оно выполнено; 2) Размер и характер причиненного материального ущерба, вреда здоровью. 4)По объективной стороне:1) Способ совершения преступления; 2) Содержание требований и условия их выполнения; 3) Характер и содержание угроз; форма и степень их реализации; 4) Был ли захват заложников; кого, где и как удерживали, как были освобождены; Причины и условия, которые способствовали совершению преступления.
МОШЕННИЧЕСТВО: (ст. 190 УК Украины) Криминалистическая характеристика мошенничества. 1) Способ совершения:Шепитько описывает очень подробно; Салтевский называет: подмена договора, нечестная игра, предоставление помощи в организации поддельных и фальшивых документов; аферы при приобретении квартир; обманные конклюдивные действия (например, форма милиционера), разные банковские манипуляции. Кузмичев, Прокопенко называет: А) традиционные:1) Шулерство при игре в карты и другие азартные игры (например, “наперсток”); 2) Продажа фальшивых драгоценностей; 3) Использование денежных и вещевых “кукол” при расчетах; 4) Неадекватный размен денежных купюр; 5) Поборы под видом сотрудников контролирующих или правоохранительных органов; 6) Проведение лотерей, гадания или знахарства как форма обмана; 7) Продажа изделий более низкого качества, чем предусмотрено договором (например, украшений из меди, латуни как золотых).Б) современные:1) Получение банковских кредитов по поддельным документам; 2) Создание фиктивных фирм для получения денег населения с последующим их присвоением; 3) Фиктивные договоры с жильем (продажа, обмен, аренда, залог);4) Использование чужих или поддельных пластиковых
карточек для получения денег в банкометах или приобретения товаров в
торговой сети; 5) Обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, при продаже не обеспеченных деньгами или имуществом акций, других ценных бумаг. 2)Место совершения (По Шепитько):1) Выбирается так, чтоб реализовать способ совершения;2) “Специальные” фирмы, где собирается сбор денег с обманутых граждан (для оформления виз, паспортов для выезда за границу); 3)При завладении имуществом предприятия - по месту нахождения потерпевшего; В учреждениях, где совершаются сделки (например, биржи) или по месту купли-продажи, совершаемой физическим лицом.3) Обстановка(По Шепитько):1) Мошенники сами создают обстановку (например, демонстрация мнимого знакомства с влиятельными людьми; показывать осведомленность в определенных вопросах); 2) Обстановка совершения конклюдивных действий: например, потребление продуктов под видом готовности уплатить за их стоимость. 4)Время совершения(По Шепитько)::1) Начало и окончание мошеннического действия, его протяженность во времени; 2) в некоторых случаях длительное время;3) чаще всего днем. 5)Предмет посягательства(По Шепитько)::1)материальные ценности; 2) денежные средства; 3)право на имущество. 6)Личность преступника (По Шепитько): частое лицо достигшее 16 лет. Дар воображения, внушения, умения убеждать. Делятся на группы: 1) “новые”мошенники (используют механизмы рыночных от отношений);2) мошенники-гастролеры; 3) мошенники - игроки (азартные игры); 4) мошенники не имеющие постоянною места работы или жительства, неоднократно судимые за мошенничество;5) мошенники, впервые совершившие преступления по легкомыслию под влиянием других лиц или ситуации; 6) мошенники-одиночки и мошенники, совершающие преступление группой. 7)Личность потерпевшего(по Шепитько) Мошенник к потерпевшему подходить избирательно:1) демографические сведения (пол, возраст, место работы);2) данные об образе жизни, наклонностях, связях;3) сведения о виктимности. 8) Следы преступления(по Шепитько):1) не характерны следы, оставленные на месте происшествия;2) следы сохраняются в документах; 3) следы рук на предметах, оставленных мошенником (проблема в том, что потерпевший сразу не понимает, что обманут, поэтому следу рук могут не сохраниться);
4) следы в памяти человека.