Основы методики расследования преступлений против собственности

 

 

Лекция № 21

Основы методики расследования преступлений против собственности.

1. Общие положения криминалистической характеристики преступлений против собственности. 2. Криминалистическая характеристика краж, грабежей, разбоев, вымогательства,… 3. Следственные версии, планирование, первоначальные следственные действия, организационные и оперативно-розыскные…

Общие положения криминалистической характеристики преступлений против собственности.

2005, с. 278-303; Біленчук, 2001, с. 410-416; Шеремет, 2005, с. 382-407; Гора І.В., Іщенко А.В., Колесник В.А., 2007, с.190-194) Криминалистическая классификация преступлений против собственности и методик их расследования: 1) Основы методики…

Вымогательства, мошенничества, присвоения, растраты и завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением. Обстоятельства, которые необходимо установить.

КРАЖИ: 1) Классификация краж (по Тищенко): 1)по месту совершения:На рынках, вокзалах, и других местах, где много людей; На транспорте (из карманов; носильные вещи; из контейнеров); Из квартир, гостиниц и других мест постоянного или временного проживания людей; Из магазинов, кабинетов учреждений, организаций; Из предприятий, и в частности из сельхозпредприятий.2)по предмету: носильные вещи; деньги; продовольственные и промышленные товары; сельхоз продукция; предметы старины, искусства, ювелирные изделия; автомобили; 3) по способусовершения:А) Проникновение к месту кражи: Со взломом замков, дверей, окон и других препятствий; Путем пролома потолка, стен;Путем разбора крыши, дымохода, частей сооружений;Подкопы; Проникновение через подвалы, люки; Отпирание замков подбором ключей, отмычками (требуем определенного навыка, знания основ слесарного дела);Проникновение тогда, когда доступ свободен, а потом остаются в помещении (универмаг, музей); Под видом работников различных учреждений и организаций, под предлогом работников разных инспекций и др. (не сдается ли квартира; или передали что-либо). Этот способ характерен не только для краж, но и для грабежей и разбоев (для них даже чаще). Разбой может закончиться убийством. Б) Изъятие имущества без физического проникновения: а)Изъятие временно оставленного не охраняемого имущества (вокзал, рынок);б) Если в группе, то с отвлекающими маневрами (ссоры, что-то выясняют, хотят

 

 

помочь);в) Через открытые окна (на 1 и последнем этаже, или по веревке) и

форточки (так называемые, удочки - крючки); г)Через проделанное

отверстие в цистерне (например, бензин).

4)По совершению карманных краж:а)Поддерживают форму - навык

действия: заточенными предметами (например, монетой) режут сумки,

карманы; пальцами рук; б)Чаще всего в местах скопления народа,

бывает, они специально создают толкотню, скандалы; в) Категории

преступников в зависимости от способа совершения и занимаемого

положения в преступной среде: «стрелки» (под бедный-нищий);

«хломидники» (на базаре); «ширмочи» (под ширмой - плащ, портфель);

«технари» (с использованием технических средств); «хелма» (группа,

отвлекающая внимание); «гостралеры» (опытные воры, которые

действуют в разных местах); «морушники» (работают на похоронах).

Соответственно в криминалистическую характеристику краж

входит описание (по Шепитько): 1) Видов краж по месту совершения;

2) Обстановка совершения кражи : на основе разных мест совершения: а) место заранее выбирается преступником; б) место связано с предметом кражи (например, склад); в) выбор места случаен (квартирные кражи); времясовершения - квартиры - с 9 - 17 часов, чаще летом; а в магазинах - ночью; карманные - утром и вечером.

3) Предмет преступного посягательства (ранее рассмотрен). Если хорошо ориентируется на месте кражи и похищает строго определенные предметы, то можно провести предположение о хорошей осведомленности преступника о месте преступления;

4) Способы совершения краж:

- подготовки (выбор объекта кражи; изучение объекта и обстановки кражи; выбор наиболее лучшего способа завладения имуществом, включая подготовку технических средств; выбор способа сокрытия следов кражи; сговор соучастников);

- совершения - с проникновением или без (рассмотрены ранее);

- сокрытия ( перчатки, покрытие пальцев лаком или обезжиривание раствором; обувь большего размера и др).

5) Типичные следы:

- преступника (следы рук, ног и др);

- орудий преступления (например, следы взлома ломом);

- без оридийного проникновения (например, ударили ногой по входной двери : может быть след обуви на двери).

6) Личность преступника: А) профессиональные воры (“карманники”, “техники”- с использованием отмычек или путем подбора ключей;

 

 

“слесари” - посредством взлома дверей и запирающий устройств;

“стекольщики” - путем выставления стекол);Б) лица, совершающие кражи в силу каких-либо сложившихся обстоятельств (например, не запертая дверь квартиры или автомобиля). Похищают предметы, которые находятся на виду.

7) Личность потерпевшего: о личности потерпевшего и его поведении, иногда виктимном.

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании краж (по Кузмичеву, Прокопенко):1) По субъекту:1) Кто совершил кражу, если это группа- то роль и степень вины каждого из них, прошлые судимости; 2) Степень организованности группы; 2)По субъективной стороне: 1) Место, время и способ совершения преступления (важно для разграничения умысла на кражу и грабеж), 2) Наличие предварительного сговора; 3) Когда и при каких обстоятельствах был сговор, что было предметом сговора (важно для выявления эксцесса исполнителя). 3)По объекту преступления:1) Кто потерпевший, какое имущество украли, стоимость каждой вещи и общая сума ущерба; признаки украденного; 2) Где и у кого находилось похищенное, как оно приобреталось.4) По объективной стороне:1) Каким способом обеспечен доступ к имуществу, кто и что именно для этого сделал;

2)Какие следы преступников остались на месте кражи, а также следы

сокрытия преступления; 3) Какие действия совершались для сокрытия преступления и сбыта похищенного;4) Причины и условия, способствующие совершению преступления.

ГРАБЕЖИ И РАЗБОИ(ст. 186, 187 УК Украины).Совершаются:

1)чаще вечером, ночью, в плохо освещенных местах; 2)бывает с внезапно возникшим умыслом;3)если есть очевидцы, то расчет, на то, что они из-за боязни не будут препятствовать;4)характеризуются дерзостью;5) разбои чаще организованной группой; 6) если разбой на владельца квартиры, то чаще это связано с профессией потерпевшего.

Способы совершения грабежей и разбоев: (По Кузмичеву, Прокопенко):1) нападение на открытой местности, совершенное с использование фактора внезапности без применения насилия; 2) То же, но с применением насилия;3) Нападение на граждан в помещении с проникновением в них под каким-либо предлогом или насильственным путем;4) Нападение на работников государственных и общественных учреждений в помещении этих учреждений;5) Нападение на граждан в движущемся составе поезда, автобуса и другого транспорта;6) Нападение на водителей такси и частного транспорта с целью завладения машиной. Обстоятельства, которые необходимо установить при расследовании

 

 

Грабежа и разбоя (По Кузмичеву, Прокопенко: 1)По субъекту

4)По объективной стороне:1)Обстоятельства нападения, действия нападавших;2) Формы насилия и виды средств, которые применялись; 3) Как преступники… Криминалистическая характеристика вымогательства (наиболее важные элементы). 1)Способ совершения: Салтевский: Доведение до ведома потерпевшего требований и угроз:A)…

Обстоятельства, которые необходимо установить при расследовании

 

 

Мошенничества (По Кузмичеву, Прокопенко): 1) По'субъекту

ПРИСВОЕНИЕ, РАСТРАТА ИЛИ ЗАВЛАДЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ(ст. 191УК Украины). По Шепитько - это вид экономического преступления. Вопрос о… 1) Занижение балансовой стоимости предприятия, которое

МОШЕННИЧЕСТВО: Типовые ситуации и действия следователя на начальном этапе расследования. 1) Преступник задержан на месте совершения преступления или сразу после его совершения:1) Задержание подозреваемого и его личный обыск;2) Осмотр места происшествия, а также изъятых у мошенника вещей и полученных от него потерпевшим предметов;3) Обыск по месту жительства и работы мошенника;4) Допрос потерпевших и свидетелей;5) Допрос подозреваемого. 2) Преступник скрылся с места происшествия, а информация про него почти отсутствует:1) Допрос потерпевшего либо лица, ответственного за имущество;2) Осмотр места происшествия и предметов, полученных потерпевшим от мошенника;3) Назначение и проведение экспертиз;4) Поручение органам дознания провести ОPM. 3)Заподозренное лицо известно, но его действия оформлены как законные:1) Выемка и изучение установочных или иных документов фирмы, которая проверяется;2) Назначение и проведение инвентаризации; 3) Установление и допрос вкладчиков (если фирма собирала деньги с частных лиц), 4) Осмотр и обыск служебных помещений; 5) Допросы должностных лиц, иных работников фирмы; 6) Наложение ареста на банковские счета, другое имущество фирмы; 7) Поручение органам дознания провести ОРМ. ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ПРИСВОЕНИЯ, РАСТРАТЫ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ. Типовые ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования: 1)Уголовное дело возбуждено по результатам ОРМ; заинтересованные лица не знают о возбуждении уголовного дела:1) Задержание подозреваемых с вещественными доказательствами;2) Личные обыски задержанных, обыски по месту работы и жительства; наложение ареста на имущество;3) Допрос подозреваемых; 4) Выемка и осмотр документов, предметов; осмотр помещений и оборудования;5) Допрос свидетелей;6) Организация ревизий и инвентаризаций;7) Поручение органам дознания провести ОРМ; 2)Уголовное дело возбуждено после

 

 

доследственных проверок, про что известно заинтересованным лицам:1)

Допрос лиц, ответственных за выявленные злоупотребления; 2) Выемка и осмотр документов, предметов; осмотр помещений и оборудования;3) Допрос свидетелей;4) Задержание подозреваемых (при необходимости), обыски, опись их имущества; наложение ареста на имущество;5) Проведение очных ставок; 6) Поручение органам дознания применить ОРМ.

 

 

4.Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений против собственности: осмотр места происшествия, обыск, допрос потерпевших, свидетелей, подозреваемого (на примере некоторых составов) .Основные вопросы, решаемые при расследовании КРАЖ. При осмотре месте происшествия по делу о краже: 1) Что представляет собой объект, с которого была совершена кража;

2) Каков способ проникновения к имуществу и какие технические средства для этого использовались; 3) Какие действия и в какой последовательности осуществлял преступник; 4) Сколько преступников принимало участие в краже; 5) Какие следы преступника остались на месте происшествия и какие следы обстановки остались на преступнике (теле, одежде, орудия совершения); 6) Не отобразились ли в следах признаки, которые указывают на профессиональные навыки, внешность и особенности преступника;7) Нет ли в данном случае признаков инсценировки.

При допросах потерпевшего по делу о краже:

1) Что украдено, видовые и индивидуальные признаки вещи, цена и общая стоимость похищенного?2) Время совершения кражи; кто и при каких обстоятельствах обнаружил кражу; если это предприятие, то кто имеет доступ к хранилищу и как оно охраняется? 3) Какие условия способствовали совершению кражи и кто мог знать про эти условия? 4) Кого они подозревают в совершении кражи; кто из посторонних лиц был перед этим на квартире или предприятии, под каким предлогом, приметы лиц? 5) Не было ли ранее краж или попыток совершения краж, про которые не сообщалось правоохранительным органам?.

Признаки инсценировки кражи:1)наличие на замках или запорах следов, которые указывают, на взлом его в другом месте или в не закрытом положении; 2) Наличие в месте взлома следов, которые указывают, что взлом был проведен с середины помещения; 3) Лишние, многочисленные следы взлома преграды, которые ничем не поясняются; 4)Неоправданные беспорядок внутри помещения (разбросаны вещи, разбиты витрины, сломаны предметы); 5) Отсутствие следов в тех местах, где они должны быть в случае совершения кражи; 6) Отсутствие только ценных предметов и

 

 

вещей, место хранения которых известно только потерпевшему; 7)

Несоответствие размеров украденных предметов и размеров пролома. Способы выявления инсценировки кражи: 1) путем осмотра места происшествия; 2)путем допроса потерпевших, его родственников, соседей, знакомых; 3) путем проведения следственного эксперимента; 4) путем проведения экспертиз; 5) путем проведения обыска и выемки.

Наиболее характерные экспертизы при расследовании краж:1)Судебно- товароведческие; 2)Судебно-химические, 3) Криминалистические, в частности, трасологические: следов рук, следов обуви, следов орудий взлома; экспертизы замков; установление целого по частям;4) Экспертизы веществ и материалов.

ГРАБЕЖИ И РАЗБОИ: Основной перечень решаемых вопросов при допросе потерпевшего по грабежам и разбоям:1) Где, когда и почему потерпевший был в указанном месте;2) Кто знал о наличии у него материальных ценностей, денег;3) Сколько лиц принимало участие в нападении, их приметы, как они называли друг друга;4) В чем проявилось насилие со стороны преступников и какие орудия при этом использовались;

5) Что именно похитили и каким способом ушли с места

происшествия; 6) Как вел себя сам потерпевший в момент нападения.

При осмотре места происшествия по грабежам и разбоям:1) Кто представляет собой место, где совершено преступление;2) Каким способом воспользовались преступники для совершения грабежа (разбоя); 3) Какие следы преступника и его действий остались на месте происшествия (следы обуви, оставленные им предметы); 4) Какие следы могли остаться на обуви и одежде преступника., на транспортных средствах, орудиях преступления;

5) Не отразились ли в следах признаки, которые указывают на внешность преступника; 6) Нет ли в данном случае инсценировки грабежа (или разбоя). Наиболее характерные экспертизы при грабежах и разбоях: СМЭ:

1)освидетельствование потерпевших и подозреваемых; 2) СМЭ

вещественных доказательств; 3) Судебно-психиатрическая экспертиза Криминалистические:1)трасологические; 2)баллистические; 3) Экспертиза холодного орудия; 4) экспертиза материалов и веществ. Судебно- товароведческие( стоимости похищенного).

При проведении СМЭ по грабежам и разбоям:1) Какие телесные повреждения имеются на теле потерпевшего (подозреваемого);2) Каков характер этих повреждений;3) Каким по форме орудием причинены повреждения;4) Не причинено ли повреждение конкретным предметом; 5) Какова давность и степень тяжести телесных повреждений;6) Каким было взаимное расположение преступника и потерпевшего в момент причинения

 

 

телесных повреждений;7) Если на данном предмете (одежде) следы крови,

принадлежит ли кровь человеку и какая её группа; 8) Принадлежит ли кровь конкретному лицу .Вопрос 7-8 - решают биологи.

Причины и условия, которые способствовали совершению грабежей и разбоев:1) Негативное влияние семьи, где родители злоупотребляют спиртным;2) Отсутствие контроля над подростками, что способствует влиянию ранее судимых, алкоголиков, наркоманов;3) Отсутствие или несовершенство охраны материальных ценностей;4) Возможность приобрести оружие кустарного производства;5) Низкий культурный уровень лиц, склонных к совершению преступлений; 6) Недостатки в работе ППС милиции.

Основные вопросы, решаемые при расследовании

Допрос потерпевшего:1) Известно ли ему личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ним находились до вымогательства; 2) Если вымогатель… 2)СМЭ вещественных доказательств; 4)судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемых. Судебно-товароведческая: по поводу стоимости и качества товара.

Основные вопросы, решаемые при расследовании

    Допрос потерпевшего:1) Когда и при каких условиях мошенник совершил

Основные вопросы, решаемые в ходе расследования ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА( А ТАЖКЕ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ).

    ли попытки воздействовать на результаты проверок; 4) Как эти лица вели