Основные причины и условия совершения преступлений в сфере экономической деятельности

Экономические преобразования в 90-х годах прошлого века, про­исходившие без должного правового, организационного и социаль­ного обеспечения, показали ошибочность расчета политической власти на самодостаточность рыночных механизмов для преодоле­ния криминальных процессов в экономике страны.

На начальном этапе проведения экономических реформ не были учтены основные негативные факторы, которые в последующем при­вели к беспрецедентному расширению масштабов теневой экономи­ки и криминализации экономических отношений. И это произошло не случайно. Любые коренные преобразования, крутые переломы в жизни общества всегда сопровождаются ростом преступности. Это закономерно, поскольку преступность всегда активнее паразитирует на ослабленном организме общества. Переживаемый нами всплеск экономической преступности не обусловлен какой-то одной причи­ной. Речь идет о множественности причин и условий преступности, об их совпадении, наложении, совокупности действия многих факторов, в числе которых можно выделить следующие.

1. Деструктивные тенденции в развитии рыночных отношений в экономике и социальной сфере:

а) экономически и социально немотивированный радикализм и непоследовательность в осуществлении реформ;

§2. Основные причины и условия совершения преступлений в сфере экономической деятельности

б) разрыв производственно-хозяйственных связей, падение про­
изводства и рост посредничества на пути товара от производителя к
потребителю;

в) сохранение действия криминогенных факторов, присущих
административно-командным методам в руководстве экономикой;

г) усиление дифференциации населения по уровню материаль­
ного благосостояния;

д) отсутствие у большинства граждан навыков экономического
поведения в условиях развития рыночных отношений, правовой
нигилизм и юридическая неграмотность в отправлении хозяйствен­
ных операций;

е) целенаправленные действия преступного мира, преследующего
в сфере экономики собственные корпоративные интересы.

2. Отсутствие реальной защищенности легитимных экономических отношений, отставание правотворческой деятельности от потребностей хозяйственной практики; либерализация правового регулирования предпринимательской деятельности и смягчение ответственности за правонарушения в данной сфере; бессистемное принятие правовых актов применительно к отдельным элементам экономической систе­мы, в связи с чем упомянутые акты не только не соотносятся друг с другом, но иногда носят противоречивый характер.

3. Отсутствие эффективной системы государственного контроля за приватизацией, процессами перераспределения, движением ка­питалов, деятельностью хозяйствующих субъектов и т.д.

4. Недостатки в организации в экономических структурах доку­ментооборота и учета материальных ценностей, контроля за их ис­пользованием, ошибки в подборе, расстановке кадров и т.п.

5. Недостатки в деятельности правоохранительных органов, от­ставание организационно-управленческих мер реагирования на из­менение криминогенной ситуации в сфере экономики.

На развитие экономической преступности существенное влия­ние оказало также то, что была сознательно допущена возможность использования криминально добытых средств в качестве одного из важных факторов ресурсного обеспечения экономических реформ. При этом во внимание не принималось, что капиталы, сформиро­вавшиеся вне рамок действия законодательства и государственного контроля, даже после экономической амнистии и легализации име­ют тенденцию «к уходу в тень».

Глава 14. Преступления в сфере экономической деятельности и их предупреждение

Экономическая преступность во многом обусловлена возникно­вением именно «теневой» экономики и представляет собой ее фор­му, часть. «Теневая» экономика выступает важнейшим условием воз­никновения криминологически значимых дефектов экономической и правовой психологии людей.

Уже экономические преобразования начала 60-х годов прошло­го столетия, не воплотившись в жизнь, способствовали разбаланси-рованию и без того неустойчивой системы экономики. Осуществ­ление крупномасштабных, но недостаточно обоснованных проек­тов освоения целинных земель и создания искусственных морей, резкое ослабление и без того слабого частного сектора на селе и мно­гое другое породили целую серию негативных явлений в жизни об­щества. Приписки становились нормой в производстве, начался интенсивный отток в города сельского населения, часть которого превращалась в люмпенов и пополняла ряды бродяг, снижалась про­изводительность труда во многих ведущих отраслях, увеличился де­фицит товаров. Все это привело к росту количества хищений госу­дарственного имущества. Уже к середине 70-х годов специалистам были известны около 200 способов завладения государственной соб­ственностью. Устойчивая дестабилизация в экономике, дефицит товаров народного потребления и продуктов питания закономерно приводили к созданию «теневого» рынка товаров и услуг. Появились подпольные цеха и даже фабрики по производству дефицитных то­варов. Таким образом, параллельно официальной экономике созда­валась и укреплялась скрытая от глаз «теневая» экономика.

В настоящее время, как показывают результаты криминологи­ческих исследований, «теневая» экономика расслоилась. Значи­тельная часть «теневиков» перешла в сферу легального бизнеса, ос­тальные специализируются на нелегальных формах (наркобизне­се, торговле оружием и т.п.). Сращивание «теневой» и легальной экономики порождает криминализацию всей экономической сис­темы страны.

Анализ сегодняшней экономической ситуации свидетельствует, что говорить о начале стабилизации экономики преждевременно. Современный период характеризуется обострением повседневных проблем жизни и деятельности миллионов людей. Процесс разру­шения хозяйственных связей, общий спад производства ведут к остановке предприятий, росту безработицы, резкому снижению

§2. Основные причины и условия совершения преступлений в сфере экономической деятельности

уровня жизни людей. Финансовый кризис, проблемы межнацио­нальных отношений являются теми объективными условиями, ко­торые не могут не влиять на поведение людей, их психологию, мо­раль, принципы.

Всякий отрицательный факт, каждый недостаток в системе со­циального управления оказываются лазейкой для проникновения вредных обществу явлений. Недостатки, упущения, промахи не толь­ко ослабляют систему борьбы с преступностью, но одновременно цементируют основу преступности как негативного социального явления.

В результате неверной экономической политики в осуществле­нии радикальных реформ страна по ключевым показателям соци­ально-экономического развития оказалась отброшенной назад на 25—30 лет. По данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве России, только за четыре первых года реформ объем промышленного производства сократился почти на 90%. В отраслях же наукоемкой промышленности, инвестиционном и сельскохозяй­ственном машиностроении, а также в производстве товаров народ­ного потребления, ориентированных на рынок, уровень производ­ства упал более чем в 10 раз.

Одновременно резко вырос объем «теневой» экономики. По дан­ным Госкомстата России, за девяностые годы прошлого столетия доля «теневого» сектора экономики в ВВП страны выросла с 10 до 50%. В настоящее время на долю этого сектора экономики прихо­дится от 25 до 40% всего ВВП страны.

Эти процессы повлияли на управляемость экономикой и повлек­ли за собой рост безработицы, снижение уровня материальной обес­печенности граждан.

Население оказалось лишенным собственности, накопленной в виде денежных сбережений, причем не только наличных, но и де­понированных в учреждениях Сбербанка, гарантом сохранности которых выступало государство. Более 80% россиян оказались за чертой бедности. Показатели безработицы в России достигли 9 млн человек (12,4% рабочей силы), 4,2 млн человек (5,7% активного на­селения) имеют частичную занятость, т.е. армия полностью и ча­стично безработных в стране составляет сейчас не менее 18%. При этом необходимо учитывать высокий уровень нерегистрируемой (скрытой) безработицы.

Глава 14. Преступления в сфере экономической деятельности и их предупреждение

Обесценивание имевшихся у россиян сбережений, рост без­работицы, снижение уровня оплаты труда (средняя заработная пла­та трудящихся страны, составлявшая по паритетному курсу в конце 80-х годов около 600 долл. США, к концу 90-х снизилась до 200), задолженности по заработной плате и социальным выплатам поста­вили значительную часть населения перед вопросом физического выживания. Поиск самостоятельного (без поддержки государства) решения материальных проблем неминуемо приводит часть насе­ления в сферу «теневой» экономики.

Зарождающийся предпринимательский сектор оказался сориен­тированным главным образом на торговлю и посредничество, пре­вратившись в надстройку над производящим материальные блага реальным сектором экономики, что способствовало деградации оте­чественной промышленности, которая без необходимых инвести­ций и государственной поддержки была обречена на использование устаревших технологий.

Складывающиеся в этих условиях псевдорыночные экономиче­ские отношения привели к снижению привлекательности произво­дительного труда в легальной экономике, оттоку инвестиций зако­нопослушных агентов рынка, нарастанию социальной напряжен­ности в обществе и, как следствие, к росту криминализации рассматриваемой сферы.

Решающим фактором роста криминальной активности в эконо­мической сфере явилось стремление субъектов хозяйственной дея­тельности к достижению максимальной прибыли, которую в усло­виях высоких предпринимательских рисков (инфляция, неплатежи, высокие налоги, коррупция, мошенничество, рэкет и пр.) зачастую можно было достичь только с использованием противоправных ме­тодов. В результате в криминальные экономические отношения ока­залась включенной значительная часть предпринимателей, состав­ляющих до 20% трудоспособного населения.

Резкая поляризация общества на богатых и бедных в определен­ной степени стимулировала снижение духовно-нравственного по­тенциала общества. В результате в широких слоях общества стало стихийно утверждаться стремление к наживе любыми средствами, в том числе противоправными, получила широкое распространение ориентация на материальное благополучие, достигаемое любой це­ной, и т.д.

§2. Основные причины и условия совершения преступлений в сфере экономической деятельности

Серьезно детерминирует экономическую преступность также проникновение в предпринимательскую деятельность лиц с корыст­ной антиобщественной ориентацией. Не оправдались прогнозы не­которых ученых-экономистов относительно утраты большин­ством пришедших из «теневого» бизнеса предпринимателей сфор­мировавшихся у них криминальных взглядов и установок. К тому же в условиях экономической нестабильности, когда государство не обеспечивает легальных способов достижения материального успе­ха, возникает стремление к противоправной экономической деятель­ности, предоставляющей большие возможности для быстрого обо­гащения. Многие (в первую очередь молодые люди) находятся в со­стоянии поиска «достойного» места в обществе, стремятся получить высокие доходы любой ценой. Нормой жизни таких людей стано­вятся жадность и эгоизм, вера во всесилие подкупа, зависть. Их про­тивоправная деятельность выступает в форме поведения, организу­емого по принципу «Максимум доходов при минимуме труда», где инновации сводятся лишь к поиску возможностей для преступного обогащения, а риск получения дохода варьируется в зависимости от степени уверенности в безнаказанности.

Согласно выборочным исследованиям, примерно около 70% оп­рошенных молодых людей (18—29 лет) без осуждения относятся к возможности получения материальных средств для открытия свое­го дела незаконным путем, а почти каждый второй (46%) решитель­но оправдывает подобные действия.

По оценкам специалистов, в России в настоящее время сформи­ровался значительный (до 1/5 трудоспособного населения) слой предпринимателей, для которых криминальное или предкриминаль-ное поведение является нормой.

Низкий уровень защиты имущества и прав собственности граж­дан, отсутствие у большинства граждан опыта деятельности в усло­виях развития рыночных отношений обусловили существенное по­вышение виктимности населения по отношению к экономическим правонарушениям и преступлениям. В частности, только в 1994 г. ущерб граждан от мошеннических действий большого количества незаконных банковских структур и финансовых «пирамид» («МММ», «Властилина», «Тибет» и др.) составил около 20 трлн руб., а число пострадавших достигло 3 млн человек. Несомненно, что та­кое массовое явление усилило социальную напряженность, способ-285

Глава 14. Преступления в сфере экономической деятельности и их предупреждение

ствовало укреплению финансовых позиций преступников, привело к широкому распространению использования насилия при разре­шении социально-экономических противоречий.

Огромную роль в деформации экономических отношений сыг­рала неподготовленность нормативно-правовой базы, регулирую­щей отношения в сфере приватизации, внешнеэкономической и банковской деятельности, потребительского рынка.

Например, в 1992—1993 гг. в налоговое законодательство вноси­лось столько изменений и дополнений, что нормативная налоговая база составляла более 800 законов, указов, постановлений, инструк­ций. Отдельные положения нормативно-правовых актов были не­достаточно четко сформулированы, что послужило причиной их различного толкования, приводило к конфликтам между налогопла­тельщиками и налоговыми органами.

На криминогенной ситуации сказываются изъяны и пробелы в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, что в пер­вую очередь отражается на эффективности борьбы правоохранитель­ных органов с экономической преступностью.

Со значительным запозданием была введена уголовная и адми­нистративная ответственность за незаконные виды экономической деятельности, совершаемой в условиях рыночных отношений. Пра­воохранительным органам зачастую приходится сталкиваться с та­кими формами злоупотреблений в экономике, ответственность за которые законом не предусматривается. В результате людям нано­сятся значительные убытки, происходит незаконное обогащение части населения без риска понести за это наказание.

Росту экономической преступности способствует и фактически бездействующая система контроля, несмотря на обилие и постоян­ное расширение разного рода контролирующих инстанций. Такое положение связано прежде всего с тем, что в процессе перехода на новые формы хозяйствования существующая система органов госу­дарственного контроля была разрушена, а создание новой системы затянулось и до сих пор не завершено.

Существующий порядок регистрации хозяйствующих субъектов создал не только механизм свободного выбора экономической дея­тельности юридическими и физическими лицами, но и благопри­ятные условия для криминальной среды. Ежегодно образуются сот­ни тысяч организаций с ложными сведениями об их уставных фон-286

§2. Основные причины и условия совершения преступлений в сфере экономической деятельности

дах, юридических адресах, учредителях и владельцах, что позволяет бесконтрольно совершать нелегальные хозяйственные и финансо­вые операции, укрывать доходы от налогообложения, не возвращать кредиты и т.п.

На состоянии экономической преступности сказывается и дефор­мация отношений в сфере управления экономикой. Они вызваны, прежде всего, некомпетентным вмешательством некоторых государ­ственных структур в экономическую деятельность, принятием не­продуманных решений, а порой и сознательным созданием условий для реализации корыстных устремлений. Последнее обстоятельство во многом обусловливается значительным снижением уровня жиз­ни государственных служащих по сравнению с уровнем жизни пред­принимателей, что провоцирует чиновников «компенсировать» от­ставание в доходах путем расширения «коррупции» и взяточниче­ства.

Одной из причин сложившейся криминальной ситуации в эко­номике является недостаточная научная проработка проблемы эко­номической преступности, отсутствие ясных представлений о стра­тегии и идеологии борьбы с ней. Современная организация борьбы с рассматриваемым видом преступлений по-прежнему осуществля­ется старыми методами, эффективно действовавшими в условиях централизованной экономики, но не достигающими цели в совре­менных условиях.

В поле зрения подразделений департамента экономической бе­зопасности МВД России в основном находятся традиционные про­явления преступной деятельности в сфере экономики, более четвер­ти из которых составляют преступления против собственности. В то же время факты легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, составляют лишь 0,3% всех выявленных преступлений; незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жем­чуга — 0,6%; незаконных действий при банкротстве — 0,2%; ком­мерческого подкупа — 0,7%.

По сути, правоохранительные органы оказались не готовыми к работе в новых экономических условиях. Этому способствовали та­кие факторы, как отсутствие надлежащей материально-технической базы; неподготовленность значительной части специалистов из чи­сла сотрудников органов дознания и следствия для работы в совре-287

Глава 14. Преступления в сфере экономической деятельности и их предупреждение

менных условиях; отсутствие необходимой информации по конк­ретным уголовным делам и единой базы данных; резкое снижение уровня профессионализма сотрудников; большая текучесть кадров, как правило, связанная со сверхнормативной загруженностью ра­ботой, низкой заработной платой, отсутствием жилья и т.п.

Рассматривая причинный комплекс экономической преступно­сти, необходимо подчеркнуть, что в нем отражается влияние экономи­ческих и социально-политических процессов в обществе на крими­нализацию экономических отношений. В то же время нельзя не учи­тывать достаточно значимого обратного влияния экономической преступности на деформацию экономических процессов. Проникая в рыночные отношения и используя их для незаконного обогащения, экономическая преступность разрушает свободное предпринима­тельство, подрывает его основы, нарушает принципы честной конку­ренции, неприкосновенности частной собственности, сокращает поле экономической свободы для других хозяйствующих субъектов и ин­дивидуальных предпринимателей. Она способствует нарушению ры­ночного равновесия, нарастанию социальной напряженности в об­ществе, подрыву авторитета государственных органов власти.