1) злочини проти банківської та кредитної системи; системи страхування та свободи конкуренції;
2) ухилення від сплати податків; митні злочини; шахрайство із субсидіями; вимагання; хабарі;
3) порушення законодавства про охорону праці; злочини проти споживачів, навколишнього середовища;
4) шахрайство та спекуляція.
Оосновні складові тіньової економіки:
1) економічна діяльність, що є легальною, не прихованою, але й такою, що не підлягає оподаткуванню і не враховується офіційною статистикою;
2) протизаконна, свідомо приховувана економічна діяльність.
Питання для опанування та обговорення
1. Класифікація організованої злочинності.
2. Еономічні методи подолання наслідків організованої злочинності та виведення суб’єктів підприємницької діяльності із тіньового сектору з використанням міжнародного і вітчизняного досвіду.
3. Основні види транснаціональної злочинної діяльності:
- відмивання» грошей,
- тероризм,
- крадіжки національно-культурних цінностей,
- інтелектуальної власності,
- торгівля забороненими товарами,
- шахрайство зі страхуванням, комп’ютерна злочинність,
- екологічна злочинність, торгівля людьми, псевдобанкрутство,
- проникнення у легальний бізнес,
- корупція.
4. Етапи історичного розвитку тінізації господарського комплексу.
5. Боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
6. Система протидії монополізації та жорсткого контролю за дотриманням добросовісної конкуренції.
7. Сучасні прояви організованої злочинності.
Самостійна робота для вивчення теми: