Питання для вивчення
Поняття, загальна характеристика та види злочинів у сфері господарської діяльності.
Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України.
Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту чи збут підроблених грошей, державних цінних паперів або білетів державної лотереї. Предмет злочину та його види. Об’єктивна сторона. Види діянь. Їх характеристика. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Мета злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками й іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення. Предмет злочину та його види. Об’єктивна сторона. Види діянь. Їх характеристика. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Мета злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Контрабанда. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Характеристика діянь. Поняття митного кордону. Види контрабанди. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від адміністративних правопорушень і суміжних злочинів.
Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Предмет злочину. Види діянь. Їх характеристика. Особливості конструкції складу цього злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг.
Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті.Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Їх характеристика. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Їх характеристика. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Порушення законодавства про бюджетну систему України. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Їх характеристика. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи та видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Характеристика діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Ухилення від сплати податків, зборів, інших платежів. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Характеристика діяння. Наслідки злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Характеристика діяння. Наслідки злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Їх характеристика. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Мета злочину.
Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут незаконно виготовлених, одержаних або підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок. Предмет злочину та його види. Об’єктивна сторона. Види діянь. Їх характеристика. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Мета злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб’єктів господарювання.
Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг.Об’єктивна сторона. Види діянь. Їх характеристика. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Мета злочину. Суб’єкт злочину. Умови притягнення до кримінальної відповідальності. Відмежування цього злочину від незаконного виготовлення, збереження, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
Зайняття забороненими видами господарської діяльності. Об’єктивна сторона. Характеристика діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва.Об’єктивна сторона. Характеристика діяння. Умови притягнення до кримінальної відповідальності. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона.
Фіктивне підприємництво. Об’єктивна сторона. Види дій. Їх характеристика. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Мета злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Протидія законній господарській діяльності.Об’єктивна сторона. Характеристика діяння. Спосіб вчинення злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування протидії законної господарської діяльності від вимагання.
Леґалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.Предмет злочину, його ознаки. Об’єктивна сторона. Види діянь. Їх характеристика. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки.
Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.Об’єктивна сторона. Характеристика діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Порушення порядку здійснення операцій із металобрухтом. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення цього злочину з порушенням порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг.
Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину.
Примушування до антиконкурентних узгоджених дій.Особливості конструкції складів цих злочинів. Види діянь. Момент закінчення злочинів. Суб’єктивна сторона. Мета злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Предмет злочину та його види. Об’єктивна сторона. Особливості конструкції складу злочину. Момент закінчення. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Відмежування цього злочину від порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію.
Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю.Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Наслідки злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Мета злочину.
Розголошення комерційної таємниці або банківської таємниці. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Характер діяння. Наслідки злочину. Суб’єктивна сторона. Момент закінчення злочину. Мотив злочину. Суб’єкт злочину.
Незаконне використання інсайдерської інформації.Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Характер діяння. Наслідки злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона. Момент закінчення злочину.
Приховування інформації про діяльність емітента. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Характер діяння. Наслідки злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона. Момент закінчення злочину.
Злочини у сфері банкрутства.
Фіктивне банкрутство. Об’єктивна сторона. Характер діяння. Поняття фінансової неспроможності. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Поняття завідомості. Суб’єкт злочину.
Доведення до банкрутства. Об’єктивна сторона. Поняття стійкої фінансової неспроможності. Наслідки злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Мотиви злочину. Суб’єкт злочину. Відмежування доведення до банкрутства від фіктивного банкрутства.
Приховування стійкої фінансової неспроможності. Об’єктивна сторона. Поняття стійкої фінансової неспроможності. Спосіб вчинення злочину. Наслідки злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину та його спеціальні ознаки. Відмежування цього злочину від фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства.
Незаконні дії у разі банкрутства. Предмет злочину та його види. Об’єктивна сторона. Види діянь. Обстановка вчинення злочину. Наслідки злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину та його спеціальні ознаки. Особливості поняття банкрутства в цьому злочині в порівнянні з доведенням до банкрутства.
Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів.
Шахрайство з фінансовими ресурсами.Предмет злочину та його види. Об’єктивна сторона. Характер діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Поняття завідомості. Мета злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від злочинів проти власності.
Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску. Предмет злочину та його види. Об’єктивна сторона. Види діяння. Наслідки злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Поняття завідомості. Мета злочину. Суб’єкт злочину.
Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів. Предмет злочину та його види. Об’єктивна сторона. Види діяння. Наслідки злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона. Поняття завідомості.
Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Предмет злочину та його види. Об’єктивна сторона. Наслідки злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона.
Виготовлення, збут і використання підроблених недержавних цінних паперів. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Особливості конструкції складу цього злочину. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Мета, злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Злочини у сфері обслуговування споживачів.
Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Обман покупців і замовників. Об’єктивна сторона. Характеристика діяння. Потерпілий від цього злочину. Наслідки злочину. Момент закінчення Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Відмежування цього злочину від шахрайства.
Фальсифікація засобів вимірювання. Предмет злочину. Особливості конструкції складу цього злочину. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Мета злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Випуск або реалізація недоброякісної продукції. Предмет злочину та його розміри. Об’єктивна сторона. Види діянь. Їх характеристика. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину.
Злочини у сфері приватизації державного та комунального майна.
Незаконна приватизація державного, комунального майна.Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Поняття приватизації. Форми незаконної приватизації. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.
Незаконні дії щодо приватизаційних паперів. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види дій. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Характеристика викрадення приватизаційних паперів. Відмежування цього злочину від злочинів проти власності.
Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання. Предмет злочину. Об’єктивна сторона. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину.